22/04/2014
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a 1 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
M O N S G R E F F E
- 8 A V R O 2 0 1 4
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 7 8 6 . 2 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D E M A I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' A b b a y e , 8 7 3 8 2 Q u i é v r a i n ( A u d r e g n i e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . .
1 I 1 1 1 I 1 1 I I M N I M 1 1 W
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e B I N O T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S i l l y , e n d a t e d u v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à L e n s l e t r e n t e - e t - u n m a r s s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 4 0 0 , f o l i o 3 , c a s e 8 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S O D E M A I M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 8 2 Q u i é v r a i n ( A u d r e g n i e s ) , r u e d e l ' A b b a y e , 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à M o n s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 . 7 8 6 . 2 9 3 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 6 E 8 1 9 . 7 8 6 . 2 9 3 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a c u n e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 1 . 8 0 0 , 0 0 E ) à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 5 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 3 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , n o m i n a t i v e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , n u m é r o t é e s d e 2 1 9 à 1 5 6 8 , a y a n t d e s d r o i t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c c u r s à d a t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
C e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p r é c é d é l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d ' a u g m e n t a t i o n .
U n e c o p i e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
C h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t
i r r é v o c a b l e , a u d é l a i e t à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l c o n s a c r é p a r l e s d i s p o s i t i o n s d e s .
a r t i c l e s 3 0 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
E t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r D o m i n i q u e R A N I E R I , a s s o c i é p r é q u a l i f i é , e t M a d a m e M a r i e - P a u l e D E L P L A N C Q ,
a s s o c i é e p r é q u a l i f i é e , a p r è s a v o i r c h a c u n e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e
l e s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 3 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s
( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t a u t o t a l c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r D o m i n i q u e R A N I E R I , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a u q u e l i l e s t a t t r i b u é c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x ( 5 7 6 ) p a r t s n o u v e l l e s ;
- P a r M a d a m e M a r i e - P a u l e D E L P L A N C Q , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e
q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 7 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , a u q u e l i l e s t a t t r i b u é s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 7 7 4 ) p a r t s n o u v e l l e s ;
I l s d é c l a r e n t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 6 3 6 3 1
3 2 6 4 1 2 7 4 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e
e n d a t e d u 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
D e s o r t e q u ' à l a s u i t e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s p a r t s s e r é p a r t i s s e n t c o m m e s u i t :
- A M o n s i e u r D o m i n i q u e R A N I E R I : s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 7 8 4 ) p a r t s ;
- A M a d a m e M a r i e - P a u l e D E L P L A N C Q : s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 7 8 4 ) p a r t s ;
L e s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 3 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i n s c r i t e s d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s d a n s l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r l e s s o i n s d u g é r a n t .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i , p r é c è d e n t , l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 5 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 . 5 6 8 ) p a r t s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t q u i s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à c e j o u r .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r ! ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t ; l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t d o n c a d o p t é e s :
a ) L ' A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l : e s t t o t a l e m e n t m o d i f i é p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 5 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 . 5 6 8 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , d ' u n e v a l e u r
n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à v i n g t e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 1 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é
p a r d e u x c e n t d i x - h u i t ( 2 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 a p o r t é l e c a p i t a l s o c i a l à c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e
h u i t c e n t s e u r o s ( 1 5 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 3 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s ,
n o m i n a t i v e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , n u m é r o t é e s d e 2 1 9 à 1 5 6 8 , a y a n t d e s d r o i t s
i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , c e s e s p è c e s p r o v e n a n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e
c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p r é c é d é
l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t a t i o n . » .
6 . S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S o c i é t é e t d e p r o c é d e r à
l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n s d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 .
( s i g n é )
M a î t r e P h i l i p p e B I N O T ,
N o t a i r e à 7 8 3 0 S i l l y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e