16/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 7 1 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ . . . ~ . . . ~
R é s e r a u M o n i t + b e l g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 § 1 1 1 1 1 1 1
t 6 I b U R I A L > d b m m t n e l s M t i e
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
J ü i ~ 1 2 û
1 1 C G r e f f e
P t ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 6 7 6 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S S C C B E L G I U M H O L D I N G S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E D O U V R A I N 1 9 , 7 0 1 1 G H L I N ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( e t ( s ) d e L ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ; 2 6 B , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , 3 0 m a i 2 0 1 4
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e ê t r e d ' a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e _ e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s :
1 ) L ' a s s e m b l é e a c c e p t e a v e c e f f e t i m m é d i a t l a d é m i s s i o n d e R o b e r t e V i l l a q u i r a n c o m m e g é r a n t d e l a ` s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e R o b e r t o V i l l a q u i r a n p o u r s e s s e r v i c e s .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n e d u r é e ; ' i l l i m i t é e
- M a r k M c L a u g h f i n
- K e n n e t h B y r n e
- E m m a n u e l C o o l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s m a n d a t s d e g é r a n t d e M a r k M c L a u g h l i n , K e n n e t h B y r n e e t E m m a n u e l C o o l s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à M a t h i a s P l o u v i e r , A n d r i e s D e S m e t , S y l v i e D e c o n i n c k , L a u r a C h a r t i e r , A n c u k H e r m a n s , R é g i s P a n i s i e t M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , : r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s : f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e . g é n é r a l e e t a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e , d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r , à l a l u m i è r e d e c e l l e - c i , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , ; d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , t a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e