23/12/2011
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s e r v é ~
a u
M o n i t e u r
b e l g e
+ 1 1 1 9 2 ] 8 4 *
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 6 4 . 5 4 6 . 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A I L L E U R V I N C E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e '
S i è g e : r u e N e u v e 2 3 à 6 2 8 0 G e r p i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E n d a t e d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s : a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é T A I L L E U R V I N C E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e r p i n n e s , r u e N e u v e 2 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 4 . 5 4 6 . 1 5 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u c M a u f r o i d , s o u s s i g n é , l e v i n g t d e u x m a r s d e u x m i l l e q u a t r e , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u a t r e : n u m é r o 0 4 0 5 9 3 9 9 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A R C U R I M a r i o .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , d e m e u r e s , a i n s i
q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é :
- M a d a m e A R C U R I R o s a l b a n é e à C h a r l e r o i l e s e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e s i x , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à
U c c l e A v e n u e G u i l l a u m e H e r i n c k x 6 0 .
D é t e n t r i c e d e c e n t p a r t s .
- M o n s i e u r A R C U R I A n t o n i o A l b e r t o n é à G o s s e l i e s , l e v i n g t j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e s e p t , d o m i c i l i é à
L i è g e , r u e J e a n - H a u s t 3 .
D é t e n t e u r d e c e n t p a r t s ,
- M o n s i e u r A R C U R I M a r i o G r a b i e l e n é à G o s s e l i e s l e v i n g t e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e h u i t ,
é p o u x d e M a d a m e D E B L A E R E K a t h y , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i s e c t i o n d e M a r c i n e l l e , Q u a t r i è m e a v e n u e 1 5 .
D é t e n t e u r d e c e n t p a r t s
M a d a m e A R C U R 1 R o s a l b a e t M o n s i e u r A R C U R 1 A n t o n i o s o n t r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r M a r i o A R C U R 1 e n
v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n e n d a t e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
Q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
S o i t e n s e m b l e : t r o i s c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 3 0 0 ) r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a r a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n ! e s p è c e s ; é m i s s i o n s d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s .
2 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
3 . r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s à u n p r i x g l o b a l d e t r e n t e ; m i l l e e u r o s , s o i t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e q u i n z e m i l l e e u r o s : ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
4 . c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
6 . D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s
7 . c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
8 . m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
9 . p o u v o i r d ' e x é c u t i o n .
I l . L ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t d è s f o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
R E S O L U T 1 O N S
I . P R E M 1 E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r i e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s à q u a r a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x g l o b a l c e n t e u r o s c h a c u n e , s o i t u n e s o m m e g l o b a l d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a f f e c t é a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e s o m m e d e q u i n z e m i l l e e u r o s , a f f e c t é a u c o m p t e « p r i m e d ' é m i s s i o n » , e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t i n t é g r a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a s s o c i é s a c t u e l s r e p r é s e n t é s d é c i d e n t c h a c u n d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r M a r i o A R C U R 1 , d o m i c i l i é à M a r c i n e l l e , q u a t r i è m e a v e n u e 1 5 , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t f a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u à l ' a r t i c l e 3 1 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r M a r i o A R C U R 1 , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e e n n u m é r a i r e l e s c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n - v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , e t l e s a v o i r l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s p a r l e d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 8 0 6 8 2 4 6 1 1 4 3 8 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e
E t q u e l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t d e c e n t e u r o s p a r p a r t s s o u s c r i t e s a u c o m p t e b a n c a i r e m e n t i o n n é c i - d e s s u s .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
- l e m o n t a n t d e l a p r i m e s d ' é m i s s i o n s ' é l e v a n t à q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t p o r t é a u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e q u i c o n s t i t u e r a à l ' i n s t a r d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s , e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p o u r l e s ' r é d u c t i o n s d e c a p i t a l ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e c i n q m i l l e e u r o s . I Í e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / q u a t r e c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . »
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
I l . D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E L A P R i M E D ' E M I S S I O N
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
V o l e t B - S u i t e
~ - - - ' ` r - - ' - - ~
n c e d e q u i n z e M i l l e e u r o s
5 . 0 0 0 , 0 0
o r t e r d e
. . L e c a p i t a l a u g m e n t é s o i x a n t e a a u n u u ( 3 O ~ O 0 . ' E U R ) , p a r i E U R ) p o u r ~ u o u p ü m
d ' u n m o n t a n d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p r é l e v é s u r l e c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n c r é é l o r s d e l a p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a v a n t .
G a p t i è m e r é s o l u t i o n : L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n l e c a p i t a l r e s t e i n c h a n g é . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o m e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é
"
8 O O ~ O E U R ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é c e n t
~ n q u a n ~ ~ 5 8 ) p m Ó o s w u ~ ~ n ~ q u i u u n l i b é r é e s c o n u u n a n c a d o ~ n q u a n ~ d n q m i U a e u n ~ a ( 5 E U R ) !
~
' |
H u i t i á m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d m a s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
' | ' a u Á m n n t a U u n d a o o p ü a / d o n t q u o o t i o n c i - d u u o u o « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s . | | e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e p a r t s s a n s m e n t i o n
' d m v o / ~ u r r e p r é s e n t a n t u h u u u n u n / u u o t ~ o e n ~ ~ n q u o n t i ó m a d a ( ~ x u i r i n t é 0 n m i m m a n ! s u u s c r h n s /
n o m i n a l e , s o c i a l ,
' a t | i b ó n á e o é c o n c u n æ n o a d e c i n q u p n t e d n q m i l l e e u r o s ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . » "
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
C e s n é u o u ó o n u a u n p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
~ .
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N o u v @ m o r é o o l u U o n s :
. L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p n á u é d e n t
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" ! P O u r m ~ n ~ o n a k ~ ~ u o
L e n o t a i r e L u c M a u f r o i d
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
. ~
. .
- - ' - - - - ' ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e n s t r u m e n L a n t o u d e / a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e