SOCIETE IMMOBILIERE DE WATERLOO

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. SOCIETE IMMOBILIERE DE WATERLOO
Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE DE WATERLOO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 432.275.748

Publication

06/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 31.07.2014 14387-0311-029
22/12/2014
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Tribunal de Commerce

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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0432.275.748

Dénomination

(en entier) : SOCIETE IMMOBILIERE DE WATERLOO

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : ERRATUM

*Extrait du procès-verbal de la réunion conseil d'administration du 3 novembre 2014 :

Les administrateurs exposent qu'en date du 16 décembre 2010, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris acte de la démission de la S.A. I.V.A.P, la S.A. Olgia et la S.A. ODS de leur mandat d'administrateur.

Ensuite de quoi, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a nommé comme administrateurs la SPRL CAI, avec comme représentant permanent, Monsieur Carl Mestdagh et Monsieur Eric Mestdagh.

Le conseil d'administration, s'étant réuni après cette nomination, a désigné comme administrateur délégué la SPRL CAI, avec comme représentant permanent, Monsieur Carl Mestdagh.

Dès lors, les administrateurs précisent qu'il convient de considérer qu'à partir de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 16 décembre 2010 et du conseil d'administration s'étant tenu à la suite, la société CA1 SPRL, avec comme représentant permanent, Monsieur Carl Mestdagh, a été nommée en tant qu'administrateur et administrateur délégué jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2016, approuvant les comptes de l'exercice 2015.

Pour autant que de besoin, te conseil d'administration ratifie les actes posés par l'administrateur délégué durant cette période.

Le conseil donne tous pouvoirs à Madame Myriam Jacquemart et Madame Sabrina Lo Vétéré, chacune pouvant agir séparément, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de Commerce compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément aux articles 74 et 75 du Code des sociétés et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR S1W SA

Myriam Jacquemart

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 17.07.2013 13321-0430-030
12/07/2013
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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0432.275.748

Dénomination

(en entier) : SOCIETE IMMOBILIERE DE WATERLOO

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE JEAN MERMOZ 1 STE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte: DEMISSION -NOMINATION

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2013

4.L'assemblée nomme comme administrateur Monsieur John Mestdagh, qui accepte. Son mandat viendra à; expiration après l'assemblée générale ordinaire de 2016, approuvant les comptes de l'exercice social de 2015.

7.L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Myriam Jacquemart et Madame Sabrina Lo Vétéré, chacune pouvant agir séparément, avec faculté de subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de Commerce compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur belge conformément à l'article 74 du Code des sociétés et afin d'accomplir toutes les formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR S1W SA

Myriam Jacquemart

Mandataire

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2012
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Mod 2.S

Tribunal de Commerce

2 0 MW 2012

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



N° d'entreprise : Dénomination 0432.275.748

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte ; SOCIETE IMMOBILIERE DE WATERLOO

SA

AVENUE JEAN MERMOZ 1 STE 4 - 6041 GOSSELIES

MODIFICATIONS DIVERSES



délégations de pouvoirs

En date du ler juin 2012, le conseil d'administration a décidé de révoquer Monsieur Jean Marc Deflandre. En conséquence de quoi, le conseil annule les pouvoirs spéciaux qui lui avaient été délégués en date du 23 mai 2011 et Monsieur Philippe Thibaut est appelé à succéder à ses fonctions.

Afin de faciliter le fonctionnement interne de la société, le conseil d'administration décide à l'unanimité de ses membres de donner les délégations de pouvoirs suivantes. Ces dernières viennent amender celles déléguées en date du 23 mai 2011 et, prévalent sur celles-ci.

(1)Madame Sophie Rysselinck, domiciliée à 7181 Arquennes, rue de la Samme 12, née le 22 juin 1974 °Sont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants :

" Négocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Société tous contrats conférant des droits personnels d'occupation portant sur des biens immeubles, tels que la prise en location ou la mise en location, le leasing immobilier, la mise à disposition de services commerciaux accompagnée de mise à disposition d'un espace privatif, l'occupation précaire -sans que cette énumération soit limitative-, que les contrats aient une durée inférieure ou supérieure à 9 années et y compris la représentation dans les actes y relatifs ;

.Accomplir toutes formalités et démarches liées aux droits personnels dont question ci-dessus, en ce compris l'enregistrement des contrats conclus, la constitution et la libération des garanties locatives, la signature des états des lieux, avec faculté de subdélégation pour l'ensemble des formalités et démarches;

