28/07/2014
ÿþ4
M O D W O R D 1 1 . 1
C P M J P k I A Ê t A D L
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o e n e e : e l
J J P . D i t
d é p s é a u g r e f f e l e I i 1 1 o f e . a r i e - ù u y
G r e f f i e r a s s u m é
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
* 1 4 1 4 4 5 2 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 7 3 . 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E P O N T - R O U G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' Y p r e s , 4 6 - 7 7 8 4 W a r n e t o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
P r o c è s - v e r b a l d e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
L e 3 0 m a i 2 0 1 4 à 9 h e u r e s 3 0 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A S o c i é t é I m m o b i l i è r e d u P o n t R o u g e e n l i q u i d a t i o n , a y a n t s o n s i è g e c h a u s s é e d ' Y p r e s 4 6 à 7 7 8 4 V V a r n e t o n
S o n t p r é s e n t s , l e s a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n é s c i - d e s s o u s :
N o m b r e d ' a c t i o n s
A n d r é R a d e r m e c k e r 8 6 a c t i o n s
G u y L e c l e r c q 1 2 7 a c t i o n s
P a u l D e B r a n d t 1 2 7 a c t i o n s
T O T A L 3 4 0 a c t i o n s
C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A n d r é R a d e r m e c k e n
L e P r é s i d e n t e x p o s e :
" q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
L e c t u r e d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r ;
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n c l ô t u r é s l e 1 5 m a i 2 0 1 4 ;
D é c h a r g e à d o n n e r a u l i q u i d a t e u r .
C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
" q u e l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
" q u e l ' a s s e m b l é e e s t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
A p r è s l ' e x p o s é d e c e s f a i t s q u i o n t é t é r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l a d i s c u s s i o n d e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
V o l e t 1 3 - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r s u r l e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n e t s u r l e s c o m p t e s é t a b l i s p a r l e l i q u i d a t e u r , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 1 5 m a i 2 0 1 4 a i n s i q u e l ' a f f e c t a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e d é f i n i t i v e e t s a n s r é s e r v e s a u l i q u i d a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t d é c l a r e q u e l a S A S o c i é t é I m m o b i l i è r e d u P o n t R o u g e e n l i q u i d a t i o n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l c h a u s s é e d ' Y p r e s 4 6 à 7 7 8 4 W a r e n t o n , a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n f i é s à M o n s i e u r A n d r é R a d e r m e c k e r , d o m i c i l i é c h a u s s é e d ' Y p r e s 4 6 à 7 7 8 4 W a r n e t o n , q u i d o i t l e s c o n s e r v e r d u r a n t u n d é l a i d e c i n q a n s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
L e P r é s i d e n t
A n d r é R a d e r m e c k e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
16/01/2014
ÿþ4 M o d 1 1 . 9
i e ' - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e P o n t - R o u g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e n l i q u i d a t i o n S i è g e : c h a u s s é e d ' Y p r e s , 4 6
J I i I J 1 V W ~ I ~ I N U V M ~ M N I ~ Y
1 9 1 6 9 1 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 7 3 . 9 3 8
"
( e n a b r é g é ) :
7 7 8 4 C o m i n e s - - W a r n e t o n ( W a r n e t o n )
1 ~ 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , ; e n d a t e d u 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s : d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n c o n f i r m a t i o n d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e l e s r e m p l a c e r p a r d e s " a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
L e l i q u i d a t e u r c o n f i r m e q u e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é o n t é t é r e m i s à l a s o c i é t é p a r l e s ' a s s o c i é s p r é c i t é s .
L e l i q u i d a t e u r p r o c é d e r a à l a c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s , e n p r é v o y a n t , a u n o m d e c h a q u e a s s o c i é l a m e n t i o n r é p o n d a n t a u x o b l i g a t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , s i g n é e p a r l ' a s s o c i é c o n c e r n é e t , p a r l e l i q u i d a t e u r ,
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f l e 0 ' 7 J A N , C o m
i I " . À ~
. , r I e ~ J L 1 - ' a 1
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
L e s c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s s e r o n t r e m i s a u x a s s o c i é s à l a p r e m i è r e d e m a n d e .
L e l i q u i d a t e u r p r o c é d e r a à l a d e s t r u c t i o n d é f i n i t i v e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r q u i a v a i e n t é t é d é p o s é e s ; i l ; p o u r r a t o u t e f o i s c o n s e r v e r u n e a c t i o n à t i t r e d e s p é c i m e n , a v e c m e n t i o n d e s a n u l l i t é e n t a n t q u e t i t r e ; d e l a s o c i é t é .
