29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.04.2014, DPT 24.04.2014 14097-0601-044
31/07/2013
ÿþD
M o d P D F 1 1 . 1
- I Ï I .
~ : _ . . n . . . . i n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v d e a k t e
1 1 1 1 i i 3 1 i u 1 N t u 7 8 i e ~ u ] i w
* 1
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S m u r l i t K a p p a C a r t o m i l l s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : R u e d e D o u v r a i n ( G . ) 1 9 - 7 0 1 1 M o n s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n j a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
T e k s t :
= U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3
D e f i r m a P c W B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a w o r d t v a n a f 1 j u i f 2 0 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n V a n s t r a e i e n , w o n e n d e a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L u i k , o p g r o n d v a n z i j n m a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n d e b e e r P h i l i p p e B a r t h é l e m y .
C o o l E m m a n u e l
Z a a k v o e r d e r
"
O d e l a a t s t e b l z . v a n L 5 . à v è r i e i d E n : . . q : N a a m e n h o e d a n E h e l d v a n d e I n s f r u m e n t e r e n d é r i b t à r i s , i i b i z i v a n d è è r s ~ a n e n
P ~ ~ 1 g 1 P ( i ( . . . l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/07/2013
ÿþ, : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P á P 7 1 , 7
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
1 1 1 1 I i i F 1 I l i I l l 1 1 U h l
< 1 3 1 1 9 7 8 9 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
( o n a b r é g é ) : S o c i é t é p r i v é e é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R u e d e D o u v r a i n ( G . ) 1 9 - 7 0 1 1 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 ; e l a s d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3
L a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 p a r
M o n s i e u r K o e n V a n s t r a e l e n , d o m i c i l i é a v e n u e M a u n c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 j u i l l e t
d a n s l ' e x e r c i c e
d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e B a r t h é l e m y .
C o o l E m m a n u e l
G é r a n t
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e , c i t 2 . , V o t e t 8 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a d o n d l ' é g a r d d e s d o r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.04.2013, DPT 28.05.2013 13135-0544-043
28/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
T R I B U N A L t 7 i l - M U N I
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 6 M A I 2 0 1 3
N ° G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I
1 3 7 9 9 9 '
i
i n
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ;
Z e t e l ; R u e d e D o u v r a i n ( G . ) 1 9 - 7 0 1 1 M o n s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n o m t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r t o t 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5
- D e h e e r C o o l E m m a n u e l , w o n e n d e M e e r l a a n 5 2 t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
D e h e e r V i l l a q u i r a n R o b e r t o , w o n e n d e V i a L o n g o b a r d i 2 2 t e I T 2 2 0 8 0 B a s i g l i o M l l a n o
- D e h e e r B y r n e K e n n e t h , w o n e n d e D r u m n i g h W o o d 5 9 t e P o r t m a r n o c k C o u n t y , D u b l i n ( I R )
C o o l E m m a n u e l
Z a a k v o e r d e r
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b i z , v ü n L û i k B i h ó e d á n i g h ë i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/05/2013
ÿþ4 t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
M o d P O F 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ;
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s e n t a n t q u e g é r a n t j u s q u ' a u 2 1 a v r i l
2 0 1 5 d e :
- M o n s i e u r C o o l E m m a n u e l , d o m i c i l i é M e e r l a a n 5 2 à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
- M o n s i e u r V i l l a q u i r a n R o b e r t o , d o m i c i l i é V i a L o n g o b a r d l 2 2 à 1 T 2 2 0 8 0 B a s i g l i o M i l a n o
- M o n s i e u r B y r n e K e n n e t h , d o m i c i l i é D r u m n i g h W o o d 5 9 à P o r t m a m o c k C o u n t y , D u b l i n ( I R )
C o o l E m m a n u e l
G é r a n t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r r e f e - - -
R I B U N A L D E C O M M R R C ~ R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
M o t e t E l
1 6 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R u e d e D o u v r a i n ( G . ) 1 9 - 7 0 1 1 M o n s
R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
31/12/2012
ÿþr
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d - a k t e
S U I F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l i s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 7 0 1 1 G h l i n ( M o n s ) , R o u t e d e D o u v r a i n 1 9 , Z o n e D
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , z o n d e r r e n v o o l , o p h e t 3 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p t w a a l f d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 8 6 , b l a d 6 , v a k 1 8 " . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o s ( E U R 2 5 , 0 0 ) , G e t e k e n d S , G 3 E R O N N E Z - L E C O M T E " , w a t v o l g t :
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
« O p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d m o g e n d e a a n d e l e n n i e t w o r d e n o v e r g e - d r a g e n o n d e r l e v e n d e n d a n m e t d e t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , I n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d . D e z e t o e s t e r n - m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n ( i ) a a n e e n v e n n o o t , o f ( i i ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r , o f ( i i i ) a a n b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t , o f ( i v ) a a n e l k e p a n d h o u d e r o f e l k e p e r s o o n d i e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u v e r w e r v e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n e e n z e k e r h e i d . v e r l e e n d o p d e a a n d e - l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n e l k v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n z a l w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n p e r s o o n , z o a l s d i e t e r m I s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 2 4 9 , 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n w o r d t b e h e e r s t d o o r d e z e l f d e r e g e l s a l s d i e d i e g e l d e n v o c r d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t d i e i n g e v o l g e d i t a r t i k e l i s o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e n t d e v e n n o o t d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , o f d i e n e n d e s g e v a l l e n d d e e r f g e n a m e n , l e g a t a r i s s e n o f r e c h t v e r k r i j g e n d e n d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n v e r w e r v e n , h e t b e s t u u r s o r - g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r v a n i n k e n n i s t e s t e l l e n b i j e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , d i e n t , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d e p r i j s , d e i d e n t i t e i t v a n d e o v e r n e m e r e n d e v o o r w a a r d e n w a a r t e g e n d e o v e r d r a c h t z a l g e b e u r e n m e e t e d e l e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
