09/12/2013
ÿþM M 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p c f u L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
r i a n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
R é s e r v e
M o n t e u l l l ~ ~ ~ ~ ~ I
b e l e l i f l ` l 1 1 1 1 1 1 1 I l l l l ( 1 j
I 1 1 I I H
` l I l ~ l l l l ~ l l l l l
g ! 1 ~ ~
* 1 3 1 8 3 6 1 8 *
E N T R E L E -
2 . 7 N O V , 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 2 6 1 5 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S l i c i n g - P a c k i n g - L o g i s t i c - S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e N o y a s 5 1 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
O b j e t d e l ' a c t e : A u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e a u r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s é t a n t a t t e i n t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u t o r i s e r l a s o c i é t é à r a c h e t e r u n e ( 1 ) a c t i o n p r o p r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e , r e p r é s e n t a n t 0 , 2 0 % d u c a p i t a l s o c i a l d é t e n u e p a r M o n s i e u r P a s c a l P A I L L O T d o m i c i l i é r u e S a i n t - P i e r r e 3 6 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , e t c e , p o u r l e p r i x t o t a l d e 1 , 0 0 E U R ( u n e u r o ) .
B L U E W A T E R P R O J E C T S . P . R . L .
R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n C R I S M E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 26.06.2013 13222-0376-017
10/04/2013
ÿþM o d 2 . 1
( e n e n t i e r ) : S l i c i n g - P a c k i n g - L o g i s t i c - S e r v i c e s e n a b r é g é S P L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e H o y a s 5 1 à 6 0 0 1 M a r c i n è l l e
° b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d b o n n e n o t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d ' A D R I E N C O N S U L T I N G S . P . R . L . d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n o t i f i é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d b o n n e n o t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u
Z e f o c t o b r e 2 0 1 1 d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n C R I S M E R , d o m i c i l i é r u e d e s F a u c o n s 8 à 5 0 2 0 V e d r i n ;
- M o n s i e u r G u y G I L S O N , d o m i c i l i é r u e M o n t j u m o n t 1 9 à 6 4 7 0 S i v r y - R a n c e ;
- M o n s i e u r D o m i n i q u e S C H E P E R S , d o m i c i l i é r u e L i e u t e n a n t G é n é r a l C o n r e u r 1 à 6 5 3 2 R a g n i e s ; - M o n s i e u r F r é d é r i c B A R B I E R , d o m i c i l i é r u e d e F r a n c e 6 9 à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s a u s e i n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e ` o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
- B L U E W A T E R P R O J E C T S S . P . R . L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e d e s F a u c o n s , 8 à 5 0 2 0 V e d r i n , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 9 . 7 3 9 . 7 8 7 , q u i a c c e p t e . M o n s i e u r C h r i s t i a n C R I S M E R , d o m i c i l i é r u e d e s F a u c o n s , 8 à 5 0 2 0 V e d r i n , e s t d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . B L U E W A T E R P R O J E C T S ;
- G A C G C o n s u l t i n g S . P . R . L . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e M o n t j u m o n t , 1 9 à 6 4 7 0 S i v r y - R a n c e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 9 , 7 8 3 . 9 3 3 , q u i a c c e p t e , M o n s i e u r G u y G I L S O N , d o m i c i l i é r u e M o n t j u m o n t , 1 9 à 6 4 7 0 S i v r y - R a n c e , e s t d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . G A C G C o n s u l t i n g ;
- A . D , S . B u s i n e s s C o n s u l t i n g S . P . R . L . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e L i e u t e n a n t G é n é r a i C o n r e u r , 1 à 6 5 3 2 R a g n i e s , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 9 . 7 8 3 . 0 4 2 , q u i a c c e p t e . M o n s i e u r D o m i n i q u e S C H E P E R S , d o m i c i l i é r u e L i e u t e n a n t G é n é r a l C o n r e u r , 1 à 6 5 3 2 R a g n i e s , e s t d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . A . D . S . B u s i n e s s C o n s u l t i n g .
