29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.12.2014, DPT 23.12.2014 14702-0530-013
21/03/2013
ÿþ ' 1 1 ^ ' ' » . i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 1 2 M A R . - l b
R é s e r v i + i i 1 i 9 9 * i i i I I
a u
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 4 7 , 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S m a r t I m p o r t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : S q u a r e E m i l e d e s G r é e s d u L o û , 5 b - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c N a y m a r k d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e p l e i n s p o u v o i r s à M o n s i e u r A r n a u d T r e j b i e z ! K r e a n o v e s p r i , a u x f i n s d e p u b l i e r l e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s s i g n e r [ e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n , a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u t e d é m a r c h e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l ' e n t r e p r i s e à l a B C E .
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n l û 7 i e t B e f j i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 31.08.2012 12511-0475-015
04/02/2015
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . . . . . . . _ M o o W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é
M a b
1 h n
D é p o s é / R e ç u f e "
2 3 } A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n g j d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d 1 ~ ~ ~ , -
r t ! e ~ c e l ~ . . , ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 4 7 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S M A R T I M P O R T
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e E m i l e D e s G r é e s d u L o ü 5 B à 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n c o m p l é m e n t a i r e
U n e o m i s s i o n s ' e s t p r o d u i t e l o r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e ,
i l y a l i e u d e l i r e :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t
A r n a u d T r e j b i e z
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 20.07.2011 11318-0524-012
07/01/2011
ÿþ M o a z . 1
M o l i l e k C 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I A I u l l i l l l l l l ~ l l ~
* 1 1 0 0 3 7 3 1 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 5 4 7 8 4 4
D é n o m i n a t i o n : S m a r t I m p o r t ( e n e n t i e r )
[ [ ~ ~ e ~ ü A
2 9 D E C . 2 0 1 0
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P r i m e u r s , 6 1 - 6 3 - 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t c e j o u r e t p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i l l i a m B o k k e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S i m o n A b e r g e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l b e r t A b e r g e l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e f a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 . M o n s i e u r A l b e r t A b e r g e l r e s t e a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r é d é r i c N A Y M A R K , n é à M e l z l e 5 f é v r i e r 1 9 6 3 ( N N 6 3 0 2 0 5 6 0 1 - 0 4 ) e t d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , r u e d e l a L o n g t i e H a i e n ° 4 6 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r " : d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e C a r i n e V A N D E R P L A S S C H E , n é e à B e r c h e m - S a i n t e -
; A g a t h e l e 2 0 a v r i l 1 9 6 0 ( N N 6 0 0 4 2 0 4 1 4 - 8 0 ) e t d o m i c i l i é e . à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , r u e d e l a L o n g u e H a i e
n a 4 6 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 1 1 9 0 F o r e s t , S q u a r e E m i l e d e s G r é e s d u L o û n ° 5 b , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e p l e i n p o u v o i r s à M o n s i e u r A r n a u d T R E J B I E Z K r e a n o v e s p r l , a u x f i n s d e p u b l i e r l e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s s i g n e r l e s d o c u m e n t s
" d e p u b l i c a t i o n , a i n s i q u ' e f f e c t u e r t o u t e d e d é m a r c h e d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l ' e n t r e p r i s e a u s e i n d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A r n a u d T R E J B I E Z
" M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 10.08.2010 10400-0083-008
30/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.12.2009, DPT 23.12.2009 09906-0203-008
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 31.08.2008 08713-0215-008
26/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 21.09.2007 07730-0113-008
28/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 7 7 7 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i l l a - g u f f - b i j l i e t B e l g i s e h ' S t a à t s t i t á d
i I I I I
D é p o s é : e ç u l e
1 8 M A I 2 0 1 5
u g r e f f e d u l ' b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h ~ t 1 d , l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 5 4 7 . 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M A R T I M P O R T
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S q u a r e E m i l e D e s G r é e s d u L o û 5 B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s i r ] K r e a n o v e , a y a n t s o r t s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e V i c t o r A l l a r d 1 9 9 B t e 5 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t A r n a u d T r e j b i e z , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
I l s ' e n s u i t l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n :
S u i t e a u c h a n g e m e n t d ' a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s T h r o n t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t l u i d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l 1 M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
12/10/2005 : BL653218
10/07/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e R i a l 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
1 0 9 8 3 7 e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 5 4 7 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M A R T I M P O R T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S q u a r e E m i l e D e s G r é e s D u L o û - 1 1 9 0 F O R E S T
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N & N O M I N A T I O N
E X T R A I T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 E R J U I N 2 0 1 5
L e 1 E R j u i n 2 0 1 5 s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é
a n o n y m e S M A R T I M P O R T a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 7 h e u r e s .
O r d r e d u j o u r
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
N o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D i v e r s
D é l i b é r a t i o n s :
L e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é s o n t t r a n s f é r é s d u
5 S q u a r e E m i l e D e s G r é e s D u L o O à 1 1 9 0 F O R E S T a u 2 B r u e d e s F o u d r i e r s à 7 8 2 2 G H I S L E N G H I E N
à p a r t i r d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 .
L a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a
s p r i K R E A N O V E , B E 0 4 7 9 0 9 2 0 0 7 ,
d o m i c i l i é e r u e V i c t o r A l l a r d , 1 9 9 à 1 1 8 0 U C C L E ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t A r n a u d T r e j b i e z ,
a é t é a c c e p t é e e n d a t e d u 3 1 1 0 5 1 2 0 1 5 .
L a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r S i m o n V O E T E N , d o m i c i l i é K o u d e k e r k l a a n , 7 à 8 3 0 1 K N O K K E - H E I S T a é t é a c c e p t é e e n d a t e d u 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 . L e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
L a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r X a v i e r L E B R U N , d o m i c i l i é
C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 5 9 / A à 1 6 5 2 A L S E M B E R G , a é t é a c c e p t é e e n d a t e d u 0 1 1 0 6 / 2 0 1 5 .
L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d é s i r a n t p r e n d r e l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s .
é p 0 b 6 1 R e ç u l e
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a u g r e f f e d u t r i b i e n 1 d e c o m m e r c e ' f r a n ^ ^ h Q n e d e 3 3 r u z o l l e s
21/06/2005 : BL653218
23/06/2004 : BL653218
08/07/2003 : BL653218
07/11/2001 : BLA115838
08/09/2001 : BLA115838
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 30.08.2016 16525-0094-014