V a n z o d r a h e t b e s t u u r s o r g a a n d i t s c h r i j v e n h e e f t o n t v a n g e n , r o e p t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g d i e n e n d e a n d e r e v e n n o - t e n b i n n e n d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n d e d a g w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n , d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s g e w e i g e r d a a n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e r e e d s b e z i t t e n b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g . D e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f v o o r n o e m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n z o u d e n z i j n g e k o c h t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r t e g e n d e . v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o m e n . D e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 2 5 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s v a n t o e p a s s i n g i n d i e n e e n e r f g e n a a m , l e g a t a r i s o f a n d e r e r e c h t v e r k r i j g e n d e v a n a a n d e l e n d i e o v e r g a a n b i j o v e r l i j d e n , n i e t a l s v e n n o o t w o r d t t o e g e l a t e n t o t d e v e n n o o t s c h a p . »
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n a a n w e z i g h e d i s l i j s t , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2012
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 1 1 G h l i n ( M o n s ) , R o u t e d e D o u v r a ï n 1 9 , Z o n e D
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e d o u z e d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l . 8 6 , f o l . 6 , c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A p e i n e d e n u l l i t é , l e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e . T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t c é d é e s ( I ) à u n a s s o c i é , o u ( i i ) a u c o n j o i n t d u c é d a n t , o u ( i i i ) à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d u c é d a n t , o u ( i v ) à t o u t c r é a n c i e r g a g i s t e o u t o u t e p e r s o n n e q u i f e r a i t l ' a c q u i s i t i o n d e p a r t s d e f a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l a r é a l i s a t i o n d ' u n e s û r e t é a c c o r d é e s u r l e s p a r t s d e l a s o c i é t é e t c h a c u n e d e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s s e r a c o n s i d é r é e c o m m e u n e p e r s o n n e , t e l q u e c e t e r m e e s t d é f i n i à l ' a r t i c l e 2 4 9 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s m ê m e s r è g l e s s ' a p p l i q u e n t à l a c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s p o u r c a u s e d e m o r t .
L o r s q u e l a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e s t s o u m i s e à l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s e n v e r t u d u p r é s e n t a r t i c l e , l ' a s s o c i é c é d a n t o u , l e c a s é c h é a n t , l ' h é r i t i e r , l e l é g a t a i r e o u l ' a y a n t - d r o i t q u i a c q u i e r t l e s p a r t s s o c i a l e s d e v r a e n i n f o r m e r l ' o r g a n e d e g e s t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n m e n t i o n n a n t , e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , l e p r i x , l ' i d e n t i t é d u c e s s i o n n a i r e e t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n .
A u s s i t ô t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a r e ç u c e t t e l e t t r e , i l c o n v o q u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s t a t u e r s u r l a c e s s i o n p r o p o s é e .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l e s a u t r e s a s s o c i é s s e r o n t t e n u s d ' a c h e t e r l e s p a r t s s o c i a l e s d o n t l a c e s s i o n a é t é r e f u s é e e t c e , d a n s l e s t r o i s m o i s q u i s u i v e n t l a d a t e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u ' n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t d é j à , s a u f a c c o r d s u r u n e a u t r e r é p a r t i t i o n , L e p r i x d ' a c q u i s i t i o n s e r a d é t e r m i n é s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é t e l q u ' i l r é s u l t e d e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e l e s p a r t i e s ,
L e s p a r t s s o c i a l e s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é a c q u i s e s , c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e , p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e s t r o i s m o i s q u i s u i v e n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u s m e n t i o n n é e s e r o n t v a l a b l e m e n t c é d é e s a u c e s s i o n - n a r r e p r o p o s é p a r l ' a s s o c i é c é d a n t , a u x c o n d i t i o n s e t a u p r i x i n d i q u é s d a n s l a p r o p o s i t i o n d e c e s s i o n . L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r , d ' u n l é g a t a i r e o u d ' u n a u t r e a y a n t c a u s e d e s p a r t s t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t c o m m e a s s o c i é d e l a s o c i é t é , s e r a r é g l é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , »
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 , u n e l i s t e d e p r é s e n c e e t d e u x p r o c u r a t i o n s , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
T R I L i - j E
" a n r , : , ~
,
1 8 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O ' i , : : R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R N D i e E S M O R A L E S
` ' ' ' t ( i 2
G r e f f e
I l i 1 1 1 1 1 1 l I I f i h i I l I l 1 1 I I I I I
* 1 2 1 6 4 4 7 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5 !
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ' R o u t e d u D o u v r a i n 1 9 7 0 1 1 G h l i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n
T e x t e :
R e c t i f i c a t i o n d ' u n a c t e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M o n s l e 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2
I l f a u t l i r e :
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 a o û t 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n c o m m e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s r e p r é s e n t é p a r M M L o z i e e t B a r t h é l é m y j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ( a u l i e u d e : 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ) .
