24/05/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 I l i l t i ~ d ~ l ~ l ~ l l ~ l ~ ~ ~
* i a o s 3 s o s =
T r I ~ ? i s , { , t i L t ` C " , i i , i E P Ç E
C t ~ : t i ~ _ ' . ~ : O i - 'i ~ ' . ! ' x , L E
1 1 - 0 5 - 2 0 1 2
D e n o m i r i a t i c r S I M ' S
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
6 0 4 1 G o s s e l i e s R u e R o b e s s e 3 4
N - " 0 8 9 3 2 3 1 4 2 8
O b j e t M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
P a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e N a t h a l i e H U S S O N à C h a r l e r o i - M a r c i n e l l e e n d a t e d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à
C U r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S I M ' S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , R u e R o b e s s e , 3 4 , a p r i s l e s d é c i s i o n s
D s u i v a n t e s :
_ , , , , P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
e
C U
1 ° . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
c L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s d é c l a r a n t
X a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
e - l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P I R L O T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S P R L M O O R E
b S T E P H E N S - R S P d é s i g n é e p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C U L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r P h i l i p p e P I R L O T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , s o n t r e p r i s e s
> 1 1 t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
C U
Z I « 6 . C O N C L U S I O N S .
< L a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é S P R L « S I M ' S » c o n s i s t e e n
l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e d e u x c r é a n c e s c e r t a i n e s e t l i q u i d e s , c o n s e n t i e s p a r M e s s i e u r s O l i v i e r e t C é d r i c
r q S I M O N E à c o n c u r r e n c e d e 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ c h a c u n e , s o i t u n a p p o r t t o t a l d e 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E . 0
N A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
ó - l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s
N a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
, s - l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é ;
e t - l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e g é r a n t s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
e l l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s
p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s . e t
e t
r i ) L e s a p p o r t s e n n a t u r e s o n t é v a l u é s a u t o t a l à 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E e t i l e s t p r o p o s é p a r l e g é r a n t q u ' i l n ' y a i t p a s
e l c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é S P R L « S I M ' S » , a v e c c o m m e c o n s é q u e n c e q u e l e t e
r m p o u r c e n t a g e d e p a r t i c i p a t i o n r e s t e i n v a r i a b l e p o u r l e s d e u x s e u l s a s s o c i é s a p p o r t e u r s s o u s r é s e r v e d e
t D l ' a p p r o b a t i o n d e c e s d e r n i e r s s u r c e t t e f a ç o n d e p r o c é d e r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
T " e N o u s n e n o u s p r o n o n ç o n s p a s s u r l e c a r a c t è r e L é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
C U
e l
: r . 7 3 F a i t à C h a r l e r o i , l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 .
S P R L M O O R E S T E P H E N S R S P
o f R e p r é s e n t é e p a r P h . P I R L O T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
C U
C e
0 4
- t e r a p p o r t d r e s s é p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
, , . r n e o u d e , i - ~ r ~ i d C , e r l i , r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
a ) D é c i s i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r f e c a p i t a l d e f a s o c i é t é à
c o n c u r r e n c e d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
3 Q U A R A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s ( 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e
- d ' a p p o r t d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s e n c o m p t e c o u r a n t q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s
p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é e t c e à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s c h a c u n ;
e t d ' a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
D a n s l a m e s u r e o ù l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t q u e l e p o u r c e n t a g e d e c h a c u n d e s a s s o c i é s d a n s l e c a p i t a l s o c i a l n e s e r a p a s m o d i f i é , l ' a s s e m b l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s p a r l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
I n t e r v i e n n e n t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r O l i v i e r S I M O N E e t M o n s i e u r C é d r i c S I M O N E , p r é n o m m é s , l e s q u e l s a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l e u r c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 . 2 5 0 , 0 0 ) c h a c u n e .
I l s r e c o n n a i s s e n t e n o u t r e q u e l ' a p p o r t e n e s p è c e s d e s e p t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 7 . 5 0 0 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , à s a l i b r e e t e n t i è r e d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ )
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 6 7 0 1 7 6 5 - 1 4 , d é l i v r é e p a r l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A R A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
d ) M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s a d a p t e r à l a s i t u a t i o n
n o u v e l l e d u c a p i t a l , s o n a r t i c l e 5 é t a n t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à Q U A R A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s ( 4 8 . 6 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t d a t a n t d e m o i n s d e t r o i s
m o i s .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s e n c o p i e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
«
- T o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a i e t l e s e c t e u r H O R E C A ;
- L ' e x p l o i t a t i o n s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d ' u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , d e p i z z e r i a s , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t e n B e i t g i q u e o u à [ ' é t r a n g e r :
- t o u t e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n d e b â t i m e n t s , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n s , d ' e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s t y p e s d e b i e n s i m m e u b l e s e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t d u b â t i m e n t ;
- l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; e l f e p o u r r a p r o c é d e r à c e t e f f e t à t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s d ' a c q u i s i t i o n , d e c o n s t r u c t i o n , d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t , d e l o c a t i o n , d e s o u s - l o c a t i o n , d e v e n t e o u d ' é c h a n g e d e b i e n s i m m e u b l e s .
»
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n y i n s é r a n t e n p a r a g r a p h e 2 l e t e x t e c i - d e s s u s . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
~
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e u n d e u x i è m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r O l i v i e r
S I M O N E , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
- S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 2 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t g é r a n t , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e