- B A L F M A N A G E M E N T S . P . R . L . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e G r a n d e C h e n e v i è r e à 5 1 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 0 6 6 . 6 1 9 , q u i a c c e p t e .
M o n s i e u r F r é d é r i c B A R B I E R , d o m i c i l i é r u e d e F r a n c e , 6 9 à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , e s t d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . B A L F M A N A G E M E N T
L e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1
i
. W e , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 5 5 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 2 6 1 5 1 6 D é n o m i n a t i o n
1 1 1
R é !
M o i b ,
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 9 M A R S 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, 0 . . , " ' ,
1 .
R é s e r v é D ' a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d b o n n e n o t e d e l a d é m i s s i o n d ' A D R I E N C O N S U L T I N G S . P . R . L . d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n o t i f i é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r P a s c a l P A I L L O T d e s o n p o s t e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é S P L S d a n s l e c a d r e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e c e t t e d e r n i è r e a u s e i n d e S . A . F R E S H C O N C E P T , n o t i f i é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S . P . R . L . B L U E W A T E R P R O J E C T S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e s F a u c o n s 8 à 5 0 2 0 V e d r i n , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 9 . 7 3 9 . 7 8 7 , q u i a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n e d u r é e c o u r a n t j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
M o n s i e u r C h r i s t i a n C R I S M E R , d o m i c i l i é r u e d e s F a u c o n s , 8 à 5 0 2 0 V e d r i n , e s t d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . B L U E W A T E R P R O J E C T S .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S P L S , M o n s i e u r C h r i s t i a n C R I S M E R , d o m i c i l i é r u e d e s F a u c o n s 8 à 5 0 2 0 V e d r i n , q u i a c c e p t e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n e d u r é e c o u r a n t j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e S P L S a u s e i n d e F R E S H C O N C E P T S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e N o y a s 5 1 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e .
B L U E W A T E R P R O J E C T S S . P . R . L .
R e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n C R I S M E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 22.06.2012 12198-0406-015
21/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 L I I I I I I I
R é s a M l o n b e
T c t i i x u a s W c ' e c 3 r v : n a i i r o
- g O V . 2 3 1 9
C H A R L E R O I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 2 6 1 5 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S l i c i n g - P a c k i n g - L o g i s t i c - S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e - : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e H o y a s 5 1 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é
l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r P a s c a l P A I L L O T d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u Z e f o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u i e f o c t o b r e 2 0 1 1 , a u p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , l a S . P . R . L . A D R I E N C O N S U L T I N G d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
s i s r u e B a l a s s e 1 9 4 à 7 1 1 0 H o u d e n g - A i m e r i e s , q u i a a c c e p t é .
E n o u t r e , M o n s i e u r P a s c a l P A I L L O T , q u i a a c c e p t é , a é t é d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . A D R I E N C O N S U L T I N G .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i e t a a c t é l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e m o n s i e u r P a s c a l P a i l l o t a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , l a S . P . R . L . A D R I E N C O N S U L T I N G r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P a s c a l P A I L L O T , q u i a a c c e p t é .
A D R I E N C O N S U L T I N G S . P . R . L .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P a s c a l P A I L L O T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j ` h d f B é t g i s c h S l a á l s b l d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 I A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t ' 2 . 1
n e m m e r g o
~ 8 M t 2 0 1 1
6 á A R 4 t u p i
J 1 1 , 1 1 1 . 1 1 , 1 1 9 1 1 7 1 ! h 3 h h i
R é
R i l o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 2 6 1 5 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S l i c i n g - P a c k i n g - L o g i s t i c - S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e N o y a s 5 1 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
O b j e t d e l ' a c t e : A u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e a u r a c h a t d ' a c t i o n s p r o p r e s - D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s
é t a n t a t t e i n t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u t o r i s e r l a s o c i é t é à r a c h e t e r q u a t r e - v i n g t c i n q
a c t i o n s p r o p r e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t 1 6 , 6 6 % d u c a p i t a l s o c i a l , d é t e n u e s p a r M o n s i e u r
S e r g e R O S A V I A N I d e m e u r a n t à 6 0 4 3 C h a r l e r o i , r u e d e l a c a v e 1 0 , e t c e p o u r l e p r i x t o t a l d e 1 0 3 . 2 4 0 , 0 0
e u r o s .