C o o l E m m a n u e l
g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2012
ÿþ" 1 2 1 6 4 4 ] 8 "
M n d P O F i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e
T R I B U N A L D F r a
l l
R F G ( S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 i l S E P , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u e d e D o u v r a i n 1 9 7 0 1 1 G h l i n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e _ R e c t i f i c a t i e
T e k s t :
R e c t i f i c a t i e v a n e e n a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B e r g e n o p 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2
E r d i e n t g e l e z e n :
U i t t r e k s e l n i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
' D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r d e f i r m a P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s t e b e n o e m e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H H . L o z i e e n B a r t h é l é m y , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( i n p l a a t s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ) g o e d k e u r t .
C o o l E m m a n u e l
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r é n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2012
ÿþi
~
r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 . û i k l s l l
L ' r l r r l e
M e d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e r h A t a a t q h l a d h e k e n ] t e m a k e n K o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r a e l P - D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N P S M O R A l E S
I 0 S E P , 2 0 1 2
o
H h l l u l l i u h I 1 1 h 1 1 1 1 1 l i i l l W
* i a i s s s 3 a *
I :
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S m u r f t K a p p a C a r t o m i l l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u e d e D o u v r a i n 1 9 7 0 1 1 G h l i n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
' U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r d e f i r m a P r i c e W a t e r h o u s e ; C o o p e r s t e b e n o e m e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H H . L o z i e e n B a r t h é l é m y , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g o e d k e u r t .
C o o l E m m a n u e l
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2012
ÿþi w
M o d P D F J 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o _ : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u N A t , D E C O M M E R C E
M O N S
R E G r S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 S E P . 2 e -
° G r e f f e
R
M t
1 1 f l I l l i i i H l I I I I I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 6 8 3 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d u D o u v r a i n 1 9 7 0 1 1 G h l i n
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e :
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 a o û t 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n c o m m e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s r e p r é s e n t é p a r M M L o z i e e t B a r t h é l é m y j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C o o l E m m a n u e l
g é r a n t
09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 07.05.2012 12107-0542-038
31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 23.05.2011 11121-0421-038
23/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . : R u e d e D o u v r a i n 1 9 7 0 1 1 G h l i n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1
D e d r i e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r s k o m e n o p t e r m i j n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n s t e m m i g o m o p n i e u w a a n t e s t e l l e n d e H e r e n V i l l a q u i r a n R o b e r t o , 7 r u e V a r e n n e t e 7 5 0 0 7 P a r i s ( F R ) , C o o l E m m a n u e l , M e e r l a a n 5 2 t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , e n K e n n e t h B y r n e , D r u m n i g h W o o d 5 9 t e P o r t m a r n o c k C o u n t y , D u b l i n ( I R ) , a l s z a a k v o e r d e r s t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e m a n d a t e n v a n d e H e r e n V i l l a q u i r a n , C o o l e n B y r n e z i j n n i e t b e z o l d i g d .
C o o l E m m a n u e l
Z a a k v o e r d e r
L u i k B
z e l u z
W A W
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I N
M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n T i B I L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S I K u S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 e M A 1 e
* 1 1 0 7 7 3 6 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . -
23/05/2011
ÿþV o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D
R E G I S T R E S P E R S O N N E S M O R A L E S R E G
O M A I e l
G r e f f e
N °
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d u D o u v r a i n 1 9 7 0 1 1 G h l i n
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 1
L e s 3 m a n d a t s d e g é r a n t v e n a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r M e s s i e u r s V i l l a q u i r a n R o b e r t o , 7 r u e V a r e n n e à 7 5 0 0 7 P a r i s ( F R ) , C o o l E m m a n u e l , M e e r l a a n 5 2 à 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , e t K e n n e t h B y r n e , D r u m n i g h W o o d 5 9 à P o r t m a r n o c k C o u n t y , D u b l i n ( I R ) , c o m m e g é r a n t s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s V i l l a q u i r a n , C o o l e t B y r n e s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
; C o o l E m m a n u e l G é r a n t
m . I I ~ I I I I V ~ ~ m I f l A ~ I N N N A ~
" 1 1 0 ] 7 3 6 6 '
06/05/2011
ÿþ á " r T " - ~ ' : : ? . M o d 2 . 0
x i r : ; , . ~ ; ~ ; . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
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B e l g i s c
S t a a t s b l
1 1 1
" 1 1 0 6 8 8 1 3 "
. ' . . . . , . - - _ . . _ C O M M E R C E - M O N S
` ' " ' ' - - ' - ` 1 : - P E R S O N N E S M O R A L E S
[ : : _ Y - : 2 2 A V R . 2 0 1 1
N e G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 7 0 1 1 G h l i n ( M o n s ) , R o u t e d e D o u v r a i n 1 9 , Z o n e D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S m u r f l t K a p p a C a r t o m i l l s L u x e m b o u r g "
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J e a n - P h i l i p p e L A G A E , n o t a r i s t e B r u s s e l , ; v e r v a n g e n d z i j n C o n f r a t e r , M e e s t e r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , b e l e t , b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n : M e e s t e r J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n a a n w i j z i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n i E e r s t e A a n l e g v a n B r u s s e l v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , v o l g e n d e ; s m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d 7 b l a d e n , 3 r e n v o o i e n , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r ; v a n V o r s t , o p 1 a p r i l 2 0 1 1 , b o e k 7 2 , b l a d 8 6 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E " , w a t v o l g t :
