13/02/2014
ÿþ V o l e t B - S u i t e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s p o u r l e s c o n v e r t i r e n a c t i o n s s a n s m w w ° R ° 1 "
- . . . . . . . . .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I m u g g i l n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i - 0 1 é p o s é a u g r e f f e l e
" 5 i - t i v a é , 0 4 F E V . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 . 6 2 6 . 3 2 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
S T E F E R I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e L e M o u l i n n u m é r o 6 5 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L 5 3 7 C I R 9 2 M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D E L C O U R à M o u s c r o n e x D o t t i g n i e s l e v i n g t - u n j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , i l a é t é d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( £ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é p a r l a s o c i é t é , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( E 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e c e n t a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , s a n s i n d i c a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
S u r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , i l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s , a u p r i x g l o b a l d e h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( £ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s o i t c e n t e u r o s ( £ 1 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I l n e s e r a c r é é a u c u n c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » à l ' o c c a s i o n d e c e t a p p o r t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s d e l a s o c i é t é , s a v o i r ,
- M o n s i e u r S t é p h a n e P E I R S , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t ;
- L a s o c i é t é « R E S I D E N C E L E P I C - A U - V E N T » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s ;
L e s q u e l s d é c l a r e n t c h a c u n a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à l e u r n o m , c h a c u n e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t a c t u e l l e m e n t d a n s l a s o c i é t é , s a v o i r d e u x m i l l e q u a t r e n o n a n t e n e u f ( 2 . 4 9 9 ) a c t i o n s p o u r M o n s i e u r S t é p h a n e P E I R S , e t u n e ( I ) a c t i o n p o u r l a s o c i é t é « R E S I D E N C E L E P I C - A U - V E N T » , e n n u m é r a i r e , l e s h u i t m i l l e c e n t ( 8 . 1 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( E 1 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t
g l o b a l d e h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t n e t d e s
d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a p r è s i d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , e t a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t c e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 3 0 8 8 2 6 3 6 2 1 3 3 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , à B r u x e l l e s .
r v i m a i s i v r i n e y t o L i a l d e t e i è r i x p q e g e i t x i W à l e t e l l t 1 3 : A l A r e n t o t o N c l > h ) r e t e l e i t i b t é l u i n a t a t e i r i n i r t a t r u r r e a t a r c i t o d e J t e l p t r a r s t r u n e t o d a t e p g r e D 3 I I I I I I C S
a y g r a r p c p . a t a i b i l l e i c e p * s i s e e t e f a l p e p e r s - a r m e r m i e l e t I d r d e i e t i e i t e r s A d u r e n s e s o N t N n St e l i g i g r i a t e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n n a î t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e l a s o m m e d e h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( E 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , q u e M o n s i e u r S t é p h a n e P E I R S , p r é n o m m é , a e f f e c t u é à h a u t e u r d e h u i t c e n t n e u f m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s ( E 8 0 9 . 6 7 6 , 0 0 ) e t q u e l a s o c i é t é « R E S I D E N C E P I C - A U - V E N T » , p r é n o m m é , a e f f e c t u é à h a u t e u r d e t r o i s c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s ( £ 3 2 4 , 0 0 ) a u c o m p t e n u m é r o B E 1 3 0 8 8 2 6 3 6 2 1 3 3 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , à B r u x e l l e s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( E 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u d e u x j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l a c o n s e r v e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r S t é p h a n e P E I R S , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t , h u i t m i l l e n o n a n t e s e p t ( 8 . 0 9 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e t à l a s o c i é t é « R E S I D E N C E P I C - A U - V E N T ) > t r o i s ( 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O T S T E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( £ 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e s i x c e n t s ( 1 0 . 6 0 0 ) a c t i o n s , s a n s i n d i c a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a ( r e ) f o r m u l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n c e r n a n t l e
c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d e c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 - C a p i t a l S o c i a l e t s o n H i s t o r i q u e
L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( £ 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e s i x c e n t s ( 1 0 . 6 0 0 , - ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l e s i x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t d i v i s é e n d e u x m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; c e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D e l c o u r , à D o t t i g n i e s , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t d i x m i l l e e u r o s ( E 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( £ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( £ 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e c e n t a c t i o n s n o u v e l l e s , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e n e s p è c e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r é c i s a n t q u e l e s t i t r e s o n t d è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é é t é
n o m i n a t i f s , d é c i d e q u e l e s a c t i o n s e t t i t r e s d e l a s o c i é t é n e p o u r r o n t p l u s q u e r e v ê t i r l a f o r m e
n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r d e s u p p r i m e r l ' a u t o r i s a t i o n d o n n é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a c h a t d e p r o p r e s a c t i o n s , p a r d é p a s s e m e n t d e d é l a i e t d e n e p a s r e n o u v e l e r c e t t e a u t o r i s a t i o n .
V a t e l c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r d a n s l e s s t a t u t s l e t e r m e « c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r » .
