19/07/2012
ÿþ. t .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p i g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l i t n 1 1 1 . 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O N I T E U R B E L G E
1 2 - 0 7 - 2 0 1 2
~ 1 S C H S T A F , T S B L A C
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
- 4 1 U 1 L . 2 0 1 2
G r e f f e
N
B E L
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
0 8 0 8 . 7 8 7 . 8 7 9
: S U M M U M S E C U R I T Y
: S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
: r u e O r n e r T h i r i a r , 1 7 4 à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e M a i n A E R T S , à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S U M M U M S E C U R I T Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E ( S A I N T - V A A S T ) , r u e O r n e r T h i r i a r , 1 7 4 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C o n f i r m a L i o n d u t r a n s f e r t d e s i è " e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é s a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E ( S A I N T - V A A S T ) ,
r u e O r n e r T h i r i a r , 1 7 4 .
E l l e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « 7 1 0 0 L A L O U V I E R E ,
r u e d e B a u m e , 1 3 9 » p a r l e s t e r m e s « 7 1 1 0 L A L O U V I E R E ( S A I N T - V A A S T ) , r u e O r n e r T h i r i a r , 1 7 4 .
2 ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
L e s a s s o c i é s o n t t o u t d ' a b o r d r a p p e l é q u ' a u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t l ' i n t e r d i c t i o n d ' a d o p t e r u n e a u t r e
f o r m e .
a ) R a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , d e m ê m e q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e , i n d i q u a n t l e m o n t a n t d e l ' a c t i f n e t , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e c e t é t a t a n t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
b ) R a p p o r t é t a b l i p a r l a S c P R L J O I R I S , R O U S S E A U X & C O , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é s , à M o n s ,
r e p r é s e n t é a r s o n a é r a n t M o n s i e u r J e a n - M a r i e J O I R I S R é v i s e u r d ' E n t r e i r i s e s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a S c P R L J O I R I S , R O U S S E A U X &
C O , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é s , à M o n s , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J e a n - M a r i e J O I R I S , R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e s , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , c h a q u e a s s o c i é
r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t a n t é r i e u r e m e n t à l ' a s s e m b l é e >
L e d i t r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V . C O N C L U S I O N S
N o s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 2 9 . 6 2 5 , 5 9 e n ' e s t p a s
i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E
M o n s , l e 2 6 j u i n 2 0 1 2
S . C P , R . L . J O I R I S , R O U S S E A U X & C o , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é s »
R e p r é s e n t é e p a r
J e a n - M a r i e J O I R I S
R e v i s e u r » .
4 ) P r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
a
k "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a u x r e s t e n t
i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t I e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , I e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s , e t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e
c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x
m i l l e d o u z e , d o n t u n e x e m p l a i r e f i g u r e d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s
r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t
d e s c o m p t e s s o c i a u x .
5 ) A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S U M M U M
S E C U R I T Y » .
S i è g e :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E ( S A I N T - V A A S T ) , r u e O r n e r T h i r i a r , 1 7 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l ' e n t r e p r i s e d e g a r d i e n n a g e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
P o u r f a c i l i t e r c e t o b j e t , e l l e p o u r r a e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s , e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x
a p p r o p r i é e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e
r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l , a l i é n e r ,
a c q u é r i r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s o u
e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e
d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n d é b o u c h é .
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s q u e l q u e
d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t , r e p r é s e n t a t i f s d e d r o i t s s o c i a u x o u d o n n a n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t a u c a p i t a l m i n i m u m d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t ,
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e m i n i m u m s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 6 . 2 0 0 E U R ) .
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s c i - a p r è s d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r o n t e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é ,
ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , q u i f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a
s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d e l ' e x i g i b i l i t é d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s
d u s s u r c e s m o n t a n t s .
L e s a s s o c i é s q u i r e s t e n t e n d é f a u t d ' e f f e c t u e r I e u r s v e r s e m e n t s d a n s l e s d é l a i s f i x é s , s o n t t e n u s d e p l e i n d r o i t e t
s a n s m i s e e n d e m e u r e , d e b o n i f i e r u n i n t é r ê t d e d i x p o u r c e n t à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x i g i b i l i t é , s a n s p r é j u d i c e a u
d r o i t p o u r l a s o c i é t é d e p o u r s u i v r e p a r v o i e j u d i c i a i r e l e r e c o u v r e m e n t d e t o u t l e s o l d e r e s t a n t d û , o u l a
r é s o l u t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , o u d ' e x c l u r e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , s e r a s u s p e n d u a u s s i
l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n . I l n ' e x i s t e e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é , n i
i n d i v i s i b i l i t é .
A s s o c i é s :
S o n t a s s o c i é s :
1 ° l e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e ;
2 ° l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t s o u s c r i v a n t , a u x
c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , e t p a r s i g n a t u r e d a n s
l e r e g i s t r e d e s p a r t s , a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n i m p l i q u e
a d h é s i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x e t , l e c a s é c h é a n t , a u x r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r d û m e n t a p p r o u v é s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' e s t p a s t e n u , e n c a s d e r e f u s d ' a g r é a t i o n , d e j u s t i f i e r s a d é c i s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r :
a ) d é m i s s i o n
b ) e x c l u s i o n
c ) d é c è s
d ) i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e e t d é c o n f i t u r e .
