SINGITA BIS

Société anonyme


Dénomination : SINGITA BIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 544.531.274

Publication

03/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belg~e, ,~~ _ . "

après dépôt de l'acte au greffe I W4

Tribunal de Commerce de Tournai

dé osé au greffe le 2 2 M M 2014

J itellot Marie-Guy

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Creeffier as~u;iz~~



MOD WORD 11.1

IIII~IIIIIIVIIVI

*14110768*

N° d'entreprise : 0544531274 Dénomination

(en entier) : SINGITA BIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7500 Tournai, Rue Beyaert 75.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTATATION

Il résulte d'acte dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles le vingt-huit avril deux

mille quatorze.

Enregistré 2 râles, 0 renvois,

au 1 ème Bureau de l'enregistrement de Bruxelles 3

le 5 mai 2014,

volume 512, folio 32, case 16,

Reçu cinquante euros (¬ 50,00).

Wim ARNAUT - Conseiller a.i. (signé).

Que

Maître Mélanie DE MARNIX, née à New York (USA), le 06 décembre 1986, demeurant à 1040 Bruxelles,

Avenue de l'Armée 89 (...)

Agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société anonyme dénommée SINGITA BIS, ayant son siège

social à 7500 Tournai, Rue Beyaert 75.

Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0544.531.274.

Société issue de la scission partielle de la société anonyme dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE

PRISES DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES, en abrégé SEPPCI (ci-après «

SEPPCI »), ayant son siège social à 7500 TOURNAI, Rue Beyaert 75, aux termes d'un acte reçu par le Notaire

Sophie Maquet, le dix-huit décembre deux mille treize, publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-neuf

janvier deux mille quatorze sous le numéro 14028324.

Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0468.098.244. (...)

La comparante a requis le Notaire d'acier :

- que la Condition Suspensive est réalisée ;

- qu'il en résulte que, sous la condition suspensive de la fusion par absorption de SMDA par SEPPCI et de

la transformation de la forme juridique de SEPPCI en société en commandite par actions, conformément aux

articles 774 et suivants du Code des Sociétés, sortent pleinement leurs effets, à la date du dix-huit décembre

deux mille treize :

o la réalisation de la scission partielle de SEPPCI ; et

o la constitution de la société anonyme SINGITA BIS issue de la scission partielle.

Pour extrait analytique conforme

Sophie Maquet - notaire associé

Déposées en même temps : 1 expédition, 1 procuration.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/04/2014
ÿþMod 2.0

Vólët B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



*18072 95*

N° d'entreprise : 0544.531.274 Dénomination

(en entier) : SINGITA BIS Forme juridique : Société Anonyme

C;-~,f~~" ~.`

Tribunal de Commerce de Tournai

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déposé au gr e le t 1.-~tt S 2114

Siège : Chaussée de Tournai, 54 à 7520 Ramegnies-Chin

Obiet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 10/0212014 Transfert du siège social

Conformément à l'article 2 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à dater de ce 10 février 2014 à l'adresse suivante

Rue Beyaert 75

7500 TOURNAI

Patricq MULLIEZ

Administrateur-délégué, PCA

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morave à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/01/2014
ÿþ a'v.-1. ~~~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Man WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

beige

III

*14028329*

N° d'entreprise : CS 4 . 53)1 Dénomination

(en entier) : SINGITA BIS

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au gre ~ `e le n JAN. 29ii

' el ,

Gre~e .

- a 1.

Greffier

i

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 7520 Tournai, Chaussée de Tournai 54.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION PAR VOIE DE SCISSION

Il résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles le dix-huit

décembre deux mille treize.

Enregistré vingt-quatre rôles quatre renvois

au 2§me bureau de l'enregistrement de JETTE

le 23 Décembre 2013

volume 52 folio 40 case 13

Reçu cinquante euros (E 50,00)

Le Receveur Wim ARNAUT - Conseiller ai (signé).

