23/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r o o d 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 J J 1 1 1 1
R é :
M o i b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 3 2 0 7 9 6 5 8
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : S o c i é t é G é n é r a l e d e C o n s u l t a n c e e n a b r é g é S . G . C .
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
4 0 0 0 L i è g e , r u e d e S e r b i e , 1 2 1
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - P o u v o i r s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e D e n i s d e N e u v i l l e , à L i è g e , l e 6 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : « P R O C E D U R E D ' A L A R M E » D E L ' A R T I C L E 3 3 2 D U C O D E D E S S O C I E T E S
R A P P O R T D U G E R A N T P R O P O S I T I O N D E P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é e s t a c t u e l l e m e n t r é d u i t à u n m o n t a n t
i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e g é r a n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e q u e l i l p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s e t e x p o s e l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r
e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s e t d é c i d e
d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 0 2 0 L i è g e , r u e P o r t e G r u m s e l , 2 9
b t e 3 1 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « S o c i é t é G é n é r a l e d e C o n s t r u c t i o n e t d e
C o n s u l t a n c e » , e n a b r é g é « S . G . C . C . » . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a p p e l l a t i o n e n t i è r e e t l ' a p p e l l a t i o n a b r é g é e
p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é e s s é p a r é m e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) L E C T U R E E T E X A M E N D U R A P P O R T D U G E R A N T
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 1 m a i 2 0 1 1 .
B ) A P P R O B A T I O N D U R A P P O R T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t e t l ' é t a t n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s
e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
C ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n n o u v e l a l i n é a a p r è s l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S P O U V O I R S D E L A G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s a f i n d e p r é v o i r , p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 5 7 ,
p r e m i e r a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e l e s g é r a n t s , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t p o u r t o u t
a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , - ¬ ) m a i s q u ' i l s d e v r o n t a g i r
e n s e m b l e p o u r l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , - ê ) .
C e s l i m i t a t i o n s d e p o u v o i r s n e p o u r r o n t ê t r e o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , e n t r e a u t r e s p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 1 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 . : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S o c i é t é G é n é r a l e
d e C o n s t r u c t i o n e t d e C o n s u l t a n c e » , e n a b r é g é « S . G . C . C . » . L ' a p p e l l a t i o n e n t i è r e e t l ' a p p e l l a t i o n a b r é g é e
p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é e s s é p a r é m e n t . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t
d e s m o t s : « S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s : « S P R L » . »
- l ' a r t i c l e 2 , a l i n é a 1 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j i e t B é l g i s c 1 i S t á t l a t - 2 3 7 0 b 1 Z 0 I 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 4 L " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e P o r t e G r u m s e l , 2 9 b t e 0 3 1 . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - l ' a r t i c l e 3 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 3 . : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e s
m i s s i o n s d e c o n s u l t a n t e s g é n é r a l e s d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s :
" M a n a g e m e n t e t m a r k e t i n g ,
" S t r a t é g i e c o m m e r c i a l e ,
« C o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s b e l g e s e t é t r a n g è r e s ,
« I m m o b i l i e r e t p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ,
« F i n a n c e ,
" T é l é c o m m u n i c a t i o n s e t i n f o r m a t i q u e ,
" A s s u r a n c e s ,
" C o n s u l t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c o n s t r u c t i o n , d e l a r é n o v a t i o n e t d e s t r a n s f o r m a t i o n s
L a S o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e p r i s e e n b â t i m e n t e t n o t a m m e n t :
- l a r é a l i s a t i o n d e g r o s o e u v r e d e s b â t i m e n t s , d e r é n o v a t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e b â t i m e n t s , t r a v a u x d e
d é m o l i t i o n d ' i m m e u b l e s e t a u t r e s c o n s t r u c t i o n s , t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e r e j o i n t o i e m e n t , m i s e e n p l a c e d e
f o n d a t i o n s y c o m p r i s b a t t a g e d e p i e u x ,
- l e p l a f o n n a g e , c i m e n t a g e , c o f f r a g e , c h a p e , t r a v a u x d e p l â t r e r i e , b é t o n a r m é , m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à
b a s e d e p l â t r e , p o s e d e c h a p e s , a u t r e s t r a v a u x d e f i n i t i o n s ,
- l a p o s e d e r e v ê t e m e n t s d e s o l s e t m u r s d e t o u s t y p e s , e t n o t a m m e n t e n c é r a m i q u e , m a r b r e , p i e r r e
n a t u r e l l e , l a p o s e d e p a p i e r s p e i n t s ,
- l ' i n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e s p r i v é e s ,
- l e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e e n t o u s m a t é r i a u x , d e c h a r p e n t e s , l a m i s e e n p l a c e d e s é v a c u a t i o n s d e s e a u x d e
p l u i e , l e s t r a v a u x d ' é t a n c h é i f i c a t i o n d e s t o i t s e t d e s t o i t u r e s t e r r a s s e s , d e s m u r s ,
- l e s t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n d e s b â t i m e n t s ,
- l e s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e i n t é r i e u r e s e t e x t é r i e u r e s ( p o r t e s , f e n ê t r e s , e s c a l i e r s , p l a c a r d s , c u i s i n e s
é q u i p é e s , p o r t e s d e g a r a g e , v o l e t s , p e r s i e n n e s , g r i l l a g e s , g r i l l e s ) , m o n t a g e d e s e r r e s , d e v é r a n d a s , l e m o n t a g e
d e c l o i s o n s m o b i l e s , p o s e d e p a r q u e t s e t a u t r e s r e v ê t e m e n t s d e s o l s e t m u r s e n b o i s ,
- l a p e i n t u r e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e e n b â t i m e n t s
- l e f e r r a i l l a g e ,
- l e s t r a v a u x d e p l o m b e r i e , l ' i n s t a l l a t i o n d a n s l e s b â t i m e n t s d e r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u , d e g a z ,
d ' a p p a r e i l s s a n i t a i r e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , d ' a é r a t i o n e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r ,
- l a r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , o p t i q u e , é l e c t r i q u e , l ' i n s t a l l a t i o n d e m a c h i n e s e t d ' é q u i p e m e n t s
i n d u s t r i e l s , l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r o t e c h n i q u e d e b â t i m e n t s , l ' i n s t a l l a t i o n d e c â b l e s e t d ' a p p a r e i l s
é l e c t r i q u e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s , l ' i n s t a l l a t i o n d ' a s c e n s e u r s e t e s c a l i e r s
m é c a n i q u e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t ,
d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e
a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s
a f f i l i é e s . "
- l ' a r t i c l e 1 3 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 3 . : A d m i n i s t r a t i o n i n t e r n e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e
l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 5 7 , p r e m i e r a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s g é r a n t s , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s ,
p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t p o u r t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à c i n q m i l l e e u r o s
( 5 . 0 0 0 , - ¬ ) m a i s i l s d e v r o n t a g i r e n s e m b l e p o u r l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à
c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , - ¬ ) .
C e s l i m i t a t i o n s d e p o u v o i r s n e p o u r r o n t ê t r e o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e s e c o n d g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r G i o v a n n i S P O T O , d o m i c i l i é
à 6 0 6 0 C h a r l e r o i , Q u a r t i e r J o s e p h G a i l l y , 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t e x e r c é à t i t r e
g r a t u i t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U X G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- i
5
" . é a e r w é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e D e n i s d e N e u v i l l e
N o t a i r e
D é p o s é e n m é m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s u n r a p p o r t d u g é r a n t e t u n e s i t u a t i o n .
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e