23/08/2013
ÿþR é s e r v e
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M o n i t e u
b e i g e
, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s
T R I B U N A L D E C O M M E
f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ u m n 1 3 4 7 ~ ~ u ~ ~
1
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D é n o m i n a t i o n : S O C I E T E M E D I C A L E A L E X P O R T A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E y y
S i è g e : K u e . C a l t 3 T Ü , ~ ~ , S 3 0 - 1 ` , , t
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 9 8 2 1 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e :
E D E V E R V I E R S
1 3 - 0
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B i j l â g è n l i i r l i ë f B ë I g i § ë f ï S f i â t s T i T ï d ÿÿ 2 3 1 i i g / 2 0 I 3 - A n n e x e s d ü 1 V l ó n i t e u r b e T g é
I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d u c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l .
s i è g e s o c i a l e s t
A v e n u e J e a n M e r m o z 3 0
6 0 4 1 G o s s e l i e s
C e c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e e s t e f f e c t i f a u l e r J u i l l e t 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) l e g é r a n t
L a n o u v e l l e a d r e s s e d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 17.06.2013 13183-0192-021
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 22.08.2012 12436-0320-021
18/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P é } 3 i ' S E r i o
" i j e l i j ? 4 . D E s , C , ; , . , e C , z D E l ~ E i i V i E R f i
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M o i b r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : S O C I E T E M E D I C A L E A L ' E X P O R T A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C e n e l l e s 3 8 / 4 4 8 0 0 P E T I T - R E C H A I N ( V E R V I E R S )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 9 8 2 . 1 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t
E s t t e n u e c e j o u r à C N i r g e n d e l a F u e n c i s l a , 3 1 à 2 8 0 2 7 M a d r i d - E s p a g n e l e 2 5 m a i 2 0 1 2 l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i d é c i d e :
1 . D É M I S S I O N D U G É R A N T
M o n s i e u r O L I V A , p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , n e s o u h a i t e p l u s r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a
s o c i é t é e t d e m a n d e à ê t r e r e l v é d e s e s f o n c t i o n s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O L I V A e s t a c c e p t é e à ' u n a n i m i t é . }
2 . N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
M o n s i e u r J o s é A L V A R E Z M o l i n e t e d o m i c i l i é C / R o m u a l d o , 5 1 - 5 ° C à 2 8 0 3 7 M a d r i d ( E s p a g n e ) , m a r i é D N I
0 2 6 1 3 1 9 9 - P e s t p r o p o s é a u p o s t e d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r A L V A R E Z a u p o s t e d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e .
3 . R E M E R C I E M E N T S E T D E C H A R G E A U G E R A N T .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r O L I V A p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i e t c e d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é j u s q u ' à c e j o u r , e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r t o u s l e s a c t e s p o s é s e t p o u r s a g e s t i o n d u r a n t t o u t e s c e s a n n é e s ,
4 . D I V E R S
A u c u n d i v e r s n ' a é t é s o u l e v é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u e t t o u s l e s a s s o c i é s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V c o m p l e t d e l ' a s s e m b l é e a i n s i q u e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s .
J O S E A L V A R E Z M O L I N E T E G E R A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 9 8 2 . 1 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S O C I E T E M E D I C A L E A L ' E X P O R T A T I O N
( e n a b r é g é ) : S M E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C e n e l l e s , 3 8 / 4 - 4 8 0 0 V E R V I E R S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 1 1 a v r i l 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l S M E a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e ' c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 8 1 . 4 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 8 1 . 4 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
o n o m e t
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : * a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ) . "
* a r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t a j o u t é a u x s t a t u t s e t r e p r e n d l e t i t r e H i s t o r i q u e d u C a p i t a l e t l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t c e t h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
" 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c T h i b a u t , à M a i s i è r e s , l e v i n g t t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e u n , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e s e p t p o u r c e n t q u a t o r z e c e n t i m e s ( 6 7 , 1 4 % ) .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e o n z e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 8 1 . 4 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 8 1 . 4 0 0 ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é " .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r E L E N P h i l i p p e a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y à E s n e u x
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 1 . 0 4 . 2 0 1 2 d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s , e t s e p t p r o c u r a t i o n s j o i n t e s .
I N ~ ~ I W V I ~ ~ I I ~ V W V ' M U N ~
* i a o a o z a ~ *
R ~
a J g r r l l ~ . U - 1 ~ )
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 24.08.2011 11479-0398-017
25/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 21.08.2010 10430-0120-016
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 29.06.2009 09316-0074-018
02/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 28.05.2008 08165-0050-022
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.05.2007, DPT 27.08.2007 07621-0277-014
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 25.04.2006, DPT 29.06.2006 06366-3105-011
08/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 21.04.2005, DPT 06.06.2005 05213-2811-012
20/09/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 07.05.2004, DPT 14.09.2004 04645-1756-009
26/09/2003 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 13.08.2003 03691-2736-011
26/06/2003 : VV073087
01/10/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 23.09.2015 15605-0397-017
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 24.06.2016 16234-0268-019