10/06/2014
ÿþ_ 2 - v i e 1 , ,
1 1 1 1 V i l l i 9 1 I l I I
M O A 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 8 M A I 2 0 1 4
C H A R e e i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 0 6 2 6 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é p o u r l e d é v e l o p p e m e n t s i d é r u r g i q u e d e l a p o r t e o u e s t d e C h a r l e r o i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r è r e s W r i g h t , 2 9 6 0 4 1 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e ; T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , r u e d e M a r c h i e n n e 4 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à M m e M a r i a D i F r a n c o e t i o u M m e A l e s s a n d r a B a l d a s s a r r e , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s a d o p t é e e t d e s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
A l e s s a n d r a B a l d a s s a r r e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/04/2014
ÿþK f
. ~ . . : _ . . ~ . _ . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O d 2 1
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
2 8 M A R S 2 0 1 4 L e e r
l l
1 4 7 6 5 6
R é s e r v é
a u
M a n i t e u i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 0 6 2 6 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é p o u r l e d é v e l o p p e m e n t s i d é r u r g i q u e d e l a p o r t e o u e s t d e C h a r l e r o i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r è r e s W r i g h t , 2 9 6 0 4 1 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u M a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 .
E n v e r t u d e s d é c i s i o n s p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » ( P W C S c c r i ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k M O R T R O U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , ( n ° I R E A 0 1 9 9 5 ) , p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , r é é l i t a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » ( P W C S c o r i ) , é t a b l i e à 1 9 3 2 W o l u w e - S a i n t E t i e n n e , W o l u w e d a l , 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k M O R T R O U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , ( n ° I R E A 0 1 9 9 5 ) , c h a r g é e d u c o n t r ô l e e t d e l a c e r t i f i c a t i o n d e s c o m p t e s d e s e x e r c i c e s à c l ô t u r e r l e s 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à M e s d a m e s M a r i a - G r a z i a C o l a u t t i - P i r o u x , F r a n ç o i s e C o p i n e t à M o n s i e u r T h i e r r y P l a s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s a d o p t é e e t s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
M a r i a - G r a z i a C o l a u t t i - P i r o u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 13.02.2014, DPT 20.03.2014 14069-0172-020
05/11/2014
ÿþM o d 2 . S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 / 2 0 6 2 6 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é p o u r l e d é v e l o p p e m e n t s i d é r u r g i q u e d e l a p o r t e o u e s t d e C h a r l e r o i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e M a r c h i e n n e 4 2 , 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s :
- M o n s i e u r A n t o n i o G o z z i , d o m i c i l i é à 1 6 0 4 3 C h i a v a r i ( I t a l i e ) , C o r s o L i m a 2 3 ;
- M o n s i e u r M a s s i m o C r o c i , d o m i c i l i é à 1 7 1 0 0 S a v o n s ( I t a l i e ) , V i a S a n M i c h e l e 5 ;
- M o n s i e u r O l i v i e r W a l e f f e , d o m i c i l i é à 4 5 7 7 M o d a v e , R u e R a v i n e 2 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l v i n g t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s .
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à M a d a m e A l e s s a n d r a B a l d a s s a r r e e t / o u M a d a m e M a r i a D i F r a n c o , c h a c u n e s p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s a d o p t é e e t s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
A l e s s a n d r a B a l d a s s a r r e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M i « C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 4 O C T . 2 0 1 4
L e G r e e r
G r a t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 27.03.2013, DPT 05.04.2013 13085-0132-021
02/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 09.02.2012, DPT 29.02.2012 12047-0525-022
02/12/2011
ÿþi
l e l o c 1 z . ,
( D r - , e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l p 9
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v t i 1 1 1 l I I l ~ n w ~ ~ 1 u n w i ~ u h 2 7 N O V . 2 0 1 1
a u + 1 1 1 8 1 8 0 9 C H A R L E R O I
M o n i t e u G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 0 6 2 6 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é p o u r l e d é v e l o p p e m e n t s i d é r u r g i q u e d e l a p o r t e o u e s t d e C h a r l e r o i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r è r e s W r i g h t , 2 9 6 0 4 1 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t : 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H A R E T S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
' P a r v o t e s s p é c i a u x , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u C o m m i s s a i r e p o u r s a m i s s i o n d e
c o n t r ô l e d u r a n t l ' e x e r c i c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e , p o u r l e s e x e r c i c e s à c l ô t u r e r l e s 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à , r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » ( P W C S c c r l ) , é t a b l i e à 1 9 3 2 : W o l u w e - S a i n t - E t i e n n e , W o l u w e d a l , 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k M O R T R O U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , ' ( n ° I R E A 0 1 9 9 5 ) .
L ' a s s e m b l é e d o n n e i c i m a n d a t à M a d a m e M a r i a - G r a z i a C o l a u t t i - P i r o u x e t / o u M . T h i e r r y P l a s , c h a c u n : p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e : e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s a d o p t é e e t s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
M a r i a - G r a z i a C o l a u t t i - P i r o u x ,
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 10.02.2011, DPT 14.03.2011 11056-0217-023
16/03/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 12.02.2015, DPT 10.03.2015 15060-0214-020