18/04/2014
ÿþM M 2 . 0
_ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 0 6 9 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E E N I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : G r a n d ' R u e , 7 7 7 1 7 0 M a n a g e
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l C o n f i r m a t i o n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e B I N O T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S i l l y , e n d a t e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à L e n s l e v i n g t - s i x m a r s s u i v a n t , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 3 9 8 , f o l i o 1 0 0 , c a s e 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ' « S T E E N I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 7 0 M a n a g e , G r a n d ' R u e , 7 7 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e M o n s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 0 6 9 . 4 5 5 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o , 8 E 8 7 6 . 0 6 9 . 4 5 5 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a c u n e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0
E ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 0 . 6 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 2 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s
C e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R c o n f o r m é m e n t à l a
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p r é c é d é l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d ' a u g m e n t a t i o n .
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
E t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r L E F E B V R E E r i c , a s s o c i é p r é q u a l i f i é , e t M a d a m e D E B O E , M a r t i n e , a s s o c i é e p r é q u a l i f i é e , a p r è s a v o i r c h a c u n e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s a v o i r l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) q u ' i l s d é c l a r e n t a v o i r l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 6 0 8 8 2 4 7 4 9 4 4 8 1 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e c e q u i q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 2 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e t q u i s o n t l i b é r é e s à ' c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d o u z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e j o u r .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e f f e c t u é p r é a l a b l e m e n t s u r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e e n d a t e d u o n z e m a i d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e s e p t s o u s l e n u m é r o 0 0 9 8 8 7 4 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s p o u r l e s r e n d r e c o n f o r m e s a u c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t ; l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t d o n c a d o p t é e s :
a ) L ' A r t i c l e 3 S i è g e s o c i a l : e s t m o d i f i é , u n i q u e m e n t e n s o n p r e m i e r a l i n é a , p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e
s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 7 0 M a n a g e , G r a n d ' R u e , 7 7 . »
b ) L ' A r t i c l e 6 C a p i t a l : e s t m o d i f i é p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 2 4 . 6 0 0 , 0 0 q . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d o u z e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
c ) L ' A r t i c l e 6 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l : e s t m o d i f i é p o u r ê t r e r e m p l a c é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T P I R t t t o A l C O M M P R C F
C H A R L E R O I - E N T R E L E
/ 8 p a 2 0 %
G r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r 1 1 1 1
b e l g e
1 1 1
* 1 4 0 8 4 3 0 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d i v i s é c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s a u j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s ( 1 / 3 ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e I e 0 4 / 0 5 / 2 0 0 7 a p o r t é l e c a p i t a l s o c i a l à q u a t r e - v i n g t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 8 0 . 6 0 0 , 0 0 E ) , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s t e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e s e p t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 a p o r t é l e c a p i t a l s o c i a l à d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 2 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é , d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e , e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ; c e s e s p è c e s p r o v e n a n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p r é c é d é l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t a t i o n . » .
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e r e q u i e r t t e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S o c i é t é e t d e p r o c é d e r à l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n s d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
( s i g n é )
M a î t r e P h i l i p p e B I N O T ,
N o t a i r e à 7 8 3 0 S i l l y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e