" Conclure et signer au nom et pour compte de la société tout contrat lié à la constitution, cession, renonciation à un droit réel immobilier, sans que cette énumération soit limitative et quelle que soit la durée des droits, y compris la représentation dans les actes y relatifs ;

" Signer toutes correspondances relatives aux contrats évoqués ci-avant, avec faculté de subdélégation ;

" Résilier, rompre, renouveler, prolonger les contrats énoncés ci-dessus, aux conditions qu'elle appréciera ;

" Représenter la Société pour toute question liée directement ou indirectement à l'exécution des contrats

évoqués ci-dessus ;

(2)Monsieur Philippe Huart, domicilié à 5650 Yves Gomezée, rue Rochelle 34, né le 24 juin 1969

Q'Sont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants

" Signer toutes demandes de permis d'urbanisme et d'environnement et toutes demandes d'autres autorisations administratives dans le cadre du développement et de la réalisation des projets immobiliers ;

" Négocier, conclure, résilier ou rompre les contrats de consultance, d'architecture, d'études techniques quelconques, de sous-traitance, d'entreprise, de mission d'architecture en relation avec les projets immobiliers ;

" Signer toutes correspondances relatives à ces contrats et aux permis susvisés ;

" Représenter la Société à l'égard des administrations compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement ainsi que devant les instances et commissions intervenant dans la délivrance des autorisations administratives ;

(3)Monsieur Philippe Thibaut, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue du Manoir 31, né le 25 juille 1967:

Q'Sont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

'Itéservé

au

Moniteur

belge

à

Volet B » suite

" Négocier et conclure les contrats financiers, en ce compris les contrats d'emprunts bancaires rendus nécessaires par l'exécution des projets immobiliers décidés par le Conseil d'administration ;

" Souscrire tout type d'assurances (obligatoires ou non) légalement requises ou dont l'engagement a été préalablement décidé, soit par le délégué à la gestion journalière dans les limites de ses attributions, soit par le Conseil d'administration pour la réalisation d'un projet immobilier ;

" Accomplir les formalités auprès des organismes bancaires et d'assurances en vue de la souscription des assurances susvisées ;

" Signer toutes correspondances relatives aux contrats décrits ci-avant ;

" Disposer de la signature sur les comptes bancaires de la Société ;

" Représenter 1a Société dans ses rapports avec l'administration fiscale ou toute autre personne de droit privé telle que les organismes bancaires et d'assurances ;

-Introduire des demandes de subventions appropriées auprès des institutions régionales ou fédérales belges ou étrangères, compétentes en matière de subsides ;

" Représenter la Société dans le cadre du suivi de ces demandes et des contacts avec l'administration et/ou institutions compétentes en relation avec ces dossiers ;

(4)ABSOlute Consulting S.P.R.L., RPM Charleroi, NA BE 0895.690.971, dont le siège social est établi à 6230 Pont-à-Celles, rue Notre Dame des grâces 52, dont le gérant est Monsieur Olivier Beguin, dans le cadre de sa mission de direction générale.

Osant confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants :

" Négocier, conclure et signer tout type de contrat pour lequel des pouvoirs spéciaux de représentation ont été confiés parle Conseil d'administration (et en ce cas de manière concurrente) à Madame Sophie Rysselinck, Monsieur Philippe Thibaut ou Monsieur Philippe Huart, y compris pour les actes notariés ; autrement dit, il peut accomplir tous actes que ces trois personnes peuvent elles-mêmes accomplir sur base de leur propre délégation,

Q' Délégation de pouvoirs en matière de gestion journalière à

ABSOlute Consulting S.P.R.L, RPM Charleroi, NA BE 0895.690.971, dont le siège social est établi à 6230 Pont-à-Celles, rue Notre Dame des grâces 52, dont le gérant est Monsieur Olivier Beguin, dans le cadre de sa mission de direction générale.