L ' o p é r a t i o n d e v r a ê t r e f i n a l i s é e a u p l u s t a r d l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e m o n s i e u r S e r g e R O S A V I A N I d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P a s c a l P A I L L O T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 19.08.2011 11416-0479-015
20/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.02.2010, DPT 14.05.2010 10119-0307-014
09/06/2015
ÿþM a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 2 6 1 , 5 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S L I C I N G P A C K I N G L O G I S T I C S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e H o y a s , 5 4 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
O b j e t d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D ' A C T I O N S , M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
O N I T E U R B E L G E E N T R E L E
5 2 0 M A I 2 0 1 5
q T S B L A D L e G r e e e e f f e
0 2 - 0 6 - G I S C H S T A
0 1
N
B E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é à a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i I - A A l e 1 1 m a i 2 0 1 5 s o u s R é f é r e n c e 5 V o l u m m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 6 5 0 9 , d r o i t s p e r ç u s c i n q u a t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ,
' I I r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S L I C I N G P A C K I N G L O G I S T I C S E R V I C E S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 C h a r l e r o i ( M a r c i n e l l e ) r u e H o y a s , 5 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s t e n u m é r o 0 8 0 7 . 2 1 6 . 5 1 6 ;
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R O U V E Z s o u s s i g n é , l e 1 7 o c t o b r e 2 0 0 8 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 0 9 7 0 ;
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s ,
I a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s p o s s é d é e s p a r l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s q u a t r e - v i n g t - s i x ( 8 6 ) a c t i o n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é .
L a s u p p r e s s i o n d e c e s q u a t r e - v i n g t - s i x a c t i o n s a u r a p o u r e f f e t d e d i m i n u e r l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s d e c i n q c e n t - d i x ( 5 1 0 ) à q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e ( 4 2 4 ) .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e m e n t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t - v i n g t - q u a t r e ( 4 2 4 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
« A R T I C L E C I N Q .
L e c a p i t a l e s t f i x é à C I N Q C E N T D I X M I L L E E U R O S ( 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b ' é l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t d i v i s é e n Q U A T R E C E N T V I N G T - Q U A T R E ( 4 2 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s , e t p l u s s p é c i a l e m e n t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e p r o c é d e r à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n s e u l a c t e .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e t e x t e d u n o u v e l a r t i c l e 2 8 :
« A R T I C L E V I N G T H U I T .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p o s e d e s d r o i t s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r é g l e r l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , p o u r c h o i s i r l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t f i x e r l e u r s é m o l u m e n t s ,
L e l i q u i d a t e u r o u t e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t c e p e n d a n t e n f o n c t i o n , q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l c o m p é t e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 8 9 b i s d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s t r a n s m e t t r o n t a u c o u r s d e s s e p t i è m e e t t r e i z i è m e m o i s d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n , u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , é t a b l i à l a f i n d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s a u f s i f a l i q u i d a t i o n s e f a i t e n u n s e u l a c t e .
A p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e d e l a l i q u i d a t i o n , c e t é t a t d é t a i l l é n ' e s t t r a n s m i s a u g r e f f e e t v e r s é a u d o s s i e r d e l i q u i d a t i o n q u e t o u s l e s a n s .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s r e s p e c t i v e s , c h a q u e a c t i o n c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 0 p a r a g r a p h e f e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t r o n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f , p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s a u f s i l a l i q u i d a t i o n s e f a i t e n u n s e u l a c t e .
S i , p a r l a s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f e s t r é d u i t à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d e l a c o n s t a t a t i o n d e l a p e r t e , a u x f i n s d e d é l i b é r e r s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é . C e t t e d é l i b é r a t i o n d o i t r é p o n d r e a u x q u o r u m s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f é r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ( S i g n é ) J . P . R O U V E Z N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e