20/08/2012
ÿþM a i W o r d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l e i b e k p n & f k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r t \ r i E a g i G E L E G D
S a R 1 F F I E R E C H T B A N K V A N
0 1 3 A N . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r ,
1 1 1 1 1 3 3 1 1 1
* 1 2 1 4 3 7 5 2 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g t s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 . 8 2 0 . 2 7 8 . 3 2 2
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : V I T A R O N M E D I C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 2 3 0 R a m s e l ( H e r s e l t ) , H o o i l a a r 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N I N H E T F R A N S O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L a u r e n t S n y e r s t e E n g h i e n o p 1 8 j u l i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I T A R O N M E D I C " , m e t z e t e l t e 2 2 3 0 R a m s e l ( H e r s e i t ) , H o o i l a a r 4 , g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d , h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S O L E A H " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 7 0 5 0 J u r b i s e ( M a s n u y S a i n t
J e a n ) , C l o s d u B o i s d ' H a s n o n , 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n , e n b i j g e v o l g a r t i k e l 3 t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t
v e r m e l d i n p u n t 4 . v a n d e a g e n d a ( e n h i e r n a ) .
V I E R D E B E S L U I T
T e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , e n o n d e r m e e r d e v e r p l a a t s i n g
v a n d e z e t e l n a a r h e t F r a n s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n
d e f r a n s e t a a l w a a r v a n d e t e k s t v o l g t :
S T A T U T S
A r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « S O L E A H » .
A r t i c l e 2 . - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 5 0 J u r b i s e ( M a s n u y S a i n t J e a n ) , C l o s d u B o i s d ' H a s n o n , 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 . - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l
a ) d e s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s , d e f u s i o n s , d ' a b s o r p t i o n s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' a c h a t s , d e v e n t e , d ' é c h a n g e s o u d e t o u t e s f o r m e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s e t d e p r ê t e r p l u s g é n é r a l e m e n t s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c e t t e a c t i v i t é é t a n t e x e r c é e e x c l u s i v e m e n t p o u r l e c o m p t e p r o p r e d e l a s o c i é t é .
b ) l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x e t é t u d e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e , p o u r c o m p t e d e t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r ; l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a g i r c o m m e c o n s u l t a n t d a n s c e t t e b r a n c h e d e s o n o b j e t s o c i a l ,
c ) l a g e s t i o n , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l ' a m é l i o r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u p o r t e f e u i l l e q u i l u i s e r a a p p o r t é , q u ' e l l e a c q u e r r a o u d o n t e l l e d é t i e n d r a t o u t d r o i t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i s u i t s o i t l i m i t a t i v e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l t e l q u ' i l e s t d é c r i t a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t v e n d r e o u a c h e t e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e r x e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r a i n s i q u e c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u
d ' e n t r e p r i s e .
E l l e p o u r r a c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e a v e c t o u t e
e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é b e l g e o u é t r a n g è r e a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t
s u s c e p t i b l e , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n m o m e n t a n é e o u e n p a r t i c i p a t i o n , o u
d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e a u t r e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u
s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e m ê m e i n d i r e c t e m e n t d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e n o t a m m e n t e n d o n n a n t à b a i l o u e n
a f f e r m a n t t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 , - D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 8 6 0 p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . - M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e
p o u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s p a r t s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e
a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t l e d é l a i d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s e r o n t f i x é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a n n o n c é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é ,
L e s p a r t s q u i n ' a u r o n t p a s é t é a i n s i s o u s c r i t e s n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s a u
t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a
m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
E n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t i n d i q u e r l e s m o d a l i t é s e t l e b u t d e l a r é d u c t i o n
p r o p o s é e .
A r t i c l e 7 , - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
L o r s q u e e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s
p a r t s s o c i a l e s à t o u t t i e r s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e d é c è s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u
c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s p o u r l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n a u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é c é d a n t
o u d é c é d é , à s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e o u à u n a u t r e a s s o c i é .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
A r t i c l e 8 . - G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e g é r a n t u n i q u e o u l e
c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e " l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é .
U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 9 . - R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 0 . - C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r
n o m i n a t i o n , L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s ,
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a
n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 1 . - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s ,
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 2 0
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c i s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A r t i c l e 1 2 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
A r t i c l e 1 3 . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s ,
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) .
