11/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 j 1 , 1 1 1 1 j 1 J 1 1 l I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 5 4 . 9 9 0 . S 4 1 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O I N S D E S A N T E I N F I R M I E R S G l A R D
I I
T r i b u n a l d e c : - . m r r . - r c ,
E N T F u a L E
0 f i : 2 i 1 : 4
L e G r 4 f f e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u C e n t r e 2 2 , 6 4 6 4 C h i m a y ( L ' E s c a i l l è r e )
O b i e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e M a r i e - C é c i l e S T E V A U X à C h i m a y , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . M a d a m e N a d i n e G 1 A R D
2 . M a d e m o i s e l l e M a r i n a G E N O V A
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r f a i t é t a b l i r l e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 e t a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s a u s u j e t d u c h o i x d e l a ' d é n o m i n a t i o n d ' u n e s o c i é t é n o u v e l l e , o n t r e q u i s i e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r a c t e d e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s t i t u é e a i n s i q u ' i l s u i t :
S T A T U T S
D E N O M I N A T I O N S I E G E - O B J E T D U R E E
A R T I C L E 1
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n d e " S O I N S D E S A N T E I N F I R M I E R S
G I A R D " ,
A R T I C L E 2
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 6 4 6 4 C h i m a y ( L ' E s c a i l l è r e ) , r u e d u C e n t r e 2 2 .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P a r d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s , i l p e u t ê t r e é t a b l i d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n e t c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a d i s p e n s a t i o n d e s o i n s d e s a n t é t e l s q u e g é n é r a l e m e n t d i s p e n s é s p a r l e s i n f i r m i e r s e t i n f i r m i è r e s à d o m i c i l e o u d a n s l e s m a i s o n s . d e r e p o s , y c o m p r i s l e s t e c h n i q u e s c o n n e x e s a c t u e l l e s o u à v e n i r , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s i n t é r e s s a n t l a p r o f e s s i o n d ' i n f i r m i e r , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s a p p a r e i l s o u p r o d u i t s d e s o i n s d e s a n t é , e n c e c o m p r i s l a f a c u l t é d e r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a d i s p e n s a t i o n d e s o i n s d e t o u t e s p e r s o n n e s o u t o u s o r g a n i s m e s ,
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
A R T I C L E 4
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e p é r i o d e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é n e s e r a p a s l i é e p a r l e d é c è s , l a d é m i s s i o n , l a f a i l l i t e o u l ' i n c a p a c i t é n o t o i r e d ' u n a s s o c i é .
I I . C A P I T A L - P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e a p p e l é " R e g i s t r e d e s p a r t s " .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s a u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 5 B I S
L e g é r a n t f e r a l e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s p a r t s n o n e n c o r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u f u r e t à m e s u r e d e s
b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t i l s d é t e r m i n e r o n t l e s m o d a l i t é s e t l e d é l a i d ' e x é c u t i o n .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r p a r t a v a n t t o u t a p p e l d e f o n d s .
A R T I C L E 6
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s l i m i t e s d é t e r m i n é e s
p a r l a l o i .
E n c a s d ' i n d i v i s i o n , l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e , C h a q u e f o i s q u e p l u s i e u r s
p e r s o n n e s p r é t e n d e n t à l a p r o p r i é t é d ' u n m ê m e t i t r e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t s u s p e n d u s j u s q u ' à c e q u ' u n e
s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e p a r t a g e e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , s e u l l ' u s u f r u i t i e r a u r a l e d r o i t d e v o t e .
A R T I C L E 7
L e s h é r i t i e r s e t c r é a n c i e r s d ' u n p o r t e u r d e p a r t s n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , r e q u é r i r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s l e s a c t e s d e s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r é f é r e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é n ' e s t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
I I I . A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E
A R T I C L E 8
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e t r o i s s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s a u c o n f l i t d ' i n t é r ê t s .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s .
I l p e u t o u p e u v e n t n o t a m m e n t f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r , e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 9
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u d e s d i r e c t e u r s a i n s i q u ' à d e s f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s d e c e s f o n c t i o n s e t c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
A R T I C L E 1 0
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e
T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e
d e p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r I e o u l e s g é r a n t s .
A R T I C L E 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l ' a s s o c i é u n i q u e p e u t a t t r i b u e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e n r é m u n é r a t i o n d e s o n ( l e u r ) t r a v a i l , u n t r a i t e m e n t a n n u e l , p o r t é a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e s e s ( l e u r ) f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
A R T I C L E 1 2
L e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s e f e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s o ù l a d é s i g n a t i o n d e c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e , c h a q u e a s s o c i é a u r a l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e e t a u r a l e d r o i t d e s e f a i r e a s s i s t e r , à s e s f r a i s , p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d e s o n c h o i x .
I V . A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s p r o p r i é t a i r e s d e s
p a r t s s o c i a l e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s e t l e s d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 1 4
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i f e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l
n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s
u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 1 6
C h a q u e a n n é e , l e t r e n t e d u m o i s d e n o v e m b r e , o u s i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , t e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e .
