29/04/2014 : NOWIINATION
Le 5 novembre 2012, l'assemblée générale de Strategor SA a nommé à l'unanimité
1. Monsieur Pier Giorgio Piga; et
2. Monsieur David Dewulf
comme administrateurs de la Société.
Leur mandat prend effet à partir du 5 novembre 2012 et aura une durée de 6 ans.
Monsieur Pier Giorgio Piga
Administrateur
Monsieur David Dewulf Administrateur
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 04.08.2014 14408-0359-016
19/08/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
M o d 2 1
1 1 I 1 I 1 I 1 I I 1 } I U
" 1 9 1 5 6 4
I ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 5 2 2 . 3 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n - e n t i e r ) - : S T R A T E G O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a H a i e 2 6 , 7 1 9 0 E C A U S S I N N E S
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s c h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t s d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 1 A o û t 2 0 1 4 à 1 0 h 0 0
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 0 1 a o û t à 1 0 h 0 0 , l e s a c t i o n n a i r e s d e « S T R A T E G O R » , S o c i é t é A n o n y m e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à R u e d e l a H a i e 2 6 , 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 5 2 2 . 3 6 9 e t R P M M o n s , s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e g é n é r a l e a u B D I n i t i a l i s I b t e 2 , 7 0 0 0 M o n s .
B u r e a u e t c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e c o m m e n c e à 1 0 h 0 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - P a u l B o o n .
L ' a s s e m b l é e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l a p r é s e n c e e s t i n d i q u é e s u r l a l i s t e a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( A n n e x e 1 )
I l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n d è s l o r s q u e l e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E x p o s i t i o n d u p r é s i d e n t
1 . L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
D é c i s i o n à p r o p o s d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , a p r è s d i s c u s s i o n d u r a p p o r t s p é c i a l d e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 D é c e m b r e 2 0 1 3
A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
D é m i s s i o n s N o m i n a t i o n s
S i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e p a r u n a n i m i t é c e t o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . D é c i s i o n à p r o p o s d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , a p r è s d i s c u s s i o n d u r a p p o r t s p é c i a l d e s a d m i n i s t r a t e u r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ( A n n e x e 2 ) .
L e s a c t i o n n a i r e s a c t e n t é g a l e m e n t l e f a i t q u e p a r l a r e p r i s e d e s a c t i o n s d e M o n s i e u r P i g a p a r l e G r o u p e B D E , l e s p e r s p e c t i v e s c o m m e r c i a l e s e t t e c h n i q u e s s o n t d e n a t u r e à e n c o u r a g e r l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é l e r a p p o r t s u s m e n t i o n n é e t d é c i d e n t , c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
2 . D i s c u s s i o n e t a p p r o b a t i o n d e s a c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 D é c e m b r e 2 0 1 3
A p r è s d e s d i s c u s s i o n s , l e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 D é c e m b r e 2 0 1 3 ( A n n e x e 3 )
3 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é c o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d ' a f f e c t e r l e s p e r t e s d e 1 8 7 2 4 , 8 1 £ c o m m e s u i t :
1 8 7 2 4 , 8 1 ¬ r e p o r t à l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
4 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é , d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
5 . D é m i s s i o n s n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s P i g a e t D e w u l f
L ' a s s e m b l é e n o m m e :
- M a d a m e D a p h n é W A T E R L O O
- M o n s i e u r J e a n - P a u l B O O N
- M o n s i e u r M i c h a e l M A R C H A N T
- M o n s i e u r B e r n a r d P E R S O O N S
A u x q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e M o n s i e u r B e r n a r d P E R S O O N S à l a f o n c t i o n , q u ' i l a c c e p t e , d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e M o n s i e u r M i c h a ë l M A R C H A N T à l a f o n c t i o n , q u ' i l a c c e p t e , d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 6 m o i s .