F U S I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f u s i e d o o r o v e r n a m e , z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r " S m u r f i t K a p p a ' C a r t o m i l l s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n 7 0 1 1 G h l i n ( B e r g e n ) , R o u t e d e D o u v r a i n 1 9 , z o n e D , i n g e s c h r e v e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 5 5 , o v e m e m e n d e m a a t s c h a p p i j , v a n : " S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s L u x e m b o u r g B V B A " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n 6 7 0 0 A a r l e n , Z o n e A r t i s a n a l e 1 7 à W e y l e r , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 9 . 7 1 6 . 3 5 5 , i o v e m e m e n d e m a a t s c h a p p i j , w a a r v a n a l l e a a n d e l e n a a n S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s B V B A b e h o r e n , a a n t e : v a a r d e n , e n d i t o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 e n v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g s t a a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . B o e k h o u d k u n d i g , w o r d t t d e f u s i e g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n a a n w e z i g h e d i s l i j s t
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
J e a n - P h i l i p p e L A G A E , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E L v } C C - M O M
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 2 A V R . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 1 1 G h l i n ( M o n s ) , R o u t e d e D o u v r a i n 1 9 , Z o n e D
O b i e t d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s L u x e m b o u r g "
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 p a r M a î t r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , N o t a i r e à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e e m p ê c h é , M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é à l a s u p p l é a n c e d e M a i t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e B r u x e l l e s . d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 7 r ô l e s , 3 r e n v o i s , a u : 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 7 2 f o l i o 8 6 , c a s e 1 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) V A N M E L K E B E K E " , c e q u i s u i t :
F U S I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , t e l l e q u e p r o p o s é e d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n , p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é S m u r f i t K a p p a C A R T O M I L L S S P R L d e S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s L u x e m b o u r g S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , Z o n e A r t i s a n a l e 1 7 à W e y l e r , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s : l e n u m é r o 0 4 5 9 . 7 1 6 . 3 5 5 , s o c i é t é a b s o r b é e , d o n t t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t d é t e n u e s p a r S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s S P R L s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 e t d ' u n é t a t c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 . ; C o m p t a b l e m e n t , l a f u s i o n p r e n d r a e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 D 1 t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , u n e l i s t e d e p r é s e n c e e t d e u x : p r o c u r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
J e a n - P h i l i p p e L A G A E , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 1 1 1 ~ I I Y I I V t l V I M ~ I I I V I
* 1 1 0 6 8 8 1 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/03/2011
ÿþ"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e
0 1 1 1 1 . 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a c t e a u g r e n e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 7 F E V , n u
N ° G r e f f e
" ,
" " . . . . . "
1 .
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C U "
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N ° d ' o n t r e p r i s o ; 0 4 2 1 8 , 7 7 6 . 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M U R F I T K A P P A C A R T O M I L L S
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S f e a g e : R o u t e d e D o u v r a t n , 1 9 , z o n e D , 7 0 1 1 G h l i n ( M o n s )
° b l e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
D 6 p 0 t a u T r i b u n a l d o C o m m e r c e d e M o n s d ' u n P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l e q u e l l a S o c i é t r i S m u r f i t K a p p a C a r t o m i i l s L u x e m b o u r g S . P . R . L . s e r a a b s o r b é e p a r l a S o c i é t é S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l i s S . P . P , L .
C e p r o j o t d e f u s i o n s e r a s o u m i s à d u s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a s s o c i é s d e S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s S . P . R . L . o t d e S m u d i t K a p p a C a r t o m i l l s L u x e m b o u r g S . P . R . L . l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 .
N i G n t i e n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t F A u r e c t o : N o m e t q u a i i l á d u n o t a i r e i n s t r u m e n l u u t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l a p e m o n n o m o r a l e à r é e r d d e s t ' o r e A a . t t : N a i n e t s i g n a t u r e
10/01/2011
ÿþM ° d $ , 6
s ~
r . ' . _ ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
" 1 1 0 0 5 1 9 6
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e
: S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 2 D E C . 2 0 1 0
B E L G I S C H
B E S
7 A A 7 v G , A p U U R
G r e f f e
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ - 1 O / O 1 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : R u e d e D o u v r a i n 1 9 7 0 1 1 G h l i n
O b e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K e n B O W L E S , 1 3 C l o n a r d A v e n u e , S a n d y f o r d , D u b l i n 1 6 , I r e l a n d , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
P a r v o t e s p é c i a l , à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r K e n n e t h B Y R N E , d o m i c i l i é 5 9 D r u m n i g h W o o d P o r t m a r n o c k C o u n t y D u b l i n I r e l a n d a u p o s t e d e g é r a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 1 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E m m a n u e l C O O L
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/01/2011
ÿþZ e t e l : R u e d e D o u v r a i n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n h e t a f t r e d e n v a n d h r . K e n B O W L E S , 1 3 C l o n a r d A v e n u e , S a n d y f o r d , D u b l i n 1 6 , I e r l a n d , a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r v a n d h r . K e n n e t h B Y R N E , 5 9 D r u m n i g h W o o d P o r t m a r n o c k C o u n t y , D u b l i n , I e r l a n d , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 1 t e a a n v a a r d e n . D e m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E m m a n u e l C O O L
z a a k v o e r d e r
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
1 1 1 1 1 1 . 1 ! ~ I I 1 N ~ R I ~ a z a o s ~
Ó ' N I T E U R E i E
~ E D I R E C T a O r v ' E G I S R E O E S P E R S O N N E S M O R A L E S
G S C H S T A A T S .