V o t e s c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d ' e m p l o y e r l e s t e c h n i q u e s n o u v e l l e s d a n s l e c a d r e d e l a t e n u e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , a i n s i q u e l a p o s s i b i l i t é d e t e n i r d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r é c r i t , c o m m e é t a n t p r é v u à l a d i x i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e r m e « a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u C o d e d e s S o c i é t é s q u a n t à l a
d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r e t à l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é e n u n s e u l a c t e ,
c o m m e é t a n t p r é v u à l a d i x i e m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e ( r e ) f o r m u l e r e t a c t u a l i s e r l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n f o r m é m e n t
a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
A p r è s d i s c u s s i o n e t a p p r o b a t i o n d e c h a c u n d e s a r t i c l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s
a r t i c l e s s u i v a n t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 8 - N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t
n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n
d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 1 - R a c h a t o u p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s a c t i o n s , t i t r e s b é n é f i c i a i r e s o u c e r t i f i c a t s q u i y o n t t r a i t
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , s e s p r o p r e s a c t i o n s o u t i t r e s b é n é f i c i a i r e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s , o u d e c e r t i f i c a t s q u i y o n t t r a i t .
A r t i c l e 2 2 - C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s C o m m i s s a i r e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l a s o c i é t é n e r é p o n d p l u s a u x c r i t è r e s s u s v a n t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t s e r é u n i r d a n s l e p l u s b r e f d é l a i p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e u r n o m b r e e t f i x e l e u r s é m o l u m e n t s . C e u x - c i c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
A r t i c l e 2 3 - R é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x n e u f h e u r e s t r e n t e . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s a i n s i q u e t o u t a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m i s s a i r e , p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s L e s a c t i o n n a i r e s o n t l a p o s s i b i l i t é d e p a r t i c i p e r o u d e v o t e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i l e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e p e r m e t t e n t à l ' a c t i o n n a i r e d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e . L ' a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , p o u r a u t a n t q u e l ' o n p u i s s e v é r i f i e r l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t é g a l e m e n t l a p o s s i b i l i t é d e p o s e r d e s q u e s t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r a l e m e n t o u p a r é c r i t .
A r t i c l e 2 4 - F o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L o r s q u e l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a l i e u p a r v o i e d e p r e s s e , l e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s d e m ê m e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o n t c o n v o q u é s p a r s i m p l e l e t t r e . I l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é d e c o n v o c a t i o n .
P a r c o n t r e , l o r s q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s ( a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é ) e s t n o m i n a t i f , l e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t s e f a i r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . D a n s c e c a s , i l f a u t j u s t i f i e r d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é à l ' a s s e m b l é e .
L e d é f a u t d e c o n v o c a t i o n d e c e s d e s t i n a t a i r e s e s t s u s c e p t i b l e d ' e n t r a î n e r l a n u l l i t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l e s t é t a b l i q u e c e t t e i r r é g u l a r i t é a p u a v o i r u n e i n f l u e n c e s u r l a d é c i s i o n p r i s e .
A r t i c l e 3 3 - L i q u i d a t i o n - p a r t a g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e I i q u i d a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r I e s a r t i c l e 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r o n t q u ' e n f o n c t i o n a p r è s l ' h o m o l o g a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , I e s é m o l u m e n t s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é ( n o n a m o r t i ) d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s I e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s I i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e
C f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s
r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
e S ' i l n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s
a c t i o n s .
A d é f a u t , l e s o l d e s e r v i r a à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l a u g m e n t é , l e c a s
e é c h é a n t , d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e .
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n e d i s s o l u t i o n e t u n e l i q u i d a t i o n d a n s
u n s e u l a c t e n e s o n t p o s s i b l e s q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° a u c u n I i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 ° i l n ' y p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à
l ' a r t i c l e 1 8 1 ;
3 ° t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t
d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
O N Z I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à I ' e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a c c o r d e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t a f i n d e p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l
c à
d e C o m m e r c e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
E l l e d é s i g n e l a p e r s o n n e n o m m é e c i - a p r è s c o m m e d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s , q u i e s t
e c i h a b i l i t é e à a g i r s e u l e t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b r o g a t i o n , a u q u e l e s t d o n n é l e p o u v o i r d e f a i r e
C l
e n r e g i s t r e r l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t I ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e p a r t s d e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , d e f a i r e t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s
C l
d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e a g r é é s a u c h o i x d u m a n d a t a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é d e d r o i t c i v i l a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à
e c i
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C H R I S T I A N N E V E U X E T A S S O C I E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i à 7 9 7 0 B e l o e i l , P r e m i è r e r u e B a s s e , 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n N E V E U X o u a u t r e s m e m b r e s d e p e r s o n n e l .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s t a r i f s d e s d i f f é r e n t s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r S t é p h a n e P E R S e t l a s o c i é t é « R E S I D E N C E L E P I C - A U - V E N T » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e P E R S , i c i p r é s e n t , d é c l a r e n t s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e P E R S , e t d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e M o n s i e u r S t é p h a n e P E R S , t e l l e q u e d é c i d é e l e d e u x a v r i l d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 4 3 0 / 0 0 8 1 9 8 1 .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + p i è c e s y a n n e x é e s , f o r m u l a i r e 1 + c o p i e ,
c h è q u e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
l e r e q u é r a n t
l e n o t a i r e a s s o c i é S y l v i e D E L C O U R à D o t t i g n i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e