24/04/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I
I I
* 1 4 0 8 7 2 9 2 *
R é e
M o r b e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I 1 1 A V R . 2 0 1 4 1
C l i e g l i f e f 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 4 5 . 0 9 . 5 2
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C 1 E T E M E D I C A L E H A Y A N I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e L é o n B e r n u s 5 5 b à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S , A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u s i x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 " t r o i s r ô l e , s a n s r e n v o i , v o l u m e 2 6 6 , f o l i o e , c a s e 1 3 , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ' '
I I r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S O C I E T E M E D I C A L E H A Y A N I " e n a b r é g é « S . M . F I , » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e L é o n B e r n u s , 5 5 B .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , d e M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e 2 0 m a r s 2 0 0 1 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 8 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R O U V E Z , s o u s s i g n é , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 0 5 1 4 0 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e e t c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 , à s a v o i r l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 2 3 2 . 0 0 0 ) , d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 9 0 ° h d u m o n t a n t d e c e d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l , e t l e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 ° A ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s t i e n d r a l i e u d e p u b l i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T H U I T M I L E H U I T C E N T E U R O S ( 2 0 8 . 8 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à D E U X C E N T V I N G T - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 2 2 7 . 4 0 0 E U R ) ,
U n m o n t a n t d e d e u x c e n t h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 0 8 . 8 0 0 ) a é t é d é p o s é s u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d e u x c e n t h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 0 8 . 8 0 0 ) .
T e l l e q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d o n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é r e s t e r a l e d é p o s i t a i r e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a l i e u s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . L e c a p i t a l s o c i a l r e s t e d o n c r e p r é s e n t é p a r C E N T p a r t s s o c i a l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T V I N G T - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 2 2 7 . 4 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c l e L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e . E n c o n s é q u e n c e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , e n t a m é l e l e r a v r i l 2 0 1 3 e s t p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s c i e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s , L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 5 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
P o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 6 , 2 2 e t 3 3 d e s s t a t u t s .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à D E U X C E N T V I N G T - S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 2 2 7 , 4 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a s o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e D o c t e u r e n m é d e c i n e I n t e r n e ( g a s t r o - e n t é r o l o g u e ) , i n s c r i t e s à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , e t p r a t i q u a n t o u a p p e l é e s à p r a t i q u e r d a n s l e c a d r e s o c i é t a i r e » .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 3 3 . 6 0 0 ) » .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 2 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e à l a m ê m e h e u r e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a L o i à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s a n s d é l é g a t i o n p o s s i b l e » .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 3 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é , c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e o u l e s g é r a n t ( s ) d r e s s e ( r i t ) u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i ( s s e n ) t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e o u l e s g é r a n t s d é p o s e ( n t ) à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , l e s d o c u m e n t s é n u m é r é s à l ' a r t i c l e 1 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T 1 O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s d e u x g é r a n t s é t a n t M o n s i e u r H A Y A N I K H A L F A O U I e t M a d a m e H E N R Y , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r .
L e s g é r a n t s o n t d é c l a r é a c c e p t e r c e m a n d a t .
S I X 1 E M E R E S O L U T I O K
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V o l e t B - S u i t e
( S i g n é ) J . P . R O U V E Z N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : , e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R e s e r v é
a u t
M o m i t e u r
" " b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e