12/08/2011
ÿþ4 - - ~ M o e 2 . 0
~ . . . . ~ < :
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T e l b u n a l d e C o m m e r c e
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C H A R L F ~ r c 2 ~
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 0 9 0 . 7 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O R E S D E S I G N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B 1 L 1 T E L I M 1 T E E
S i è g e : 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E , r u e R a n w e z , n u m é r o 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e ( T a m i n e s ) , l e d o u z e j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 5 6 7 , f o l i o 3 2 , c a s e 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
A ) m o d i f i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e e n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r l e s g é r a n t s n o m m é s a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f :
S o n t d o n c d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s :
1 / M a d e m o i s e l l e G O S S I A U X , A l i x , A n n e , n é e à C h a r l e r o i , l e v i n g t - d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 6 0 0 1 M A R C I N E L L E , r u e d u S a n a t o r i u m , 2 6 , d o n t l ' i d e n t i t é e s t a t t e s t é e a u v u e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 9 8 3 7 3 9 1 6 5 ( N N 8 5 1 0 2 2 1 2 8 9 7 ) ;
2 / M o n s i e u r S A N T U N I O N E , A n t h o n y , n é à C h a r l e r o i , l e s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E , r u e R a n w e z , 6 8 , d o n t l ' i d e n t i t é e s t a t t e s t é e a u v u e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 3 5 9 3 6 3 1 0 1 ( N N 8 3 1 0 0 7 1 7 1 7 4 ) .
B ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t p o u r y m o d i f i e r l e s p o u v o i r s e n t r e l e s g é r a n t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
e t L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r c h a c u n s e u l e t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . » .
C ) p o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
R u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011
ÿþ M u d 1 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s 1 i I I I T R 1 B l h R ! , L C O M M E R C E
M o r b E * 1 1 0 9 7 8 1 2 " C H A R I ' ; \ " 7 o i - E 1 d T R t ` L E
2 0 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O Ó s : 0 % O .
.
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O R E S D E S I G N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E , r u e R a n w e z , n u m é r o 6 8
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n B E Y E N S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a m b r e v i l l e , l e d i x - s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
C O N S T I T U A N T S
1 ! M a d e m o i s e l l e G O S S I A U X , A l i x , A n n e , n é e à C h a r l e r o i , l e v i n g t - d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q d o m i c i l i é e à r u e d u S a n a t o r i u m , 2 6 à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , d o n t l ' i d e n t i t é e s t a t t e s t é e a u v u e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 9 8 3 7 3 9 I 6 5 ( N N 8 5 1 0 2 2 I 2 8 9 7 ) ;
2 / M o n s i e u r S A N T U N I O N E , A n t h o n y , n é à C h a r l e r o i , l e s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é à 6 I 2 0 H A M - S U R - H E U R E , r u e R a n w e z , n u m é r o 6 8 , d o n t l ' i d e n t i t é e s t a t t e s t é e a u v u e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 3 5 9 3 6 3 1 0 1 , e t d o n t l e n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t l e 8 3 1 0 0 7 1 7 1 7 4 ;
F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " S T O R E S D E S I G N " .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E , r u e R a n w e z , n u m é r o 6 8 . .
1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n o u o n a s s o c i a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n , p l a c e m e n t , r é p a r a t i o n , r é g l a g e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s , n o t a m m e n t e n a l u m i n i u m , a i n s i q u ' e n m a t i è r e p l a s t i q u e e t e n P V C , e n c e c o m p r i s t o u t s y s t è m e d e e t d ' h a b i l l a g e d e f e n ê t r e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e c o n s e i l , l a v e n t e e t l a p o s e d e i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s ;
- l a c r é a t i o n e t l a c o n c e p t i o n d e c o l l e c t i o n s d e e t d é c o r a t i o n s ;
- l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e e n g é n é r a l ;
- l ' i m p o r t / e x p o r t , l ' o r g a n i s a t i o n , l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s , c o n f é r e n c e s e t d ' é v é n e m e n t s i n t e r n a t i o n a u x d a n s l e d o m a i n e d e l a d é c o r a t i o n c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s l a r e c h e r c h e d e c l i e n t s , l a p r o s p e c t i o n , l ' é l a b o r a t i o n d e p r o g r a m m e s , l a m i s e a u p o i n t d e m a t é r i e l p r o m o t i o n n e l e t d e p r o d u i t s , l a l o g i s t i q u e e t l e s u i v i ;
- l a r e p r é s e n t a t i o n d e t e x t i l e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , t i s s u s , d e , p e i n t u r e s e t t i s s u s d ' a m e u b l e m e n t ; l a d é c o r a t i o n , l ' a m e u b l e m e n t , l e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a g e s t i o n d e s i m m e u b l e s d e l a s o c i é t é e t d e s d r o i t s r é e l s y a f f é r e n t s ,
- l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l d ' a u t r e s t e x t i l e s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- l e s t r a v a u x d e p r é p a r a t i o n d e s s i t e s ;
- l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n ;
- l e c o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l d e t a p i s , d e m o q u e t t e s e t d e r e v ê t e m e n t s d e m u r s e t d e s o l s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
- l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d é t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e .
