03/09/2014
ÿþS e n ' a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e . s p r i
S i è g e : A v e n u e d e s C h â t e a u x 1 1 7 - 7 7 8 0 C o m i n e s
{ a d r e s s e c o m p l u t . ) )
C t b i : ' t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s e n d a t e d u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3 l a d é c i s i o n .
I ) e s t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l , A G A V A s p r l - B E 0 4 8 0 . 2 7 2 . 8 3 3 ( m a n d a t a i r e D i r k V a e y e - N N 7 3 0 1 0 3 - 3 8 7 - 9 3 ) p r é c i t é a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D i r k V a e y e ,
G é r a n t
M e , r t n n n e r : . O r I a e t e ' i ` l e r e p . 1 q e d u v _ o l e t A u r e c t o N o n s t t l a l l ' - ' d u n o , > i r e ] n s t k d ' r y A r l t â l l - r v r S D r l : k L e u , d A 8
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A u c o r s o . : o m e t s . e a t u r c
N a O w a a a r 4 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
w
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p s é a u g r e f f e l e 2 5 A D D I 2 0 1 4
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G r ~ ~ r ~ . . _ - . r n , ,
~ ~ W ~ â _ t i ~ , ~ . i , ~ t '
- N e d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 . 5 2 9 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n , l l t i e r ) S T O C K O P T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 5 2 9 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S T O C K O P T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e l a C e r i s a i e 4 7
7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s )
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 8 J A N . H M
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G r e f f e
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G r e f f i e r a s s u i t . ~
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s e n d a t e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t
I l e s t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l , M o n s i e u r D i r k V a e y e , p r é c i t é , a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3 .
2 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4
M o n s i e u r A R R A S A b d e l h a f i d , n é à L e f o r e s t ( F r a n c e ) l e t r e n t e e t u n m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , ,
d e m e u r a n t à F - 5 9 6 5 0 V i l l e n e u v e - d ' A s c q ( F r a n c e ) , 2 2 r u e M a r c e l B o u d e r i e z ,
3 _ T r a n s f e r t d u s i è g e .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à 7 7 8 0 C o m i n e s , a v e n u e d e s C h â t e a u x 1 1 7 ,
D i r k V a e y e
G é r a n t
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 4 6 4 2 *
D é p o s é
0 6 - 0 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 5 2 9 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E C O D I S C O U N T G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n , C h e m i n d e l a C e r i s a i e ( C O M ) 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u l e 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l , q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , r e p r i s e s p a r e x t r a i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n . - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i s é n o n c e r a d é s o r m a i s :
S T O C K O P T I O N , e n r e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e .
S e c o n d e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s à c e q u i p r é c è d e .
A l u n a n i m i t é , l a s s e m b l é e d é c i d e d a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x m o d i f i c a t i o n s r é s u l t a n t d e l a
r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- À l a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , l e s m o t s E C O D I S C O U N T G R O U P s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s S T O C K O P T I O N
- À l a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e s m o t s E C O D I S C O U N T G R O U P s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s S T O C K O P T I O N
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r é t a b l i r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
E n s u i t e l e s g é r a n t s m a n d a t e n t l a B V B A L U M I N A D , H o g e V o e t w e g 1 4 8 5 6 0 W E V E L G E M , a v e c f a c u l t é d e s u b r o g a t i o n o u d e s u b s t i t u t i o n , à l e f f e t d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o ù p l u s i e u r s g u i c h e t ( s ) d e n t r e p r i s e ( s ) q u i e s t / s o n t a g r é é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
J . M . V A N S T A E N N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 24.07.2012 12329-0129-007
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 28.06.2011 11228-0315-007
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 06.07.2010 10274-0500-007