S e c o n d e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s , , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s d e s s t a t u t s :
e ' Y
1 . L ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 7 , N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s r e p r e n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e . a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e , e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s q u i e n f o n t i d d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s é m i s p a r l a s o c i é t é . L e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s p o u r r o n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e , ü é l e c t r o n i q u e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1 .
R é s e r v é A
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n t i e n t :
1 ° - l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s ;
2 ° - l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 ° - l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s a v e c l e u r d a t e ;
4 ° l a m e n t i o n e x p r e s s e d e l a n u l l i t é d e s t i t r e s p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 6 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e r e l a t i f
à c e s t i t r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
S i l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t p e u t p r e n d r e l a f o r m e
é l e c t r o n i q u e e t ê t r e r e v ê t u e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e r é a l i s é e s u r i a b a s e d ' u n c e r t i f i c a t
q u a l i f i é a t t e s t a n t d e l ' i d e n t i t é d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e e t c o n ç u e a u m o y e n d ' u n d i s p o s i t i f s é c u r i s é
d e c r é a t i o n d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e .
I l e s t l o i s i b l e à l a s o c i é t é d ' a c c e p t e r e t d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e u n t r a n s f e r t q u i s e r a i t c o n s t a t é p a r l a
c o r r e s p o n d a n c e o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l ' a c c o r d d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e .
2 . F o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n s u p p r e s s i o n d u d é p ô t d e t i t r e s .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t d é s o r m a i s n o m i n a t i f s , i l c o n v i e n t d e m o d i f i e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v o c a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
D a n s l ' a r t i c l e 2 0 , l e p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
B i j i a g e n - b i j - h e t á e l g i s e i r S t a a t s b t a d 1 - 6 / O 1 f 2 0 r 4 - A i i i i e x e s M n n i t ë ü r b é T g ë L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s o n t l i e u c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 2 e t s u i v a n t d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l ' a d r e s s e r e p r i s e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l ' a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e a m a r q u é d e f a ç o n i n d i v i d u e l l e , e x p r e s s e e t p a r é c r i t s o n a c c o r d s u r l ' u t i l i s a t i o n d ' u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n p o u r l u i a d r e s s e r l e s c o n v o c a t i o n s .
P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s - - $ r a p p o r t d u r e v i s e u r $ r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2013
ÿþr
M o d t i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 , ! 1 1 1 1 1 1 0 1
I I I
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 7 3 . 9 3 8
L L P O ` 3 E : A U G ' : E 1 - F E L E
~ 4 , ~ - f ^ 2 7 1 . 3
S ~ ; ? ~ ~ 1 + ~ ~ I ~ 1 1 ~ ; = r r ~ ~ t ' l l ~ . 1 R ~ ' =
~ ~ I , ~ G r e f f e , ¬
r ~ ~ ' ~ .
C ~ ~ ~ I L ~ ~ ~
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e P o n t - R o u g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d ' Y p r e s , 4 6
7 7 8 4 C o m i n e s - W a r n e t o n ( W a r n e t o n )
O b j e t d e l ' a c t e : d i s s o l u t i o n - m i s e e n l i q u i d a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n d a t e d u 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é l e 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s i s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e é g a l e m e n t l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L U I N G N E A C C O U N T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L u i n g n e , ; r u e H e n r i G a d e n n e 4 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D u t h o i t , e x p e r t - c o m p t a b l e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 c o n c e r n a n t c e t é t a t s o n t l e s s u i v a n t e s : c c D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E P O N T R O U G E , a a r r ê t é u n é t a t c o m p t a b l e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 3 4 5 . 4 6 7 , 5 8 C e t u n a c t i f n e t d e 3 0 4 . 7 7 1 , 9 3 C .
I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t c e u x s p é c i f i é s d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t , q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s ; p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r . »
D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t d e l a m e t t r e e n l i q u i d a t i o n a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r . A d a t e r d e c e j o u r , l a s o c i é t é n ' e x i s t e r a d è s l o r s p l u s q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D é s i g n a t i o n d u l i q u i d a t e u r . i l L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r A n d r é R a d e r m e c k e r , d e m e u r a n t à 7 7 8 4 C o m i n e s - W a r n e t o n ( W a r n e t o n ) , C h a u s s é e d ' Y p r e s 4 6 , c i - a v a n t q u a l i f i é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t .
( . . . )
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i t e à l a d i s s o l u t i o n ; a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , d e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n e t d e l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a p p e l é e à = a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
1 1 T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e l i q u i d a t e u r s e r a i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s ; i l p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s a u x a r t i c l e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
- i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 8 7 e t 1 9 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s s a n s d e v o i r r e c o u r i r à u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e s c a s o ù c e t t e n o u v e l l e d é c i s i o n s e r a i t r e q u i s e .
