11/03/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : S O R E F I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D e u x i è m e r u e , 2 0 - 6 0 4 0 J U M E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G H i G N Y , à F l e u r u s l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O R E F I » , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e « J A C Q U E S & C i e » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à V i e u x G e n a p p e , C h e m i n d e M e s s e , 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i e - L u c e J A C Q U E S , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ; r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C o m m e e x p o s é c i - a v a n t e t p a r a p p l i c a t i o n d e [ ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 7 . 6 0 0 E U R ) p o u r [ e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 9 . 6 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e n o m b r e d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é , m a i s l e u r p a i r c o m p t a b l e e s t p o r t é d e d e u x c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 2 4 8 E U R ) à h u i t c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 8 3 8 , 4 0 E U R ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d u c o m p t e - c o u r a n t d e s a c t i o n n a i r e s c o m p t a b i l i s é a u p a s s i f d e l a s o c i é t é ,
L e s d i t s c o m p t e s - c o u r a n t s c o r r e s p o n d e n t a u x r é s e r v e s n e t t e s d i s t r i b u é e s , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , s a v o i r
r é s e r v e d i s t r i b u é e : 1 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R
p r é c o m p t e m o b i l i e r r é g l é - 1 6 . 4 0 0 E U R
S o i t 1 4 7 , 6 0 0 , 0 0 E U R
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T i O N
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D E Z U T T E R e t M a d a m e A n n e - M a r i e D E B R O U X , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t
e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e
l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é d e s c o m p t e s -
c o u r a n t s d e :
- s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 7 3 . 8 0 0 E U R ) p o u r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D E Z U T T E R
- s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 7 3 . 8 0 0 E U R ) p o u r M a d a m e A n n e - M a r i e D E B R O U X .
C e s c o m p t e s c o u r a n t s r é s u l t e n t d e d i v i d e n d e s o c t r o y é s d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s
s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C I R 9 2 .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é :
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D E Z U 7 T E R d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t
c e n t s e u r o s ( 7 3 . 8 0 0 E U R ) q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e .
- M a d a m e A n n e - M a r i e D E B R O U X d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t
c e n t s e u r o s ( 7 3 . 8 0 0 E U R ) q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E
L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* 1 4 0 5 9 7 1 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 4 6 4 . 0 5 8 D é n o m i n a t i o n
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 8 F E V , 2 0 1 4
L e g a r e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 9 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c t e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t
« A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 0 9 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à 6 2 . 0 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e l e u r v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 m o d i f i a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C 1 R 9 2 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 e u r o s à 2 0 9 . 6 0 0 e u r o s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a i n s i q u e l e s r a p p o r t s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y
N o t a i r e à F l e u r u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u g
M o n i t e u r
b e l g e
y " 1 4 . 6
08/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 05.12.2013, DPT 02.01.2014 14001-0302-017
21/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 06.12.2012, DPT 15.02.2013 13037-0443-016
31/01/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 b u n a t d e C l e m m e " a a
E S 1 A N . " 0 1 2 - ¬ , a ~ ` C t ~ . i A ' t _ ` O t
M I N I ~ I W I I ~ I I ~ I I ~ I I ~ I I
* 1 3 0 3 6 6 6 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 4 6 4 . 0 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O R E F I
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D e u x i è m e r u e 2 0 - 6 0 4 0 J U M E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y , N o t a i r e à F l e u r u s , e n d a t e d u 2 8 . d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é s o u s l a m e n t i o n " E N R E G I S T R E A F L E U R U S , d e u x R Ô L E S s a n s R E N V O I : L e ' , d e u x + j a h v i e r 2 0 1 2 , V o l . 1 7 0 F i o 7 4 C a s e 0 6 , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l S T Ó Q U A R T " ; i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O R E F I " a y a n t s o n s i è g e à C h a r l e r o i s e c t i o n ° J á m e t , D e u x i è m e r u e 2 0 , o n t
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e ° a û x t i t r e s a u . p o r t e u r e t p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é q u e l e s t i t r e s s o i e n t d o r é n a v a n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u c h o i x : d e l ' á c t i o n r i i a i r e ; . " '
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s p a r a g r a p h e s . d e l ' a r t i ç l e 8 . « . T I T R E S » d e s s t a t u t s p a r :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e ' s . f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
2 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é ê t r e a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r ,
e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E t l e s a s s o c i é s , t o u s p r é s e n t s , o n t s i g n é l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
3 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y , à F l e u r u s
a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x : ; " "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I V
W
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I I I 1 1 1 1 1 1 H 1 1 I I I I I
+ 1 1 0 4 3 1 2 3 +
o s e
N ` d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( ~
( e n e n t i e r ) : . l e i R L ' F i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 è m e r u e , 2 0 à 6 0 4 0 J u m e t B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é , t o u s l e s c o m p a r a n t s o n t a c t é à l ' u n a n i m i t é l e s r e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s s u v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D E Z U T T E R R u e d u C i m e t i è r e , 4 4 à 1 4 5 0 G e n t i n n e s A l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M a d a m e A n n e - M a r i e D E B R O U X
R u e d u C i m e t i è r e , 4 4 á 1 4 5 0 G e n t i n n e s
e t
- M a d a m e S o p h i e D E Z U T T E R
C o u r t S a i n t F e u i l l i e n , 4 8 à 6 2 2 0 F l e u r u s
e t
- M a d a m e A u r é l i e D E Z U T T E R
R u e T h é o T o u s s a i n t , 2 3 à 5 0 3 0 G e m b l o u x
a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
' e r e D e
A d m i n i s r a e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t $
T R I B U N A L C O M M r D ^ G C H A R L E R O I -
. . ® 9 2 0
G r e f f e
09/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 02.12.2010, DPT 28.02.2011 11050-0568-010
25/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 03.12.2009, DPT 18.02.2010 10049-0247-012
20/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 04.12.2008, DPT 18.02.2009 09048-0277-013
13/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 06.12.2007, DPT 05.02.2008 08036-0323-013
29/01/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 07.12.2006, DPT 22.01.2007 07021-0522-016
20/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 01.12.2005, DPT 13.01.2006 06012-1765-011
24/02/2005 : NI072337
28/01/2005 : NI072337
01/04/2004 : NI072337
09/01/2003 : NI072337
20/07/2001 : NI072337
08/02/2001 : NI072337
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 03.12.2015, DPT 23.12.2015 15703-0361-016
10/11/1992 : NI72337