A R T I C L E 1 6
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s
q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e r e q u i e r t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x
a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s , e t g é r a n t s a i n s i q u ' a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é e t
a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n .
I l s e r a a d r e s s é e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n c o p i e d e s d o c u m e n t s p r é v u s a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e s u r d e m a n d e d e s a s s o c i é s q u i r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e c a s l e s a s s o c i é s d o i v e n t d a n s l e u r d e m a n d e p r é c i s e r l e s p o i n t s q u i d o i v e n t f i g u r e r à l ' o r d r e d u j o u r e t l e g é r a n t e s t t e n u d e c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e l a d e m a n d e .
A R T I C L E 1 7
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a s s o c i é o u
n o n a s s o c i é .
L e c o n j o i n t p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s o n é p o u x o u é p o u s e .
L e g é r a n t p e u t d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s c i n q
j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t q u ' i l d é t e r m i n e .
A R T I C L E 1 8
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
A u c u n e p r o p o s i t i o n f a i t e p a r l e s a s s o c i é s n ' e s t m i s e e n d é l i b é r a t i o n s i e l l e n ' e s t s i g n é e p a r d e s a s s o c i é s
r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l e t s i e l l e n ' a é t é c o m m u n i q u é e e n t e m p s u t i l e a u g é r a n t p o u r ê t r e i n s é r é e
d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à i a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e , s a u f
d i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
L e s c r u t i n s e c r e t a l i e u s ' i l e s t d e m a n d é p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 1 9
L e s r a p p o r t s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i e n
e x p r i m e n t l e d é s i r o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t .
V . I N V E N T A I R E - C O M P T É S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N - R É S E R V E
A R T I C L E 2 0
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e i e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s . L e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s
c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 2 1
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t e n f a v e u r d u f o n d s d e r é s e r v e r é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a ' s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a , d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n .
V I . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 2
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l ' a s s o c i é u n i q u e , a u r a l e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s
l e s p l u s é t e n d u s a f i n d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n , s o u s
r é s e r v e d e s o n ( l e u r ) a p p r o b a t i o n p a r l e g r e f f e d e T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
A R T I C L E 2 3
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e - c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n .
L e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a i n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d e s s t a t u t s , l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o n t e x e r c é s p a r l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s r é g u l i è r e m e n t s a i s i s o u e n v o y é s
: e n p o s s e s s i o n , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n , j u s q u ' a u p a r t a g e d e s d i t e s p a r t s o u : j u s q u ' à l a d é l i v r a n c e d e s l e g s p o r t a n t s u r c e l l e s - c i .
V I I . E L E C T I O N D E D O M I C I L E - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 4
T o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r o u f o n d é d e p o u v o i r s d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e s t t e n u d ' é l i r e
d o m i c i l e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u s i è g e s o c i a l p o u r t o u t c e q u i s e r a t t a c h e à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A d é f a u t d ' é l e c t i o n d e d o m i c i l e , c e l u i - c i s e r a c e n s é é l u a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s a s s i g n a t i o n s , s o m m a t i o n s
e t c o m m u n i c a t i o n s p o u r r o n t ê t r e f a i t e s v a l a b l e m e n t .
A R T I C L E 2 5
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e f a i s a n t p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t a c t e . L e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n o n é c r i t e s .
C O M P A R A N T S - F O N D A T E U R S D E L A S O C I E T E
O n t c o m p a r u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é c i - a v a n t d é c r i t s :
, 1 . M a d a m e G I A R D N a d i n e i r è n e M a r i a n n e , n é e à H u y l e v i n g t - s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , d i v o r c é e ,
d o m i c i l i é e à 6 4 6 4 C h i m a y ( L ' E s c a i l l è r e ) , r u e d u C e n t r e 2 2
2 . M a d e m o i s e l l e G E N O V A M a r i n a G e n e v i è v e , n é e à B a i l e u x l e v i n g t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à C h i m a y ( B a i l e u x ) , r u e T r i e u x B o u t o n 1 2 2
S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
L e s c o m p a r a n t s p r é n o m m é s o n t s o u s c r i t a u c a p i t a l d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M a d a m e N a d i n e G I A R D : n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s 9 9
- M a d e m o i s e l l e M a r i n a G E N O V k u n e p a r t s o c i a l e 1
T o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
S u r c h a q u e p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e a é t é v e r s é e r e s p e c t i v e m e n t p a r c h a q u e s o u s c r i p t e u r l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 6 2 E ) s o i t u n / t i e r s d u m o n t a n t n o m i n a l , e t q u e l a t o t a l i t é d e s v e r s e m e n t s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) a é t é e f f e c t u é e a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e l a s a A X A B a n k E u r o p e à 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d e c e s v e r s e m e n t s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u G r e f f e c o m p é t e n t p o u r
s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 e t l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 5 .
2 . E s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e M a d a m e N a d i n e G I A R D , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i
a c c e p t e .
3 . L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , u n e x t r a i t .
M a r i e - C é c i l e S T E V A U X , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e