ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e U O D W O R D 1 1 . 1
B E
T r W U f l a I e c o m m e r c e d e O h a r l e r o f V I O N I T E U R L U G E E N T R E L E
2 2 - 1 0 - 2 U 1 4 1 3 O C T . 2 0 1 4
L G I S C H S T A A T S B L A D I e e i T e f f i e r
G r e f f e
! M U
R é S E
a t M o n i b e l t
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 1 3 1 4 2 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : d e M e r b e s - S p r i m o n t - 1 P - P , e .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 2 0 , r u e d e s U s i n e s - B - 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
" L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , e n t é r i n e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a S . C . C . " E R N S T & Y O U N G " R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( B 1 6 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e . C e l l e - c i t i e n t c e p e n d a n t à r e m e r c i e r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e p o u r l ' e n s e m b l e d e s s e r v i c e s r e n d u s à n o t r e s o c i é t é d u r a n t t o u t e s c e s a n n é e s .
L ' A s s e m b l é e e n t é r i n e , à l ' u n a n i m i t é , f a n o m i n a t i o n c o m m e C o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a s o c i é t é " A V I S O R " R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D o r o t h é e H u r t e u x . L e m a n d a t d e . C o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
5 .
R é m u n é r a t i o n A d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , à d é c i d e r d ' o c t r o y e r d e s é m o l u m e n t s b r u t s d ' u n m o n t a n t d e 2 . 5 0 0 , 0 0 f i r n o i s à
M e s s i e u r s J o s é M a n u e l F i g u e i r a d e S o u s a B a r r e t o e t A n t o n i o M a c e d o d e C a s t r o e t c e à p a r t i r d u 1 8 r j a n v i e r
2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
_ . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ r e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
. ' ; ' " i Y ~ G ' ~ - " ~ ~ ~ ' ; K ; .
I I R U I R M I
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
- 6 N O V , 2 0 1 3
L e G r e e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 1 3 1 4 2 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : d e M e r b e s - S p r i m o n t - M a r p i c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 2 0 , r u e d e s U s i n e s - B - 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e ! ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r é é l i t , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , M e s s i e u r s , J o s é M a n u e l B a r r e t o , F r a n c i s K e z i r i a n e t A n t o n i o C a s t r o c o m m e A d m i n i s t r a t e u r . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
P a r a i l l e u r s , l ' A s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s ' e x e r c i c e à t i t r e g r a u i t .
t e n e n t i e r ) : d e M e r b e s - S p r i m o n t - M a r p i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r e g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 2 0 , r u e d e s U s i n e s - B - 6 5 6 7 M e r b e s - f e - C h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é M o n s i e u r J o s é M a n u e l B a r r e t o e t c e à d a t e r d u 0 1 / 1 0 / 1 2 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e S t o n e .
P a r a i l l e u r s , i l r e m e r c i e M o n s i e u r S t o n e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é d u r a n t t o u t e s c e s a n n é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s