20/01/2014
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F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D ' U N E S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E S i è g e : R U E D U M O N U M E N T 9 - 7 7 4 0 W A R C O I N G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : A U G M E N T A T I O N C A P I T A L E T C H A N G E M E N T D E S S T A T U T S U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d d 2 1 / 1 2 / 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e e t a d é c i d é e l e s u i v a n t
- P r e m i è r e d é c i s i o n : d é c i s i o n d ' o c t r o i d ' u n d v i d e n d e i n t é r i m a i r e
L a r é u n i o n f a i t r e m a r q u e r q u e s e l o n l ' a v a n t 0 1 ( 0 4 1 2 0 1 3 e n f i n a p p r o u v é l e s c o m p t e s a n n u e l s r e s p o n s a b l e s d e s r é s e r v e s s u f f i s a n t e s d i s p o n i b l e s à u n a c o m p t e s ' é l e v a n t à E U R 4 0 0 0 0 , 0 0 .
l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r d ' a c c o r d e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e à h a u t e u r d e 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , h a b i l i t e l e g e s t i o n n a i r e d e v e r s e r l a r e t e n u e d ' i m p ô t a u t a u x d e d i x p o u r c e n t d u d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e s u s m e n t i o n n é ,
- D e u x i è m e d é c i s i o n : l e d i v i d e n d e e s t p a y a b l e à l a d a t e s u s m e n t i o n n é e
- T r o i s i è m e d é c i s i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L a r é u n i o n d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t l e s t e r n i e s e t c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e : l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , a v e c u n m o n t a n t é g a l à 9 0 % d e l ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s u s m e n t i o n n é , s o i t u n e = a u g m e n t a t i o n d ' u n m o n t a n t d e c a p i t a l , d o n c , 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d e 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p o u r 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R s a n s c r é a t i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s , m a i s a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , c o m p t e t e n u d u f a i t q u e t o u s ' l e s a c t i o n n a i r e s o n t i n f o r m é q u ' i l s o n t l ' i n t e n t i o n d e f a i r e a v a n c e r l e m o n t a n t n e t p a y é h o r s d ' e u x l e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s u s m e n t i o n n é s d ' u t i l i s e r i n t é g r a l e p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c a p i t a l e r é d u c t i o n s c o m m e u n e q u e s t i o n d e p r i o r i t é , é t a n t e n t e n d u q u e p l u s t a r d s e r a f a c t u r é s u r l a c a p i t a l e q u i e s t d i s t r i b u é e s o u s l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u .
- Q u a t r i è m e d é c i s i o n l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e a é t é e f f e c t i v e m e n t a c c o m p l i e
- C i n q u i è m e d é c i s i o n a j u s t e m e n t d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
L a r é u n i o n a a l o r s d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l ' A s s o c i a t i o n t e x t e s u i v a n t .
" L e c a p i t a l a u t o r i s é d e l a s o c i é t é e s t f i x é à 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R e t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s , l a q u e l l e n ' i m p o r t e q u e l 1 / 1 0 0 d e l a c a p i t a l e .
D a n s S a m i s e e n p l a c e d e l a p a r t d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ,
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 3 a a u g m e n t é l e c a p i t a l a v e c 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R p o u r l ' a m e n e r à 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s p a r a p p o r t e n n a t u r e , m a i s a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e . "
C i - i n c l u s : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S t a e s s e n s M a r i e - C h r i s t i n e ,
g é r a n t
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ I 1 ~ á r Î - ~ y : a t i e / ~ 4 . á ~ 1 F ' " Y 1 j i . . L E
i ~ ~ ~ , , ~
. i c 1 a 5 L k 1 1 1 C V i - 0 1 - 2 0 1 k
` 1 ; T R I B U N A L D E C O M M E R C E `
~ p r e f f e - - h i l ' D : ; \ I A l _ . j
. A .
i I C I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 1 0 , 3 4 3 . 6 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T A P A N U R S E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e