B E S T U U R W l l j l G r i f f i e
2 2 C E C . 6 n ü
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u a ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 9 7 0 1 1 G h l i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.04.2010, DPT 06.07.2010 10283-0314-043
05/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.04.2010, DPT 29.04.2010 10103-0565-040
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.04.2009, DPT 28.05.2009 09179-0153-039
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 15.05.2008 08138-0378-038
26/07/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.04.2007, DPT 12.07.2007 07388-0070-008
29/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.04.2007, DPT 22.05.2007 07154-0154-043
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 07.07.2006 06431-0360-028
29/12/2005 : MO127198
29/12/2005 : MO127198
02/07/2015
ÿþ M a i 2 , 1
\ Y i ' M i , . = I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e D o u v r a i n , 1 9 à 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n )
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E A D O P T I O N D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
L ' a n d e u x m i l l e q u i n z e
L e t r e n t e e t u n m a r s .
A B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 5 5 , e n l ' é t u d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D e v a n t m o i , M a î t r e K i m L A G A E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n ) , r o u t e d e D o u v r a i n 1 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L u e I n d e k e u , à B r u x e l l e s , l e 2 0 n o v e m b r e
1 9 9 2 , p u b l i é à I ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 d é c e m b r e 1 9 9 2 , s o u s l e n u m é r o 9 2 1 2 1 7 - 3 5 8 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e
D a v i d I n d e k e u , à B r u x e l l e s , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 , s o u s l e s n u m é r o s 1 2 2 0 8 8 3 3 e t 1 2 2 0 8 8 3 4 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s q u a r a n t e - c i n q s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a î t r e M a t h i a s W i l l e m
P l o u v i e r ( . . . ) , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , l e q u e l a s s u r e l a
f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e p a s d e s c r u t a t e u r v u l e n o m b r e l i m i t é d ' a s s o c i é s .
S o n i d e n t i t é e s t é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s a v e c l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à
l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s :
- S m u r f i t K a p p a B e l g i u m H o l d i n g s , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 1 M o n s , r u e d e D o u v r a i n 1 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 6 7 6 . 4 2 8 : 1 a c t i o n ;
- S m u r f i t C a n a d a H o l d i n g s L i m i t e d , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 4 , C h i p m a n H i l l , l O t h F l o o r , S a i n t J o h n
N B C a n a d a E 2 L 4 5 6 : 2 8 . 8 3 9 a c t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M a î t r e M a t h i a s P l o u v i e r , p r é n o m m é , e n v e r t u d e
p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , c i - a n n e x é e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t
l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 , R a p p o r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
3 , T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
4 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
5 , D é m i s s i o n d e s g é r a n t s . D é c h a r g e .
6 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s . D é t e r m i n a t i o n d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t d e l e u r r é m u n é r a t i o n
é v e n t u e l l e .
7 , P r o c u r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
I I . L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e :
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 8 . 8 4 0 p a r t s ;
i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s ;
- i l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s p a r t s ( o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é ) ;
- l e s g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e o n t r e n o n c é p a r é c r i t a u x f o r m a l i t é s e t a u d é l a i d e c o n v o c a t i o n . L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e I e u r m a n d a t a i r e :
- q u ' i l s o n t c o n n a i s s a n c e d e s f o r m a l i t é s e t d u d é l a i d e c o n v o c a t i o n à r e s p e c t e r l o r s d e l a c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s ( a r t i c l e s 2 6 8 , 2 6 9 e t 7 7 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
- q u ' i l s o n t c o n n a i s s a n c e d e l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r l a n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e d e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s p a r u n e a s s e m b l é e p o u r l a q u e l l e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s ( a r t i c l e s 6 4 1 ° e t 1 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
- . q u ' i l s o n t r e n o n c é a u x f o r m a l i t é s e t a u d é l a i d e c o n v o c a t i o n e t q u ' i l s r e n o n c e n t à l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r l a n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e ;
- q u ' i l s c o n s e n t e n t à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r I ' o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e
d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N - R É S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t d e s g é r a n t s
L e p r é s i d e n t p r é s e n t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n . A c e r a p p o r t e s t a n n e x é
u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
A I ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e r a p p o r t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t r e ç u c e r a p p o r t d a n s u n d é l a i q u i l e u r é t a i t s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r
u t i l e m e n t e t q u ' i l s n ' o n t p a s d ' o b s e r v a t i o n s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e r a p p o r t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
2 . R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
L e p r é s i d e n t p r é s e n t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é é t a b l i e p a r l ' o r g a n e
d e g e s t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e r a p p o r t .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t r e ç u c e r a p p o r t d a n s u n d é l a i q u i l e u r é t a i t s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r
u t i l e m e n t e t q u ' i l s n ' o n t p a s d ' o b s e r v a t i o n s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e r a p p o r t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é
d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l e c o l l è g e d e s g é r a n t s d e l a
S o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n ' o n t p a s f a i t
a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e E U R 5 4 . 0 1 7 . 2 3 3 n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e E U R
2 6 , 1 3 9 . 6 4 4
C e r a p p o r t v i s e e x c l u s i v e m e n t à r e n c o n t r e r l e s e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e
p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
L i è g e , l e 3 0 m a r s 2 0 1 5
L e c o m m i s s a i r e
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S c c r l
R e p r é s e n t é e p a r
K o e n V a n s t r a e l e n
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
3 , T r a n s f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t d e l a t r a n s f o r m e r e n u n e s o c i é t é
a n o n y m e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ( S u i t u n e x t r a i t ) :
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e S m u r f i t
K a p p a C a r t o m i l l s .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 1 1 M o n s ( G h l i n ) , r o u t e d e D o u v r a i n 1 9 ( . . . ) .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o n c e r n a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l a f a b r i c a t i o n ,
l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o m m i s s i o n , l e c o u r t a g e , l a c o n s i g n a t i o n , l ' a c h a t e t
l a v e n t e d e c a r t o n s e t d e t o u s p r o c é d é s d ' e m b a l l a g e a i n s i q u e d ' a r t i c l e s o u d e m a t é r i e l s s ' y r a p p o r t a n t
e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a v e n t e e t l a f a b r i c a t i o n d ' e m b a l l a g e s e n c a r t o n .
D e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n
o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t c é d e r d e s b r e v e t s o u l i c e n c e s a y a n t t r a i t , d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t , a u x o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t s o c i a l . C e t t e é n u m é r a t i o n e s t s i m p l e m e n t
é n o n c i a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s
t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u
s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l o u s i m p l e m e n t s u s c e p t i b l e
d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
E l l e p o u r r a a u s s i , e n v u e d e p l a c e m e n t d e s e s c a p i t a u x , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s a f f a i r e s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ,
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - s i x m i l l i o n s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s
n e u f e u r o c e n t i m e s ( E U R 2 6 . 1 3 9 . 6 4 4 , 0 9 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 2 8 . 8 4 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . - . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à I ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 4 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e I ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 : C o m i t é d e D i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e l e u r s e i n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à I e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t / o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 6 : I n d e m n i t é s
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s d ' e x p l o i t a t i o n .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o i t , d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c i e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 0 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e 3 ' è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i I d e c h a q u e a n n é e , à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . A r t i c l e 2 2 : Q u e s t i o n s é c r i t e s
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e I I e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e .
C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e c i n q u i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 4 : R e p r é s e n t a t i o n A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t I e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 5 : P a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r I e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r è g l e m e n t f i x e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u ' u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
A f i n d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e r è g l e m e n t i n t e r n e p e u t s o u m e t t r e l ' u t i l i s a t i o n d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à d e s c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t i n t e r n e e t d e c o n s t a t e r s i u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à l ' a c t i o n n a i r e , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d ' e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e .
n C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l ' a c t i o n n a i r e d e p a r t i c i p e r a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d é l i b é r a t i o n s e t d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s
r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t i n t e r n e e n v e r t u d u p r e m i e r p a r a g r a p h e
d e c e t a r t i c l e .
A r t i c l e 2 7 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t - ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à
t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s i l ' o r d r e d u j o u r n e s e l i m i t e p a s à u n e
d é l i b é r a t i o n r e l a t i v e a u x c o m p t e a n n u e l s .
L ' a j o u r n e m e n t d e l a r é u n i o n n ' a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d e c e r t i f i c a t s e t / o u
p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 8 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 0 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 1 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 2 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 3 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 3 4 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é -
c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n
m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s
à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u
p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
5 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s - D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s a c t u e l s , a v e c e f f e t i m m é d i a t : K e n n e t h B y r n e ,
R o b e r t o V i l l a q u i r a n e t E m m a n u e l C o o l .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t u n e c o n n a i s s a n c e s u f f i s a n t e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t i l s d o n n e n t
d é c h a r g e , s a n s r é s e r v e , a u x g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
, ~ Y
f 3 é s e r , v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b I é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r K e n n e t h B y r n e ;
- M o n s i e u r R o b e r t ( ) V i l l a q u i r a n ;
e t M o n s i e u r P a t r i c k V a n O r s h a e g e n , d o m i c i l i é à 9 1 2 0 B e v e r e n , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t
8 0 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 2 0 .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
7 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é c l a r a t i o n p r o f i s c o
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e I ' a r t i c l e 1 2 1 , 1 ° d u
C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e l ' a r t i c l e 2 1 0 , p a r a g r a p h e 1 , 3 ° d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s
r e v e n u s .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s c i n q u a n t e .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l à l a d a t e e t a u I i e u i n d i q u é s c i -
d e s s u s .
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
E t a p r è s I e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l ' u n i q u e m e m b r e d u b u r e a u e t l e s
a s s o c i é s , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l e u r m a n d a t a i r e , o n t s i g n é a v e c m o i , n o t a i r e .
S i g n é : K i m L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n a v e c 2 p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e s g é r a n t s ( a r t . 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( a r t . 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2015
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r o u t e d e D o u v r a i n , 1 9 à 7 0 1 1 M o n s ( G h [ i n )
O b j e t d e l ' a c t e : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - - G O E D K E U R I N G D E R S T A T U T E N - - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
b e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O p e e n e n d e r t i g m a a r t .
T e B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 5 5 , o p h e t k a n t o o r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
V o o r m i j , M e e s t e r K i m L A G A E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 0 1 1 B e r g e n ( G h l i n ) , r o u t e d e D o u v r a i n 1 9 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c I n d e k e u , t e B r u s s e l , o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 9 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 d e c e m b e r 1 9 9 2 , o n d e r n u m m e r 9 2 1 2 1 7 - 3 5 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D a v i d I n d e k e u , t e B r u s s e l , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r s 1 2 2 0 8 8 3 3 e n 1 2 2 0 8 8 3 4 ,
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m z e s t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r M e e s t e r M a t h i a s W i l l e m P l o u v i e r ( . . . ) , w o o n s t k e u z e n d e d o e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , d i e d e f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s v e r v u l t .
