ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M o e s I t a
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F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e R a y m o n d L u y c x , 6 à 1 4 8 0 T u b i z e 0 1 1 ' e 2 d a l ' a c e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
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P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , I e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- l e p r é s i d e n t : A B B E L O O S T h i e r r y
" l e s e c r é t a i r e : M A E S M é l a n i e
- l e s c r u t a t e u r : M A E S M é l a n i e
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s , p r é n o m s e t a d r e s s e s s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n e é g a l e m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e d é c l a r e d i s p o s e r .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e n q u e s t i o n e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i d e l ' e x a c t i t u d e . E l l e s e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
1 l . I É t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s c e n t s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l e g é r a n t e s t p r é s e n t , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
I I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I V . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e E e
V o C e / [ 3 o S u i t e
L e s c r u t a t e u r a v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D É P L A C E M E N T D U S I È G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e d é c i d é d e d é p l a c e r , à p a r t i r d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 7 8 5 0 M A R C Q , c h a u s s é e d ' A t h , 2 2 2 . L ' a s s e m b l é d e m a n d e a u G é r a n t d ' e f f e c t u e r l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e a u p r è s d e s d i f f é r e n t e s a d m i n s i t r a t i o n s a f i n d e r é g u l a r i s e r c e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e / a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t t a d e m a n d e .
C l ô t u r e d e l a s é a n c e à 1 7 h 1 5
L e s c r u t a t e u r : M A E S M é l a n i e
L e s e c é t a i r e : M A E S M é l a n i e
L e P r é s i d e n t : A B B E L O O S T h i e r r y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s