11/07/2014
ÿþ M O D 2 . 2
` 1 9 ; e 1 - ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I l l l o i 1 j s _ D E C c y , . q - ( i 1 0 1 i b
* 1 4 1 3 5 0 4 6 * s E a . S T V , , E D E S P E R S O N N E S D A O R A L E S
2 2 D L . 2 1 ! I
N ° G r e f f e
R d M c
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : 4 2 3 . 4 0 9 . 6 5 1
S o l i d a r i t é , A c c u e i l e t C o n f o r t
A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
A v e n u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 2 4 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - d é s i g n a t i o n d u R é v i s e u r
C e j e u d i 1 9 j u i n 2 0 1 4 , à 1 5 h 3 0 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' A . S . B . L . S o l i d a r i t é , A c c u e i l e t C o n f o r t s ' e s t r é u n i e s o u s l a p r é s i d e n c e d e R i c h a r d D I E U .
L ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t
1 . R e l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
2 . S u i v i d e s d é c i s i o n s :
3 . B i l a n e t c o m p t e s d e r é s u l t a t s 2 0 1 3 ;
4 . B u d g e t d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 ;
5 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r ;
6 . D é c h a r g e s a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r ;
7 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r ;
8 . D é s i g n a t i o n d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ;
9 . D i v e r s .
[ e x t r a i t ]
7 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é c i s e e n s u i t e a u x m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r a s o u h a i t é d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t .
I l s ' a g i t d e :
G U E R I T T E A l a i n , d o m i c i l i é r u e d e s C a n a d i e n s 2 1 à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n , n é l e 1 4 s e p t e m b r e 1 9 5 9 à U c c l e
D a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e P r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e p o u r l e r e m p l a c e r B r u n o R O S S I .
D é c i s i o n : l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r : B r u n o R O S S I , d o m i c i l i é r u e F r é b u t t e 1 1 à 7 0 3 4 S a i n t - D e n i s , n é l e 1 e r m a r s 1 9 6 0 à M o n s .
C e t t e p e r s o n n e p o u r s u i t e t a c h è v e l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s
8 . D é s i g n a t i o n d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
L e P r é s i d e n t d e m a n d e a u r é v i s g u r d ' e n t r e p r i s e s d e q u i t t e r l a s a l l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e r é v i s e u r a y a n t q u i t t é l a s a l l e , l e P r é s i d e n t e x p o s e l a p r é s e n t a t i o n f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m i t é d ' a u d i t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r P w C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , B . C . E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 9 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M m e C h r i s t e l l e G i l l e s , c o m m e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 4 - 2 0 1 5 - 2 0 1 6 .
L e p r o c è s - v e r b a l r e l a t i f a u x p o i n t s 7 e t 8 d e l ' o r d r e d u j o u r e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e
I l e s t a p p r o u v é p a r l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é ,
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t
p u b l i c a t i o n s l é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , R i c h a r d D I E U
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E S e c r é t a i r e P r é s i d e n t
R , é i è r v 4
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a o 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e l e t i t i a n e e s a t i g d a i t i e n t t l i e e p l a g g e l t e e l d e l e M i t r e * , I \ N D I r r e e t p a t i t e d d L n o t r e i r e i t i s t i t m e n t d a t t e a t t l e l a e p e e e n n e e o c n i d e w s o n n n e s a 9 ; t a n t i p o w e t i r i d e r o p p t t i é e e t é e l ' â s s e c t t l i t i t i m e i f a r i d t i t i n n a u n t a g g e t z i e r e e à â ' 6 i m o d c t i d e U i t i e s s
A w e e - m e i N g e e é P k r e i / C f t e
17/09/2014
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à P u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é E
M o r
b E
J
T R I B U N A L D E C O M M E R C t M O N S 1 R E G 1 S 1 R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 8 S E P . 1 0 1 4
o G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 3 . 4 0 9 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n e r ) : S o l i d a r i t é , A c c u e i l e t C o n f o r t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e A v e n u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 2 4 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - C o m p o s i t i o n d u C . A . - M a n d a t s
C e m a r d i 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ( 1 ) d e l ' A . S . B . L . S o l i d a r i t é , A c c u e i l e t C o n f o r t s ' e s t , r é u n i e à F r a m e r i e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e R i c h a r d D I E U .
L ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t :
t A p p r o b a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 ;
2 . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s ;
3 . D i v e r s .
[ e x t r a i t ]
2 . M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 2 , a l i n é a 2 e t 3
1 1 e s t s i t u é d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d u H a i n a u t ( d i v i s i o n M o n s )
I l p e u t ê t r e m o d i f i é p a r t o u t e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 4 , a l i n é a l e r , ( b u t ) :
L ' a s s o c i a t i o n a p o u r b u t :
1 ) d e c r é e r e t d e g é r e r d e s f o n d s d e s t i n é à i n t e r v e n i r d a n s l e s f r a i s d e t r a i t e m e n t s m é d i c a u x , h o s p i t a l i e r s , p a r a m é d i c a u x o u p h a r m a c e u t i q u e s n o n c o u v e r t s p a r l ' A s s u r a n c e M a l a d i e i n v a l i d i t é d e s m e m b r e s d e l a M u t u a l i t é S o l i d a r i s M o n s - W a l l o n i e p i c a r d e e t d e s p e r s o n n e s à l e u r c h a r g e , f r a i s o c c a s i o n n é s e n c a s d e n é c e s s i t é m é d i c a l e i m p é r i e u s e e t p o u r a u t a n t q u e l e s d i t s b é n é f i c i a i r e s n e p u i s s e n t e n s u p p o r t e r l e c o û t .
2 ) d e c r é e r e t d e g é r e r u n f o n d s d e s t i n é à l a r e c h e r c h e p a r t o u s t e s m o y e n s m a t é r i e l s , m é d i c a u x , p s y c h o l o g i q u e s , d u c o n f o r t d e s m a l a d e s à l ' h ô p i t a l e t d e l ' a m é l i o r a t i o n d e l e u r a c c u e i l , q u e c e s o i t d u p o i n t d e v u e m o r a l , c u l t u r e l o u p h y s i q u e .
d e c r é e r e t d e p a r t i c i p e r , d e s ' i n t é r e s s e r d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t à d e s a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s , o r g a n i s a t i o n s , q u i , p a r l e u r a c t i o n , c o n t r i b u e n t à l a r é a l i s a t i o n , s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e , d e s b u t s p o u r s u i v i s p a r l a M u t u a l i t é S o l i d a r i s M o n s - W a l l o n i e p i c a r d e o u d e s e s a s s o c i a t i o n s e t c e , y c o m p r i s d a n s l e d o m a i n e d e l a p r é v e n t i o n . .
A r t i c l e 7 , a l i n é a 2 :
S o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t , l e s m e m b r e s a v e c v o i x d é l i b é r a t i v e e t c o n s u l t a t i v e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a M u t u a l i t é S o l i d a r i s M o n s - W a l l o n i e p i c a r d e e t p e r d e n t d e p l e i n d r o i t l e u r q u a l i t é d e m e m b r e p a r l a c e s s a t i o n é v e n t u e l l e d e c e t t e f o n c t i o n a u s e i n d e l a M u t u a l i t é S o l i d a r i s M o n s - W a l l o n i e p i c a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
A r t i c l e 1 8 :
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a ' m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s a u f d a n s l e c a s o ù i l e n e s t d é c i d é a u t r e m e n t p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C o m p l é m e n t a i r e m e n t , t o u t e d é c i s i o n d e v r a r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é s i m p l e t a n t p a r m i l e s m e m b r e s i s s u s d e s a r r o n d i s s e m e n t s d e T o u r n a i - A t h M o u s c r o n - C o m i n e s q u e p a r m i l e s m e m b r e s i s s u s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e M o n s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n v u e d e n e p a s b l o q u e r l e p r o c e s s u s d e d é c i s i o n d é m o c r a t i q u e , c e t t e d i s p o s i t i o n n e s e r a d ' a p p l i c a t i o n q u e s i 5 0 % d e s m e m b r e s i s s u s d e s a r r o n d i s s e m e n t s d e T o u r n a i - A t h M o u s c r o n - C o m i n e s e t 5 0 % d e s m e m b r e s i s s u s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e M o n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a r é s o l u t i o n e s t r e j e t é e .
A r t i c l e 1 9 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l a d i s s o l u t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 8 e t 2 0 d e l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 . C o m p l é m e n t a i r e m e n t , t o u t e d é c i s i o n d e v r a r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é s i m p l e t a n t p a r m i l e s m e m b r e s i s s u s d e s a r r o n d i s s e m e n t s d e T o u m a i - A t h M o u s c r o n - C o m i n e s q u e p a r m i l e s m e m b r e s i s s u s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e M o n s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n v u e d e n e p a s b l o q u e r l e p r o c e s s u s d e d é c i s i o n d é m o c r a t i q u e , c e t t e d i s p o s i t i o n n e s e r a d ' a p p l i c a t i o n q u e s i 6 0 % d e s m e m b r e s i s s u s d e s a r r o n d i s s e m e n t s d e T o u r n a i - A t h M o u s c r o n - C o m i n e s e t 6 0 % d e s m e m b r e s i s s u s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e M o n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A r t i c l e 2 3 :
L e C o n s e i l d é s i g n e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n P r é s i d e n t , u n v i c e - P r é s i d e n t , u n S e c r é t a i r e e t u n T r é s o r i e r . L e s
f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e e t d e T r é s o r i e r s o n t c u m u l a b l e s . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u P r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s
s o n t a s s u m é e s p a r l e v i c e - P r é s i d e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a s s o c i e r à s e s t r a v a u x d e s c o n s e i l l e r s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A r t i c l e 2 4 :
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t e t d u S e c r é t a i r e .
n e p e u t s e t e n i r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s ( p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ) e s t p r é s e n t e . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ( u n m e m b r e n e p e u t d é t e n i r p l u s d l p r o c u r a t i o n ) . C o m p l é m e n t a i r e m e n t , t o u t e d é c i s i o n d e v r a r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é s i m p l e t a n t p a r m i l e s m e m b r e s i s s u s d e s a r r o n d i s s e m e n t s d e T o u r n a i - A t h M o u s c r o n - C o m i n e s q u e p a r m i l e s m e m b r e s i s s u s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e M o n s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n v u e d e n e p a s b l o q u e r l e p r o c e s s u s d e d é c i s i o n d é m o c r a t i q u e , c e t t e d i s p o s i t i o n n e s e r a d ' a p p l i c a t i o n q u e s i 5 0 % d e s m e m b r e s i s s u s d e s a r r o n d i s s e m e n t s d e T o u r n a i - A t h M o u s c r o n - C o m i n e s e t 5 0 % d e s m e m b r e s i s s u s d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e M o n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
A r t i c l e 3 5 a l i n é a 1 e r
T o u s l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l ' a s s o c i a t i o n s o n t v e r s é s d a n s u n d o s s i e r t e n u a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i , d i v i s i o n M o n s ( A r r o n d i s s e m e n t d u H a i n a u t ) , e t c e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u 2 7 j u i n 1 9 2 1 .
L e p r o c è s - v e r b a l r e l a t i f a u p r é s e n t p o i n t e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
I I e s t a p p r o u v é p a r l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é .
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t
p u b l i c a t i o n s l é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
C e m a r d i 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ( 2 ) d e S o l i d a r i t é , A c c u e i l e t C o n f o r t s ' e s t
r é u n i e à F r a m e r i e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e R i c h a r d D I E U .
L ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t :
1 . I n s t a l l a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o m p o s é e ;
2 . N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s ;
3 . D i v e r S .
[ e x t r a i t ]
1 " 1 « 1
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o m p o s é e s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é q u e :
E s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s à d a t e r d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
D C O U S T U R I E R N i c o l e
D D I E U R i c h a r d
D G E N B A U F F E J e a n - P i e r r e
D R O S S I B r u n o
D U R B A I N M i c h e l
D V A C H A U D E Z J a c q u e s
S o n t n o m m é s p o u r u n m a n d a t d e 2 a n s à d a t e r d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
E ] G E N B A U F F E J e a n - M a r i e d o m i c i l i é r u e d e l a C h a p e l l e 2 1 à 7 8 0 1 l r c h o n w e l z , n é l e 2 9 a o û t 1 9 5 2 à A t h F i G O S S E L I N F r é d é r i c d o m i c i l i é r u e d e l ' A u t r u c h e 3 9 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , n é l e 3 1 m a i 1 9 6 0 à M o n s
n L E G R O S V i n c i a n n e d o m i c i l i é e r u e d ' A n s e r o e u l 4 2 à 7 7 5 0 M o n t d e l ' E n c l u s , n é e l e 1 4 s e p t e m b r e 1 9 7 5 à R e n a i x
o V A N M A R C K E W i l l y d o m i c i l i é a v e n u e C o m t e B a s t a 3 4 à 7 7 0 0 M o u s c r o n , n é l e 1 3 o c t o b r e 1 9 4 4 à M o u s c r o n
L e p r o c è s - v e r b a l r e l a t i f a u p r é s e n t p o i n t e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
I I e s t a p p r o u v é p a r l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é .
