10/10/2013
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D É P O S É A U G R E F F E L E
R é s e r v é z ~ ' 1
a u ~ - - ' - -
M o n i t e w
b e l g e
1 3 1 9 1 6 8
0 1 - 1 0 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
j ) . . 1 4 F e N . 2 n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 7 4 8 . 2 1 0
( e n e n t i e r ) : S O C I É T É D ' É T U D E S L A T I N E S D E B R U X E L L E S L D é n o m i n a t i o n
1 ~ T 3 M O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R U E D U P A L A I S S A I N T J A C Q U E S 6 - 7 5 0 0 T O U R N A I
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n t r é s o r i è r e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é d ' é t u d e s l a t i n e s d e B r u x e l l e s d u 1 8 m a i 2 0 1 3 V o i r a n n e x e ( 5 p a g e s )
P r é s e n t s
M m e s e t M r s A l e x a n d r e B u c h e t , M a r i e - A s t r i d B u e l e n s , A r l e t t e B u n n e n s - R o b a e r t , P o l D e f o s s e , C a r l D e r o u x , J a c q u e l i n e D u m o r t i e r , D a v i d E n g e l s , C a r o l i n e L e v i , A l a i n M a r t i n , M a r c e l M e u l d e r , G h i s l a i n e V i r é .
E x c u s é s a v e c p r o c u r a t i o n
M a r c D o m i n i c y a v e c p r o c u r a t i o n p o u r D a v i d E n g e l s ,
T a f f y K o e g m a n s a v e c p r o c u r a t i o n p o u r C a r o l i n e L e v i ,
J a c q u e s M a r n e f f e a v e c p r o c u r a t i o n p o u r M a r c e l M e u l d e r ,
P a u l S i m e l o n a v e c p r o c u r a t i o n p o u r C a r l D e r o u x ,
M i c h a e l V a n n e s s e a v e c p r o c u r a t i o n p o u r D a v i d E n g e l s .
E x c u s é s
J a c q u e s H e n r i M i c h e l e t H e r v é S a v o n
2 . p r i s e d ' a c t e d e l a d é m i s s i o n d e J a c q u e l i n e D u m o r t i e r - B i b a u w d e s a f o n c t i o n d e t r é s o r i è r e d e l a S o c i é t é d ' é t u d e s l a t i n e s d e B r u x e l l e s
M a d a m e D u m o r t i e r a d é c i d é p o u r d e s r a i s o n s d e s a n t é d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d e t r é s o r i è r e d e l a S o c i é t é d ' é t u d e s l a t i n e s d e B r u x e l l e s . E l l e r e s t e à l a d i s p o s i t i o n d e l a S o c i é t é q u ' e l l e a s e r v i e p e n d a n t p l u s d e q u a r a n t e - c i n q a n n é e s . J a c q u e l i n e D u m o r t i e r d e m e u r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c i a f o n c t i o n d e t r é s o r i è r e a d j o i n t e e t c o n t i n u e r a d e s ' o c c u p e r d e l ' e x a m e n e t d e l a r e l e c t u r e d e s m a n u s c r i t s s o u m i s à l a C o l l e c t i o n a v e c C a r i D e r o u x e t D a v i d E n g e l s . D a v i d E n g e l s r e m e r c i e v i v e m e n t J a c q u e l i n e D u m o r t i e r .
3 . A d m i s s i o n d e C a r o l i n e L e v i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e d e l a S o c i é t é .