A r t i c l e 1 4 . - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e
d e l i q u i d a t i o n ,
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e
s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a
r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
A r t i c l e 1 6 . - D r o i t c o m m u n .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
V I J F D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w S i b y l l e V A N D E N B R O E C K , n a t i o n a a l
n u m m e r 6 8 . 0 8 . 2 9 2 8 4 3 9
a l s z a a k v o e r d e r e n a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d b e n o e m d :
- d e h e e r R o b e r t D E W O L F , v o o r n o e m d ,
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n ,
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e
u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
V o o r g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
L a u r e n t S n y e r s , N o t a r i s
1 a f s c h i l t
3 c o p i j e n
09/02/2015
ÿþ x - ~ I ~ I , I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 2 0 . 2 7 8 . 3 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L E A H
T R I B U N A L D E C O i i f l i l F Z R C E
2 8 J A N . 2 0 1 5
k r D I V I S i O N A A : p N S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : C l o s d u B o i s d ' H a s n o n , 6 à 7 0 5 0 J u r b i s e ( M a s n u y - S a i n t - J e a n )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N P O U V O I R S
D ' u n p r o c ë s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L a u r e n t S N Y E R S , à i a r é s i d e n c e d ' E n g h i e n , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ' . l i m i t é e d é n o m m é e « S O L E A H » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 5 0 J u r b i s e ( M a s n u y S a i n t J e a n ) , C l o s d u B o i s d ' H a s n o n , 6 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R A P P O R T d u G E R A N T
L a P r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d e s o n r a p p o r t d a t é d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 q u i f a i t é t a t d e l a n é c e s s i t é d e
m e t t r e f i n s a u x a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
E n c o n c l u s i o n , i i p r o p o s e d e p r o c é d e r à l a m i s e e n l i q u i d a t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , n e
r e m o n t a n t d o n c p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L ' e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e c e r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R A P P O R T d u R E V I S E U R / E X P E R T C O M P T A B L E E X T E R N E
M o n s i e u r A n d r é G e e r o m s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 C 3 , d é s i g n é p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s , s o c i é t é s , r a p p o r t d o n t l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e i e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 5 . C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a s p r l « S o l e a h » , a é t é é t a b l i u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r - r ê t é a u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , q u i t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 8 . 9 7 5 , 2 1 ¬ e t u n a c t i f n e t d e 2 . 9 1 9 , 5 6 E . I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i - s i o n a p p l i c a b l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s q u e c e t é t a t c o m p t a b l e d é c o u l e d i r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é e t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r - r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e r é c l a m a t i o n s é v e n t u e l l e s e n m a t i è r e d ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , d e s é c u r i t é s o c i a l e e t d ' a u t r e s é v e n t u a l i t é s q u i n e s o n t p a s c o n n u e s o u n o t i f i é e s à l a s o c i é t é à c e j o u r m a i s q u i p o u r r a i e n t c e p e n d a n t s e r é - v é l e r a u c o u r s o u a p r è s l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l e g é r a n t e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I R E , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s c o n n u e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a - t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s .
L e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4
L e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
U n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e c e r a p p o r t r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E E T C L O T U R E
I M M E D 1 A T E D E L A L I Q U I D A T I O N D E L A S O C I E T E
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é e s p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é - c i s i o n , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t
v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 l
R ë r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s o c i é s d é d i r e n t q u e l a p r é s g n t e c i k r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A c e s u j e t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t c e r t i f i e n t à c e s u j e t
a ) Q u ' i l s p o s s è d e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
b ) Q u ' a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t n o m m é a u x t e r m e s d u p r é s e n t a c t e
c ) Q u e l a s o c i é t é n ' a à c e j o u r p l u s a u c u n e d e t t e d e q u e l q u e s o r t e q u e c e s o i t e n v e r s d e s t i e r s o u q u e l e s
f o n d s n é c e s s a i r e s p o u r p a y e r l e s c r é a n c i e r s o n t é t é c o n s i g n é s .
d ) Q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l e s c o m p a r a n t s , a i n s i q u e t o u t e s d e t t e s é v e n t u e l l e s q u i v i e n d r a i e n t à
é c h o i r à l ' a v e n i r ,
e ) C e t t e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e c l ô t u r e m e t f i n a u m a n d a t d u g é r a n t e t e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t
d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s - p l u s d ' i m m e u b l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - D É C H A R G E a u G E R A N T
L e s a s s o c i é s a g i s s a n t e n q u a l i t é d e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e a c c o r d e n t p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e
s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - É C R I T U R E S S O C I A L E S S O M M E S E T V A L E U R S R É S E R V É E S
a ) É c r i t u r e s s o c i a l e s
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s
p e n d a n t c i n q ( 5 ) a n s à 7 0 5 0 J u r b i s e ( M a s n u y S a i n t J e a n ) , C l o s d u B o i s d ' H a s n o n , 6 , e n l a g a r d e d e s a s s o c i é s .
b ) S o m m e s e t v a l e u r s r é s e r v é e s
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t q u e l e s s o m m e s e t v a l e u r s é v e n t u e l l e s r e v e n a n t a u x c r é a n c i e r s e t a u x a s s o c i é s d o n t
l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é s à l a C a i s s e d e D é p ô t e t d e C o n s i g n a t i o n s .
A u c u n e s o m m e n i v a l e u r n e r e s t a n t d u e a u x c r é a n c i e r s e t a s s o c i é , i l n e s e r a e f f e c t u é a u c u n d é p ô t a u p r è s
d e l a C a i s s e d e D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u m a n d a t a i r e s p é c i a l c i - a p r è s d é - s i g n é ( s ) , ( a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t ) a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
E s t d é s i g n é l e b u r e a u « F i d u c i a i r e B e e c k m a n - V e m a i l l e n » s a d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à N i n o v e , L é o p o l d s t r a a t 1 .
N o t a i r e L a u r e n t S N Y E R S à E n g h i e n
l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e