07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 27.06.2014 14248-0494-017
08/12/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c y r i s ` i u i i a t t k i e
2 7 N O V . 2 0 1 4
' 9 l l o t M a t i e - G u y
: C T r é i 7 2 n
t ,
1 1
* 1 4 2 1 8 8 6 3 *
d é p o s é a u g r e f f e l e
4 R x , t t -
! \ l ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 7 8 9 . 3 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A B N R G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e Q u i è v r e m o n t , 1 3 à 7 5 4 3 M o u r c o u r t
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S P R L T A B N R G t e n u e à 7 5 0 0 T o u r n a i C h a u s s é e d e f i l l e 3 5 3 l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4 à 2 0 h .
B u r e a u
L ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s a l i e u à 2 0 h e u r e s . L ' a s s e m b l é e e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a t B e n o i t
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s : l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , d o m i c i l e s o n t m e n t i o n n é s c i - d e s s o u s .
V E N T I S S A - r e p r é s e n t é p a r M A T B e n o i t e t M A T P i e r r e - - C h a u s s é e d e f i l l e 3 5 3 7 5 0 0 T o u r n a i 6 1 9 p a r t s
W T C E S A r e p r é s e n t é p a r M A T B e n o i t e t M A T P i e r r e C h a u s s é e d e f i l l e 3 5 3 7 5 0 0 T o u r n a i 1 p a r t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u , p a r c o n s é q u e n t , d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s
D é c l a r a t i o n d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e :
- q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e f i g u r e n t à l ' o r d r e d u j o u r
I R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
A p r è s a d o p t i o n d e l a d é c l a r a t i o n d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p a r t o u s l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e , l e P r é s i d e n t s o u m e t l e s d i f f é r e n t s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e . ,
1 , R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e V P C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n L o u i s . ' P r i g n o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e , 1 3 é t a n t v e n u à é c h é a n c e , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , c ' e s t - à - d i r e q u e c e l u i - c i p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e t i n d e x é e e s t f i x é e à d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s .
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u -
M o n i t e u r E t a n t d o n n é q u ' a u c u n e p e r s o n n e n e f a i t o b j e c t i o n à c e t t e n o m i n a t i o n , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l e s
b e l g e d é b a t s à 2 0 h 3 0 .
V e n t i s s a V e n t i s S A
R e p r é s e n t é e p a r M a t B R e p r é s e n t é e p a r M a t P
W T C B S A W i C E S A
R e p r é s e n t é e p a r M a t B R e p r é s e n t é e p a r M a t P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a a : a u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 14.06.2013 13180-0358-017
26/06/2012
ÿþf
M o d 2 . 0
' . . _ . E C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 7 8 9 . 3 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A B N R G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e â r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e Q u i è v r e m o n t , 1 3 à 7 5 4 3 M o u r c o u r t
Q b i e t d e P a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L T A B N R G , t e n u e à l a C h a u s s é e d e L i l l e , 3 5 3 à 7 5 0 0 T o u r n a i l e I j u i n 2 0 1 2 à 1 8 h e u r e s , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s B e n o i t e t P i e r r e M a t , d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s d e l a s p r l T A B N R G e t l e u r s d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s l o r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
S o n t d é s i g n é e s e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B o i s C a h u » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 3 T o u r n a i ( M o u r c o u r t ) , R u e d e Q u i è v r e m o n t 1 3 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a t B e n o i t .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A P A G A M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e 3 5 3 , r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a t P i e r r e ,
V e n t i s S A
R e p r é s e n t é p a r M a t B e n o i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t I I I f l i u 1 F 1 1 1 1 1 u m F u u
R + ;
M c b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 19.06.2012 12187-0300-019
17/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m u d z o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l m i 4 6 6 6 * n i i i
* 1 2 0 7 I f l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 7 8 9 . 3 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A B N R G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e Q u i è v r e m o n t , 1 3 à 7 5 4 3 M o u r c o u r t O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S P R L T A B N R G t e n u e à 7 5 0 0 T o u r n a i C h a u s s é e d e f i l l e 3 5 3 l e 2 2 m a r s 2 0 1 2 à 2 0 h .
B u r e a u
L ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s a l i e u à 2 0 h e u r e s . L ' a s s e m b l é e e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a t B e n o i t
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s : l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , d o m i c i l e s o n t m e n t i o n n é s c i - d e s s o u s .
V E N T I S S A - r e p r é s e n t é p a r M A T B e n o i t e t M A T P i e r r e C h a u s s é e d e l i i l e 3 5 3 7 5 0 0 T o u r n a i
L A S P R L , C H A D R O T r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t E W B A N K D E W E S P I N H u b e r t , E n c l o s d e s w a r e l l e s , 4
7 0 4 0 Q u é v y
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u , p a r c o n s é q u e n t , d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s
D é c l a r a t i o n d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e :
- q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e f i g u r e n t à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
A p r è s a d o p t i o n d e l a d é c l a r a t i o n d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p a r t o u s l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e , l e P r é s i d e n t s o u m e t l e s d i f f é r e n t s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a u v o t e d e l ' a s s e m b l é e .
1 . N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e .
E s t a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n : l a S P R L V P C R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n L o u i s
P r i g n o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e C h a u d f o n t a i n e , 1 3 .
L e c o m m i s s a i r e a i n s i n o m m é e x e r c e r a s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
S a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e e t i n d e x é e e s t f i x é e à d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s .
E t a n t d o n n é q u ' a u c u n e p e r s o n n e n e f a i t o b j e c t i o n à c e t t e n o m i n a t i o n , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t c l ô t u r e l e s d é b a t s à 2 0 h 3 0 .
V e n t i s s a S p r i C h a d r o t
u
t
R e p r é s e n t é p a r M a t B
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
R e p r é s e n t é p a r M a t P E w b a n k d e W e s p i n H
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e