Gest confiée 1a gestion journalière et la représentation de la Société dans cette gestion telle que définie de manière non limitative ci-après, étant entendu qu'au sens de la présente délégation, la gestion journalière s'entend de tout acte qui n'entraîne pas pour 1a Société, une exposition financière supérieure à 25.000 EUR sur une base annuelle

" négocier et conclure tous types de contrat nécessaire et utile au fonctionnement de la société ;

" Effectuer les achats (ou ventes) de bien meubles, de matériels et de marchandises courantes pour la Société ;

" Traiter et signer toutes correspondances ;

" Se charger des relations avec le secrétariat social et les administrations compétentes et signer tous les documents requis par la législation sociale établis par ledit secrétariat social ;

" Déléguer des mandats divers en fonction des circonstances et des nécessités rencontrées ;

POUR SIW SA

C.A.I SPRL, administrateur délégué

représenté par son représentant permanent

Monsieur Carl Mestdagh

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 23.08.2012 12441-0599-030
01/08/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

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Moniteur

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2 3 JUIL. 2012

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0432.275.748

Dénomination

(en entier) : SOCIETE IMMOBILIERE DE WATERLOO

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE JEAN MERMOZ I BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

L'assemblée prend acte de la nomination de Monsieur Eric MESTDAGH à la fonction de président du conseil d'administration. Ce mandat est exercé à titre gratuit et viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale Ordinaire de 2016, approuvant les comptes de l'exercice 2015.

L'assemblée nomme aux fonctions de commissaire pour une durée de trois ans (exercices comptables 2012, 2013, 2014), la société civile Christophe REMON & CO ayant adopté la forme d'une SPRL, représentée par Monsieur Christophe REMON, réviseur d'entreprises. Les émoluments du commissaire sont fixés à 2250,00 E indexés plus les cotisations y afférentes dues à l'IRE et à la TVA. Le mandant viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015, approuvant les comptes de l'exercice 2014.

POUR S!W SA

C.A.! SPRL, administrateur délégué

représenté par son représentant permanent

Monsieur Carl Mestdagh

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2011
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N° d'entreprise : 0432.275.748

Dénomination

(en entier) : SOCIETE IMMOBILIERE DE WATERLOO

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE JEAN MERMOZ 1 BTE 4 - 6041 GOSSELIES

Objet de l'acte : MODIFICATIONS DIVERSES

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 16 décembre 2010:

- l'assemblée nomme la sprl C.A.I. dont le représentant est Monsieur Carl Mestdagh comme administrateur-délégué de la société pour une durée expirant lors de l'assemblée générale ordinaire 2016

Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 mai 2011:

Afin de faciliter le fonctionnement pratique interne la SA immobiliere de Waterloo, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de ses membres de donner les délégations de pouvoirs suivantes:

Ces délégations portent d'une part, sur des pouvoirs de représentation dans le cadre de la mise en exécution de projets immobiliers préalablement décidés par le conseil d'administration ou le cas échéant par le délégué à la gestion journalière intervenant dans le cadre de ses attributions et, d'autre part, sur la gestion journalière de la Société.

4.1. Délégation de pouvoirs spéciaux de représentation à :

(1)Madame Sophie Rysselinck, Directrice juridique, domiciliée à 6211 Mellet, rue Ernest Solvay 49, née le 22 juin 1974

DSont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants :

" Négocier, conclure et signer au nom et pour le compte de la Société tous contrats conférant des droits personnels d'occupation portant sur des biens immeubles, tels que la prise en location ou la mise en location, le leasing immobilier, la mise à disposition de services commerciaux accompagnée de mise à disposition d'un espace privatif, l'occupation précaire -sans que cette énumération soit limitative-, que les contrats aient une durée inférieure ou supérieure à 9 années et y compris la représentation dans les actes y relatifs ;

" Accomplir toutes formalités et démarches liées aux droits personnels dont question ci-dessus, en ce compris l'enregistrement des contrats conclus, la constitution et la libération des garanties locatives, la signature des états des lieux, avec faculté de subdélégation pour l'ensemble des formalités et démarches ;

" Conclure et signer au nom et pour compte de la société tout contrat lié à la constitution, cession, renonciation à un droit réel immobilier, sans que cette énumération soit limitative et quelle que soit la durée des droits, y compris la représentation dans les actes y relatifs ;

" Signer toutes correspondances relatives aux contrats évoqués ci-avant, avec faculté de subdélégation ;

" Résilier, rompre, renouveler, prolonger les contrats énoncés ci-dessus, aux conditions qu'elle appréciera ;

" Représenter la Société pour toute question liée directement ou indirectement à l'exécution des contrats évoqués ci-dessus ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et sianature

