27/02/2015
ÿþ o M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 8 5 2 . 2 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M E T I E N G I N E E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R i v i e r e t t e , 9 à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n
O b j e t d e L ' a c t e : R E C O N D U C T I O N M A N D A T S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 , i l a é t é c o n s t a t é q u e l e s m a n d a t s d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a i e n t v e n u s à é c h é a n c e l o r s d ' A s s e m b l é e s G é n é r a l e s O r d i n a i r e s p r é s e n t e e t n ' a v a i e n t p a s f a i t l ' o b j e t d e r e n o u v e l l e m e n t s r é g u l i e r s .
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é g u l a r i s e d è s l o r s l e
r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t :
M o n s i e u r A u r e l i a n R a d u V U C , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 , s o i t j u s q u ' a u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 7 ;
L a S A E L E C T R I C A L E N T R E P R I S E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R o u t e d e C a p e l l e n , 2 8 à L 8 2 7 9 H o l z e m , G D L u x e m b o u r g , N ° e n t r e p r i s e L U 2 0 0 2 2 2 0 8 9 2 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d o a r d o V E S P A , a v e c e f f e t a u 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 , s o i t j u s q u ' a u 1 2 / 0 5 / 2 0 2 0 .
I I a é g a l e m e n t é t é p r o c é d é à l a r é g u l a r i s a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S A E L E C T R I C A L E N T R E P R I S E , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d o a r d o V E S P A , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d u 1 2 m a i 2 0 1 4 s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
L ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e p u i s l e 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 , p a r M o n s i e u r V U C , e t d e p u i s l e 1 2 m a i 2 0 1 4 p a r l a S A E L E C T R I C A L E N T R E P R I S E , o n t é t é r a t i f i é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 .
F a i t à S a i n t - G h i s l a i n , l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5
( S ) L a S A E L E C T R I C A L E N T R E P R I S E , A d m i n i s t r a t e u r - D e l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M r E d o a r d o V E S P A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
5 0 3 2 6 8
1 1 1
T R I B U N A L D E C O T ` I I E R C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2015
ÿþn u e d e F r a n c e 2 5 3 à 7 3 8 0 Q u i é v r a i n e
M o d 2 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l m t l e p s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 8 5 2 . 2 3 6
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : S I M E T I E N G I N E E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g d e l a R i v i e r e t t e , 9 à 7 3 3 0 S A I N T - G H I S L A I N
O b j e t d e l ' a c t e : R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L a p r é s e n t e p u b l i c a t i o n f a i t s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 :
- L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r e c o n d u i t l e m a n d a t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r E d o a r d o V E S P A p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s q u i a p r i s c o u r s l e 1 1 a v r i l 2 0 1 4 , s o i t j u s q u e 2 0 2 0 .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 F E V . 2 9 1 5
D I V I S I O N M O N S
- I l e s t é g a l e m e n t n o m m é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A S I M E T I E N G I N E E R I N G , M o n s i e u r E d o a r d o V E S P A , d o m i c i l i é a u G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g à L 8 0 8 1 B e r t r a n g e , r u e d e M a r n e r 3 2 .
F a i t à S a i n t G h i s l a i n , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 5
( S ) l a S A E L E C T R I C A L E N T E R P R I S E ,
R e p r é s e n t é e p a r E d o a r d o V E S P A ,
- B i j i a g e n - b i f i r e t B u t e c i t ' S t x a t s i i t a e = U 3 1 0 3 7 2 Q 1 5 = A n n e x e s d u M o m f e u r T ï ë l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/03/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e i ' a c e c l e e f L e D E C O , L 1 : F , A C E
O G
i l l
" 1 5 0 A 0 9 7 7 *
0 6 M 0 5 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S I M E T I E N G I N E E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , Z o n i n g d e l a R i v i e r e t t e , n ° 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 1 . 8 5 2 . 2 3 6
o b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - C h a r l e s D A S S E L E E R à B o u s s u , l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é a , à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e ( 2 . 1 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ) I n t e r v i e n t , M o n s i e u r E d o a r d o V E S P A , , d e m e u r a n t à L 8 0 8 1 B e r t r a n g e ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r u e d e M a n i e r , 3 2 , l e q u e l d é c l a r e r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , e t é g a l e m e n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e F I N A L I T E , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l c o n s a c r é p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l a s o c i é t é a n o n y m e S I M E T I a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d e s C a n a d i e n s , n u m é r o 1 9 , T V A B E 4 5 6 . 9 0 6 . 2 2 6 R P M M o n s .
3 ) I n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e « S I M E T I » r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E d o a r d o V E S P A , p r é q u a l i f i é , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a d i t e s o c i é t é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e , p o u r c o m p t e d e l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e , l e s d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e ( 2 , 1 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t l e s l i b é r e r e n t i è r e m e n t , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u p r è s d e I N G B a n q u e a u c o m p t e n u m é r o B E 7 2 3 6 3 1 4 4 4 9 8 5 1 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' e n f a i t f o i u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e .
4 ) r e q u i s d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 0 . 5 7 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 ) d é c i d é d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e s s t a t u t s s o c i a u x e n f o n c t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t :
- l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r d e v e n i r :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 0 . 5 7 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e "
- l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r d e v e n i r
" A l ' o r i g i n e , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B e t ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 B e f ) c h a c u n e .
" L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e c e n t s e p t a n t e e u r o s s e p t a n t e - d e u x e u r o c e n t s ( ¬ 6 8 . 1 7 0 , 7 2 ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t ' c r é a t i o n d e d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
" L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e s i x , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 . 5 3 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
" L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t ( 3 . 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e ( 2 . 1 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
6 ) d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e e t
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
( s é ) J e a n - C h a r l e s D A S S E L E E R
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e