Que la société anonyme dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATIONS

COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES, en abrégé SEPPCI, (ci-après « SEPPCI ») ayant son siège social à

7700 MOUSCRON, Rue de l'Echauffourée 1/3.

Société constituée suivant acte de Maître Gilberte RAUCQ, alors Notaire à Bruxelles, le six décembre mille

neuf cent nonante neuf, publié aux Annexes du Moniteur Belge du dix-sept décembre suivant sous le numéro

991217-458.

Statuts modifiés suivant procès-verbaux dressés par :

- Maître Alain HENRY, Notaire à Estaimbourg (Estaimpuis), le vingt et un février deux mille un, publié aux

Annexes du Moniteur Belge du dix mars suivant sous le numéro 20010310-133.

- Maitre Christian QUIEVY, Notaire à Antoing, le vingt et un décembre deux mille sept publié aux Annexes

du Moniteur Belge du sept février deux mille huit sous le numéro 08021691.

- Maître Sophie MAQUET, Notaire à Bruxelles, le dix-sept octobre deux mille huit, publié aux Annexes du

Moniteur Belge du dix-huit novembre suivant sous le numéro 08180121 et le vingt octobre deux mille neuf,

publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-quatre novembre suivant sous le numéro 09164721.

- Statuts modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Christian QUIEVY, Notaire à

Antoing, le treize décembre deux mille dix, publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-cinq janvier deux

mille onze sous le numéro 11012825.

Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0468.098.244.

Société ayant adopté les résolutions de scission partielle ayant pour effet de transférer une partie de son

patrimoine à la société anonyme à constituer sous la dénomination SINGITA BIS suivant procès-verbal dressé

ce jour par le Notaire soussigné à vingt heures.

Ici représentée aux termes dudit procès-verbal dressé ce jour par le Notaire soussigné par : Maître Mélanie

DE MARNIX, née à New York (USA), le 06 décembre 1986, demeurant à 1040 Bruxelles, Avenue de l'Armée

89.

Aux termes du procès-verbal de ce jour, la représentante désignée comme indiqué ci-dessus a reçu les

pouvoirs les plus étendus aux fins de représenter la société partiellement scindée au titre de comparante et de

fondatrice à l'acte constitutif de la société SINGITA BIS.

II/Elle a notamment pour mission de veiller à :

1) l'inscription dans la comptabilité de la société anonyme SINGITA BIS des éléments actifs et passifs, corporels et incorporels, droits et engagements, qui lui sont transférés par voie de scission partielle ; et

2) la répartition entre les actionnaires de la présente société anonyme SEPPCI des actions nouvelles créées par la société anonyme SINGITA BIS proportionnellement à leurs droits dans la présente société anonyme SEPPCI suivant les règles décrétées dans le procès-verbal de l'assemblée générale de scission.

I. EXPOSE PRELIMINAIRE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1 A. CONSTITUTION PAR VOIE DE SCISSION PARTIELLE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge I. La société SEPPCI partiellement scindée, représentée comme dit est, expose qu'aux termes dudit procès-

verbal dressé ce jour par le Notaire soussigné, l'assemblée générale de ses actionnaires a notamment :

1. pris la résolution de scinder partiellement la société SEPPCI par transfert d'une partie du patrimoine de ladite société SEPPCI à fa présente société SINGITA BIS qu'elle constitue par voie de scission partielle, sans que la société partiellement scindée ne cesse d'exister, conformément à l'article 677 du Code des Sociétés ;

2. constaté, conformément à l'article 682, 2° du Code des sociétés, les effets légaux de la scission partielle de la société SEPPCI par transfert d'une partie de son patrimoine à la société SINGITA BIS, en constitution, à savoir :

. l'acquisition par les actionnaires de la société partiellement scindée SEPPCI de la qualité d'actionnaires de la société SINGITA BIS ;

