10/04/2014
ÿþ1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 4 . 0 6 ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 T r i b u n a l d e C o m m e r o o d o T o U r n a l
d é p o s é a u g r e f f e I e
h , " r ' r f
i i 2 0 M A h 2 0 1 4 G r e f f e
i l l t l à 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1
8 M O N I T E U R 8
- 3 - 0 k
L G E :
B E L G I S C H - S T A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 0 6 . 3 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E E L C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l , 8 2 à 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N d u C A P I T A L S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é V i n c e n t C O L I N à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e « S T E E L C O N S T R U C T » , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
E n c o n s i d é r a t i o n d e r a p p o r t e n n a t u r e d é c r i t c i - d e s s o u s , M o n s i e u r B a r t M E Y N E N D O N C K X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t a n t I a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G r a n t T H O R N T O N R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » à B e r c h e m , a d r e s s é l e q u a t o r z e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e l e r a p p o r t p r é v u p a r l e s a r t i c l e s 3 1 2 e t 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s s e l o n l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s , G r a n t T H O R N T O N r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , P o t v l i e t i a a n 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , r e p r é s e n t é e p a r s o n a s s o c i é M . B a r t M E Y N E N D O N C K X e s t i m e q u e :
1 . L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L S T E E L C O N S T R U C T ( N ° E n t r e p r i s e B E 0 8 6 6 . 0 0 6 . 3 9 7 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 8 2 , p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e d e s a c t i o n n a i r e s à h a u t e u r d ' u n m o n t a n t é q u i v a l a n t a u d i v i d e n d e d e E U R 1 0 4 . 0 0 0 , 0 0 s o i t a p r è s d é d u c t i o n d e 1 0 % d e p r é c o m p t e m o b i l i e r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u . L e m o n t a n t n e t d e d i v i d e n d e s ' é l è v e à E U R 9 3 . 6 0 0 , 0 0 .
2 . L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e i a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
3 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
4 . L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e ( e t i e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n ) d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
5 . L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' i n c o r p o r e r l e d i v i d e n d e n e t r e ç u d a n s l e c a p i t a l , i l s e r a a t t r i b u é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t 1 3 0 p a r t s n o u v e l l e s d e l a S P R L S T E E L C O N S T R U C T , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p r é s e n t a n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e E U R 9 3 . 6 0 0 , 0 0 .
6 . P a r l ' a p p o r t e n n a t u r e , l e c a p i t a l s o c i a l s e r a a u g m e n t é d e E U R 9 3 . 6 0 0 , 0 0 . 1 1 p a s s e r a d o n c d e E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 à E U R 1 1 2 . 2 0 0 , 0 0 .
L e p r é s e n t r a p p o r t n e f o u r n i t p a s u n e q u e l c o n q u e f o r m e d e s é c u r i t é s u r l e p l a n f i s c a l . L ' o r g a n e d e g e s t i o n r e s t e r e s p o n s a b l e d e l a c o n f o r m i t é a v e c l e s r è g l e s f i s c a l e s .
N o u s v o u l o n s e n f i n r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e f a i m e s s o p i n i o n »
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e é g a l e m e n t l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e .
C e r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t c e l u i d e M o n s i e u r B a r t M E Y N E N D O N C K X , r e s t e r a c i - a n n e x é e t d é p o s é a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e T o u r n a i .
D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
M o n s i e u r S e r g e V A N S T E E N K S T E d é c l a r e f a i r e a p p o r t a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s q u ' i l d é t i e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t p l u s a m p l e m e n t d é t a i l l é e a u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
R é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o l e t B - S u i t e
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , r a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a d i t e s o m m e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s ( 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t d o u z e m i l l e d e u x c e n t s ( 1 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n t r a i n e r é m i s s i o n d e c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u r o n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s a n c i e n n e s e t s o n t a t t r i b u é e s e n t o t a l i t é à M o n s i e u r S e r g e V A N S T E E N K I S T E , q u i a c c e p t e .
S e c o n d e r é s o l u t i o n .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d o u z e m i l l e d e u x c e n t s ( 1 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s ,
r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D è s l o r s ! a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d o u z e m i l l e d e u x c e n t s ( 1 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / d e u x c e n t t r e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t C O L I N , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e , r a p p o r t s e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
1
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* R è s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s n e r s o r " n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 0 0 6 3 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E E L C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : B o u l e v a r d I n d u s t r i e l 8 2 à 7 7 0 0 M O U S C R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 1 d é c e m b r e ' 2 0 1 1
a u s i è g e s o c i a l
M o u s c r o n , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
1 , B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S e r g e V A N S T E E N K I S T E ,
2 . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t , l ' a s s o c i é d o n t l e n o m e s t m e n t i o n n é d a n s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e s e s t
é t a b l i e e t s i g n é e p a r l ' a s s o c i é o u s o n r e p r é s e n t a n t , a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L a l i s t e d e p r é s e n c e s r e s t e a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
S u r b a s e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e s , l e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s , L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o i t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 % ) e s t d o n c r e p r é s e n t é e .
3 . C O N V O C A T I O N S
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d ' u n e p a r t , d e l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s l e q u e l p r e s c r i t l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r a v a n t c h a q u e a s s e m b l é e .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r r e n o n c é à l e u r d r o i t d ' ê t r e c o n v o q u é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e q u i n z e j o u r s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 . O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t 2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
- B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h a t s b i a d - - 1 6 I 0 3 f 2 0 f 2 _ - A n n e x u s d t r M o n i t e u r h e e
( ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 I 1 V I 1 h 1 1 1 1
" i z o s ~ ~ a e *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
l e 1 ) 6 M A R S 2 0 1 2
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~
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L 1 4 . ~ r e f ~ ~ . . ` ~ t 1
~ . ~
p o s é a u r
V o l e t B - S u i t e
S . D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I s a b e l l e V A N S T E E N K I S T E à p a r t i r d e c e j o u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
- M o n s i e u r S e r g e V A N S T E E N K I S T E , d o m i c i l i é S i n t P e t r u s e n P a u l u s s t r a a t 2 5 à 8 8 0 0 R O U L E R S .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 , L a d u r é e d e s a f o n c t i o n n ' e s t p a s l i m i t é e d a n s l e t e m p s e t s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
6 . F I N D E L A S E A N C E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s t r e n t e .
S e r g e V A N S T E E N K 1 S T E
P r é s i d e n t
4 . ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á J ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e