14/02/2011
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V X " i f e t r n " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 F E V . 2 0 1 1
N ° G r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e * i i o a a o s i
D é n o m i n a t i o n : T A G M E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e C h a l e s N i c a i s e 2 / 1 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 4 0 3 3 7 3
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L -
C E S S I O N D ' A C T I O N S - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c e l B R U Y E R E d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e e x H a i n e - S a i n t - P i e r r e e n d a t e d u v i n g t q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e ' T A G M E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e r u e C h a r l e s N i c a i s e n ° 2 / 1 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e F i x o s e t B e l g i u m a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N à S c h a e r b e e k , l e h u i t a o û t d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t d e u x a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 2 4 0 7 9 , m o d i f i é e e n d e r n i e r [ l e u a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u q u a t o r z e j a n v i e r d e u x m i l l e h u i t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t n e u f j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 1 6 7 8 3 ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e G e o r g e s K e u w e t n ° 3 4 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s a i n s i q u e d e l ' a n n e x e c o m p o r t a n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t t o u t e n c o n s e r v a n t l ' o b j e t i n i t i a l , l a s o c i é t é s o u h a i t e é t e n d r e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' a j o u t e r : " E n o u t r e , l a s o c i é t é a p r i n c i p a l e m e n t p o u r o b j e t l a p u b l i c i t é s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t p a r t o u t e s v o i e s : a f f i c h a g e , p r e s s e , c i n é m a , r a d i o , t é l é v i s i o n , é t a l a g e s , o b j e t s p u b l i c i t a i r e s , p e i n t u r e s , o r g a n i s a t i o n d e s t a n d s , e n s e i g n e s l u m i n e u s e s e t t o u t e s a u t r e s r é a l i s a t i o n s p u b l i c i t a i r e s f a i t e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t . E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t c e q u i a t r a i t a u x « p u b l i c s r e l a t i o n s » , o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t i e l l e s , é d i t i o n s , i m p r e s s i o n s , p r o m o t i o n s d e v e n t e , e s t h é t i q u e i n d u s t r i e l l e , é t u d e s d e m a r c h é s , d é c o r a t i o n s , . . . L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e e n t r e p r i s e a i n s i q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e s p a r t i c i p a t i o n s s a n s a v o i r à r e s p e c t e r l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a l o i d u 1 3 j u i l l e t 1 9 2 9 s u r l e s h o l d i n g .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n c o r e e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l ' a c h a t , e n g r o s e t e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t a r t i c l e a y a n t t r a i t a u s p o r t , e t n o t a m m e n t d e v ê t e m e n t s , é q u i p e m e n t s e t a c c e s s o i r e s d e s p o r t , d e p i è c e s d é t a c h é e s e t m a t é r i e l d i v e r s . L ' o b j e t c o m p r e n d é g a l e m e n t t o u t e a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e o u d e g e s t i o n n a i r e c o m m e r c i a l p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
P o u r y p a r v e n i r , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t . L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n , l e p r ê t d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , d e m ê m e q u e l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e p o u r l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s o n p a t r i m o i n e d e m ê m e q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s e r a t t a c h e n t à s o n o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e r a p p o r t . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S
M o n s i e u r R A E S J e a n - F r a n ç o i s , c è d e e t t r a n s f è r e a v e c t o u t e s g a r a n t i e s d e d r o i t e t d e f a i t à :
M a d e m o i s e l l e S W I G U L S K I V i r g i n i e , n é e à L a H e s t r e , l e 2 8 m a r s 1 9 7 5 ( N N 7 5 0 3 2 8 3 2 0 . 4 8 ) d o m i c i l i é e à L a L o u v i è r e r u e S y l v a i n G u y a u x n ° 6 3 , T R O I S M I L L E D E U X C E N T C I N Q U A N T E A C T I O N S ( 3 . 2 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e T A G M E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e c e s s i o n n a i r e j o u i r a e t d i s p o s e r a d e s a c t i o n s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e c e s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r e t
i l a u r a d r o i t a u x d i v i d e n d e s y a t t a c h é s p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
L e c e s s i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e T A G M E e t
p a r f a i t e m e n t c o n n a î t r e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é
C e t t e c e s s i o n a é t é f a i t e à c h a r g e d u c e s s i o n n a i r e q u i s ' y o b l i g e , d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s
a u x q u e l l e s s o n t s o u m i s l e s a c t i o n n a i r e s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d o n t l e c e s s i o n n a i r e c o n f i r m e a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e .
L a p r é s e n t e c e s s i o n e s t r é a l i s é e à t i t r e g r a t u i t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M o n s i e u r R E N C K E N S R u d y e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
S i g n a t u r e : M a î t r e M a r c e l B R U Y E R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e