11/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s . ç b . S t u t a h l a d - 1 1 ! 1 1 2 / 2 0 _ ] 3 _ - A . n n e X P s t h t M o n i t e u r b e l g e "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' D é n o m i n a t i o n : D E L F I P A R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e d e l ' E s p é r a n c e 8 4 à 6 0 6 1 M O N T I G N I E S - S U R - S A M B R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 0 3 5 6 7 8
O b l a t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 3 .
L e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r V i n c e n t D E S C O U R S v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e 4 j u i n 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s V A N B A V E L v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e 4 j u i n 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t
A d r i e n S E G A N T I N I , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 4 .
J a c q u e s B O U R I E Z , P r é s i d e n t a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' I s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 4 .
V i n c e n t D E S C O U R S , a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5
A d r i e n S E G A N T I N I A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 l i i i i i u f l u u i u i ~ ~ u h
* 1 3 1 0 6 5 9
I n
f R t B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I . E N T R E L E
2 - M I L . 2 0 1 3
G r e f f e
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 12.06.2013 13172-0435-038
24/07/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 * 1 2 1 3 0 0 5 0 *
I i 3 1 n . 2 0 1 2 i l
- - - _ _
D é n o m i n a t i o n : D E L F I P A R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e d e l ' E s p é r a n c e 8 4 à 6 0 6 1 M O N T I G N I E S - S U R - S A M B R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 0 3 5 6 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 2 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s J a c q u e s G O U R I E Z e t A d r i e n S E G A N T I N I v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e 4 j u i n 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à t ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a c o m m u n i c a t i o n q u i l u i a é t é f a i t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i t é P w C R é v i e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a c t u e l l e m e n t d é s i g n é e c o m m e c o m m i s s a i r e , a v e c e f f e t a u 1 ° r s e p t e m b r e 2 0 1 1 M o n s i e u r A l e x i s V A N B A V E L r e m p l a c e M o n s i e u r F i l i p L O Z I E .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i n 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r J a c q u e s G O U R I E Z , p r é s i d e n t , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ,
L e c o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T I N I , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u s v i s é s , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e p r é s e n t e d o r é n a v a n t c o m m e s u i t
- M o n s i e u r J a c q u e s B O 1 J R I E Z . , p r é s i d e n t , d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ;
- M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T I N I , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' I s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ;
- M o n s i e u r V i n c e n t D E S C O U R S , a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 ;
- L a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s V A N B A V E L , c o m m i s s a i r e , d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
A d r i e n S E G A N T I N I A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 06.06.2012 12155-0133-035
10/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 1 1 1 1 j ! 1 , ) 1 1 ( 1 ) U 1 1 1 . 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : D E L F I P A R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : r u e d e l ' E s p é r a n c e 8 4 à 6 0 6 1 M O N T I G N I E S - S U R - S A M B R E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 6 0 3 5 6 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a v o l o n t é d e l a S . A . L o u i s D e l h a i z e , n o t r e m a i s o n - m è r e , d e c o n f i e r à M o n s i e u r J a c q u e s G O U R I E Z , d e s m i s s i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n p o u r l e G r o u p e , y c o m p r i s l e s e n t i t é s b e i g e s , a u p r è s d e s i n s t a n c e s n a t i o n a l e s . D a n s c e c a d r e , l e C o n s e i l p r o p o s e d e l e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s B O U R I E Z q u i a r e m i s s a d é m i s s i o n c e j o u r .
P a r a i l l e u r s , l e C o n s e i l n o m m e M o n s i e u r J a c q u e s G O U R I E Z à l a P r é s i d e n c e .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u s v i s é , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e p r é s e n t e d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J a c q u e s G O U R I E Z , p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 ;
M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T I N I , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 ;
- M o n s i e u r V i n c e n t D E S C O U R S , a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 ;
A d r i e n S E G A N T I N I A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 15.06.2011 11167-0480-034
21/01/2011
ÿþi
, V a l e t B
l i g e . " 1 "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
x 1 1 0 1 1 5 8 2 "
D é n o m i n a t i o n : D E L F I P A R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d e l ' E s p é r a n c e 8 4 à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s s u r S a m b r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 0 3 5 6 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0
L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n à d a t e r d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 d e f a S A M I D F I E L D d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s .
L e C o n s e i l r e m e r c i e v i v e m e n t l a S A M I D F I E L D p o u r s e s é m i n e n t s s e r v i c e s d u r a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t . .
I l d é c i d e d e n o m m e r M r V i n c e n t D E S C O U R S , r é s i d e n t à P a r i s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t d e l a S A M I D F I E L D
I l d é c i d e d e n o m m e r M r A d r i e n S E G A N T I N I , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e n r e m p l a c e m e n t d e l a S A M I D F I E L D .
I l n o m m e M r F r a n ç o i s G O U R I E Z e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
T o u t e s c e s n o m i n a t i o n s s o n t e f f e c t i v e s à d a t e r d e c e j o u r
S E G A N T I N I A d r i e n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ f , " ~ . A c . " . C O = 7 , 7 , 7 - 0
/ ! M . Z a i l
a
C : L j U i . E . R 0 1
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 30.06.2010 10254-0394-036
09/07/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 02.07.2009 09355-0243-035
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.06.2009, DPT 22.06.2009 09282-0153-035
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 27.06.2008 08320-0130-032
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 26.06.2007 07298-0021-033
23/02/2007 : CH140736
09/08/2006 : CH140736
07/07/2006 : CH140736
18/07/2005 : CH140736
13/07/2015
ÿþ
V ' ó l e t , B ; , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m i t I I k I I l k
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 2 ! I L 2 0 1 5
G r e f f e
L e G r e f f i e r
D é n o m i n a t i o n : D E L F I P A R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d e l ' E s p é r a n c e 8 4 à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s s u r S a m b r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 0 3 5 6 7 8
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s M e s s i e u r s J a c q u e s B O U R I E Z e t A d r i e n S E G A N T I N I v i e n n e n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e .
I l s e r a p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e d e r e n o u v e l e r l e u r s m a n d a t s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 2 j u i n 2 0 1 5
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s M e s s i e u r s J a c q u e s B O U R I E Z e t A d r i e n S E G A N T I N I v i e n n e n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r s m a n d a t s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 j u i n 2 0 1 5
L e C o n s e i l r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r A d r i e n S E G A N T I N I p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8
L e C o n s e i l r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d e M o n s i e u r J a c q u e s B O U R I E Z p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8
S E G A N T I N I A d r i e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2004 : CH140736
16/07/2004 : CH140736
17/02/2004 : CH140736
04/08/2003 : CH140736
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26/07/2002 : CH140736
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29/07/1987 : CH140736
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