. le transfert d'une partie de son patrimoine, actif et passif, par la société SEPPCI à la société SINGITA BIS suivant la description et les règles contenues dans le projet de scission partielle ;

3, veillé, conformément à l'article 743 6° du Code des Sociétés, au maintien de l'égalité entre les actionnaires de la société SEPPCI en leur assurant des droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société SINGITA BIS partiellement scindée ;

4. conféré tous pouvoirs au(x) mandataire(s) ci-dessus désigné(s) en vue de l'exécution des résolutions prises par l'assemblée générale de ses actionnaires pour représenter la société partiellement scindée au titre de comparante et de fondatrice, à l'acte constitutif de la société anonyme SINGITA BIS,

Il. Etant précisé toutefois que conformément à ce qui a été décidé par l'assemblée générale extraordinaire de SEPPCI en sa résolution 11, les résolutions prises ci-dessus ne peuvent sortir leurs effets que lorsque

-la société SINGITA BIS issue de la scission partielle aura été constituée ;

-la fusion de SEPPCI et de la société anonyme SOCIETE MOUSCRONNOISE DE DISTRIBUTION, en abrégé SMDA, dont le siège social était établi à 7730 Néchin, Rue Reine Astrid 90, et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0430.491.542 (« SMDA »), par absorption de cette dernière par SEPPCI, sera devenue effective conformément aux articles 671 et suivants du Code des Sociétés ; et

-la transformation de la forme juridique de SEPPCI en société en commandite par actions, conformément aux articles 774 et suivants du Code des Sociétés aura été décidée.

En cas de réalisation des opérations susmentionnées, la scission proposées sortiront ses effets, avec effet rétroactif, au moment où seront intervenues les décisions concordantes des assemblées générales prises au sein des sociétés concernées par la scission, conformément à l'article 738 du Code des Sociétés, sans préjudice de ce qui est dit au point III ci-après.

III. SEPPCI a consenti un gage sur 501 actions de la société en commandite par actions SINGITA, ayant son siège social à 7700 Mouscron, Rue de l'Echauffourée 1/3, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0475.128.962, numérotées de 1 à 501, en faveur de la société anonyme de droit belge BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM (TVA BE : 0872,743.345), et ce aux termes d'un contrat de mise en gage conclu entre cette dernière et SEPPCI le 29 juin 2007 (le « Gage »).

L'opération de scission est soumise à la réalisation de la condition suspensive suivante : la levée du Gage (la « Condition Suspensive »).

En cas de réalisation de la Condition Suspensive, la scission sortira ses effets comme indiqué au point Il Gravant.

L'assemblée confère tous pouvoirs à Me Mélanie de Marnix, avocat au Barreau de Bruxelles ayant ses bureaux à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C B113, avec faculté de substitution, afin de faire constater authentiquement la réalisation de la Condition Suspensive et en conséquence faire constater authentiquement la réalisation, comme indiqué au point Il ci-avant, de :

-la fusion par absorption de SMDA par SEPPCI ;

-la réalisation de la scission partielle de SEPPCI; et

-la constitution de la société anonyme SINGITA BIS issue de la scission partielle.

IV. Ceci exposé, les représentants de la société comparante ont requis le Notaire soussigné d'acter ce qui suit préalablement à l'adoption des statuts de la société SINGITA BIS.

B. FORMALITES PREALABLES A LA CONSTITUTION PAR VOIE DE SCISSION

Les représentants de la société comparante ou société scindée déposent sur le bureau la photocopie des documents mis gratuitement à la disposition des actionnaires de la société SINGITA BIS conformément aux articles 748 et 444 du Code des Sociétés, à savoir ;

a) le projet de scission partielle par transfert d'une partie du patrimoine de la société anonyme SEPPCI, société partiellement scindée, à la société anonyme à constituer par voie de scission sous la dénomination SINGITA BIS.

Ce projet a été établi en français par le conseil d'administration de fa société anonyme SEPPCI, société partiellement scindée.

Ce projet a été dressé par acte sous seing privé le vingt-huit octobre deux mille treize et contient les mentions prescrites par l'article 743 du Code des Sociétés, Il a été déposé le trente et un octobre deux mille treize au Greffe du Tribunal de Commerce de Tournai, étant le Greffe du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel est et sera établi le siège social de la société anonyme SEPPCI partiellement scindée et de la société anonyme SINGITA BIS à constituer.

Ce projet contient la description des actifs et passifs transférés par voie de scission partielle à la société anonyme SINGITA BIS à constituer établie sur base de l'état comptable intermédiaire de la société SEPPCI partiellement scindée arrêtés au trente septembre deux mille treize, étant entendu que cet état comptable est

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établi « pro forma » pour tenir compte des effets de la fusion dont question ci-avant et des décisions prises dans ce cadre par l'assemblée générale de SEPPCI (dont la destruction des actions propres).

Ce projet a été publié intégralement aux Annexes du Moniteur Belge du treize novembre deux mille treize sous le numéro 13170909.

b) Il n'a pas été établi de rapport spécial du conseil d'administration en application de l'article 745 du Code des Sociétés.

En revanche, il a été établi un rapport spécial des fondateurs, conformément à l'article 444 du Code des Sociétés.

c) li n'a pas été établi de rapport de scission par un réviseur d'entreprises en application de l'article 746 du Code des Sociétés.

En revanche, il a été établi un rapport sur la description de chaque apport en nature faisant l'objet du transfert par voie de scission partielle à la société anonyme SINGITA BIS à constituer et sur les modes d'évaluation adoptés, conformément à l'article 444 du Code des Sociétés.

Ce rapport a été dressé par le réviseur d'entreprises désigné par la société à scinder partiellement, soit la société civile ayant la forme d'une société privée à responsabilité limitée B.S.T. REVISEURS d'ENTREPRISES - BEDRIJFSREVISOREN, ayant son siège social à 1050 Ixelles, Rue Gachard 88116, représentée par Madame Pascale TYTGAT, réviseur d'entreprises, ayant ses bureaux à la même adresse.

Le rapport, ainsi dressé par le réviseur d'entreprises, conclut dans les ternies suivant :

li résulte des faits constatés et des considérations émises dans le présent rapport, que:

1.nous avons contrôlé, conformément aux dispositions de l'article 444 du Code des Sociétés et à la norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en la matière, la consistance des apports en nature à effectuer par la société anonyme "SOCIETE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES", en abrégé "SEPPCI", à scinder partiellement, à la S.A. "SINGITA BIS", à constituer;

2.1a description de ces apports en nature, savoir des actifs et passifs, pour une valeur nette comptable à la date du 30 septembre 2013, de 132.707.825,76 EUR, répond aux exigences normales de précision et de clarté;

3.nonobstant le fait que ce soit le fondateur de la société bénéficiaire qui, en concertation avec l'apporteur en nature, soit responsable de l'évaluation des biens apportés, nos travaux de contrôle ont montré que le mode d'évaluation adopté est normal, adéquat, conforme aux usages, eu égard aux règles de diligence normale, et justifiés par le principe de continuité comptable, applicable à la présente opération conformément à l'article 80 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001

4.1a valeur à laquelle conduit cette évaluation, à savoir 132,707,825,76 EUR, correspond exactement à la valeur des 10.275 actions, sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées, qu'il est envisagé d'émettre à l'occasion de l'acte de constitution à intervenir, augmentée des autres éléments ajoutés aux capitaux propres à l'occasion de la présente opération, de sorte que l'apport n'est pas surévalué ;

5.nous rappelons que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération ;

6.nous rappelons que la présente opération de fusion ne sortira ses effets que pour autant que l'assemblée générale de la SA "SEPPCI" vote en faveur des deux opérations reprises ci-dessous (décisions qui devraient intervenir le même jour que celle des assemblées générales appelées à se prononcer sur la présente opération de scission partielle) ;