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t
p u b l i c a t i o n s l é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n . .
C e m a r d i 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A . S . B . L . S o l i d a r i t é , A c c u e i l e t C o n f o r t s ' e s t r é u n i à F r a m e r i e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e R i c h a r d D I E U ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a i t l e s u i v a n t :
1 . I n s t a l l a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e c o m p o s é ;
2 . C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d u P r é s i d e n t , d u S e c r é t a i r e e t d u T r é s o r i e r p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
r e c o m p o s é e t d é s i g n a t i o n d u V i c e - P r é s i d e n t ;
3 . N o m i n a t i o n d e s C o n s e i l l e r s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e c o m p o s é ;
4 . D i v e r s .
[ e x t r a i t ]
2 . C o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d u P r é s i d e n t , d u S e c r é t a i r e e t d u T r é s o r i e r p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e c o m p o s é e t d é s i g n a t i o n d u V i c e - P r é s i d e n t
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n P r é s i d e n t , u n V i c e - P r é s i d e n t , u n S e c r é t a i r e e t u n T r é s o r i e r .
D é c i s i o n : l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r :
° R i c h a r d D I E U c o m m e P r é s i d e n t d e l ' A . S . B . L .
D J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E c o m m e S e c r é t a i r e d e l ' A . S . B . L .
° J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E c o m m e T r é s o r i e r d e l ' A . S . B . L .
D é c i s i o n : l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r : O F r é d é r i c G O S S E L 1 N c o m m e V i c e - P r é s i d e n t d e l ' A . S . B . L .
M O D 2 2
" R è s e r v é a u e M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - s u i t e
L e p r o c è s - v e r b a l r e l a t i f a u p r é s e n t p o i n t e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
I l e s t a p p r o u v é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s à l ' u n a n i m i t é .
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t
p u b l i c a t i o n s l é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . N o m i n a t i o n d e s C o n s e i l l e r s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r e c o m p o s é
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a s s o c i e r à s e s t r a v a u x d e s c o n s e i l l e r s a y a n t v o i x c o n s u l t a t i v e ,
D é c i s i o n : s o n t n o m m é s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r s s i é g e a n t a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s : C l a u d i a C A M U T , S é b a s t i e n C I - 4 0 Q U E T , M u r i e l L E R A T e t A l a i n H E C K M A N S ,
L e p r o c è s - v e r b a l r e l a t i f a u p r é s e n t p o i n t e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e . .
I l e s t a p p r o u v é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s à l ' u n a n i m i t é .
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t
p u b l i c a t i o n s l é g a l e s q u i d é c o u l e n t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E R i c h a r d D I E U
S e c r é t a i r e P r é s i d e n t
a i l l a t i t i t m e s s e u l d a J t k i n i t k e E p a g e t i d t M l l e : A t i r e e t i g . N ' é t a i r e e t i q u e t e t t l i n o t i t i T i e r i s t e i n e t i a t i l t i t i b o u c t e l e p p e s o c i n e e o c i i t i c l e g e e n e i n e s s a m i t t e t i v t e b i t l e l f r o p p i t é s e i n t e r I l a s s o t t i t t i n t i l à e c i a t i d t i t i a n x i n m e t t i r m e à à ' ë W e l d e e i t i e s s
A i l m e g i s N g t r e é @ t 9 § g l i r R e
24/02/2014
ÿþM O D 2 . 2
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
o
T R I B U N A L I D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 3 F E V , Z O E M
G r e f f e
r
I M M U N
N ° d ' e n _ t r e p r i s e : 4 2 3 . 4 0 9 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o l i d a r i t é , A c c u e i l e t C o n f o r t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 2 4 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s - M a n d a t s
A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
O R D R E D U J O U R
1 . A p p r o b a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3
2 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
3 . D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s
4 . D i v e r s
E x t r a i t d u P V
( . . )
2 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e s m e m b r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t
B e r n a r d T O U B E A U , d o m i c i l i é r u e d e s M u g u e t s 3 3 à 7 3 3 1 B a u d o u r , n é l e 3 a o û t 1 9 5 5 à M o n s .
3 . D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s l e s m e m b r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r :
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E , d o m i c i l i é r u e d e S o i g n i e s 4 0 2 à 7 8 1 1 A r b r e , n é l e 1 9 j u i n 1 9 5 5 à A t h .