VoCet B - Suite

u (2)Monsieur Philippe Huart, Directeur technique, domicilié à 5650 Yves Gomezée, rue Rochelle 34, né le 24

juin 1969

Q'Sont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants

-Signer toutes demandes de permis d'urbanisme et d'environnement et toutes demandes d'autres autorisations administratives dans le cadre du développement et de la réalisation des projets immobiliers ;

-Négocier, conclure, résilier ou rompre les contrats de consultance, d'architecture, d'études techniques quelconques, de sous-traitance, d'entreprise, de mission d'architecture en relation avec les projets immobiliers ;

-Signer toutes correspondances relatives à ces contrats et aux permis susvisés ;

-Représenter la Société à l'égard des administrations compétentes en matière ,d'urbanisme et d'environnement ainsi que devant les instances et commissions intervenant dans la délivrance des autorisations administratives ;

(3)Monsieur Jean-Marc Deflandre, consultant indépendant, TVA BE 667.450.664, domicilié à 7080 Frameries, rue Firmin Piérard 31, dans le cadre de sa mission de Direction financière

Q'Sont confiés les pouvoirs spéciaux de représentation suivants :

" Négocier et conclure les contrats financiers, en ce compris les contrats d'emprunts bancaires rendus nécessaires par l'exécution des projets immobiliers décidés par le Conseil d'administration ;

" Souscrire tout type d'assurances (obligatoires ou non) légalement requises ou dont l'engagement a été préalablement décidé, soit par le délégué à la gestion journalière dans les limites de ses attributions, soit par te Conseil d'administration pour la réalisation d'un projet immobilier ;

" Accomplir les formalités auprès des organismes bancaires et d'assurance en vue de la souscription des

assurances susvisées ;

-Signer toutes correspondances relatives aux contrats décrits ci-avant ;

-Disposer de la signature sur les comptes bancaires de la Société ;

"Représenter la Société dans ses rapports avec l'administration fiscale ou toute autre personne de droit

privé telle que les organismes bancaires et d'assurances ;

-Introduire des. demandes de subventions appropriées auprès des institutions régionales ou fédérales

belges ou étrangères, compétentes en matière de subsides ;

-Représenter la Société dans le cadre du suivi de ces demandes et des contacts avec l'administration et/ou

institutions compétèrites en relation avec ces dossiers ;

'' 4" .2. Délégation de pouvoirs en matière de gestion journalière à :

(4)ABSOlute Consulting S.P.R.L., RPM Charleroi, TVA BE 0895.690.971, dont le siège social est établi à 6230 Pont-à-Celles, rue Notre Dame des grâces 52, dont le gérant est Monsieur Olivier Beguin, dans le cadre de sa mission de direction générale.

[lest confiée fa gestion journalière et la représentation de la Société dans cette gestion telle que définie de manière non limitative ci-après, étant entendu qu'au sens de la présente délégation, la gestion journalière s'entend de tout acte qui n'entraîne pas pour la Société, une exposition financière supérieure à 25.000 EUR sur une base annuelle :

-Négocier, conclure et signer tout type de contrat nécessaire et utile au fonctionnement de la Société en ce compris (et en ce cas de manière concurrente) les contrats particuliers pour lesquels des délégations de pouvoirs spéciaux de représentation auraient préalablement été confiés par le Conseil d'administration à d'autres personnes ;

"Effectuer les achats (ou ventes) de bien meubles, de matériels et de marchandises courantes pour la Société ;

"Traiter et signer toutes correspondances ;

-Se charger des relations avec le secrétariat social et les administrations compétentes et signer tous les

documents requis par la législation sociale établis par ledit secrétariat social ;

"Déléguer des mandats divers en fonction des circonstances et des nécessités rencontrées ;

POUR SIW SA

C.A.I SPRL, administrateur délégué, représenté par son représentant permanent Monsieur Carl Mestdagh

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i'!loniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 6 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 17.08.2011 11433-0425-029
27/05/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge

MW 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1

*11079991

Ondernemingsnr : 0.432.275.748

Benaming

(voluit) : SOCIETE IMMOBILIERE DE WATERLOO

Rechtsvorm : NV

Zetel : HENDRIK DE KOSTERLAAN 44 -1731 ASSE

Onderwerp akte : DIVERSEN WIJZIGINGEN

Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2010 :

1. De vergadering aanvaardt de beslissing van de zaakvoerderschap, de maatschappelijke zetel van de Société Immobilière de Waterloo te verplaatsen van Chaussée de Nivelles 83 te 1420 Braine L'Alleud (volgens de notulen van de algemene vergadering van 11 juni 2010 en niet gepubliceerd in het Belgische Staatsblad) naar avenue Jean Mermoz 1 bte 4 te 6041 Gosselies.