I l p e u t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s q u e l c o n q u e s . I l e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é , m a i s s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r s a d u r é e q u ' i l f i x e .
L e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é ; l a d e m a n d e d e r e m b o u r s e m e n t d e d é p e n s e s r é e l l e s f a i t e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n é t a t j u s t i f i c a t i f n ' e s t t o u t e f o i s p a s c o n s i d é r é e c o m m e u n e r é m u n é r a t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n D u r é e d u m a n d a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r e s t c o n f é r é p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u l i q u i d a t e u r p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - - r a p p o r t d u r e v i s e u r j u g e m e n t c o n f i r m a n t l a d é s i g n a t i o n d u l i q u i d a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.02.2013, DPT 28.08.2013 13473-0514-011
14/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . l
I M I 1 1 . ! 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1 j 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 1 9 7 3 9 3 8 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e i 3 l 2 0 1 1
M e l l o t M á r i e d C i u y
G r e
~ r e f f i e r u s s u . a é
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E P O N T - R O U G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C H A U S S E E D ' Y P R E S 4 6 - 7 7 8 4 W A R N E T O N
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t I ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 J U I L L E T 2 0 1 1
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A n d r é R a d e r m e c k e r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d e l ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r A n d r é R a d e r m e c k e r , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
" N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
2 - S u i v a n t l a l i s t e d e p r é s e n c e s c i - a n n e x é e , 4 a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t 3 8 a c t i o n s , s o n t p r é s e n t s .
3 - C h a q u e a c t i o n s d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r R a d e r m e c k e r s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s n n
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n a - - -
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
^ ~ r
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a c t e :
" L e d é c è s d e M a d a m e A n d r é e D e B r a n d t - R a d e r m e c k e r d o m i c i l i é e s q u a r e A m b i o r i x , 2 3 B 2 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
" L a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , d e M o n s i e u r G u y L e c l e r c q e t d e M o n s i e u r P a u l D e B r a n d t . L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
- R a d e r m e c k e r A n d r é : A d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i d ' A d m i n i s t r a t i o n
- P a r e z M a d e l e i n e : A d m i n i s t r a t e u r
- D e B r a n d t P a u l : A d m i n i s t r a t e u r
- L e c l e r c q G u y : A d m i n i s t r a t e u r
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é .
A n d r é R a d e r m e c k e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.02.2011, DPT 26.08.2011 11432-0420-011
10/01/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o e 2 . 1
: k j i c [ r a a
p 1 3 R i C i - ~ A U
É P O S É A U G R E F F E L E
i u e
3 0 - 1 2 - 2 0 1 0
.
. - T R I B U N A L D I l r i e M M E R C E
n r r I ' 1 i 1 r t d A I
"
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 8 F E V R 1 E R 2 0 0 9
3 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e . é c o u l é .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e A n d r é e D E B R A N D T , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 2 3 / 2 6 S q u a r e A m b i o r i x
- M o n s i e u r A n d r é R A D E R M E C K E R , d o m i c i l i é à 7 7 8 4 W a m e t o n , 4 6 C h a u s s é e d ' Y p r e s
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r A n d r é R A D E R M E C K E R : a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l :
d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M a d a m e A n d r é e D E B R A N D T : a d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e M a d e l e i n e P A R E Z : a d m i n i s t r a t e u r
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é .
M o n s i e u r A n d r é R A D E R M E C K E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
4 0 1 9 7 3 9 3 8
S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E P O N T - R O U G E S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e C H A U S S E E D ' Y P R E S 4 6 - 7 7 8 4 W A R N E T O N R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J u ~ u ~ m ~ w ~ ~ ~ ~ i i o o a ~ e a *
J u l i e
G
23/07/2009 : TOT000012
13/03/2009 : TOT000012
27/08/2008 : TOT000012
17/07/2007 : TOT000012
06/07/2005 : TOT000012
01/12/2004 : TOT000012
29/06/2004 : TOT000012
22/06/2004 : TOT000012
28/05/2004 : TOT000012
30/05/2003 : TOT000012
09/09/2002 : TOT000012
18/09/2001 : TOT000012
31/10/2000 : TOT000012
01/01/1997 : TOT12
17/11/1993 : TOT12
01/01/1993 : TOT12
01/01/1992 : TOT12
05/07/1991 : TOT12
01/01/1989 : TOT12
01/01/1988 : TOT12
01/01/1986 : TOT12