08/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
' Y x ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' ~ . , ~
~ ~ - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1
1 1
o i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i i u i a i i o i i o i n u o
* 1 9 0 7 5 6 9 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 2 5 . 9 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E F O N C I E R E E T F I N A N C I E R E A R T E M I S B E N E L U X
f o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e d e P E p i n e t t e , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - N o m i n a t i o n s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E F O N C I E R E E T F I N A N C I E R E A R T E M I S B E N E L U X " , e n
a b r é g é « S . F , F . A . B , » .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a u r i c e K e b e r s , d e r é s i d e n c e à J e m a p p e s , l e c i n q a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t u n , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r .
T r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e t r o i s j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 j u i n s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 1 3 0 9 1 4 1 9 ,
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t d i x - n e u f e u r o s ( 2 5 8 . 2 1 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 6 2 . 5 8 2 , 6 1 E U R ) à t r o i s c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t u n e u r o s e t s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 3 2 0 . 8 0 1 , 6 1 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 2 9 . 7 8 3 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r ,
- M a d a m e H E R M A N D e n i s e , n é e à R o u b a i x , l e o n z e a o û t m i n e u f c e n t c i n q u a n t e q u a t r e , d o m i c i l i é e à 0 7 3 3 0 T h u e y t s ( F r a n c e ) , L e G i m a d e l , d é c l a r e s o u s c r i r e 4 a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e t r e n t e - q u a t r e e u r o s e t s o i x a n t e - h u i t c e n t s ( 3 4 , 6 8 E U R ) .
- M o n s i e u r M A S C L E T S é b a s t i e n , n é à C r o i x ( F r a n c e ) , l e s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é à T o u r n a i , r u e d e l ' E p i n e t t e , 2 1 d é c l a r e s o u s c r i r e 2 9 . 7 7 9 a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t s ( 2 5 8 . 1 8 4 , 3 2 E U R ) .
L e s a c t i o n n a i r e s s o u s c r i v e n t d o n c c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 6 3 6 3 1 3 2 1 4 4 1 5 0 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G a u n o m d e l a S A S O C I E T E F O N C I E R E E T F I N A N C I E R E A R T E M I S B E N E L U X , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t d i x - n e u f e u r o s ( 2 5 8 . 2 1 9 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 1 7 m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r i b u n a l d e C o r E i n z e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é g r e f f e I ~ Y ) . 7 z l n
À A J L I ,
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à t r o i s c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t u n e u r o s e t s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 3 2 0 . l 0 1 , 6 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 7 . 0 0 3 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é :
T R O I S I E M I ^ R E S O L U T I O N : M O D I C A T A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e c i n q ; r e m p l a c e r i e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t u n e u r o s e t s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 3 2 0 . 8 0 1 , 6 1 E U R ) e t
e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e s e p t m i l l e t r o i s ( 3 7 . 0 0 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n
v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e