19/05/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g o , d u _ V n t e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i f i e a l i t n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a r s o n n e a u a i e s p e r s a n n e s
a y a n t . p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 8 9 6 0 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D I A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u L o u v r o y , 6 5 - 6 1 2 0 N a l i n n e s
O b i e t d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - P V A G E d u 1 0 1 0 4 1 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é ;
" d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ;
Z o n i n g i n d u s t r i e l d e J u m e t ,
4 è m e R u e
6 0 4 0 J U M E T
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a
M o d 2 . 1
e
* 1 9 1 0 1 Q *
I I
12/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.05.2013, DPT 31.10.2013 13655-0576-037
22/07/2013
ÿþ M o d 2 , t
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 8 9 6 0 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D I A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d e J u m e t 4 é m e R u e - 6 0 4 0 J u m e t
O b j e t d e l ' a c t e : A p p l i c a t i o n a r t i c l e s 6 2 0 à 6 2 6 - A u t o r i s a t i o n - A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2
D O R D R E D U J O U R
D A p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 2 0 à 6 2 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s
D A u t o r i s a t i o n à d o n n e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à r a c h e t e r d e s a c t i o n s p r o p r e s d e l a s o c i é t é , d a n s u n d é l a i d e 5 a n s , à d a t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e q u e l ' a u t o r i s a t i o n p o r t e s u r u n n o m b r e d e 2 . 2 2 8 p a r t s , c e q u i e s t i n f é r i e u r a u m a x i m u m l é g a l a u t o r i s é , s o i t 2 0 % d u c a p i t a l s o u s c r i t , e t q u e l e p r i x d e l a p a r t s e r a f i x é à l a v a l e u r d e l ' e n t r e p r i s e c a l c u l é e s u r b a s e d u b i l a n a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 1 , e t q u ' i l s e s i t u e r a d a n s u n e f o u r c h e t t e d e p r i x s e s i t u a n t e n t r e 3 7 5 , 0 0 ¬ e t 4 5 0 , 0 0 ¬ I p a r t .
E n f i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l e s t i t r e s r a c h e t é s , p o u r r o n t , s ' i l s n e s o n t p a s d é t r u i t s u l t é r i e u r e m e n t , ê t r e a l i é n é s s e l o n l e s m o d a l i t é s , q u a n t a u p r i x e t a u n o m b r e , q u i s e r o n t a r r ê t é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
Ï I J U 1 L . 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r e f f e
22/07/2013
ÿþi à i ; \ _ ! , ó ` l ' ë s B Y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 , 7
1 . _
1 1 1 1 1 1 ! m n ~ ~ ~ u ~ u u i m ~ u ~ u u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e G * h A r l e r o !
* 1 3 1 1 3 2 8 * E n t r é i e
- 1 1 J 1 1 1 L . 2 0 t 3 L e e S e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 8 9 6 0 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D I A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l - 4 è m e r u e - 6 0 4 0 . f u m e t
O b j e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e - P V A G E 0 9 - 0 1 - 2 0 1 3 O R D R E D U J O U R :
Q' D é s i g n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e
D D u r é e d u m a n d a t
D R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t
D P o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à p a r t i r d e c e j o u r , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e à é c h é a n c e j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , a y a n t p o u r o b j e t l e s c o m p t e s d u b i l a n 2 0 1 7 , M o n s i e u r J u l i e n A B R A S , N N 9 0 . 0 3 . 2 1 - 1 5 7 . 5 7 , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N A L I N N E S , r u e d u L o u v r o y , n ° 6 5 , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e
1 . s e s p o u v o i r s s e r o n t t e l s q u e d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ;
2 . s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.05.2012, DPT 18.12.2012 12670-0357-037
07/12/2012
ÿþM o d 2 . 1
V o l e t B
I R ~ I I I I I N n I I I N ~ I I I ~ ~
* 1 2 1 9 7 9 2 9 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 I .
R é :
M o ~
b r
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
2 8 . 1 1 . 2 0 1 2
G r e f f e
n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 8 9 6 0 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O D I A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u L o u v r o y , 6 5 - 6 1 2 0 N A L I N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - P V A G 1 9 - 0 5 - 2 0 1 2
O R D R E D U J O U R :
o R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
0 D u r é e d e s m a n d a t s r e n o u v e l é s
R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
C P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
B R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d e
- M o n s i e u r J e a n - L u c A B R A S , N N 6 2 . 0 7 . 1 8 - 0 7 7 . 5 5 , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N A L I N N E S , r u e d u L o u v r o y , n ° 6 5 ,
- M a d a m e C h a n t a l D E N A Y E R , N N 8 3 . 0 3 . 2 1 - 3 8 0 . 4 3 , d o m i c i l i é e à 6 1 2 0 N A L I N N E S , r u e d u L o u v r o y , n ° 6 5 ,
- L a S A I M M O B I L I E R E N A L I N N O I S E , i d e n t i f i é e à l a B C E s o u s l e n ° 0 4 4 1 . 1 0 3 . 8 3 7 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
s i s à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , R u e G r o g e r i e , n ° 2 6 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M o n s i e u r R e n é B E L O T T I
i c i p r é s e n t s , q u i a c c e p t e n t .
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t d o n c à é c h é a n c e j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , a y a n t p o u r o b j e t l e s c o m p t e s d u b i l a n 2 0 1 7 .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t q u e l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r J e a n - L u c A B R A S , q u i a c c e p t e ,
S o n m a n d a t d e p r é s i d e n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , t a n d i s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2012
ÿþ V , , É . : - " ) . , ~ . : ; , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
" i a o s v s e s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 3 8 . 8 9 6 . 0 9 6
( e n e n t i e r ) S O D I A L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U L O U V R O Y 6 5 - 6 1 2 0 H A M S U R H E U R E N A L I N N E S S E C T I O N D E N A L I N N E S
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l G R E G O I R E , p r é d é c e s s e u r d u n o t a i r e V i n c e n t M I S O N N E , d e C h a r l e r o i , e n d a t e d u v i n g t - s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s i x d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 9 1 2 0 6 - 1 4 5 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s . a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t M I S O N N E , d e C h a r l e r o i , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s n o v e m b r e d e u x m i l s i x , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 8 4 5 6 2 .
S o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e q u i n z e j u i n d e u x m i l d i x , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x m a r s d e u x m i l o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 3 7 8 5 3 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 8 . 8 9 6 . 0 9 6 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 3 8 . 8 9 6 . 0 9 6 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I S O N N E , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 , l e 0 4 . 0 1 . 2 0 1 1 , v o l u m e 2 5 3 , f o l i o 3 7 , c a s e 0 3 , r ô l e s 4 , r e n v o i s 1 , p a r l e R e c e v e u r V . L I O N q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n s o n a d r e s s e a c t u e l l e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e q u i n z e j u i n d e u x m i l d i x , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x m a r s d e u x m i l o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 3 7 8 5 3 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( s e c t i o n d e N a l i n n e s ) , r u e d u L o u v r o y , n u m é r o 6 5 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d ' i n s é r e r l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . »
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l ' i d e n t i t é e t d u n o m b r e
d ' a c t i o n s d o n t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e s t p r o p r i é t a i r e à c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N I N S E R T I O N D A N S L E S S T A T U T S D E L A P O S S I B I L I T E P O U R L A S O C I E T E
D ' E M E T T R E D E S O B L I G A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s d e l a p o s s i b i l i t é p o u r t a s o c i é t é d ' é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 1 0 b i s d a n s l e s s t a t u t s , r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s ' s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
« T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e . s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N I N S E R T I O N D A N S L E S S T A T U T S D E L A P O S S I B I L I T E D E V O T E R P A R C O R R E S P O N D A N C E A U X A S S E M B L E E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ~ ~ ` R O L E
e ' - r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s d e l a p o s s i b i l i t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u x
a s s e m b l é e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s r é d i g é c o m m e s u i t
« T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
« L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
« V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
« P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t
a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s
a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é .
« C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
« - l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
« - s a s i g n a t u r e ;
« - l e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ;
« - l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
« - l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s ;
« - l e s e n s d u v o t e ( e n f a v e u r o u c o n t r e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s ) o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
« - l e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e d e v o t e r , a u n o m d e
l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e .
« C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é l à o ù l e s s i g n a t u r e s é t a n t p r é c é d é e s d e l a m e n t i o n " B o n p o u r p o u v o i r . "
« I l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s .
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t o r g a n i s e r u n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s o u s [ o l m e é l e c t r o n i q u e v i a u n o u p l u s i e u r s s i t e s i n t e r n e t . I l d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e e n v e i l l a n t à c e q u e l e s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n t r o d u i r e l e s m e n t i o n s v i s é e s c i - d e s s u s e t d e c o n t r ô l e r l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s a u p r é s e n t a r t i c l e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N I N S E R T I O N D A N S L E S S T A T U T S D E L A P O S S I B I L I T E D E P R O R O G E R L E S A S S E M B L E E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s d e l a p o s s i b i l i t é d e p r o r o g e r ! e s a s s e m b l é e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 1 9 b i s d a n s l e s s t a t u t s , r é d i g é c o m m e s u i t :
« T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
« T o u t e f o i s , s i l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r o r o g e r à t r o i s s e m a i n e s l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , c e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
« L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
« L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U X N O U V E L L E S D I S P O S I T I O N S L E G A L E S E N V I G U E U R E T N O T A M M E N T C E L L E S C O N T E N U E S D A N S L E C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r e t n o t a m m e n t c e l l e s c o n t e n u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B r u x e l l e s , d e l a r é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , ! a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , r é d i g é c o m m e s u i t ;
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e à l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d ' i n s é r e r u n d e r n i e r a l i n é a à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s r é d i g é c o m m e s u i t :
« L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r
n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d ' i n s é r e r a v a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
R O L E
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
M o n i t e u r p r é c è d e n t .
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R T I M B R E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t M I S O N N E
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n
* t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R L E
V , n A f
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.05.2011, DPT 31.08.2011 11507-0480-033
10/03/2011 : CH164074
03/09/2010 : CH164074
08/04/2010 : CH164074
10/08/2009 : CH164074
05/08/2008 : CH164074
30/07/2007 : CH164074
11/12/2006 : CH164074
25/08/2006 : CH164074
26/09/2005 : CH164074
14/10/2004 : CH164074
08/10/2004 : CH164074
22/09/2004 : CH164074
23/10/2003 : CH164074
07/08/2002 : CH164074
12/01/2002 : CH164074
21/07/2000 : CH164074
31/07/1999 : CH164074
05/03/1996 : CH164074
08/06/1993 : CH164074
06/12/1989 : CH164074