S o u s r é s e r v e q u ' i l s o i t a d m i s c o m m e n o u v e a u m e m b r e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
4 . D i v e r s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a c o m m u n i c a t i o n q u i l u i a é t é f a i t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a c t u e l l e m e n t d é s i g n é e c o m m e C o m m i s s a i r e , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 , C h r i s t e l l e G i l l e s r e m p l a c e P a t r i c k C a m m a r a t a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ _ _ _ L e c o m p t e - r e n d u d e t a p r é s e n t e r é u n i o n e s t r é d i g é e t l u . e n s é a n c e ,
M O p 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
I l e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é , L e P r é s i d e n t e s t h a b i l i t é à s i g n e r s e u l c e p r o c è s - v e r b a l p u i s q u e l e S e c r é t a i r e e s t d é m i s s i o n n à i r e .
J e a n - P i e r r e G e n b a u f f e e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e r é a l i s e r l e s d é m a r c h e s e t p u b l i c a t i o n s d é c o u l a n t d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s .
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
r é u n i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
P r o c è s - v e r b a l
1 . D é s i g n a t i o n d u S e c r é t a i r e e t d u T r é s o r i e r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u m e m b r e d e l ' A . S . B . L . à d a t e r d e c e j o u r :
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E , d o m i c i l i é r u e d e S o i g n i e s 4 0 2 à 7 8 1 1 A r b r e , n é l e 1 9 j u i n 1 9 5 5 à A t h .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e S e c r é t a i r e e t c o m m e T r é s o r i e r d e l ' A . S . B . L . à d a t e r d e c e j o u r :
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E , d o m i c i l i é r u e d e S o i g n i e s 4 0 2 à 7 8 1 1 A r b r e , n é l e 1 9 j u i n 1 9 5 5 à A t h .
L e c o m p t e - r e n d u d e l a p r é s e n t e r é u n i o n e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
I l e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
J e a n - P i e r r e G e n b a u f f e e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e r é a l i s e r l e s d é m a r c h e s e t p u b l i c a t i o n s d é c o u l a n t d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - P i e r r e G E N B A U F F E S e c r é t a i r e R i c h a r d D I E U
P r é s i d e n t
M e t i t i a r a e e s s p i é x l d e e t d è g e p a g e e d d M t M i B : P M t r e c t @ o N k i a r r e t i q u H f e b d ü n n t à à i e á r i s e b b n t t s e t é a t a b o u r i d d # e e s e a n g e o a u r l d e q o p m s a n e s s g i e A d t i p a U a i r i d d 0 m p p e é e e t I t e l l ' ë a s a Q t d d t i a p i f f l a d d a E i n r o a u ' 1 3 o g g a t g e m a e à d ' ë g g e k l : I d e : t i t i e S s
A f f l , b + e e $ Q i i t ` l g l 3 r P ï ; p W : i @ p l i e t i e
. 9
, R é s e r v é
a u
1 V i o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 3 . 4 0 9 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S B L S o l i d a r i t é , A c c u e i l e t C o n f o r t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : 2 4 , a v e n u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 7 0 8 0 F r a m e r i e s
O b j e t d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e
1 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M o n s i e u r T h i e r r y F L A M E C O U R T , d o m i c i l i é r u e B a r o n D u b o i s n ° 1 3 à 7 0 2 0 M a i s i è r e s , n é à M a i s i è r e s l e 6 j a n v i e r 1 9 5 4 .
E l l e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e p o u r p o u r s u i v r e e t a c h e v e r s o n m a n d a t :
M a d a m e N i c o l e C O U S T U R I E R , d o m i c i l i é e r u e d u P e u p l e n ° 1 2 8 à 7 0 3 3 C u e s m e s , n é e à V i l v o r d e l e 7 m a i , 1 9 4 2 .
L e c o m p t e - r e n d u d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e s t r é d i g é e t l u e n s é a n c e .
I l e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é ,
B e r n a r d T O U B E A U e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e f a i r e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s q u i
d é c o u l e n t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
2 ) L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n a b r é g é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s i è g e s o c i a l W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y l 3 ) , n ° T V A B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , n ° I R E B 0 0 0 0 9 , p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 . L a s o c i é t é d é s i g n e M r P a t r i c k C a m m a r a t a ( A 0 1 6 4 8 ) c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e ! ' A S B L .
F a i t à F r a m e r i e s , l e 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 . . R i c h a r d D I E U
B e r n a r d T O U B E A U P r é s i d e n t
S e c r é t a i r e - T r é s o r i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
1 1 1 1 1
" i a i a a s o i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e