T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é u g r e f f e l e 2 8 A e l i f 2 0 1 4
. , ! 0 . 1 1 o t M a r i e - G u y
G m ' i f e r
a r g n i r
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 8 4 9 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A N E L L
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u S e r p o l e t , 7 à 7 5 2 2 M a r q u a i n
° b l e t d e l ' a c t e : R e i j o u U e L L E M F - A r r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
( . . . )
C o n f o r m é m e n t a u x p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t :
1 . d e r é é l i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r V i n c e n t A M E Y E e t M a d a m e F r a n ç o i s e V A N D E R H A E G E N , ' d o m i c i l i é s à 7 5 2 0 T o u r n a i , r u e d e W a t t r e l o s 2 3 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ;
2 . d e f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s à 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e ' 2 0 1 9 ;
3 . q u e s e u l l e m a n d a t d e M o n s i e u r V i n c e n t A M E Y E s e r a r é m u n é r é ;
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e d e n o m m e r c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g u é , M o n s i e u r V i n c e n t A M E Y E , q u i a c c e p t e e t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a d a m e F r a n ç o i s e V A N D E R H A E G E N , q u i a c c e p t e . L e u r m a n d a t l e u r e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
V i n c e n t A M E Y E F r a n ç o i s e V A N D E R H A E G E N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s