23/07/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
1 2 J U l l . , 2 0 1 3
g r e n i e r
G r
1 1 1 ! 1 1 1 9
i l
i s
D é n o m i n a t i o n : S N A P S H O P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , r u e d e S e n e f f e , 4 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 8 9 0 . 2 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ; R E D U C T I O N D E C A P I T A L ; R E F O N T E D E S S T A T U T S ;
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s ( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , E n r e g i s t r é à F o n t a i n e - l ' E v ê q u e l e 0 4 1 0 7 1 2 0 1 3 , v o l u m e 5 2 9 , f o l i o 9 4 , c a s e 1 5 , s e p t r ô l e s , s a n s r e n v o i , s i g n é L e R e c e v e u r M . S t o q u a r t q u i a p e r ç u 5 0 E , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S N A P S H O P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , r u e d e S e n e f f e , 4 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 4 7 0 . 8 9 0 . 2 6 0 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 7 0 . 8 9 0 . 2 6 0 .
C o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « P R O T E X I » s e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J o h a n V e r s t r a e t e , à S i n a a i , l e 3 f é v r i e r 2 0 0 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 2 2 5 - 3 0 8 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s e l o n a c t e r e ç u p a r l e d i t N o t a i r e V e r s t r a e t e , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 0 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 0 3 0 - 2 0 2 .
E t a i e n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s n o m m é s q u i o n t d é c l a r é ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s i n d i q u é :
1 / M o n s i e u r A R C U R I A n t o n i o V i t o , n é à G o s s e l i e s , l e 1 8 m a r s 1 9 6 5 , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e V e r t e 6 / A , p r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n .
2 / M o n s i e u r B A I G U E R A T i z i a n o , n é à C h a r l e r o i , l e 1 3 n o v e m b r e 1 9 6 1 , é p o u x d e M a d a m e R O U S S E L L E I n g r i d P a u l e t t e J o ë l l e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é a v e c e l l e à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , R u e d ' A c o z 1 3 , p r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n .
3 / L a s o c i é t é a n o n y m e A R B A I N V E S T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , r u e d e S e n e f f e , 4 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 3 0 3 . 9 5 8 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 7 5 . 3 0 3 . 9 5 8 , c o n s t i t u é e s e l o n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H u b e r t M i c h e l , à C h a r l e r o i , l e 1 2 j u i l l e t 2 0 0 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 1 - 0 7 - 2 6 / 2 9 7 , r e p r é s e n t é e p a r s e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , M e s s i e u r s A R C U R I A n t o n i o e t B A I G U E R A T i z i a n o , p r é n o m m é s , n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 8 , p r o p r i é t a i r e d e 2 9 8 a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l a d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e l a s i t u a t i o n a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e c i - a n n e x é e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a r t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s p e n s e r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 e t d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i :
a ) L a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a v e n t e , l a m i s e e n d é p ô t e t l ' e x p o r t a t i o n d e g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u s é q u i p e m e n t s s e r a p p o r t a n t à l a d i s t r i b u t i o n a u t o m a t i q u e d e b o i s s o n s c h a u d e s o u f r o i d e s , e n c e c o m p r i s l e s m a c h i n e s à c a f é , a i n s i q u e t o u t e s f o u r n i t u r e s , m a t é r i e l s e t p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s c o n v e n a n t à l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e t a u f o n c t i o n n e m e n t d e c e s é q u i p e m e n t s e t m a c h i n e s ;
b ) L ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l ' e x p o r t a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u s l e s o u t i l l a g e s , é q u i p e m e n t s , m a t i è r e s e t p r o d u i t s d e s t i n é s à l ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e , e n c e c o m p r i s l e s f o u r n i t u r e s p o u r r e s t a u r a n t s , c a f é s e t f r i t e r i e s , e t l e s a c c e s s o i r e s ;
c ) L a c o n c l u s i o n d a n s c e s d o m a i n e s d e t o u s c o n t r a t s d e r e p r é s e n t a t i o n , e x c l u s i v e o u n o n , p o u r l ' a c h a t o u l a v e n t e d e p r o d u i t s d e f i r m e s é t r a n g è r e s o u b e l g e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e e t d e c o m m i s s i o n , a i n s i q u e t o u t e s t r a n s a c t i o n s e n q u a l i t é d ' a g e n t d ' u s i n e s b e l g e s e t é t r a n g è r e s
d ) C r é e r , d é p o s e r , a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t r é a l i s e r t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n , m a r q u e s d e f a b r i q u e , d e s s i n s , m o d è l e s , p r o p r i é t é s i n d u s t r i e l l e s , l i c e n c e s e t p r o c é d é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é c r i t a u x p a r a g r a p h e s a ) e t b ) c i - d e s s u s , o u p o u v a n t f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a s o c i é t é ;
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n f i e r l ' e x é c u t i o n d e s e s o p é r a t i o n s à d e s t i e r s , d e t o u t e s m a n i è r e s e t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t n o t a m m e n t e f f e c t u e r t o u t e s é t u d e s , f a b r i c a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s , a c h a t s , v e n t e s , r é p a r a t i o n s , t r a v a u x à f a ç o n , e n t r e t i e n d e t o u s p r o d u i t s , o u t i l l a g e s , m a c h i n e s e t m a t é r i e l s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s d é f i n i e s c i - d e s s u s .
E l l e p e u t , a u x m ê m e s f i n s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , d e c r é d i t , o u d e p r ê t , e m p r u n t e r , n o t a m m e n t s u r g a g e e t a v e c c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e , c a u t i o n n e r o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s o u c r é d i t s a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u a u t r e g a r a n t i e r é e l l e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i a s s u m e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s . E l l e p o u r r a a i n s i n o t a m m e n t e t s a n s q u e c e l a s o i t e x h a u s t i f s e p o r t e r c a u t i o n . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r A d i l E L F I L A F I , e n d a t e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" L ' a p p o r t e n n a t u r e f a i t p a r l a s o c i é t é A R B A I N V E S T e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s a « S N A P S H O P » c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r c e t t e s o c i é t é e t p o u r u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s a « S N A P S H O P » r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é e s e n t e r m e s d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s . C e t t e v a l e u r c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n 7 5 0 n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s . a . « S n a p S h o p » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e t j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 3 . L e s a c t i o n s a p r è s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r o n t r e p a r t i e s c o m m e s u i t :
o L a s a A r b a I n v e s t : 8 4 8 a c t i o n s
o M o n s i e u r A R C U R I A n t o n i o : l a c t i o n
o M o n s i e u r B A I G U E R A T i z i a n o : 1 a c t i o n
- A u c u n é v é n e m e n t i m p o r t a n t n ' e s t s u r v e n u a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e s c o m p t e s s o u s r e v u e e t l a d a t e d u c o n t r ô l e . » .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 5 5 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 1 7 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é A R B A I N V E S T d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d é t e n u e p a r e l l e s u r l a p r é s e n t e s o c i é t é e t i n s c r i t e a u p a s s i f d u b i l a n d e l a S A S N A P S H O P .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
E s t i n t e r v e n u e l a s o c i é t é a n o n y m e A R B A I N V E S T , l a q u e l l e a d é c l a r é f a i r e a p p o r t d e l a c r é a n c e d e c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 5 5 . 0 0 0 ¬ ) q u ' e l l e d é t e n a i t s u r l a p r é s e n t e s o c i é t é e t q u i e s t i n s c r i t e a u p a s s i f d u b i l a n d e l a S A S N A P S H O P .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s 7 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n n a t u r e a u p a i r c o m p t a b l e p a r l a s o c i é t é A R B A I N V E S T e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e q u i p r é c è d e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e N o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , à T r a z e g n i e s , d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 1 7 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D i m i n u t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 1 7 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 a p p r o u v é e c i - a v a n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
* a r t i c l e 3 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i :
a ) L a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a v e n t e , l a m i s e e n d é p ô t e t l ' e x p o r t a t i o n d e g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u s é q u i p e m e n t s s e r a p p o r t a n t à l a d i s t r i b u t i o n a u t o m a t i q u e d e b o i s s o n s c h a u d e s o u f r o i d e s , e n c e c o m p r i s l e s m a c h i n e s à c a f é , a i n s i q u e t o u t e s f o u r n i t u r e s , m a t é r i e l s e t p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s c o n v e n a n t à l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e t a u f o n c t i o n n e m e n t d e c e s é q u i p e m e n t s e t m a c h i n e s ;
b ) L ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l ' e x p o r t a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u s l e s o u t i l l a g e s , é q u i p e m e n t s , m a t i è r e s e t p r o d u i t s d e s t i n é s à l ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e , e n c e c o m p r i s l e s f o u r n i t u r e s p o u r r e s t a u r a n t s , c a f é s e t f r i t e r i e s , e t l e s a c c e s s o i r e s ;
c ) L a c o n c l u s i o n d a n s c e s d o m a i n e s d e t o u s c o n t r a t s d e r e p r é s e n t a t i o n , e x c l u s i v e o u n o n , p o u r l ' a c h a t o u l a v e n t e d e p r o d u i t s d e f i r m e s é t r a n g è r e s o u b e l g e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e e t d e c o m m i s s i o n , a i n s i q u e t o u t e s t r a n s a c t i o n s e n q u a l i t é d ' a g e n t d ' u s i n e s b e l g e s e t é t r a n g è r e s ;
d ) C r é e r , d é p o s e r , a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t r é a l i s e r t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n , m a r q u e s d e f a b r i q u e , d e s s i n s , m o d è l e s , p r o p r i é t é s i n d u s t r i e l l e s , l i c e n c e s e t p r o c é d é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é c r i t a u x p a r a g r a p h e s a ) e t b ) c i - d e s s u s , o u p o u v a n t f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a s o c i é t é ;
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n f i e r l ' e x é c u t i o n d e s e s o p é r a t i o n s à d e s t i e r s , d e t o u t e s m a n i è r e s e t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t n o t a m m e n t e f f e c t u e r t o u t e s é t u d e s , f a b r i c a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s , a c h a t s , v e n t e s , r é p a r a t i o n s , t r a v a u x à f a ç o n , e n t r e t i e n d e t o u s p r o d u i t s , o u t i l l a g e s , m a c h i n e s e t m a t é r i e l s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s d é f i n i e s c i - d e s s u s .
E l l e p e u t , a u x m ê m e s f i n s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , d e c r é d i t , o u d e p r ê t , e m p r u n t e r , n o t a m m e n t s u r g a g e e t a v e c c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e , c a u t i o n n e r o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s o u c r é d i t s a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u a u t r e g a r a n t i e r é e l l e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i a s s u m e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s . E l l e p o u r r a a i n s i n o t a m m e n t e t s a n s q u e c e l a s o i t e x h a u s t i f s e p o r t e r c a u t i o n . »
* A r t i c l e 5 : l e t e x t e d e c e t a r t i c l e a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q u a n t e ( 1 0 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , à T r a z e g n i e s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 5 5 . 0 0 0 ¬ , p o u r l e p o r t e r à 6 2 . 0 0 0 ¬ à 2 1 7 . 0 0 0 ¬ , p a r l a c r é a t i o n d e 1 7 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n a t u r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . A u x t e r m e s d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ p o u r l e r a m e n e r d e 2 1 7 . 0 0 0 ¬ à 1 1 7 . 0 0 0 ¬ p a r a p u r e m e n t d ' u n e p e r t e r e p o r t é e " .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
R e f o n t e i n t é g r a l e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e f o n d r e i n t é g r a l e m e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . E l l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s s t a t u t s e x i s t a n t s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« T I T R E 1 C A R A C T E R E S D E L A S O C I E T E
A R T I C L E 1 D E N O M I N A T I O N
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S N A P S H O P » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , r u e d e S e n e f f e , 4 8 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u
a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i :
a ) L a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a v e n t e , l a m i s e e n d é p ô t e t l ' e x p o r t a t i o n d e g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u s é q u i p e m e n t s s e r a p p o r t a n t à l a d i s t r i b u t i o n a u t o m a t i q u e d e b o i s s o n s c h a u d e s o u f r o i d e s , e n c e c o m p r i s l e s m a c h i n e s à c a f é , a i n s i q u e t o u t e s f o u r n i t u r e s , m a t é r i e l s e t p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s c o n v e n a n t à l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e t a u f o n c t i o n n e m e n t d e c e s é q u i p e m e n t s e t m a c h i n e s ;
b ) L ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l ' e x p o r t a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u s l e s o u t i l l a g e s , é q u i p e m e n t s , m a t i è r e s e t p r o d u i t s d e s t i n é s à l ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e , e n c e c o m p r i s l e s f o u r n i t u r e s p o u r r e s t a u r a n t s , c a f é s e t f r i t e r i e s , e t l e s a c c e s s o i r e s ;
c ) L a c o n c l u s i o n d a n s c e s d o m a i n e s d e t o u s c o n t r a t s d e r e p r é s e n t a t i o n , e x c l u s i v e o u n o n , p o u r l ' a c h a t o u l a v e n t e d e p r o d u i t s d e f i r m e s é t r a n g è r e s o u b e l g e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e e t d e c o m m i s s i o n , a i n s i q u e t o u t e s t r a n s a c t i o n s e n q u a l i t é d ' a g e n t d ' u s i n e s b e l g e s e t é t r a n g è r e s ;
d ) C r é e r , d é p o s e r , a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t r é a l i s e r t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n , m a r q u e s d e f a b r i q u e , d e s s i n s , m o d è l e s , p r o p r i é t é s i n d u s t r i e l l e s , l i c e n c e s e t p r o c é d é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e d é c r i t a u x p a r a g r a p h e s a ) e t b ) c i - d e s s u s , o u p o u v a n t f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a s o c i é t é ;
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' o b j e t s o c i a l , o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t c o n f i e r l ' e x é c u t i o n d e s e s o p é r a t i o n s à d e s t i e r s , d e t o u t e s m a n i è r e s e t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t n o t a m m e n t e f f e c t u e r t o u t e s é t u d e s , f a b r i c a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s , a c h a t s , v e n t e s , r é p a r a t i o n s , t r a v a u x à f a ç o n , e n t r e t i e n d e t o u s p r o d u i t s , o u t i l l a g e s , m a c h i n e s e t m a t é r i e l s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i v i t é s d é f i n i e s c i - d e s s u s .
E l l e p e u t , a u x m ê m e s f i n s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , d e c r é d i t , o u d e p r ê t , e m p r u n t e r , n o t a m m e n t s u r g a g e e t a v e c c o n s t i t u t i o n d ' h y p o t h è q u e , c a u t i o n n e r o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s o u c r é d i t s a v e c o u s a n s p r i v i l è g e o u a u t r e g a r a n t i e r é e l l e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i a s s u m e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s . E l l e p o u r r a a i n s i n o t a m m e n t e t s a n s q u e c e l a s o i t e x h a u s t i f s e p o r t e r c a u t i o n .
A R T I C L E 4 D U R E E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T I T R E I l C A P I T A L
A R T I C L E 5 M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A R T I C L E 7 A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T I T R E I I I T I T R E S
A R T I C L E 8 N A T U R E D E S T I T R E S
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A R T I C L E 9 I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 1 0 E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u - ' t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E I V A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A R T I C L E 1 1 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s o h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 2 V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 3 P R E S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e
r e m p l a c e r .
A R T I C L E 1 4 R E U N I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u o h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A R T I C L E 1 5 D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A I L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e
( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u
c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
B I D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I I n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C I L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e
t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 1 6 P R O C E S V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s
d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R T I C L E 1 7 P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 8 G E S T I O N J O U R N A L I E R E
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 1 9 - - R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A R T I C L E 2 0 C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E V A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 1 C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r
l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s ,
A R T I C L E 2 2 R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 1 h e u r e s . S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
A R T I C L E 2 3 C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é s .
A R T I C L E 2 4 A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A R T I C L E 2 5 R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e
e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 6 B U R E A U
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s
s c r u t a t e u r s .
A R T I C L E 2 7 P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L E E
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 2 8 D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 9 D E L I B E R A T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A R T I C L E 3 0 M A J O R I T E S P E C I A L E
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 3 1 P R O C E S V E R B A U X
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V I E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S
A R T I C L E 3 2 E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 3 V O T E D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
A R T I C L E 3 4 D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I I d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A R T I C L E 3 5 P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I I D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 6 L I Q U I D A T I O N
, e
A V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , ! a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r
l e c o n s e i l d ' a d m h n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r t a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
L f& ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A R T I C L E 3 7 R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I I D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 3 8 E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r ,
d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , ,
a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s ,
A R T I C L E 3 9 C O M P E T E N C E J U D I C I A I R E
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t ,
A R T I C L E 4 0 D R O I T C O M M U N
L e s c o m p a r a n t s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
V o t e : l e s s t a t u t s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é s , a r t i c l e p a r a r t i c l e , à l ' u n a n i m i t é ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r
- 2 r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ,
e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e