-fusion par absorption de la SA "SOCIETE MOUSCRONNOISE DE DISTRIBUTION", en abrégé "SMDA" avec siège à 7730 Néchin, rue Reine Astrid 90 par la SA "SEPPCI" conformément aux articles 771 et suivants du Code des sociétés, à intervenir préalablement à l'opération de scission partielle projetée ;

-ensuite, transformation de la forme juridique de la SA "SEPPCI" en société en commandite par actions, conformément aux articles 774 et suivants du Code des Sociétés, à intervenir postérieurement à l'opération de scission partielle projetée ;

7.nous rappelons également que la levée d'un gage sur 5.106 actions de la SA "SEPPCI" détenues par la SA "SMDA", prénommée, est une condition suspensive à la réalisation effective de l'opération de fusion prévue préalablement à la présente opération de scission partielle. Eu égard à la nécessité d'une approbation de l'intégralité de l'opération de réorganisation ci-avant décrite (fusion suivie de scission partielle, puis de transformation), cette condition suspensive l'est de facto également à la réalisation de la présente opération de scission partielle. La confirmation de cette levée ne nous a pas été transmise à la date du présent rapport.

8.nous rappelons enfin que la levée d'un gage sur 501 actions de la SCA « SINGITA » détenues par la SA "SEPPCI" est une condition suspensive à la réalisation effective de la présente opération de scission partielle. La confirmation de cette levée ne nous a pas été transmise à la date du présent rapport.

9.nous n'avons pas pu disposer des informations indispensables pour nos contrôles dans les délais légaux. Le présent rapport n'a dès lors pas pu être délivré dans les délais légaux prescrits par le Code des Sociétés. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Pascale TYTGAT, Réviseur d'Entreprises, associée de BST Réviseurs d'Entreprises, S.C.P.R.L. de Réviseurs d'Entreprises.

d) l'état comptable intermédiaire de la société anonyme SEPPCI, à scinder partiellement, arrêté au trente septembre deux mille treize, étant entendu que cet état comptable est établi « pro forma » pour tenir compte des effets de la fusion dont question ci-avant et des décisions prises dans ce cadre par l'assemblée générale de SEPPCI (dont la destruction des actions propres).

f) Autres documents : (...)

D. TRANSFERT PAR VOIE DE SCISSION PARTIELLE

Ceci exposé, la société partiellement scindée déclare transférer à la société SINGITA BIS à constituer, la partie des éléments de l'actif et passif de son patrimoine, droits et engagements y compris la partie de ses

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

capitaux propres qui lui est transférée, sur base de l'état comptable intermédiaire arrêté au trente septembre deux mille treize, étant entendu que cet état comptable est établi « pro forma » pour tenir compte des effets de la fusion dont question ci-avant et des décisions prises dans ce cadre par l'assemblée générale de SEPPCI (dont la destruction des actions propres), tels que décrits au projet de scission partielle.

En vue d'éliminer toute contestation éventuelle sur la répartition de certains éléments du patrimoine de la société à scinder, dans la mesure où la répartition décrite au projet de scission partielle ne serait pas suffisamment précise, soit, par exemple, parce que l'attribution faite serait susceptible d'interprétation, soit parce qu'il s'agit d'éléments du patrimoine n'ayant pas été repris dans le relevé des éléments attribués par suite d'omission ou de négligence ou compte tenu de la modicité de leur valeur, il est expressément convenu, eu égard aux dispositions de l'article 744 du Code des Sociétés, que tous les actifs et passifs dont il ne peut être établi avec certitude à qui Ils sont attribués, reviendront de plein droit à la société anonyme SINGITA BIS à constituer.

Le transfert ne comprend pas d'immeuble ni de droits réels.

Les biens appartenant au patrimoine transféré de la société scindée seront transférés dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement. La société à constituer déclare avoir connaissance de l'état des biens et droits transférés et ne pas demander de plus ample description.

E. RÉMUNÉRATION DU TRANSFERT

La société partiellement scindée déclare qu'en application de la résolution prise par l'assemblée de ses actionnaires relative au rapport d'échange des titres, il sera créé par la société SINGITA BIS dix mille deux cent septante-cinq (10.275) actions de la société anonyme SINGITA BIS issue de la scission partielle. Les actions de la société à constituer seront réparties entre les actionnaires de la société à scinder au prorata de leur participation dans cette dernière. Chaque actionnaire de la société partiellement scindée recevra une action de la société nouvellement constituée pour une action de la société partiellement scindée détenue au moment de la décision de l'assemblée générale de SEPPCI d'approuver la scission partielle.

Il ne sera pas attribué de soulte en espèces ou autrement. Ces actions ont la forme nominative portent un numéro d'ordre et font l'objet d'une inscription dans le registre des titres nominatifs tenu au siège social et contenant les mentions prescrites par l'article 465 du Code des Sociétés. (...)

II. ADOPTION DES STATUTS

Après cet exposé, la société SEPPCI partiellement scindée, représentée comme dit est, a requis le Notaire de constater authentiquement les statuts d'une société commerciale qu'elle constitue comme suit.

Etant précisé que conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés, la société sera dotée de la personnalité morale au jour du dépôt du présent acte comme prévu par ledit article.

TITRE I : CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 : Forme juridique -- Dénomination sociale

La société revêt la forme d'une société anonyme.

Elle est dénommée « SINGITA BIS ».

A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour ses exploitations et points de vente.

Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par l'abréviation « SA », avec l'indication précise du siège social, suivi du numéro d'entreprise et la mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2 : Siège social

Le siège social est établi à 7520 Tournai, Chaussée de Tournai 54 (Belgique).

Le siège social peut sans modification aux statuts être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du oonseil d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, en se conformant à la législation linguistique en vigueur.

La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, des sièges d'exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 : Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son propre nom et pour son propre compte et pour compte de tiers :

-toutes activités de prestations de services, de conseil et d'étude en matière économique dans le sens le plus large du ternie, en faveur de tiers, liés à la société ou non,

-l'achat, l'administration, la gestion, le oontrôle, le développement et la vente de participations directes ou indirectes, de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ou de toutes valeurs mobilières ou immobilières, de tous droits sociaux, et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué,

-l'acquisition, la cession, la gestion et le développement de biens meubles et de biens immeubles et de participations directes ou indirectes dans de tels secteurs,

-la réalisation de toutes opérations d'assistance en matière économique, commerciale et managériale de tout groupement de personnes, sociétaire ou non, notamment dans leur développement, organisation, et management, notamment par l'octroi de prêts,

-la réalisation de travaux de recherche et d'analyse sur toutes informations économiques, commerciales et managériales, d'études de marché et le développement des outils de prises de décisions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes sociétés ou entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement,

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque cu en gage, y compris son propre fonds de commerce.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

ARTICLE 4 : Durée de la société

La société existe pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 5 ; Capital social et nature des actions

Le capital souscrit est fixé à cent quarante sept mille sept cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-quatre eurocents (147,757, 84 EUR), Il est représenté par dix mille deux cent septante-cinq (10.275) actions numérotées de 1 à 10.275, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ dix mille deux cent septante-cinquième (1110.275ème) de l'avoir social, entièrement souscrites et libérées intégralement. (...)

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 -- Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois (3) administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle. Il existe deux catégories d'administrateurs : les administrateurs A et les administrateurs B. L'assemblée générale détermine la catégorie à laquelle appartient tout administrateur lors de sa nomination.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux (2) fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux (2) actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux (2) membres. Cette limitation à deux (2) administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux (2) actionnaires. Lorsque le conseil d'administration ne compte plus que deux (2) membres, les catégories d'administrateur précitées ne sont plus d'application.

Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs cu travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont rééligibles. L'administrateur dont le mandat est venu à expiration reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvcit pas au poste vacant.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions cu missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. Les administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de leur fonction. Ces frais seront portés en compte des frais généraux.

ARTICLE 12 - Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur.

La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale, L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace. (...) ARTICLE 16  Procès-verbaux des conseils d'administration

,.. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux (2) administrateurs, par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué.

ARTICLE 17  Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.

ARTICLE 18  Gestion journalière et Comité de direction

Gestion journalière

a) Le conseil d'administration, ou si un comité de direction a été institué et que le conseil d'administration ne s'est pas réservé la compétence de déléguer la gestion journalière, le comité de direction, peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion

- soit à un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur délégué;

soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non, qui portent le titre de délégué à la gestion journalière.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, les délégués à la gestion journalière/administrateurs devront agir conjointement à deux.

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b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

e) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.

d) Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

Comité de direction

Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, administrateurs ou non et doit comprendre au moins un administrateur de catégorie A. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est chargé de la surveillance du comité de direction.

Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité de direction, il doit le communiquer aux autres membres avant la délibération du comité. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des sociétés doivent être respectées.

ARTICLE 19  Représentation de la société

La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis

- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement, dont au moins un administrateur de catégorie A, - soit, dans les limites de la gestion journalière, par deux (2) délégués à cette gestion ou administrateurs délégués agissant conjointement ;

- soit, mais dans les limites des compétences déléguées au comité de direction, par deux (2) membres du comité de direction agissant conjointement, dont au moins un administrateur de catégorie A.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. ARTICLE 20 - Contrôle

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, conformément à l'article 141, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société,

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour de justes motifs.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 -- Composition et pouvoirs

L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de juin à 15 heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle se tient au siège social de la société ou dans la commune du siège social de la société.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 29 in fine des présents statuts, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour la tenue de l'assemblée annuelle - la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision, signée et approuvée par tous les actionnaires.

Une assemblée générale des actionnaires extraordinaire ou spéciale peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Les assemblées extraordinaires ou spéciales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, ou autrement. (...)

ARTICLE 24  Admission à l'assemblée

Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par un écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation,

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Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l'indisponibilité des actions dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée générale.

Les titulaires d'obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article,

ARTICLE 25 -- Représentation aux assemblées générales

Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d'une procuration. Par procuration, il faut entendre le pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 549, al. 1er, 1° du Code des sociétés, un tel pouvoir peut être donné pour une ou plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée. La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote.

Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil). Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne. (...)

ARTICLE 29  Délibérations de l'assemblée générale

.., ci Décision par écrit

A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. (...)

ARTICLE 31  Procès-verbaux des assemblées générales

Les copies etfou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 -- Exercice sccial

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. (...) ARTICLE 34 Affectation du bénéfice net de la société

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %) qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35  Paiement des dividendes

Le paiement éventuel des dividendes déclarés par l'assemblée générale se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par elle ou par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois. Les dividendes non réclamés se prescrivent par cinq (5) ans.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi ou aux présents statuts doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

.., ARTICLE 37 - Répartition

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement, et paieront toutes les dettes conformément à l'article 190 du Code des sociétés. Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

c

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) devra/devront soumettre pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel la société a son siège, le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers. (...)

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les représentants de la société SEPPCI partiellement scindée agissant en vertu des pouvoirs décrits ci-

dessus déclarent en outre fixer la première assemblée générale annuelle, le premier exercice social, procéder à

la nomination du gérant non statutaire et du commissaire.

A l'unanimité, l'assemblée décide ;

1. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle sera fixée le deuxième mardi du mois de juin 2015 à 15 heures,

2. Exercice social,

Le premier exercice social a commencé le premier octobre deux mille treize et se clôturera le trente et un

décembre deux mille quatorze.

