ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u " r e f f e M O D W O R D i t i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 1 0 1 , 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A R I F I C A S O I N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : V o i e R o m a i n e a à 7 1 3 0 B I N C H E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é T A R I F I C A T I O N
C e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s S O I N S
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J u l i e n U R B A I N
N 1 0 N T ~ ~ : , t - ' 1
0 1 - G ? - 2 e 3
3
E L G I S C H S T A A T S
e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 0 J U I N 2 0 1 3
L e g e r
L A U
R &
M o i b c
1 1 0 4 2 4 8 *
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r J u l i e n U R B A I N
- M a d a m e ( r e n é e R O B 1 T A I L L I E
M o n s i e u r P h i l i p p e U R B A I N
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
1 - D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
2 - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t e t d e s e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s
3 - r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a c o n c l u s i o n d ' u n e c o n v e n t i o n d e m a n a g e m e n t e n t r e l a s o c i é t é e t s o n f u t u r
g é r a n t l a S P R L B I N C H E S O I N S e t l e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s y r e l a t i f
4 - d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c p o u r s i g n e r l a c o n v e n t i o n
5 - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
l l . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
I 1 1 . l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
} f i é % e r v e .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. ~
V o l e t B - S u i t e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- p r o n o n c e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r J u l i e n U R B A I N
" d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t :
o L a S . P . R . L , B I N C H E S O I N S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 3 0 B i n c h e , V o i e R o m a i n e 3 a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s a u s e n s d u C o d e d e s S o c i é t é s M a d a m e ( r e n é e R O B I T A I L L I E e t M o n s i e u r J u l i e n U R B A I N
" A p p r o u v e l e p r o j e t d e c o n v e n t i o n d e m a n a g e m e n t e n t r e l a s o c i é t é e t s o n g é r a n t l a S P R L B I N C H E S O I N S
" d é s i g n e M a d a m e { r e n é e R O B I T A I L L I E e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c p o u r s i g n e r l a d i t e c o n v e n t i o n .
L e s n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s a u r o n t u n e f f e t à d a t e r d e c e j o u r
* t r a n s f e r t l e s i è g e s o c i a l r u e Z é p h i r i n F O N T A I N E 1 5 4 - 1 5 6 à 7 1 3 0 B I N C H E
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h
D o n t p r o c è s - v e r b a l ,
L e p r é s i d e n t
J u l i e n U R B A I N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s