D e v e r g a d e r i n g d u i d t g e e n s t e m o p n e m e r a a n g e z i e n h e t g e r i n g e a a n t a l v e n n o t e n .
Z i j n / H a a r i d e n t i t e i t w o r d t v a s t g e s t e l d a a n d e h a n d v a n z i j n / h a a r i d e n t i t e i t s k a a r t . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o t e n v a n w i e d e i d e n t i t e i t e n o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e z e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n h i e r n a z i j n v e r m e l d :
- S m u r f i t K a p p a B e l g i u m H o l d i n g s , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 0 1 1 B e r g e n , r u e d e D o u v r a i n 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 4 . 6 7 6 . 4 2 8 1 a a n d e e l ;
- S m u r f i t C a n a d a H o l d i n g s L i m i t e d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 4 , C h i p m a n H i l l , 1 0 t h F l o o r ,
S a i n t J o h n N B C a n a d a E 2 L 4 5 6 : 2 8 . 8 3 9 a a n d e l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r M a t h i a s P l o u v i e r , v o o r n o e m d ,
k r a c h t e n s d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y a 1
I . d e z e v e r g a d e r i n g a i s a g e n d a h e e f t :
1 . V e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t v e r a n t w o o r d .
2 , V e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
3 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
5 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . K w i j t i n g .
6 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s . V a s t s t e l l i n g v a n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n v a n h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g ,
7 , V o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n d i e w e r d e n g e n o m e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e v o o r a f g a a n .
I I . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t :
- h e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 8 . 8 4 0 a a n d e l e n ;
- u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d ;
- e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n b e s t a a n d a n a a n d e l e n ( o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n ) ;
d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s c h r i f t e l i j k h e b b e n v e r z a a k t a a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r t u s s e n k o m s t v a n h u n l a s t h e b b e r d a t :
z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - t e r m i j n d i e m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d b i j d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n ( a r t i k e l e n 2 6 8 , 2 6 9 e n 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ; z i j k e n n i s h e b b e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n w e g e n s e e n v o r m g e b r e k v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g w a a r v o o r d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t w e r d e n n a g e l e e f d ( a r t i k e l e n 6 4 1 ° e n 1 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) ;
- z i j h e b b e n v e r z a a k t a a n d e b i j e e n r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n a a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n w e g e n s e e n v o r m g e b r e k ;
z i j b e r e i d z i j n o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n
o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n b e s l u i t , n a b e r a a d s l a g i n g , a l s v o l g t :
1 V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t
v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t v e r a n t w o o r d . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t
d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n o m d i t v e r s l a g v o o r t e l e z e n ,
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j d i t v e r s l a g v o l d o e n d e t i j d i g h e b b e n o n t v a n g e n o m d i t o p n u t t i g e w i j z e
t e l e z e n e n d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n o f v r a g e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t v e r s l a g .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w a r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r d e
c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a d i e w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e n o t a r i s e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n o m d i t v e r s l a g v o o r t e l e z e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j d i t v e r s l a g v o l d o e n d e t i j d i g h e b b e n o n t v a n g e n o m d i t o p n u t t i g e w i j z e
t e l e z e n e n d a t z i j g e e n o p m e r k i n g e n o f v r a g e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t v e r s l a g .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t
n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t c o l l e g e
v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n ,
u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n
v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n E U R 5 4 . 0 1 7 . 2 3 3 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v a n E U R 2 6 . 1 3 9 . 6 4 4
O n d e r h a v i g v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t .
L u i k , 3 0 m a a r t 2 0 1 5
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K o e n V a n s t r a e l e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
3 . O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n h a a r o m t e z e t t e n i n
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e f f e c t .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d
4 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t ( v o l g t e e n u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l 1 : V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 7 0 1 1 B e r g e n ( G h l i n ) , r o u t e d e D o u v r a i n 1 9 . ( . . . ) A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e f a b r i c a g e , d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e , d e m a k e l a a r d i j , d e b e w a a r g e v i n g , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n k a r t o n s e n v a n a l l e v e r p a k k i n g s p r o c é d é ' s , a l s o o k v a n d e a r t i k e l e n e n m a t e r i a l e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r k o p e n e n v e r v a a r d i g e n v a n k a r t o n n e n v e r p a k k i n g e n .
Z i j k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e r e a l i s a t i e h i e r v a n t e v e r e e n v o u d i g e n o f t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o c t r o o i e n o f l i c e n t i e s v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n o v e r d r a g e n , d i e h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r r i c h t i n g e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e L D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , b e l a n g e n v e r w e r v e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l b e o g e n , o f w a a r v a n h e t d o e l e n k e l n u t t i g z o u z i j n t e n e i n d e h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n o f g e w o o n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t t e d o e n t o e n e m e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n m e t h e t o o g o p d e b e l e g g i n g v a n h a a r k a p i t a l e n , p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f m a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( E U R 2 6 . 1 3 9 . 6 4 4 , 0 9 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 2 8 . 8 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t e n w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n é é n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 5 : D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é o f , i n d i e n e r g e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d o f d i t n i e t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d b e l a s t , d e r a a d v a n b e s t u u r , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . Z i j z u l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j k u n n e n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n . A r t i k e l 1 6 : B e z o l d i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a % a B e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t , i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d . D e r a a d v a n b e s t u u r i s e c h t e r g e m a c h t i g d o m a a n d e b e s t u u r d e r s d i e m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n z i j n b e l a s t e e n b u i t e n g e w o n e b e z o l d i g i n g t o e t e k e n n e n , t e b o e k e n a l s b e d r i j f s k o s t e n .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
h e t z i j , b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , s a m e n o p t r e d e n d ,
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s h o e v e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g e n
I e d e r j a a r d e 3 d ` d i n s d a g v a n a p r i l o m 1 0 u u r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 2 : S c h r i f t e l i j k e v r a g e n
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s .