2. De vergadering aanvaardt het ontslag van :

- NV. I.V.A.P. Belgium, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger, de heer Georges Fourcroy, bestuurder ;

- NV. Olgia, vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordigster, mevrouw Olivia Fourcroy ,bestuurder;

- NV DDS, vertegenwoordigd door haar' permanente vertegenwoordigster, mevrouw Olivia Fourcrouy, bestuurder. .

3. De vergadering aanvaardt de benoeming van :

sprl C.A.I. vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger de heer Carl MESTDAGH ;

- de heer Eric MEST.DAGI;

Als bestuurder van de Société Immobilière de Waterloo, voor een periode van 6 jaar

" Voor SIW NV

CAI SPRL vertegenwoordigd door haar permanente vertegenwoordiger de heer Carl Mestdagh

Bestuurder

BRUSW

1 7 MM ~~~`t,

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/01/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Med 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ell 0 5 JAN, 2011

" iiooFiv MURIEL





SOCIETE IMMOBILIERE DE WATERLOO

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

HENDRIK DE COSTERLAAN 44

1731 ZELLIK

0432.275.748

ONTSLAG " BENOEMING " BENOEMING COMMISSARIS

VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 11 juni 2010) De vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder per 11 juni 2010 van :

- IVAP BELGIUM NV, Hendrik De Costerlaan 44 te 1731 Zellik, vast vertegenwoordigd door de heer FOURCROY Georges, Clos Jecta 9 te 1090 Brussel.

- Mevrouw FOURCROY Claude, Upper Maisonette, 61 Ledburry Road, WIL 2AA Londen (Engeland) - de heer VAN DAMME Walter, Kleine Warande 46 te 8470 Gis tel

De vergadering aanvaardt de benoeming als bestuurder per 11 juni 2010 van:

- IVAP Belgium NV, Hendrik De Costerlaan 44 te 1731 Zellik, vast vertegenwoordigd door de heer FOURCROY Georges, Clos Jecia 9 te 1090 Brussel.

- OLGIA NV, Chaussée de Nivelles 83 te 1420 Braine-l'Alleud, vast vertegenwoordigd door FOURCROY Olivia, Rue du Chêne au Corbeau 25 te 1380 Lasne.

- DDS NV, Chaussée de Nivelles 83 te 1420 Braine-L'Alleud, vast vertegenwoordigd door FOURCROY Olivia, Rue du Chêne au Corbeau 25 te 1380 Lasne.

De vergadering aanvaardt de benoeming ais commissaris van DELOITTE Reviseurs d'entreprises SC SFD SCRL, vast vertegenwoordigd door de heer BONNEFOY Pierre-Hugues voor een periode van 3 jaar tot aan de algemene vergadering die rekeningen afgesloten op 31/12/2011 goedkeurt. Het ereloon voor dit mandaat is vastgesteld op 2.800 EUR per jaar.

OLGIA NV

vast vertegenwoordigd door FOURCROY OLIVIA

Bestuurder

DDS NV

vast vertegenwoordigd door FOURCROY OLIVIA

Bestuurder

20/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 09.12.2010 10630-0473-009
01/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.09.2010, DPT 22.11.2010 10615-0009-027
08/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 30.06.2009 09341-0396-008
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 27.07.2007 07495-0192-013
10/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.06.2006, NGL 05.07.2006 06424-5036-014
10/03/2006 : BL499686
08/03/2006 : BL499686
02/01/2006 : BL499686
07/10/2005 : BL499686
24/06/2004 : BL499686
10/05/2004 : BL499686
04/04/2003 : BL499686
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 31.08.2015 15573-0548-028
27/10/2000 : BL499686
05/01/1996 : BL499686
29/01/1992 : BL499686
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.06.2016, DPT 19.07.2016 16339-0190-026

Coordonnées
SOCIETE IMMOBILIERE DE WATERLOO

Adresse
AVENUE JEAN MERMOZ 1, BTE 4 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne