07/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 2 3 3 . 1 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , n ° 5 6 à 7 1 4 0 M o r l a n w e l z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D e n i s G I L B E A U , d e r é s i d e n c e à M a n a g e , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à S e n e f f e , t r o i s r ô l e s , z é r o r e n v o i , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 5 3 4 , F o l i o 8 1 , C a s e 1 5 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s , L e C o n s e i l l e r R e c e v e u r a i C . E T I E N N E , q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S I R O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , n ° 5 6 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n k D E P U Y T , n o t a i r e a s s o c i é à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e s i x , p u b l i é à 1 ' , a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , l e v i n g t f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n ° 0 6 0 3 6 5 4 8
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F r a n k D E P U Y T , p r é c i t é , t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e , l e d i x - h u i t d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 8 1 9 5 3 5 8 ,
I n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d ' e n t r e p r i s e s o u s l e n ° 0 8 7 9 . 2 3 3 . 1 4 0 .
B U R E A U - G é r a n c e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S I B 1 L I A N i c o l a c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e j o u r d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e c o m m e d i t c i - a v a n t .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c f - a p r è s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s s u i v a n t :
1 / M o n s i e u r S I B I L I A N i c o l a , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l l e p r e m i e r f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s é p o u x d e M a d a m e R O S I Q U E B O L A R I N C r i s t i n a , d o m i c i l i é à L i n k e b e e k , H a l d o r p , 6 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e R a m o n R E G O L O D O S , r é s i d a n t à M a d r i d ( E s p a g n e ) , e n d a t e d u s i x m a r s d e u x m i l l e d e u x . R é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é e s t c e r t i f i é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , s o u s l e n u m é r o 7 3 0 2 0 1 4 3 7 1 3 .
L ' i d e n t i f i c a t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t m e n t i o n n é e a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d u d i t c o m p a r a n t .
L e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s p a r t s , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s . A s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L ' a s s o c i é u n i q u e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e :
N L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) R a t i f i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , d e v a n t l e n o t a i r e F r a n k D e p u y t , à M o l e n b e e k - S a i n t J e a n , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e d i x - h u i t d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 8 1 9 5 3 5 8 ,
2 ° ) C o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n p r i s e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n u e l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d o n t u n e c o p i e d e m e u r e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e o p é r é e d a n s l e c a d r e d e s m e s u r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 e r C 1 R 9 2 , u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e n n u m é r a i r e e s t p r o p o s é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 8 0 0 , 0 0 - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
* 1 9 0 0 7 3 0 5 "
R é s e r v +
a u
M o n i t e t .
b e l g e
M a n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é i e
2 6 D E C , 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r e n a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
3 ° ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n t o t a l e d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 8 0 0 , 0 0 - ¬ ) , p a r l e v e r s e m e n t d e c e t t e s o m m e s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
4 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e .
5 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
S u p p r e s s i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 - ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é s d e 1 à 1 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s . »
5 1 P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t . B / l l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
C I C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e m o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r . D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s o c i é u n i q u e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R a t i f i c a t i o n
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s o c i é u n i q u e r a t i f i e e t c o n f i r m e l ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n s q u i o n t é t é v o t é e s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e F r a n k D E P U Y T , à M o l e n b e e k S a i n t - J e a n , l e t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e d i x - h u i t d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n ° 0 8 1 9 5 3 5 8 o ù i l a v a i t é t é r e p r é s e n t é p a r s o n é p o u s e M a d a m e R O S I Q U E B O L A R I N C r i s t i n a .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
C o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n p r i s e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n u e l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e o p é r é e d a n s l e c a d r e d e s m e s u r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 a l l e r C I R 9 2 ( t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C L R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 1 2 0 1 3 ) d d . 0 1 , 1 0 2 0 1 3 ) , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 8 0 0 , 0 0 - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à l a s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t a p p o r t e s t e f f e c t u é a u m o y e n d ' e s p è c e s r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , d i s t r i b u t i o n d é c i d é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d é d u c t i o n f a i t e d u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , d a n s l e c a d r e d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r , d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
M o n s i e u r S I B I L I A N i c o l a , a s s o c i é u n i q u e , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a s o m m e t o t a l e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , a é t é v e r s é e e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 1 4 - 0 0 1 7 - 1 4 6 6 - 7 6 8 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e . Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e D e n i s G i l b e a u , s o u s s i g n é , d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e B N P P A R I B A S F O R T I S :
- q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e ;
- q u e l e c a p i t a l d e f a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 5 5 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 3 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , t o t a l e m e n t l i b é r é ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e , l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e a u x s t a t u t s e t p r é v u e a u p o i n t 5 ° d e l ' o r d r e d u j o u r ,
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i c n d e s s t a t u t s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
A
a u
M e n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 L
- V o l l e t B - s u i t e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- S t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é