T o u t e s a c t i v i t é s d e l a c o n s t r u c t i o n n o n - r é g l e m e n t é e s , e t n o t a m m e n t : l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e d r a g a g e ; l e c u r a g e d e s c o u r s d ' e a u , f o s s é s , e t c . ; l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t : c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , d é r o c h e m e n t , d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f , e t c . ; l a p r é p a r a t i o n d e s i t e s p o u r l ' e x p l o i t a t i o n m i n i è r e : e n l è v e m e n t d e d é b l a i s e t a u t r e s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t e t d e p r é p a r a t i o n d e s t e r r a i n s e t s i t e s m i n i e r s ; l e r a b a t t e m e n t d e l a n a p p e a q u i f è r e e t d r a i n a g e d e s c h a n t i e r s d e s c o n s t r u c t i o n s ; l e d r a i n a g e d e s t e r r a i n s a g r i c o l e s e t s y l v i c o l e s ; l e d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s ; l e s o n d a g e s d ' e s s a i , l e s f o r a g e s d ' e s s a i e t l e s c a r o t t a g e s p o u r l a c o n s t r u c t i o n a i n s i q u e p o u r l e s é t u d e s
g é o p h y s i q u e s , g é o l o g i q u e s e t s i m i l a i r e s ; l a m i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n a c o u s t i q u e e t a n t i v i b r a t i l e ; l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c a n a l i s a t i o n s d e c h a u f f a g e o u d e r é f r i g é r a t i o n ; l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s o u d ' e n t r e p ô t s f r i g o r i f i q u e s ; l e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n g é n é r a l e ; l ' I n s t a l l a t i o n d ' a n t e n n e s d ' i m m e u b l e s e t p a r a t o n n e r r e s ; l e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x ; l e s a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s n . d . a . ; l e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r d e s b â t i m e n t s ; I ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t ; l ' e x é c u t i o n p o u r l e s t i e r s d e t r a v a u x d e I e v a g e , l e m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l ; l e s p a r c s e t j a r d i n s ; u s i n a g e ; l e m o n t a g e d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s ; l e c o m m e r c e d e m a t é r i a u x ; l e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
D U R É E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e s d u c a p i t a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t
1 / M a d e m o i s e l l e G O S S I A U X A I i x à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s ;
2 / M o n s i e u r S A N T U N I O N E A n t h o n y à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s ;
A R T I C L E 1 2 - G E R A N C E
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s : M a d e m o i s e l l e G O S S I A U X A l i x e t M o n s i e u r S A N T U N I O N E A n t h o n y , p r é q u a l i f i é s e t q u i a c c e p t e n t .
I l s s o n t n o n u n é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r e n s e m b l e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s e t a v e c l e u r s i g n a t u r e c o n j o i n t e .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u e p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e , e t n o t a m m e n t p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u i n c a p a c i t é p r o l o n g é e , l ' u n d e s g é r a n t s s e r a i t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d ' e x e r c e r s o n m a n d a t l ' a u t r e g é r a n t e x e r c e r a s e u l l a m i s s i o n e t p o u r r a e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s e t s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
A R T I C L E 1 3 - P O U V O I R S D U G E R A N T
S a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
R E M U N E R A T I O N
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e e t u n m a i , à d i x - h e u r e s h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é . P R O R O G A T I O N
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n n e p e u t c o n c e r n e r q u e l a d é c i s i o n r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
C e t t e s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f m i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C O N T R O L E
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s 5 ( c i n q ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s a n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
V o l e t B - S u i t e
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ° - R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r m a i d e u x m i l l e o n z e p a r l e s c o m p a r a n t s , p r é c i t é s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e