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s , q u e d u r a n t l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e I ' e x e r c i c e s o c i a l ; c e r e t r a i t o u c e t t e d é m i s s i o n n ' e s t t o u t e f o i s a u t o r i s é q u e d a n s l a m e s u r e o ù i l s n ' o n t p a s p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à s o n m i n i m u m s t a t u t a i r e o u d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s a s s o c i é s à m o i n s d e t r o i s .
A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , q u i p e u t I e s r é v o q u e r e n t o u s t e m p s , s a n s d e v o i r d o n n e r m o t i f o u p r é a v i s .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é e l i b r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r a l l o u e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s e t / o u v a r i a b l e s a i n s i q u e d e s j e t o n s d e p r é s e n c e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p o s s è d e n t , o u t r e l e s p o u v o i r s I e u r c i - d e s s u s c o n f é r é s a u x t i t r e s I I e t I I I , l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
I l s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n ; i l s p e u v e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s ; i l s p e u v e n t a u s s i d o n n e r d e s p o u v o i r s p o u r d e s o b j e t s d é t e r m i n é s à t o u s t i e r s q u ' i l s a v i s e r o n t .
I l s p e u v e n t n o t a m m e n t p r e n d r e e t d o n n e r e n l o c a t i o n , a c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s b i e n s , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s ; a f f e c t e r e n g a g e o u e n h y p o t h è q u e t o u s b i e n s s o c i a u x , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c r e n o n c i a t i o n à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e d e p r i v i l è g e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , m ê m e s a n s j u s t i f i c a t i o n d e p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s h y p o t h é c a i r e s e t a u t r e s t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s e t a u t r e s e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e s ; t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e e n t o u t é t a t d e c a u s e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e c e u x a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e I e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
E l l e p e u t c o m p l é t e r l e s s t a t u t s e t r é g l e r l e u r a p p l i c a t i o n p a r d e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r a u x q u e l s s o n t s o u m i s I e s a s s o c i é s p a r t e s e u l f a i t d e l e u r a d h é s i o n à l a s o c i é t é .
C e s r è g l e m e n t s n e p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e é t a b l i s , m o d i f i é s o u a b r o g é s p a r l ' a s s e m b l é e , q u e m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n s d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t I ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E I l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s , p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e I ' e x e r c i c e a n t é r i e u r , e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e é v e n t u e l . S i c e j o u r e s t f é r i é t ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t . E l l e d o i t l ' ê t r e , s i d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s o u u n c o m m i s s a i r e e n f o n t l a d e m a n d e ; e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s d e l a r é q u i s i t i o n
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s t e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r l ' a s s o c i é l e p l u s â g é .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i n e d o i t p a s ê t r e a s s o c i é .
U n a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r p r o c u r a t i o n é c r i t e , à l ' a s s e m b l é e p a r u n a u t r e a s s o c i é , d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s i n c a p a b l e s p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s s t a t u t a i r e s o u l é g a u x ,
L ' a s s e m b l é e s t a t u e , s a u f t e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n I e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e s v o t e s r e l a t i f s à d e s n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e c o m m i s s a i r e , s e f o n t e n p r i n c i p e a u s c r u t i n s e c r e t . L o r s q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x , o u s u r l ' é t a b l i s s e m e n t o u l a m o d i f i c a t i o n d ' u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , e l l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s s p é c i f i e n t l e s o b j e t s d e s d é l i b é r a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s , d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e , S i e l l e n e r e m p l i t p a s c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e c e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s .
U n e d é c i s i o n n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e e n c e t t e m a t i è r e , q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s . L e t o u t s o u s r é s e r v e d e I ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s p é c i a l e s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 7 7 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l e s t r a n s f o r m a t i o n s d e s o c i é t é s .
V o l e t B - S u i t e
"
1 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f e n c a s d ' u r g e n c e d û m e n t j u s t i f i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à
s o n o r d r e d u j o u r .
D r o i t d e v o t e :
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
L e d r o i t a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t s u s p e n d u .
E x e r c i c e s o c i a l - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s a p p l i c a b l e s e n
l a m a t i è r e , l ' i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , à s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r e m e t t e n t l e s d o c u m e n t s a v e c u n r a p p o r t u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x
c o m m i s s a i r e s , q u i é t a b l i s s e n t u n r a p p o r t d e l e u r s o p é r a t i o n s d e c o n t r ô l e .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t
c o m m i s s a i r e s s o n t d é p o s é s a u s i è g e s o c i a l , à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s r e q u i s e p a r l a l o i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e m e t t e n t
l e s d o c u m e n t s a v e c u n r a p p o r t à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e
s o c i a l .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x e t d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e d e s p r o v i s i o n s e t
a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e e t c e a u s s i l o n g t e m p s q u e c e l l e - c i
n ' a t t e i n t p a s u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s o l d e e s t r é p a r t i s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
6 ) D é m i s s i o n d u g é r a n t d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C I P O L L A L u i g i , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L A L O U V I È R E
( S A I N T - V A A S T ) , r u e O m e r T h i r i a r , 1 7 4 , g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , à c o m p t e r d u 2 7
j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
7 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e
M o n s i e u r L u i g i C I P O L L A p r é n o m m é q u i a a c c e p t é .
S o n m a n d a t r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- r a p p o r t d u g é r a n t
- s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
L e n o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e