3. Conseil d'administration

Le nombre des administrateurs est fixé à sept.

Sont appelés à la fonction d'administrateur, à compter de ce jour et pour un ternie de 6 ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de deux mille dix-neuf, approuvant les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre deux mille dix-huit :

-Patrick MULLIEZ, domicilié à 7730 Néchin, Rue Reine Astrid 90, en tant qu'administrateur de catégorie A ; -Laurence MOTTE, domiciliée à 7730 Néchin, Rue Reine Astrid 90, en tant qu'administrateur de catégorie A;

-la société privée à responsabilité limitée FELIZ, ayant son siège social à 7711 Dottignies, avenue des Marronniers 20 (TVA BE : 0810.129.746), représentée par son représentant permanent, Priscilla MULLIEZ, en tant qu'administrateur de catégorie B ;

-la société privée à responsabilité limitée E.M.K.B., ayant son siège social à 7730 Néchin, rue Reine Astrid 88 (TVA BE : 0480.251.651), représentée par son représentant permanent, Marie-Kentya MULLIEZ, en tant qu'administrateur de catégorie B ;

-la société privée à responsabilité limitée BONJET, ayant son siège social à 7700 Mouscron, rue Gustave Desquenne 1 (TVA BE : 0877.426.069), représentée par son représentant permanent, Dorothée MULLIEZ, en tant qu'administrateur de catégorie B ;

-la société privée à responsabilité limitée PAME, ayant son siège social à 7730 Néchin, rue des Saules 74 (TVA BE : 0821.603.460), représentée par son représentant permanent, Aiix MULLIEZ, en tant qu'administrateur de catégorie B ; et

-la société privée à responsabilité limitée SMI, ayant son siège social à 7730 Néchin, rue Reine Astrid 90 (TVA BE : 0807.252.212), représentée par son représentant permanent, Sonia MULLIEZ, en tant ; qu'administrateur de catégorie B,

Les mandats seront exercés à titre gratuit.

Les personnes susmentionnées ont déclaré accepter leur nomination à ces fonctions.

4. Commissaire,

La société décide de ne pas nommer de commissaire.

IV. PRISE D'EFFET

La société partiellement scindée constate que la société anonyme SINGITA BIS issue de la scission a été constituée, conformément à l'article 754 du Code des sociétés et qu'en conséquence la scission sortira ses effets, comme indiqué au point A H ci-avant, lorsque :

" -la fusion de SEPPCI et de SMDA, précitée, par absorption de cette dernière par SEPPCI, sera devenue

effective conformément aux articles 671 et suivants du Code des Sociétés ;

-la transformation de !a forme juridique de SEPPCI en société en commandite par actions, conformément

aux articles 774 et suivants du Code des Sociétés aura été décidée ;

-la Condition Suspensive aura été réalisée comme indiqué au point A 111 ci-avant.

L'opération de scission partielle e lieu sans modification de l'objet social de !a société SEPPCI. (...)

Pour extrait analytique conforme

Stijn JOYE - Notaire associé

Déposés en même temps 1 expédition, 1 rapport spécial des fondateurs, 1 rapport du réviseurs

d'entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/03/2015
ÿþN° d'entreprise : 0544.531.274

Dénomination

(en entier) : SINGITA BIS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Beyaert 75 à 7500 TOURNAI

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 31/01/2015 Transfert du siège social

Conformément à l'article 2 des statuts, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social à dater de ce 31 janvier 2015 à l'adresse suivante :

Chaussée de Tournai 52

7520 RAMEGNIES-CHIN

Patricq MULLIEZ

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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déposé au greffe le

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 17.06.2016 16186-0589-015

Coordonnées
SINGITA BIS

Adresse
CHAUSSEE DE TOURNAI 52, BTE 1 7520 RAMEGNIES CHIN

Code postal : 7520
Localité : Ramegnies-Chin
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne