05/05/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 1 1 1 I O I I H I I I I I I I I i I I I I i f I I
* 1 1 0 6 8 4 4 6 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e I e 2 1 A V R . 2 0 1 1
r _
i c i p m
, A r e ~ Î s " , ;
r i e - G u y f f t e r a s s u i t l é
D é n o m i n a t i o n : S o c i é t é d e P a r t i c i p a t i o n s F i n a n c i è r e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P e c q ( e x - O b i g i e s ) , r u e F r a y è r e s , n ° 2 / A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 8 4 9 8 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : A G E X T R A O R D I N A I R E - R E D U T I O N D E C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T -
T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e - o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à T o u r n a i I l l e d o u z e a v r i l d e u x m i l l e d i x , v o l . 2 9 5 , f o l . 1 2 , c a s e 1 1 , r ô l e d e u x , r e n v o i s a n s , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ) , s i g n é L e R e c e v e u r D E N A G E O L I V I E R " , i l r é s u l t e q u e : ;
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « S o c i é t é d e P a r t i c i p a t i o n s F i n a n c i è r e s e t d ' i n v e s t i s s e m e n t » e n a b r é g é S P F I , a y a n t s o n s i è g e à P e c q ( e x - O b i g i e s ) , r u e F r a y è r e s , n ° 2 / A , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 9 4 . 8 4 9 . 8 4 3 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M s o u s s i g n é , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e t e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t , s o u s t e n u m é r o 0 8 0 1 1 8 1 7 .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H I L B E R T P a t r i c k , M a r c e l , A l a i n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à S a i n t - H i l a i r e d u H a r c o u e t ( F r a n c e - M a n c h e ) l e v i n g t - s i x m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d i v o r c é n o n r e m a r i é d e M a d a m e L A N I E Z F l o r e n c e , d o m i c i l i é à 7 5 4 2 T O U R N A I ( e x - M O N T - S A I N T - A U B E R T ) , R u e d u B o u r d e a u , n ° 2 C .
P o r t a n t l e n u m é r o d e p a s s e p o r t f r a n ç a i s s u i v a n t 0 3 X V 1 4 5 9 2 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E t a i t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t :
M o n s i e u r H I L B E R T P a t r i c k , M a r c e l , A l a i n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à S a i n t - H i l a i r e d u H a r c o u e t ( F r a n c e - M a n c h e ) l e v i n g t - s i x m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d i v o r c é n o n r e m a r i é d e M a d a m e L A N I E Z F l o r e n c e , d o m i c i l i é à 7 5 4 2 T O U R N A I ( e x - M O N T - S A I N T - A U B E R T ) , R u e d u B o u r d e a u , n ° 2 C .
P o r t a n t l e n u m é r o d e p a s s e p o r t f r a n ç a i s s u i v a n t 0 3 X V 1 4 5 9 2 .
L e q u e l e s t p r o p r i é t a i r e d e l a t o t a l i t é d e s m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 7 6 5 ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s é t a i e n t r e p r é s e n t é e s . L ' a s s e m b l é e a d o n c p u d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E X P O S E
L e P r é s i d e n t a e x p o s é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - h u i t q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 1 9 8 . 4 3 5 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 - E u r o s ) , à c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 5 6 6 . 5 6 5 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e t i t u l a i r e d e p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e , u n m o n t a n t d e S I X C E N T S E P T A N T E - N E U F E U R O S ( 6 7 9 , 0 0 E U R ) p a r t i t r e .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 3 1 6 , 3 1 7 e t 3 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e .
A r t i c l e s i x p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 5 6 6 . 5 6 5 , 0 0 E U R ) . I I e s t d i v i s é e n m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q u i è m e d e l ' a v o i r
" s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n ;
u n c a p i t a l d e C I N Q C E N T S O I X A N T E - S I X M I L L E C I N Q C E N T S O I X A N T E - C I N Q E U R O S ( 5 6 6 . 5 6 5 , 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . »
3 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o p o s i t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 7 5 4 2 T O U R N A I ( e x - M O N T - S A I N T - A U B E R T ) ,
R u e d u B o u r d e a u , n ° 2 C , e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j T i e t B ë I g i d S t á f s b l a d _ 0 5 / 0 - 5 / 2 0 1 1 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r T i e l g ë
4 ° P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r P a t r i c k H I L B E R T , p r é n o m m é , t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N _
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R E D U C T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t n o n a n t e - h u i t q u a t r e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 1 9 8 . 4 3 5 , 0 0 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 7 6 5 . 0 0 0 , 0 0 - E u r o s ) , à c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 5 6 6 . 5 6 5 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n n a i r e u n m o n t a n t d e S I X C E N T S E P T A N T E - N E U F E U R O S ( 6 7 9 , 0 0 E U R ) p a r t i t r e .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 3 1 6 , 3 1 7 e t 3 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e S I X p o u r l e r e m p l a c e r p a r f e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 5 6 6 . 5 6 5 , 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e C I N Q C E N T S O I X A N T E - S I X M I L L E C I N Q C E N T S O I X A N T E - C I N Q E U R O S ( 5 6 6 . 5 6 5 , 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E N C O N S E Q U E N C E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e 7 7 4 3 P E C Q ( e x - O b i g i e s ) , r u e F r a y é r e s , n ° 2 1 A , à 7 5 4 2 T O U R N A I ( e x - M O N T - S A I N T - A U B E R T ) , R u e d u B o u r d e a u , n ° 2 C .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 4 2 T O U R N A I ( e x - M O N T - S A I N T - A U B E R T ) , R u e d u B o u r d e a u , n ° 2 C . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n w a l l o n n e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s c h a n g e m e n t d e l a n g u e , e t l a f a i r e p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P a t r i c k H I L B E R T , p r é n o m m é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s .
D O N T A C T E .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .