21/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.04.2014, DPT 14.05.2014 14125-0090-039
25/03/2014
ÿþ ' [ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 2 M A R S 2 0 1 4
C H a R 1 C I R O i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1
1 4 0 6 5 4
_ _
H ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 4 8 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o l a z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D t d Y e i r q u i s . t o - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i o n - n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
T e x t e :
R e c t i f i c a t i o n d ' u n a c t e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i l e 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4
I l f a u t a j o u t e r :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a t r i c k D e g r y s e , h a b i t a n t I J z e r s t r a a t 3 3 b u s 9 à 8 4 0 0 O o s t e n d e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
D C I n d u s t r i a l s a , r e p p a r M a e s E m m a n u e l a d m i n i s t r a t e u r
D r a g a c o s p r l , r e p p a r C o u s i n F r a n ç o i s
a d m i n i s t r a t e u r
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t a : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t ' a s s o c i e t i o n o u l a f o n d a t i o n à t ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
17/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 4 8 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S a l e z
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e S p i r o u ( F L ) 3 2 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é G r o u p D e C l o e d t S A , a y a n t s o n s i è g e R u e G a c h a r d 8 8 1 1 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r D e C l o e d t G e r y , d o m i c i l i é R u e d u M i n i s t r e 1 4 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l e 2 2 / 1 2 / 2 0 1 9 d e :
- L a s o c i é t é D C I n d u s t r i a l S A , a y a n t s o n s i é g e R u e G a c h a r d 8 8 / 1 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r E m m a n u e l M a e s , d o m i c i l i é O u d e b a a n 1 3 0 1 E à 3 3 6 0 B i e r b e e k
- L a s o c i é t é D r a g a c o s p r l , a y a n t s o n s i è g e R u e G a c h a r d 8 8 / 1 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r F r a n ç o i s C o u s i n , d o m i c i l i é H e y m a n s d r i e s 6 0 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n e s e
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G e r y D e C l o e d t , d o m i c i l i é R u e d u M i n i s t r e 1 4 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , d e s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e m o n s i e u r P a t r i c k D e g r y s e , d o m i c i l i é I j z e r s t r a a t 3 3 b u s 9 à 8 4 0 0 O o s t e n d e , c o m m e P r é s i d e n t p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t . I l n ' e s t p a s n o m m é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D c I n d u s t r i a l S A , r e p p a r M a e s E m m a n u e l
A d m i n i s t r a t e u r
D r a g a c o S P R L , r e p p a r C o u s i n F r a n ç o i s
A d m i n i s t r a t e u r
M a d P D F 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
: ~ . .
u u
e e a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t i r G l a
0 6 F E V , 2 0 1 4
L e g r e f f i e r
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
19/12/2013
ÿþ` l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f
M o d P D F 1 1 . 1
S
* 1 3 1 9 0 5 5 1 *
I U I
' n o
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 4 8 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o l a z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e S p i r o u ( F L ) 3 2 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s A v e n u e d u M a r q u i s 1 0 à 6 2 2 0 F l e u r u s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à l a d a t e d u l e r m a r s 2 0 1 3 .
G r o u p D e C l o e d t S A , r e p p a r m o n s i e u r G e r y D e C l o e d t
A d m i n i s t r a t e u r
D r a g a c o S P R L , r e p p a r m o n s i e u r F r a n ç o i s C o u s i n
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n è l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B l i t a g e n b t j h u t B u t g i s e l r e t e a t e t s ï á - 1 9 / r 2 ' / 2 " O Y 3 á n n e x e s d u N l ó m t e u r b e T g ë
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 16.07.2013 13312-0029-021
12/04/2013
ÿþM O D W O R D I i i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T 1 5 " 1 1
0 3 A P R . 2 0 1 3
L e t e g e ,
I l l i J 1 1 1 5 1 U J I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 4 8 . 2 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o l A Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e S p i r o u , 3 2 , B - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 . 0 2 . 2 0 1 3
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , c o n f i r m e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A T w o P . M a n a g e m e n t e t d e M . C l a u d i o S t r a z z a n t e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c e t t e d é c i s i o n .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
a . G r o u p D e C l o e d t S A ( 0 4 3 9 . 7 9 7 . 6 0 4 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 b o î t e 1 2 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G e r y D e C l o e d t , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d u M i n i s t r e 1 4 .
b . D r a g a c o S P R ( 0 8 3 6 . 5 6 9 . 7 6 8 ) L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e G a c h a r d , 8 8 b o î t e 1 1 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r F r a n ç o i s C o u s i n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t r e s p e c t i f à t i t r e g r a t u i t . L e u r m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 .
M e s s i e u r s D e C l o e d t e t C o u s i n , l a S A G r o u p D e C l o e d t e t l a S P R L D r a g a c o a c c e p t e n t c e t t e m i s s i o n .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t l a f o r m e d ' u n e S P R L B r u n o V a n d e n b o s c h & C o R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J e a n n e 3 5 , b t e . 1 3 , R P M n ° 4 6 2 . 4 1 8 . 3 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r M . B r u n o V a n d e n b o s c h .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r , p a r l a p r é s e n t e , à M , H a r o l d M i n j a u w e t M m e . P i a S o b r a n a G e n n a r i C u r l o , a v o c a t s d u c a b i n e t L M B D P r i o u x , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 7 7 , b t e . 7 , a i n s i q u ' à l a s o c i é t é B - d o c s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t s o u s - d é l é g a t i o n , p o u r d é p o s e r l e s p r é s e n t e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d u l i e u o ù l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , e t p o u r é t a b l i r e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à t o u t a u t r e e n d r o i t u t i l e e t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
G r o u p D e C l o e d t S A D r a g a c o S P R L
A d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r G e r y D e C l o e d t R e p r é s e n t é e p a r F r a n ç o i s C o u s i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/10/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 04.10.2012 12604-0069-015
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.08.2012 12503-0200-015
13/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 2 9 F E V , 2 0 1 2
C H A R L E R O I
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l t I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I I 1 1 I 1 l t I l I 1 I
* i a o s s s ~ s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 4 8 . 2 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O I A Z
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e d u S p i r o u 3 2 , 6 2 2 0 F l e u r u s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , L a C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p o u v o i r c o n j o i n t e m e n t à M r S t é p h a n e V E R S T R A E T E , d i r e c t e u r , e t
J e a n - L o u i s J A D O T , d i r e c t e u r f i n a n c i e r , s a n s d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , p o u r v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s
d e t i e r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s t r a n s a c t i o n s s u i v a n t e s :
1 . 1 l e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s , t e l l e s q u e , m a i s n o n p a s l i m i t é e s à :
- l a s o u m i s s i o n e t l a n é g o c i a t i o n d ' o f f r e s d ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s a d j u d i c a t i o n s
e t l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e ;
- l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s d e s o c i é t é m o m e n t a n é e o u a u t r e s f o r m e s d e c o l l a b o r a t i o n , d e c o n t r a t s
d ' e n t r e p r i s e , d e c o n t r a t s d e s o u s - t r a i t a n c e e t / o u d e c o n v e n t i o n s o u d ' o r d r e s d e l i v r a i s o n p o u r l e
t e r r i t o i r e b e l g e ; e t ,
- l a s o u m i s s i o n e t l e s u i v i d e s é t a t s d ' a v a n c e m e n t e t d e s f a c t u r e s r e l a t i v e s a u x c o n t r a t s s u s m e n t i o n n é s
- M r S t é p h a n e V E R S T R A E T E p o u r r a a g i r s e u l p o u r l e s t r o i s p o i n t s p r é c é d e n t s p o u r d e s m o n t a n t s n e
d é p a s s a n t p a s 3 0 0 . 0 0 0 e u r o s ,
1 . 2 d e s a u t r e s a f f a i r e s t e l l e s q u e
- l a c o l l e c t e e t l e t r a n s p o r t d e d é c h e t s d a n g e r e u x
1 . 3 l e s a f f a i r e s l o g i s t i q u e s , t e l l e s q u e , m a i s n o n p a s l i m i t é e s à :
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l e t d e m a t é r i a u x ; e t ,
- l a g e s t i o n d u m a t é r i e l : l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e t l e s a s s u r a n c e s ; e t ,
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n .
- M r S t é p h a n e V E R S T R A E T E p o u r r a a g i r s e u l p o u r l e s t r o i s p o i n t s p r é c é d e n t s p o u r d e s m o n t a n t s n e
d é p a s s a n t p a s 5 0 . 0 0 0 ¬ ,
C e t t e p r o c u r a t i o n é c h o i t l o r s d e l a r e t r a i t e o u d u d é p a r t d e M r s S t é p h a n e V E R S T R A E T E e t / o u
M r . J e a n - L o u i s J a d o t .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p o u v o i r à t o u t e s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s a i n s i q u ' à M r J e a n - P a u l T h i e l e n , c o m p t a b l e , i n d i v i d u e l l e m e n t , à d é c h a r g e a o u a c q u i t t e r l e s e n t r e p r i s e s d e p o s t e e t l o u d e c o u r r i e r , d e t r a n s p o r t p a r c h e m i n d e f e r o u a u t r e s , l e s s o c i é t é s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s : d e t o u t e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e t l e t t r e s c a c h e t é e s , d e t o u s e n v o i s , t é l é g r a m m e s , c o l i s e t / o u d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
S A S o J A Z ,
R e p r é s e n t é e p a r M S T R A Z Z A N T E J o s e p h
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t d e S A T w o P M a n a g e m e n t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 31.08.2011 11520-0277-015
06/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.03.2010, DPT 29.03.2010 10080-0008-010
17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 13.07.2009 09408-0180-010
22/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.06.2008, DPT 14.07.2008 08417-0232-010
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 26.07.2007 07514-0113-010
06/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.06.2006, DPT 31.08.2006 06753-3350-011
02/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.06.2005, DPT 29.07.2005 05603-1414-011
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 25.07.2016 16356-0287-036