ÿþ " t i f , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o a 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M o n i
b e l ! " 1 1 0 4 8 7 0 5 "
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E _ _
2 1 M A R S 2 0 1 1
G r e f f e
_ t .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 4 8 9 . 1 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E G E S T I O N G O L D E N L A K E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . A . / J ~ j r
S i è g e : R C L f Q . d & P ~ - r e ` c t j ~ 1 J , ç 4 F z 0 i d G J 0 f e . 6 . g N C 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a n 2 0 1 0 , l e 2 2 n o v e m b r e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . S O C I E T E G E S T I O N
G O L D E N L A K E S A u s i è g e s o c i a l , 5 2 r u e G o m e l e v a y à 4 8 7 0 T R O O Z - N E S S O N V A U X à 1 0 h 0 0 .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t s o n t
m e n t i o n n é s à l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u i e s t s i g n é e e t r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' A s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h 0 0 s o u s l a P r é s i d e n c e d e M a d a m e I r è n e i v î U L H B E R G E R e t c o m m e s e c r é t a i r e ,
M o n s i e u r M i c h e l L A M Y q u i a c c e p t e .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e s c r u t a t e u r M a î t r e R a o u l N E U R O T H .
L a P r é s i d e n t e e x p o s e c e q u i s u i t : l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' O r d r e d u J o u r
s u i v a n t :
" 1 . A c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L A M Y J o s é , 1 3 H a u t s S a n s à P E P I N S T E R e t d é c é d é à V e r v i e r s
l e 1 8 / 1 1 / 2 0 1 0 ;
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L A M Y M i c h e l , J u l e s , G é r a r d , I n g é n i e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , N ° N a t i o n a l
2 1 1 0 1 / 0 0 7 / 8 4 d o m i c i l i é à V e r v i e r s , r u e d e s P e u p l i e r s N ° 3 à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J o s é L A M Y d é c é d é e t j u s q u ' à l a f i n d u m a n d a t d e c e l u i - c i .
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u J o u r :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é v u l e d é c è s d e M o n s i e u r J o s é L A M Y , l a d é m i s s i o n e s t a c t é e e t d é c h a r g e d e s a g e s t i o n l u i e s t
d o n n é e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ .
V o l e t B - S u i t e
L r
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L A M Y M i c h e l , 3 r u e d e s P e u p l i e r s à V e r v i e r s p o u r c o n t i n u e r l e s m a n d a t s
d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e f e u L A M Y J o s é .
C e t t e n o m i n a t i o n a e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M U L H B E R G E R I R E N E ' L A M Y M I C H E L L A M Y J O A N L A M Y J O R D A N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a c t e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s - a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o k é , 5 e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ4 u r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e H a d 2 . 1
A
R é s e r v i * 1 1 0 3 6 3 8 0
a u I I I I
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 4 8 9 . 1 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E G E S T I O N G O L D E N L A K E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 7 0 N e s s o n v a u x , G o m e l e v a y , 5 2
O b e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s i s r u e G o m e l e v a y 5 2 à 4 8 7 0 N e s s o n v a u x à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R o u t e d e l a P l a t e T a i l l e , 5 1 à B - 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e ( B o u s s u - L e z - W a l c o u r t ) .
I r è n e M u i h b e r g e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e