D a v i d E n g e l s f a i t u n e p r é s e n t a t i o n d e l a c a n d i d a t e , m e m b r e e f f e c t i v e d e l a S o c i é t é , j u r i s t e d e f o r m a t i o n , e t d a c t o r a n t e e n h i s t o i r e d e l ' A n t i q u i t é r o m a i n e . l i s o u l i g n e q u ' é t a n t d o n n é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D u m o r t i e r , i l y a u r g e n c e d e l u i t r o u v e r u n e r e m p l a ç a n t e . A p r è s u n v o t e à b u l l e t i n s e c r e t , l a c a n d i d a t u r e e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s 1 1 m e m b r e s p r é s e n t s , d i s p o s a n t d e 5 p r o c u r a t i o n s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d o r é n a v a n t c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
p r é s i d e n t : D a v i d E n g e l s ,
S e c r é t a i r e : P o l D e f o s s e ,
S e c r é t a i r e a d j o i n t : M i c h a e l V a n n e s s e ,
T r é s o r i è r e : C a r o l i n e L e v i ,
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
~
* - ~ « . 4
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- T r é s o r i è r e a d j o i n t e : J a c q u e l i n e D u m o r t i e r . , . . 5 - 6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
L ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f s e r e c r u t e r o n t d e p r é f é r e n c e p a r m i l e s d o c t e u r s h o n o r i s c a u s a , l e s p r o f e s s e u r s , l e s c h e r c h e u r s , l e s a s s i s t a n t s e t l e s a n c i e n s d e i ' U L B . L e s m e m b r e s e f f e c t i f s a p p o r t e r o n t l e u r a i d e à l ' a s s o c i a t i o n , n o t a m m e n t a u x a s p e c t s p r o p r e m e n t s c i e n t i f i q u e s d u t r a v a i l d ' é d i t i o n , à l a r é d a c t i o n d e l a R e v u e e t d e l a C o l l e c t i o n L a t o m u s , à l ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s i d é a u x d u l i b r e e x a m e n e t d e s i n t é r ê t s p a r t i c u l i e r s d e l a S o c i é t é d ' é t u d e s l a t i n e s d e B r u x e l l e s . »
C e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s 1 1 m e m b r e s p r é s e n t s q u i d i s p o s e n t d e 5 p r o c u r a t i o n s e t r e p r é s e n t e n t d o n c 1 6 p e r s o n n e s . L e q u o r u m d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s , n é c e s s a i r e p o u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s , e s t d o n c l a r g e m e n t a t t e i n t , l a S o c i é t é c o m p t a n t à c e j o u r 1 8 m e m b r e s .
8 . D i v e r s
8 . 3 .
L e p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r e n t r a î n e o b l i g a t o i r e m e n t u n e m o d i f i c a t i o n p u r e m e n t t e c h n i q u e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , l i é a u d o m i c i l e d u t r é s o r i e r o u d e l a t r é s o r i è r e d ' u n e A S B L e t d o n c n é c e s s a i r e m e n t d é p l a c é d u d o m i c i l e d e J a c q u e l i n e D u m o r t i e r à c e l u i d e C a r o l i n e L e v i , r u e a u x l a i n e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s ) . C e t t e m o d i f i c a t i c n d e l ' a r t i c l e 1 e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s 1 1 m e m b r e s p r é s e n t s q u i d i s p o s e n t d e 5 p r o c u r a t i o n s e t r e p r é s e n t e n t d o n c 1 6 p e r s o n n e s . L e q u o r u m d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s , n é c e s s a i r e p o u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s , e s t d o n c l a r g e m e n t a t t e i n t , l a S o c i é t é c o m p t a n t à c e j o u r 1 8 m e m b r e s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 3 0
L e P r é s i d e n t L e S e c r é t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s o u s s i g n é D a v i d E n g e l s a g i s s a n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d e l a S o c i é t é d ' é t u d e s l a t i n e s d e B r u x e l l e s , c e r t i f i e l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n s i n c è r e e t c o m p l è t e
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3
l 4 u i t i t i n n e m s e u m a t d i n P m e m a S g e c l d W e l e e R : M i u r e e t o 4 b k i n t r e t i t t q u H t i e d d u l n t d à i e i r i s á l s a p n a n t á a b b o t t i d à J a p i s m e u n p e a a n i d e a D s e s s a n e s s a g e a p t r p a v o t i i t [ d e r e Q r e á s e t t d c t ' t t a s a o t i a t i a p i d e a d d a t i u n a a U ' l i a , t g a i t 3 a w e e a n g t u f c b é a a i f i r e 5
A a r ~ ~ ~ . s o N 9 1 1 1 e l s g § f i # t i " R e
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D É P O S É A U G R E F F E L E
R é s e r v é z ~ ' 1
a u ~ - - ' - -
M o n i t e w
b e l g e
1 3 1 9 1 6 8
0 1 - 1 0 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
j ) . . 1 4 F e N . 2 n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 7 4 8 . 2 1 0
( e n e n t i e r ) : S O C I É T É D ' É T U D E S L A T I N E S D E B R U X E L L E S L D é n o m i n a t i o n
1 ~ T 3 M O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R U E D U P A L A I S S A I N T J A C Q U E S 6 - 7 5 0 0 T O U R N A I
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n t r é s o r i è r e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é d ' é t u d e s l a t i n e s d e B r u x e l l e s d u 1 8 m a i 2 0 1 3 V o i r a n n e x e ( 5 p a g e s )
P r é s e n t s
M m e s e t M r s A l e x a n d r e B u c h e t , M a r i e - A s t r i d B u e l e n s , A r l e t t e B u n n e n s - R o b a e r t , P o l D e f o s s e , C a r l D e r o u x , J a c q u e l i n e D u m o r t i e r , D a v i d E n g e l s , C a r o l i n e L e v i , A l a i n M a r t i n , M a r c e l M e u l d e r , G h i s l a i n e V i r é .