6 . S i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
D e : R u e d e l a H a i e 2 6 , 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s
A : B d I n i t i a l e s 1 b t e 2 , 7 0 0 0 M O N S
A p r è s a v o i r l u c e p r o c è s - v e r b a l , l e s a c t i o n n a i r e s o n t s i g n é l e p r o c è s - v e r b a l
. L . - . . . '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S i g n a t u r e :
W A T E R L O O D a p h n é e M A R C H A N T M I C H A E L
B D E G r o u p S P R L P E R S O O N S B e r n a r d R e p r é s e n t é p a r M r B O O N J e a n - p a u l
D é p o s é e n m a n i e t e m p s
1 ) l e P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 1 A o û t 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 29.11.2013 13670-0349-017
26/11/2014
ÿþ4
M O D W O R D 1 1 . 1
1 Y ~ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I h I t S U N H R r G I S T R « ! ! b i . U i v i l v l c K l . 0 - I u 1 V Î V , D I E S P E R S O N N E S M O R A L E S
l ~ ~ ~ . ~ ~ ~ 4 4 <
~ _
_ _ _ _
s ~ ° G r e f f e
H I I I 1 I I H i l l D l l l l l
* 1 9 2 1 3 0 0 1 *
i I I
R
M
l o o i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 5 2 2 . 3 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T R A T E G O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n i t i a l i s , 1 b t e 2 - 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
C e 0 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e W a t e r l o o
D a p h n é e t M o n s i e u r M a r c h a n t M i c h a ë l d e l e u r m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r . "
M e t t a n t a i n s i f i n à l ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s , p o u v o i r s e t f o n c t i o n s
B e r n a r d P e r s o o n s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
1 1 J 1 1 1 . 1 1 . 1 M 4 1 1 1 1 , 1 1 ~ I
T R I B U N - A a E C Q M M E R C E
D E M O N S
# O N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 5 2 2 . 3 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T R A T E G O R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A H A I E 2 6 , 7 1 9 0 E C A U S S I N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : C E S S I O N D ' A C T I O N S , D E M I S S I O N E T R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 0 8 N O V E M B R E 2 0 1 2
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
" M o n s i e u r M A R C H A N T M i c h a ë l , t i t u l a i r e d e 1 . 0 5 4 a c t i o n s
" M o n s i e u r R O Z E T C h r i s t i a n , t i t u l a i r e d e 1 . 2 4 0 a c t i o n s
" M a d a m e W A T E R L O O D a p h n é , t i t u l a i r e d é 8 0 6 a c t i o n s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h 0 0 .
1 . L e s p a r t i e s c o n s t a t e n t q u e l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t p r é s e n t .
2 . L e s p a r t i e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e e t d é l i b è r e c o m m e s u i t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
O r d r e d u j o u r
a , C e s s i o n d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n R O Z E T .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a s t e r l a c e s s i o n d e s a c t i o n s d e M o n s i e u r R O Z E T C h r i s t i a n .
M o n s i e u r R O Z E T , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a S t a t i o n d e W o l u r n e 1 3 0 c è d e l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n s ( s o i t 1 . 2 4 0 a c t i o n s ) q u ' i l d é t i e n t d a n s l a S . A . S T R A T E G O R à M o n s i e u r M i c h a ë l M A R C H A N T , d o m i c i l i é à 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s , R u e d e l a H a i e 2 6 .
b . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r R O Z E T C h r i s t i a n , é n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R O Z E T C h r i s t i a n , à p a r t i r d e c e j o u r à 1 7 h 0 0 .
c . D é c h a r g e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r R O Z E T C h r i s t i a n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c o r d e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à M o n s i e u r R O Z E T C h r i s t i a n p o u r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r .
a e é s e r v e
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e ,
d . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r M A R C H A N T M i c h a ë l a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e W A T E R L O O D a p h n é . L e s m a n d a t s o n t u n e v a l i d i t é d e 6 a n s e t p r e n d r o n t f i n e n d a t e d u 0 8 / 1 1 / 2 0 1 8 .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
S I G N A T U R E S
M o n s i e u r R O Z E T C h r i s t i a n
M a d a m e W A T E R L O O D a p h n é M o n s i e u r M A R C H A N T M i c h a ë l
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 22.08.2012 12426-0266-017
05/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 27.09.2011 11561-0066-019
16/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 06.09.2011 11540-0004-019
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 30.08.2010 10461-0411-014
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