19/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p ~ g
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 M a i 9 1 1 1 1 1
T R I B U t i u A l . D E C O M M E R C E
G 7 F E V . 2 W i e t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 9 4 2 . 1 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « T H E W E L L N E S S O F C O M M U N I C A T I O N »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l ' A r t i s a n a t , 9 , b o î t e A .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D U S I E G E
S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d e s o n e n r e g i s t r e m e n t : « E n r e g i s t r é à S e n e f f e d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s l e 2 4 J A N 2 0 1 4 V o l . : 5 3 5 F o l i o : 5 5 C a s e : 1 1 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( s i g n é ) L e c o n s e i l l e r R e c e v e u r f f C . E t i e n n e » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a f i n d e r e m p l a c e r t a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n « S M A R T 2 L E A S E » .
2 ° ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p o u r l e f i x e r à 7 1 8 0 S e n e f f e , Z . I . C . , r u e A d o l p h e Q u é t e l e t , 1 .
3 ° ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e . r a p p o r t , e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l f i g u r a n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
* p o u r a j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t à l a f i n d u p o i n t I , 1 ° )
« - L e l e a s i n g , l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n d e t o u t t y p e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e , t é l é p h o n i q u e , d e m a c h i n e s , d ' o u t i l s , d e s o f t w a r e e t d e h a r d w a r e a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- L a c o m m u n i c a t i o n , l e m a r k e t i n g e t l a p u b l i c i t é a u s e n s \ l a r g e . »
* p o u r r e m p l a c e r l e p o i n t I . 2 ° ) p a r l e t e x t e s u i v a n t
« 2 ° ) T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' a c h a t e t l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s o u d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l ' o u ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s o i t d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e e n c e c o m p r i s p a r s a m i s e à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e a u n o m d e s e s d i r i g e a n t s o u e m p l o y é s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e , a i n s i q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e t o u s d r o i t s r é e l s , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r o u t o u t e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s p o u r t o u t i m m e u b l e q u e l l e q u ' e n s o i t s o n a f f e c t a t i o n , e t , d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c s e s a u t r e s a c t i v i t é s . »
5 ° ) P o u v o i r s c o n f é r é s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s i t u a t i o n a c t i v e / p a s s i v e d e m o i n s d e 3 m o i s , r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
' M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 3 2 8 *
D é p o s é
2 2 - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E W E L L N E S S O F C O M M U N I C A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 9 B t e A
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 0 ) M o n s i e u r G A G L I A N O A l e x a n d r e , F r a n ç o i s , n é à U c c l e , l e q u i n z e j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , d o m i c i l i é à 7 1 4 1 M o r l a n w e l z , R u e R o s i è r e ( M S A ) , 2 5 ;
2 0 ) M o n s i e u r U L L A H A d i l , n é à S i n t - J o o s t - t e n - N o d e , l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , R u e J u l e s D e b e c k e r , 8 5 ,
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
- F O R M E - D E N O M I N A T I O N : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « T H E W E L L N E S S O F C O M M U N I C A T I O N »
- S I E G E S O C I A L : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t , 9 , b o î t e A .
