22/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
~ r 1 T Î ~ ' ~ h .
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ) ~ ~ ~ C ~ ~ ~ ! s
G v e t i j ' ~ e l ~ ~ ,
É + D O S E A U G R E F F E L E ~ l 1 ~ 1 C
0 9 - 0 6 - 2 0 1 1
; - F . l u ` . . ' ' . : G r e f , f e C O M N i E R C E
I D 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
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R é s a M o n b e l
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : - ~ ( 0 3 _ y y .
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) T A B A C M A G I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e R u e d e s T r o i s E v ê c h é s 2 A
S i è g e : 7 7 8 3 C o m i n e s - W a r n e t o n ( L e B i z e t )
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r m a î t r e H e n r i T H E V E L I N , n o t a i r e à M e s s i n e s , e n d a t e d u 1 j u i n 2 0 1 1 ,
Q U E
L e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a p r è s o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t e :
1 ) M o n s i e u r W A C H I L L D i i b r i l n é à P a r i s ( F r a n c e ) l e 2 3 j u i l l e t 1 9 7 5 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , E t s o n é p o u s e ,
2 ) M a d a m e R A I S A N I N a d i a , n é e à Q u e t t a ( P a k i s t a n ) l e 2 4 d é c e m b r e 1 9 7 6 , d e n a t i o n a l i t é :
p a k i s t a n a i s e ,
! f d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 7 7 8 3 C o m i n e s - W a r n e t o n ( L e B i z e t ) , r u e d u C e n t e n a i r e 1 5 b t e 1 7 .
D é n o m i n a t i o n e t f o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T A B A C M A G I C "
S i è g e : 7 7 8 3 C o m i n e s - W a r n e t o n ( L e B i z e t ) , R u e d e s T r o i s E v ê c h é s 2 A .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
V e n t e d e t a b a c e t a c c e s s o i r e s e n g r o s e t e n d é t a i l , a l i m e n t a t i o n e n g r o s e t e n d é t a i l , i m p o r t a t i o n ' d ' a c c e s s o i r e s t a b a c , a c h a t e t v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s ; e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e ' ; c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D u r é e : i l l i m i t é e
C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s p a r m o n s i e u r W A C H I L L D j i b r i l ( 5 0 p a r t s ) e t p a r m a d a m e : R A I S A N I N a d i a ( 5 0 p a r t s ) , l i b é r é e s p a r t i e l l e m e n t p a r l ' a p p o r t d ' u n m o n t a n t d e 3 . 1 0 0 , 0 0 e u r o s c h a c u n . L ' a t t e s t a t i o n d u d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é : L e s f o n d a t e u r s o n t d é c l a r é q u e , p o u r l a l i b é r a t i o n d e s ; p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , u n m o n t a n t d e 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s a é t é v e r s é e t d é p o s é s u r u n c o m p t e , p a r t i c u l i e r n u m é r o 3 6 3 - 0 8 8 9 6 4 - 9 6 a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n v o i e d e " c o n s t i t u t i o n .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r a é t é s o u m i s e a u n o t a i r e q u i l e d é p o s e r a d a n s s o n d o s s i e r .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 4 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . i
_ C h a q u e . p a r t _ s o ç i a l e : d o n n e _ d r o i t . . à u n e v o i x . : . : . : : : : . . . . . . _ _ _ _ _
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
, 1 e e ÿ y é C h a q u e a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r é c r i t o u t é l é f a x a f i n d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r . L e v o t e p a r
a u é c r i t e s t a d m i s .
M o n i t e u r G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ,
b e l g e a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e
l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s
r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e e l l e - m ê m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t d ' u n e s o c i é t é , i l a p p a r t i e n d r a
à l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e n o m m e r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
S o n t n o m m é s c o m m e g é r a n t s s t a t u t a i r e s :
- m o n s i e u r W A C H I L L D j i b r i l , p r é n o m m é
- m a d a m e R A I S A N I N a d i a , p r é n o m m é e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e 3 o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i , p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e i e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
L i q u i d a t i o n : T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L a s o c i é t é r e c e v r a , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 , q u a t r i è m e a l i n é a d u C o d e d e s s c c i é t é s , l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à p a r t i r d u j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t p r e n d f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e l ' a n 2 0 1 3 . P R O C U R A T I O N T V A / F O R M A L I T E S P O U R L A B A N Q U E - C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S . L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' U n i o n d e s C l a s s e s M o y e n n e s , P l a c e E m m a n u e l d e N e c k è r e 5 à 7 7 0 0 M o u s c r o n , e t à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a d e m a n d e d ' u n n u m é r o d e T . V . A . e t p o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o u p l u s i e u r s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f
H e n r i T h e v e f i n ,
N o t a i r e à M e s s i n e s
4 , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e