E x c u s é s a v e c p r o c u r a t i o n
M a r c D o m i n i c y a v e c p r o c u r a t i o n p o u r D a v i d E n g e l s ,
T a f f y K o e g m a n s a v e c p r o c u r a t i o n p o u r C a r o l i n e L e v i ,
J a c q u e s M a r n e f f e a v e c p r o c u r a t i o n p o u r M a r c e l M e u l d e r ,
P a u l S i m e l o n a v e c p r o c u r a t i o n p o u r C a r l D e r o u x ,
M i c h a e l V a n n e s s e a v e c p r o c u r a t i o n p o u r D a v i d E n g e l s .
E x c u s é s
J a c q u e s H e n r i M i c h e l e t H e r v é S a v o n
2 . p r i s e d ' a c t e d e l a d é m i s s i o n d e J a c q u e l i n e D u m o r t i e r - B i b a u w d e s a f o n c t i o n d e t r é s o r i è r e d e l a S o c i é t é d ' é t u d e s l a t i n e s d e B r u x e l l e s
M a d a m e D u m o r t i e r a d é c i d é p o u r d e s r a i s o n s d e s a n t é d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d e t r é s o r i è r e d e l a S o c i é t é d ' é t u d e s l a t i n e s d e B r u x e l l e s . E l l e r e s t e à l a d i s p o s i t i o n d e l a S o c i é t é q u ' e l l e a s e r v i e p e n d a n t p l u s d e q u a r a n t e - c i n q a n n é e s . J a c q u e l i n e D u m o r t i e r d e m e u r e m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c i a f o n c t i o n d e t r é s o r i è r e a d j o i n t e e t c o n t i n u e r a d e s ' o c c u p e r d e l ' e x a m e n e t d e l a r e l e c t u r e d e s m a n u s c r i t s s o u m i s à l a C o l l e c t i o n a v e c C a r i D e r o u x e t D a v i d E n g e l s . D a v i d E n g e l s r e m e r c i e v i v e m e n t J a c q u e l i n e D u m o r t i e r .
3 . A d m i s s i o n d e C a r o l i n e L e v i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t r i c e d e l a S o c i é t é .
D a v i d E n g e l s f a i t u n e p r é s e n t a t i o n d e l a c a n d i d a t e , m e m b r e e f f e c t i v e d e l a S o c i é t é , j u r i s t e d e f o r m a t i o n , e t d a c t o r a n t e e n h i s t o i r e d e l ' A n t i q u i t é r o m a i n e . l i s o u l i g n e q u ' é t a n t d o n n é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D u m o r t i e r , i l y a u r g e n c e d e l u i t r o u v e r u n e r e m p l a ç a n t e . A p r è s u n v o t e à b u l l e t i n s e c r e t , l a c a n d i d a t u r e e n t a n t q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s 1 1 m e m b r e s p r é s e n t s , d i s p o s a n t d e 5 p r o c u r a t i o n s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d o r é n a v a n t c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
p r é s i d e n t : D a v i d E n g e l s ,
S e c r é t a i r e : P o l D e f o s s e ,
S e c r é t a i r e a d j o i n t : M i c h a e l V a n n e s s e ,
T r é s o r i è r e : C a r o l i n e L e v i ,
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
~
* - ~ « . 4
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- T r é s o r i è r e a d j o i n t e : J a c q u e l i n e D u m o r t i e r . , . . 5 - 6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s
L ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f s e r e c r u t e r o n t d e p r é f é r e n c e p a r m i l e s d o c t e u r s h o n o r i s c a u s a , l e s p r o f e s s e u r s , l e s c h e r c h e u r s , l e s a s s i s t a n t s e t l e s a n c i e n s d e i ' U L B . L e s m e m b r e s e f f e c t i f s a p p o r t e r o n t l e u r a i d e à l ' a s s o c i a t i o n , n o t a m m e n t a u x a s p e c t s p r o p r e m e n t s c i e n t i f i q u e s d u t r a v a i l d ' é d i t i o n , à l a r é d a c t i o n d e l a R e v u e e t d e l a C o l l e c t i o n L a t o m u s , à l ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s i d é a u x d u l i b r e e x a m e n e t d e s i n t é r ê t s p a r t i c u l i e r s d e l a S o c i é t é d ' é t u d e s l a t i n e s d e B r u x e l l e s . »
C e s m o d i f i c a t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s 1 1 m e m b r e s p r é s e n t s q u i d i s p o s e n t d e 5 p r o c u r a t i o n s e t r e p r é s e n t e n t d o n c 1 6 p e r s o n n e s . L e q u o r u m d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s , n é c e s s a i r e p o u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s , e s t d o n c l a r g e m e n t a t t e i n t , l a S o c i é t é c o m p t a n t à c e j o u r 1 8 m e m b r e s .