- O B J E T : I . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 ° ) T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i : - t o u t e s a c t i v i t é s e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e d o m a i n e d e l a t é l é c o m m u n i c a t i o n , d u t r a i t e m e n t d i n f o r m a t i o n s e t d e t r a n s m i s s i o n d e c e l l e s - c i , t e l s q u e , n o t a m m e n t , l a c r é a t i o n , l a d i f f u s i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d e l o g i c i e l s o u d e s y s t è m e s d e d i f f u s i o n s u r t o u s s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s o u a u t r e s , a i n s i q u e l e x p l o i t a t i o n d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s e t a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e b u r e a u x d é t u d e s , d e f o r m a t i o n d e p e r s o n n e l , d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l i n f o r m a t i q u e , l é l e c t r o n i q u e , l é l e c t r o m é c a n i q u e , l a t é l é c o m m u n i c a t i o n e t l a v e n t e , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
- l a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l i n s t a l l a t i o n , l e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s l o g i c i e l s , s y s t è m e s e t m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , é l e c t r o m é c a n i q u e s e t d e t o u t m a t é r i e l l i é à l a t é l é c o m m u n i c a t i o n a i n s i q u e l a v e n t e d a b o n n e m e n t s t é l é p h o n i q u e s p o u r a p p a r e i l s f i x e s o u G S M e t d a b o n n e m e n t s i n t e r n e t . L a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n n e s t p a s l i m i t a t i v e e t p e u t ê t r e é t e n d u e n o t a m m e n t à t o u t e m o d i f i c a t i o n q u e l c o n q u e p o u v a n t a m é l i o r e r , c o m p l é t e r , d é v e l o p p e r o u r e m p l a c e r l e s s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , é l e c t r o n i q u e s , é l e c t r o m é c a n i q u e s e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e x i s t a n t s o u à c r é e r ;
- t o u t e a c t i v i t é d e c r é a t i o n , d o r g a n i s a t i o n , d e x p l o i t a t i o n d e r é s e a u x i n t e r n e t o u i n t r a n e t o u t o u t a u t r e t y p e d e r é s e a u x c o n n u s o u à v e n i r . C e t t e a c t i v i t é s e f e r a t a n t a u n i v e a u d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t c o n s e i l s , q u a u n i v e a u d e l a f o u r n i t u r e e t d e l e n t r e t i e n d e m a t é r i e l .
- l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a c o n s i g n a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t , n e u f e t d e s e c o n d e m a i n , e n t e x t i l e , c u i r e t e n m a t i è r e s y n t h é t i q u e p o u r h o m m e s , f e m m e s e n f a n t s , c h a u s s u r e s , v ê t e m e n t s d e l o i s i r s , d e s p o r t , d e n u i t , d e t r a v a i l , l e l i n g e d e t a b l e e t d e m é n a g e , l e s s o u s v ê t e m e n t s e t l i n g e r i e s , l e s a r t i c l e s d e m a r o q u i n e r i e , d e b i j o u t e r i e e t d e f a n t a i s i e s , a i n s i q u e t o u s l e s p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s c o n n e x e s , a n a l o g i q u e s o u s i m i l a i r e s a i n s i q u e t o u s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n .
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e s p r o d u i t s d e b e a u t é e t d e p a r f u m e r i e , l e s p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e s , l e t a b a c , l ' a l c o o l . E l l e p o u r r a a u s s i e x p l o i t e r u n e l i b r a i r i e , u n p o i n t d e v e n t e d e t o u s p r o d u i t s m u l t i m é d i a t e l s q u ' a p p a r e i l s t é l é p h o n i q u e s , o r d i n a t e u r s , i m p r i m a n t e s , é l e c t r o m é n a g e r , . . .
- L a g é r a n c e , l ' e x p l o i t a t i o n l i b r e o u e n p r o p r i é t é e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s l e s c o m m e r c e s t e l s q u e r e s t a u r a n t s t r a i t e u r s , h o t e l s , s n a c k s , p a t i s s e r i e s , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , d é b i t s d e b o i s s o n s a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l e n é g o c e e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e a u r e p a s p r i s h o r s d u f o y e r , d e t o u t e s f o u r n i t u r e s e n g é n é r a l d e s t i n é e s a u s e c t e u r H O R E C A e t e n p a r t i c u l i e r l e s r e s t a u r a n t s e t c o n c e r n a n t l ' é c o n o m i e d o m e s t i q u e a u s e n s l e p l u s l a r g e ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t o r g a n i s e r d e s b a n q u e t s , c o c k t a i l s , d i n e r s , r é c e p t i o n s , d é g u s t a t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n g r è s , e x p o s i t i o n s e t t o u t a u t r e s é v è n e m e n t s ;
- M a g a s i n d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , m a g a s i n d e n u i t .
