22/04/2014
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I I I I
o e .
. .
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e g m ,
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
C A V R . 2 0 1 4
o G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 7 2 . 1 1 0
i : D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T . S . l m m o b i l i è r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F o n t a i n e , 6 6
7 3 0 1 B o u s s u ( H o r n u )
.
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r I e N o t a i r e a s s o c i é E m m a n u e l N I Z E T , d e r é s i d e n c e à D o u r ( E l o u g e s ) , e n d a t e d u ! 3 a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ! e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T . S . I M M O B I L I E R E » , a y a n t s o n s i è g e ! s o c i a l à 7 3 0 1 B o u s s u ( H o r n u ) , r u e d e l a F o n t a i n e , 6 6 , R P M M o n s n ° 0 8 1 9 . 8 7 2 . 1 1 0 , l a q u e l l e a p r i s , p a r d e s v o t e s s u c c e s s i f s e t d i s t i n c t s , e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s e t d é c i s i o n s ! s u i v a n t e s :
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n s N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e
I I g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 m a r s 2 0 1 4 .
: ! E l l e p r e n d p a r a i l l e u r s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s S a l v a t o r e G I A N N O N E e t T h i e r r y D U B Y , d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e t d e l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r ; S a l v a t o r e G I A N N O N E , l e t o u t à c o m p t e r d e c e j o u r . I l l e u r e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M a d a m e B é a t r i c e L E C L E R C Q
- M o n s i e u r A l a i n V E R A S T
! ! T o u s d e u x d o m i c i l i é s à 7 0 4 1 Q u é v y ( G i v r y ) , r u e d e P â t u r a g e s , 1 1 5 , i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
R é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t e n s u i t e d ' a p p e l e r M a d a m e B é a t r i c e L E C L E R C Q , q u i a c c e p t e , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e i i é g a l e à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
I I I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « T . S . D I S T R I B U T I O N » , e t !
j d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
I I I . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à c o m p t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e I I s u i v a n t e : P l a c e M o s s e l m a n , 1 à 7 3 4 0 C o l f o n t a i n e ( P â t u r a g e s ) , e t d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e ; ! I 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l .
. , .
I V . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
I I L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e e x p r e s s é m e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t ! ! é t a b l i p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n ! I m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
! I L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n y a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
« l a r e s t a u r a t i o n , t r a i t e u r , o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s , c a f é s , s n a c k s , f r i t e r i e s , t a v e r n e s ë n c ë ' c o m p r i s l a l o c a t i o n d e s a l l e s e t d e m a t é r i e l s h o r e c a ; l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n h ô t e l , a u b e r g e e t c h a m b r e s d ' h ô t e s ;
- l a f a b r i c a t i o n , l ' a s s e m b l a g e , l a r e c h e r c h e , l e s é t u d e s e t l e c o m m e r c e d e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e :
" a u d o m a i n e d u c o m m e r c e e n m a g a s i n à r a y o n s m u l t i p l e s d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s t e l s q u e l e s p r o d u i t s d e c h a r c u t e r i e , f r o m a g e r i e , c r è m e r i e e t d e b o u c h e r i e ; e t d e t o u s a r t i c l e s n o n a l i m e n t a i r e s , e n c e c o m p r i s l e s a r t i c l e s d ' o u t i l l a g e , b r i c o l a g e , a r t i c l e s c a d e a u , d ' a r t d e t a b l e , a r t i c l e s e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s , t e x t i l e s n a t u r e l s o u a r t i f i c i e l s ;
" a u d o m a i n e d e l a d i s t r i b u t i o n e n g r o s o u e n d é t a i l d e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s t e l s q u e p i z z a s à e m p o r t e r , p â t e s f r a î c h e s , p r o d u i t s d e p â t i s s e r i e e t b o u l a n g e r i e , d e g l a c e s , c r è m e g l a c é e o u g l a c e d e c o n s o m m a t i o n e t n o t a m m e n t l a d é g u s t a t i o n s u r p l a c e e t l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e d e s m ê m e s p r o d u i t s , b i è r e s , e a u x a i n s i q u e t o u t e s b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , v i n s e t s p i r i t u e u x ;
" a u d o m a i n e d e l a d i s t r i b u t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e s t i n é a u s e c t e u r H o r e c a ;
" a u d o m a i n e d u t r a n s p o r t p o u r c o m p t e p r o p r e , t a n t à l ' i m p o r t a t i o n q u ' à l ' e x p o r t a t i o n , à l ' e x c l u s i o n d u t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s ;
" a u d o m a i n e d e l ' a c q u i s i t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d é p ô t s , s u c c u r s a l e s e t a g e n c e s ; a u b u r e a u d ' é t u d e d e t o u t e t e c h n i q u e s p é c i a l e » ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l .
V . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n s P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r a s s u r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a S C S P R L F I G E S T C O N S U L T , à 7 3 0 0 B o u s s u , r u e d e V a l e n c i e n n e s 3 3 2 , c h a c u n a v e c p o u v o i r s d ' a g i r s é p a r é m e n t , a u x f i n s d " a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E m m a n u e l N I Z E T
N o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e s ;
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, P
V
R e r v é
a u
M o n i t e û r
b e l g e
02/03/2015
ÿþu u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
1 0 3 2 5 0 3 *
f . M 1 e n t r o n n e T s u r 1 a d e , n r e t e p a p e d u V e x e s S
A u r e c t o N o r a e t [ , 1 1 ` i j , t f J d o n o t a i r e r r r s t r r t m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n , 1 e " s p r , r s u n r r e s
y ~ r n 1 p c n < , i r
d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e a t é u a r r i d e , ( ' c r S
A u v e r s o N o m e # s i o n a t i i r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : T . S . D I S T R I B U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e M o s s e l m a n 1 , 7 3 4 0 C o l f o n t a i n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 8 7 2 1 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d e s a c t i o n s - d é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V E R A S T A l a i n .
L ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e
1 0 ) C e s s i o n d e s a c t i o n s ;
2 ° ) D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s ; .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e
C E S S I O N D E S A C T I O N S .
- M a d a m e L E C L E R C Q B é a t r i c e ( N N 5 6 . 0 7 , 1 3 - 1 1 4 - 4 2 ) d é c l a r e c é d e r l ' i n t é g r a l i t é d e s e s a c t i o n s q u ' e l l e d é t i e n t s i x c e n t d i x ( 6 1 0 ) à M o n s i e u r V E R A S T A l a i n ( N N 6 7 . 0 3 . 0 4 - 0 9 7 - 4 7 ) d o m i c i l i é à 7 0 4 1 G I V R Y , r u e d e P â t u r a g e s n ° 1 1 5 ,
D É M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
M a d a m e L E C L E R C Q B é a t r i c e ( N N 5 6 . 0 7 . 1 3 - 1 1 4 - 4 2 ) p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s ' d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 5 , p o u r r a i s o n d e : c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s a d é m i s s i o n e t l a r e m e r c i e d e s s e r v i c e s ' r e n d u s à l a s o c i é t é , e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t , e t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r V E R A S T A l a i n c i - d e s s u s n o m m é q u i a c c e p t e , s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
V E R A S T A l a i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 F E I I , 2 0 1 5 D l V l S l e M M O N S