D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e v i j f d e d a g v d ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 4 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 5 : D e e l n a m e o p a f s t a n d
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d
. d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
4 , d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
W O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n
d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f
e e n a a n d e e l h o u d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n
m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e
b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e
p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e
n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e
k r a c h t e n s d i t a r t i k e l 2 6 , e e r s t e a l i n e a i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g
t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d .
A r t i k e l 2 7 : V e r d a g i n g
E l k e g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n
u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o o k a l b e p e r k t d e a g e n d a z i c h n i e t t o t e e n b e r a a d s l a g i n g
o v e r d e j a a r r e k e n i n g .
D e v e r d a g i n g d o e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t v e r v a l l e n t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n a t t e s t e n e n / o f
v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 8 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 0 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
A r t i k e l 3 1 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o r n e n , b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e -
l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e
v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r
s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 2 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e
b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 3 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e
v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s
g e s t o r t .
A r t i k e l 3 4 : V e r d e l i n g
` d é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e l o s t e b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t , g e s t e m d a r t i k e l p e r a r t i k e l , w o r d t e e n p a r i g a a n g e n o m e n
5 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s , m e t o n m i d d e l l i j k e
u i t w e r k i n g : K e n n e t h B y r n e , R o b e r t o V i l l a q u i r a n e n E m m a n u e l C o o l .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t z i j v o l d o e n d e k e n n i s h e b b e n v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j
g e v e n , z o n d e r v o o r b e h o u d , k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p
v a n d a a g .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d
6 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e h e e r K e n n e t h B y r n e ;
- d e h e e r R o b e r t o V i l l a q u i r a n ;
- e n d e h e e r P a t r i c k V a n O r s h a e g e n , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 8 0 .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e b i j d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d
7 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n o v e r d e
o n d e r w e r p e n d i e v o o r a f g a a n .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d
V e r k l a r i n g p r o f i s c o
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e o m z e t t i n g g e b e u r t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t
W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 2 1 0 , p a r a g r a a f 1 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k v a n
I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t w o r d t d e z i t t i n g o p g e h e v e n o m z e s t i e n u u r v i j f t i g .
W a a r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d i t p r o c e s - v e r b a a l h e e f t o p g e s t e l d o p d e p l a a t s e n d e d a t u m d i e
h i e r v o o r w e r d e n v e r m e l d .
R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
E n n a d a t d i t p r o c e s - v e r b a a l i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t , h e e f t h e t e n i g e l i d v a n h e t
b u r e a u e n h e b b e n d e v e n n o t e n , d o o r t u s s e n k o m s t v a n h u n l a s t h e b b e r , s a m e n m e t m i j , n o t a r i s ,
g e t e k e n d .
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e m e t 2 v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( a r t 7 7 7 W .
V e n n . ) , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ( a r t 7 7 8 W . V e n n . ) , e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/11/2005 : MO127198
03/11/2005 : MO127198
20/06/2005 : MO127198
29/07/2004 : MO127198
29/07/2004 : MO127198
14/07/2004 : MO127198
14/07/2004 : MO127198
13/05/2004 : MO127198
13/08/2015
ÿþb e l a i B a S t a
M o d P D F
1 ) - ( f t b f q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l l s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; R u e d e D o u v r a i n ( G . ) 1 9 - 7 0 1 1 M o n s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e h e e r P a t r i c k V a n O r s h a e g e n , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o n e n d e t e H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 8 0 , 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B e l g i ë , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
P a t r i c k V a n O r s h a e g e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e h l z , v a n i . u i w k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o z n ( - n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : A l a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/08/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) 0 4 4 8 . 7 7 6 . 7 3 5
( e n a b r é g é ) S m u r f i t K a p p a C a r t o m i l i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S : R u e d e D o u v r a i n ( G . ) 1 9 - 7 0 1 1 M o n s
( a d r e s s e a o m p l é t e ) N o m i n a t i o n
O h i i è g e e U s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d d 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k V a n O r s h a e g e n , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 8 0 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , B e l g i q u e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n . L e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P a t r i c k V a n O r s h a e g e n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n l é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e u f d e - , p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n r , t á ~ q : n d r i e s t i e n , A u v e r s o : N o m e t s i g r i a t u t e .
~ º%
M o e P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g x p f f e
K I R ~ _ " r
U !
* 1 5 1 1 7 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2003 : MO127198
30/06/2003 : MO127198
23/05/2003 : MO127198
31/08/2002 : MO127198
31/08/2002 : MO127198
17/08/2001 : MO127198
17/08/2001 : MO127198
11/08/2001 : MO127198
11/08/2001 : MO127198
20/07/2001 : MO127198
01/07/1999 : MO127198
01/07/1999 : MO127198
01/07/1999 : MO127198
01/07/1999 : MO127198
26/06/1997 : MO127198
26/06/1997 : MO127198
29/01/1997 : MO127198
29/01/1997 : MO127198
07/10/1995 : MO127198
07/10/1995 : MO127198
01/01/1995 : MO127198
17/09/1994 : MO127198
17/09/1994 : MO127198
20/07/1993 : MO127198
20/07/1993 : MO127198
02/03/1993 : MO127198