0 8 3 3 9 4 2 1 5 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t n o n a l i m e n t a i r e s .
- L e c o n d i t i o n n e m e n t e t l e s e r v i c e d e t r a n s p o r t d e c e s p r o d u i t s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r m é c a n i q u e g é n é r a l e , l ' e n t r e t i e n , l e d é p a n n a g e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l i v r a i s o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e s v o i t u r e s n e u v e s e t d ' o c c a s i o n . L ' a c h a t e t l ' e x p o r t a t i o n d e p i è c e s d é t a c h é e s a u t o s , l ' é q u i l i b r a g e s d e s r o u e s e t l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n ; l ' e x p l o i t a t i o n d e s t a t i o n s - s e r v i c e s ( t o u s c a r b u r a n t s ) , s t a t i o n s d e s t a x i s , d e c a r - w a s h , l e s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e s e t d e t r a n s p o r t d u c o u r r i e r e t c o l i s ; l a r e p r é s e n t a t i o n d e s f i r m e s é t r a n g è r e s e t l a d i f f u s i o n d e t o u t e l a g a m m e d e l e u r s p r o d u i t s e t s e r v i c e s ;
- L a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l a f o u r n i t u r e d e b i e n s e t s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d u g a z e t l ' é l e c t r i c i t é .
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t o u s m é t a u x ;
- E x p l o i t a t i o n d e t é l é b o u t i q u e s , i n t e r n e t , c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s , c a r t e s s a t e l l i t e s , e t c . . .
- L ' e x p l o i t a t i o n e t l a g é r a n c e d e s s a l o n s d e c o i f f u r e , b a n c s s o l a i r e s e t e s t h é t i q u e s , c o m m e r c e s a m b u l a n t s , b r o c a n t e s e t v e n t e s p u b l i q u e s .
2 ° ) T a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l a c h a t , l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n o u t o u t e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s p o u r t o u t i m m e u b l e q u e l l e q u e n s o i t s o n a f f e c t a t i o n .
I I . D a n s l e c a d r e d e l o b j e t c i - a v a n t , e l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
L e t o u t s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i , l e s q u e l l e s s e x e r c e r o n t à d é f a u t d a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s .
- D U R E E : i l l i m i t é e .
- C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s .
- G E R A N C E : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n d é l i b é r a n t v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e . S e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u p p l é a n t q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n o u d e l i n c a p a c i t é d e p l u s d e t r o i s m o i s d u g é r a n t , s a n s q u u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e . C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t o u l e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é .
- A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E : l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t f i x é p a r l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u u n s a m e d i .
- A D M I S S I O N A L A S S E M B L E E D R O I T D E V O T E R E P R E S E N T A T I O N : L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d u c o m m i s s a i r e . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t . P o u r l e s u r p l u s o n f a i t r é f é r e n c e a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
- E X E R C I C E S O C I A L : d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
- R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : S u r l e b é n é f i c e n e t t e l q u i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
- R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N : A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s f o n d a t e u r s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e s o n t d e v e n u e s e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t
e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s :
1 ° ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r d u d é p ô t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
o n z e .
2 ° ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
3 ° ) S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s :
- m o n s i e u r G A G L I A N O A l e x a n d r e , p r é c i t é ;
- m o n s i e u r U L L A H A d i l , p r é c i t é .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u à r é v o c a t i o n . L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é .
4 ° ) E u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l a r t i c l e 1 5 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s e s t i m e n t d e b o n n e f o i
q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e p e t i t e s o c i é t é a u s e n s d e l a r t i c l e 1 5 , § 1 e r d u d i t C o d e e t i l s d é c i d e n t p a r
c o n s é q u e n t n e p a s l a d o t e r d u n c o m m i s s a i r e .
5 ° ) L e s g é r a n t s r e p r e n d r o n t , l e c a s é c h é a n t e t d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . G é r a r d D E B O U C H E , N o t a i r e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a
s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e