8 . D i v e r s
8 . 3 .
L e p o i n t 3 d e l ' o r d r e d u j o u r e n t r a î n e o b l i g a t o i r e m e n t u n e m o d i f i c a t i o n p u r e m e n t t e c h n i q u e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n c e q u i c o n c e r n e l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , l i é a u d o m i c i l e d u t r é s o r i e r o u d e l a t r é s o r i è r e d ' u n e A S B L e t d o n c n é c e s s a i r e m e n t d é p l a c é d u d o m i c i l e d e J a c q u e l i n e D u m o r t i e r à c e l u i d e C a r o l i n e L e v i , r u e a u x l a i n e s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s ) . C e t t e m o d i f i c a t i c n d e l ' a r t i c l e 1 e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s 1 1 m e m b r e s p r é s e n t s q u i d i s p o s e n t d e 5 p r o c u r a t i o n s e t r e p r é s e n t e n t d o n c 1 6 p e r s o n n e s . L e q u o r u m d e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s , n é c e s s a i r e p o u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s , e s t d o n c l a r g e m e n t a t t e i n t , l a S o c i é t é c o m p t a n t à c e j o u r 1 8 m e m b r e s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 3 0
L e P r é s i d e n t L e S e c r é t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s o u s s i g n é D a v i d E n g e l s a g i s s a n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d e l a S o c i é t é d ' é t u d e s l a t i n e s d e B r u x e l l e s , c e r t i f i e l a p r é s e n t e d é c l a r a t i o n s i n c è r e e t c o m p l è t e
F a i t à B r u x e l l e s , l e 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3
l 4 u i t i t i n n e m s e u m a t d i n P m e m a S g e c l d W e l e e R : M i u r e e t o 4 b k i n t r e t i t t q u H t i e d d u l n t d à i e i r i s á l s a p n a n t á a b b o t t i d à J a p i s m e u n p e a a n i d e a D s e s s a n e s s a g e a p t r p a v o t i i t [ d e r e Q r e á s e t t d c t ' t t a s a o t i a t i a p i d e a d d a t i u n a a U ' l i a , t g a i t 3 a w e e a n g t u f c b é a a i f i r e 5
A a r ~ ~ ~ . s o N 9 1 1 1 e l s g § f i # t i " R e
30/03/2012
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l i l i t e l p 1 1 1 , 1 . 1 1 0 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 0 7 . . 7 4 8 . 2 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d " é t u d e s l a t i n e s d e B r u x e l l e s - L a t o m u s - A . S . B . L
( e n a b r é g é ) : L a t o m u s
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e d u P a l a i s S a i n t - J a c q u e s , 6
O . j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
N o m i n a t i o n d e d e u x c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t t e n u e l e 4 f é v r i e r 2 0 1 2 . E l l a a d o n n é d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p r o u v é l e s c o m p t e s d e 2 0 1 1 . E l l e a a c t é l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , p r e n a n t c o u r s l e 4 f é v r i e r . I l s ' a g i t d e M . C a r l D E R O U X , P r é s i d e n t , r u e A . G i r o n , 2 3 , 1 0 5 0 - B r u x e l l e s .
E l l e a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e d e u x c o m m a i s s a i r e s a u x c o m p t e s :
l l s ' a g i t d e M a r c e l M E U L D E R , a v e n u e d e s N é n u p h a r s , 1 9 1 1 6 0 - B r u x e l l e s e t d e
P a u l S I M E L O N , r u e D a u t z e n b e r g , 2 0 , 1 0 5 0 - B r u x e l l e s
S i g n é p a r D a v i d E n g e l s , A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t d e l a S o c i é t é d ' é t u d e s L a t i n e s d e B r u x e l l e s - L a t o m u s . A . S . B . L .
~ ~
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t a a t s b 7 i d = 3 Ü 7 0 3 7 1 n 1 2