SNF

Société anonyme


Dénomination : SNF
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 812.206.041

Publication

13/05/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise. 0812206041

Dénomination

(en entier) SNF

Forme juridique : SA

Siège AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Obiet de L'acte: DEMISSION NOMINATION

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 avril 2014:

4tassemblée générale nomme aux fonctions de commissaire pour une durée de trois ans (exercice comptable 2014, 2015, 2016), la société civile Christophe REMON Si CO ayant adopté la forme d'une SPRL représentée par Monsieur Christophe REMON, réviseur d'entreprises. Les émoluments du commissaire sont fixés à 2,300,00 E indexés plus les cotisations y afférentes dues à l'IRE et à la TVA Le mandat viendra à expiration à l'Issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017 approuvant les comptes de l'exercice 2016.

[...]

7.12assemblée donne tous pouvoirs à Madame Sabrina Lo Vétéré et à Madame Myriam Jacquemart, chacune pouvant agir séparément, avec faculté de subdéléguer leurs pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de Commerce compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 74 et 75 du Code des sociétés et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR SNF SA

Myriam Jacquemart

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr 'esentor la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 28.06.2013 13251-0014-032
11/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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- 2 OCT. 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0812206041

Dénomination

(en entier) : SNF

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : DEMISSION NOMINATION

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 14 juin 2012

L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire pour une durée de trois ans (exercice social 2011, 2012, 2013), la société civile Christophe REMON & CO ayant adopté la forme d'une SPRL représentée par Monsieur Christophe REMON, réviseur d'entreprises. Les émoluments du commissaire sont fixés à 2250,00 E indexés plus les cotisations y afférentes dues à l'IRE et à la NA. Le mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2014 approuvant les comptes de l'exercice 2013

POUR SNF SA

C.A.i SPRL administrateur délégué

représentée par son représentant permanent

Monsieur Cari Mestdagh

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 28.08.2012 12464-0215-028
20/08/2012
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r,;fi"i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL COMMERCE

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0 8 -08' 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0812206041

Dénomination

(en entier) : SNF

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DIVERSES

délégations de pouvoirs

En date du 1er juin 2012, le conseil d'administration a décidé de révoquer Monsieur Jean Marc Deflandre. En conséquence de quoi, le conseil annule les pouvoirs spéciaux qui lui avaient été délégués en date du 7 décembre 2009 et Monsieur Philippe Thibaut est appelé à succéder à ses fonctions.

Afin de faciliter le fonctionnement interne de la société, le conseil d'administration décide à l'unanimité de ses membres de donner les délégations de pouvoirs suivantes. Ces dernières viennent amender celles déléguées en date du 7 décembre 2009 et, prévalent sur celles-ci.

(1)Madame Sophie Rysselinck, domiciliée à 7181 Arquennes, rue de la Samrne 12, née le 22 juin 1974

Q'Sont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants :

" Négocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Société tous contrats conférant des droits personnels d'occupation portant sur des biens immeubles, tels que la prise en location ou la mise en location, le leasing immobilier, la mise à disposition de services commerciaux accompagnée de mise à disposition d'un espace privatif, l'occupation précaire -sans que cette énumération soit limitative-, que les contrats aient une durée inférieure ou supérieure à 9 années et y compris la représentation dans les actes y relatifs ;

" Accomplir toutes formalités et démarches liées aux droits personnels dont question ci-dessus, en ce compris l'enregistrement des contrats conclus, la constitution et la libération des garanties locatives, la signature des états des lieux, avec faculté de subdélégation pour Fensemble des formalités et démarches ;

" Conclure et signer au nom et pour compte de la société tout contrat lié à la constitution, cession, renonciation à un droit réel immobilier, sans que cette énumération soit limitative et quelle que soit la durée des droits, y compris la représentation dans les actes y relelifs ;

-Signer toutes correspondances relatives aux contrats évoqués ci-avant, avec faculté de subdélégation ;

" Résilier, rompre, renouveler, prolonger tes contrats énoncés ci-dessus, aux conditions qu'elle appréciera ;

-Représenter la Société pour toute question liée directement ou indirectement à l'exécution des contrats

évoqués ci-dessus ;

(2)Monsieur Philippe Huart, domicilié à 5650 Yves Gomezée, rue Rochelle 34, né le 24 juin 1969

i]Sont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants

" Signer toutes demandes de permis d'urbanisme et d'environnement et toutes demandes d'autres

autorisations administratives dans le cadre du développement et de la réalisation des projets immobiliers ; -Négocier, conclure, résilier ou rompre les contrats de consultance, d'architecture, d'études techniques

quelconques, de sous-traitance, d'entreprise, de mission d'architecture en relation avec les projets immobiliers ; -Signer toutes correspondances relatives à ces contrats et aux permis susvisés ;

-Représenter la Société à l'égard des administrations compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement ainsi que devant les instances et commissions intervenant dans la délivrance des autorisations administratives ;

(3)Monsieur Philippe Thibaut, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue du Manoir 31, né le 25 juillet 1987 :

Q'Sont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants :

'Négocier et conclure les contrats financiers, en ce compris les contrats d'emprunts bancaires rendus

nécessaires par l'exécution des projets immobiliers décidés parte Conseil d'administration ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

-Souscrire tout type d'assurances (obligatoires ou non) légalement requises ou dont l'engagement a été préalablement décidé, soit par le délégué à la gestion journalière dans les limites de ses attributions, soit par le Conseil d'administration pour la réalisation d'un projet immobilier ;

'Accomplir les formalités auprès des organismes bancaires et d'assurances en vue de la souscription des assurances susvisées ;

" Signer toutes correspondances relatives aux contrats décrits ci-avant ;

'Disposer de la signature sur les comptes bancaires de fa Société ;

" Représenter la Société dans ses rapports avec l'administration fiscale ou toute autre personne de droit privé telle que les organismes bancaires et d'assurances ;

"Introduire des demandes de subventions appropriées auprès des institutions régionales ou fédérales belges ou étrangères, compétentes en matière de subsides ;

'Représenter la Société dans le cadre du suivi de ces demandes et des contacts avec l'administration et/ou institutions compétentes en relation avec ces dossiers ;

(4)ABSOiute Consulting S.P.R.L., RPM Charleroi, NA BE 0895.690.971, dont le siège social est établi à 6230 Pont-à-Celles, rue Notre Dame des grâces 52, dont ie gérant est Monsieur Olivier Seguin, dans le cadre de sa mission de direction générale.

Q'sont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants :

" Négocier, conclure et signer tout type de contrat pour lequel des pouvoirs spéciaux de représentation ont été confiés par te Conseil d'administration (et en ce cas de manière concurrente) à Madame Sophie Rysselinck, Monsieur Philippe Thibaut ou Monsieur Philippe Huart, y compris pour les actes notariés ; autrement dit, il peut accomplir tous actes que ces trois personnes peuvent elles-mêmes accomplir sur base de leur propre délégation.

Q' Délégation de pouvoirs en matière de gestion journalière à :

ABSOlute Consulting S.P.R.L., RPM Charleroi, NA BE 0895.690.971, dont le siège social est établi à 6230 Pont-à-Celles, rue Notre Dame des grâces 52, dont le gérant est Monsieur Olivier Seguin, dans le cadre de sa mission de direction générale.

Q'est confiée la gestion journalière et la représentation de la Société dans cette gestion telle que définie de manière non limitative ci-après, étant entendu qu'au sens de la présente délégation, la gestion journalière s'entend de tout acte qui n'entraîne pas pour ia Société, une exposition financière supérieure à 25.000 EUR sur une base annuelle

'négocier et conclure tous types de contrat nécessaire et utile au fonctionnement de la société ;

" Effectuer les achats (ou ventes) de bien meubles, de matériels et de marchandises courantes pour la

Société ;

-Traiter et signer toutes correspondances ;

"Se charger des relations avec le secrétariat social et les administrations compétentes et signer tous les

documents requis par la législation sociale établis par ledit secrétariat social ;

" Déléguer des mandats divers en fonction des circonstances et des nécessités rencontrées ;

POUR SNF SA

C.A.i SPRL administrateur délégué

représentée par son représentant permanent

Monsieur Carl Mestdagh

23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 17.08.2011 11408-0477-025
07/03/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2-1

111

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N° d'entreprise : 0812206041 Dénomination

(en entier) : SNF

Tien' Nad. COMMERCE

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DIVERSES

délégations de pouvoirs

Afin de faciliter le fonctionnement pratique interne de la société, le conseil d'administration décide de donner les délégations de pouvoirs suivantes.

Ces délégations portent d'une part, sur des pouvoirs de représentation dans le cadre de (i) la mise en: exécution de projets immobiliers préalablement décidées par le conseil d'administration ou le cas échéant par le

" délégué à la gestion journalière intervenant dans le cadre de ses attributions et, d'autre part, (ii) sur la gestion journalière de la Société.

1. Délégation de pouvoirs spéciaux de représentation à :

(1)Madame Sophie Rysselinck, domiciliée à 6211 Mellet, rue Emest Solvay 49, née le 22 juin 1974

"'Sont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants :

" Négocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Société tous contrats conférant des droits; personnels d'occupation portant sur des biens immeubles, tels que la prise en location ou la mise en location, le leasing immobilier, la mise à disposition de services commerciaux accompagnée de mise à disposition d'un espace privatif, l'occupation précaire -sans que cette énumération soit limitative-, que les contrats aient une durée inférieure ou supérieure à 9 années et y compris la représentation dans les actes y relatifs ;

" Accomplir toutes formalités et démarches liées aux droits personnels dont question ci-dessus, en ce compris l'enregistrement des contrats conclus, la constitution et la libération des garanties locatives, la: signature des états des lieux, avec faculté de subdélégation pour l'ensemble des formalités et démarches ;

" Négocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Société toutes acquisitions ou cessions' d'actions ;

-Conclure et signer au nom et pour compte de la société tout contrat lié à la constitution, cession,; renonciation à un droit réel immobilier, sans que cette énumération soit limitative et quelle que soit la durée des droits, y compris la représentation dans les actes y relatifs ;

"Signer toutes correspondances relatives aux contrats évoqués ci-avant, avec faculté de subdélégation ;

' -Résilier, rompre, renouveler, prolonger les contrats énoncés ci-dessus, aux conditions qu'elle appréciera ;

" -Représenter la Société pour toute question liée directement ou indirectement à l'exécution des contrats' évoqués ci-dessus ;

(2)Monsieur Philippe Huart, domicilié à 5650 Yves Gomezée, rue Rochelle 34, né le 24 juin 1969 l:Sont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants

-Signer toutes demandes de permis d'urbanisme et d'environnement et toutes demandes d'autres: autorisations administratives dans le cadre du développement et de la réalisation des projets immobiliers ;

" Négocier, conclure, résilier ou rompre les contrats de consultance, d'architecture, d'études techniques quelconques, de sous-traitance, d'entreprise, de mission d'architecture en relation avec les projets immobiliers ;

" Signer toutes correspondances relatives à ces contrats et aux permis susvisés ;

I

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

-Représenter la Société à l'égard des administrations compétentes en matière d'urbanisme et ; d'environnement ainsi que devant les instances et commissions intervenant dans la délivrance des autorisations administratives ;

(3)Mon sieur Jean-Marc Deflandre, consultant indépendant, NA BE 667.450.664, domicilié à 7080 Frameries, rue Firmin Piérard 31 :

Q'Sont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants :

-Négocier et conclure les contrats financiers, en ce compris les contrats d'emprunts bancaires rendus nécessaires par l'exécution des projets immobiliers;

'Souscrire tout type d'assurances (obligatoires ou non) légalement requises ou dont l'engagement a été préalablement décidé, par le gérant dans les limites de ses attributions ;

-Accomplir les formalités auprès des organismes bancaires et d'assurance en vue de la souscription des

assurances susvisées ;

-Signer toutes correspondances relatives aux contrats décrits ci-avant ;

'Disposer de la signature sur les comptes bancaires de la Société ;

-Représenter la Société dans ses rapports avec l'administration fiscale ou toute autre personne de droit privé telle que les organismes bancaires et d'assurances ;

'Introduire des demandes de subventions appropriées auprès des institutions régionales ou fédérales belges ou étrangères, compétentes en matière de subsides ;

-Représenter la Société dans le cadre du suivi de ces demandes et des contacts avec l'administration et/ou institutions compétentes en relation avec ces dossiers ;

2. Délégation de pouvoirs en matière de gestion journalière à :

(4)ABSOlute Consulting S.P.R.L., RPM Charleroi, NA BE 0895.690.971, dont le siège social est établi à 6230 Pont-à-Celles, rue Notre Dame des grâces 52, dont le gérant est Monsieur Olivier Beguin.

Q'est confiée la gestion journalière et la représentation de la Société dans cette gestion telle que définie de manière non limitative ci-après, étant entendu qu'au sens de la présente délégation, la gestion journalière ' s'entend de tout acte qui n'entraîne pas pour la Société, une exposition financière supérieure à 25.000 EUR sur une base annuelle :

-Négocier, conclure et signer tout type de contrat nécessaire et utile au fonctionnement de la Société en ce : compris (et en ce cas de manière concurrente) les contrats particuliers pour lesquels des délégations de pouvoirs spéciaux de représentation auraient préalablement été confiés par l'associé unique à d'autres personnes ;

" Effectuer les achats (ou ventes) de bien meubles, de matériels et de marchandises courantes pour la Société ;

" Traiter et signer toutes correspondances ;

-Se charger des relations avec le secrétariat social et les administrations compétentes et signer tous les

documents requis par la législation sociale établis par ledit secrétariat social ;

-Déléguer des mandats divers en fonction des circonstances et des nécessités rencontrées ;

POUR SNF SA

C.A.I SPRL_ représentée par son représentant permanent Monsieur Carl Mestdagh

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et sionature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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Coordonnées
SNF

Adresse
AVENUE JEAN MERMOZ 1, BTE 4 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne