18/04/2014
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e e
; e
M 1 1 1 3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 0 4 5 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N I F I L T R A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 9 0 R o n q u i è r e s , A l l é e d e l a M a r b r i t e , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , I e 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T E C H N I F I L T R A T I O N » .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e G u y B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , I e q u i n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e n e u f , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 9 1 2 2 8 - 5 2 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G u y B u t a y e , s u s n o m m é , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , s o u s l e n u m é r o 0 3 1 4 5 5 5 1 .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T S P R E A L A B L E S
L a p r é s i d e n t e e s t d i s p e n s é e d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
b ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« E n c o n c l u s i o n , j e s o u s s i g n é G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é r u e d e M E R B E S 3 5 à 7 1 3 0 B I N C H E , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 6 3 3 , a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T E C H N I F I L T R A T I O N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a l l é e d e l a
M A R B R I T E 7 à 7 0 9 0 R O N Q U I E R E S , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L ' e x i s t e n c e d e c e t a p p o r t r é s u l t e d e l ' a p p r o b a t i o n , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
A p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a p p l i c a b l e e n l a c i r c o n s t a n c e , l e m o n t a n t n e t i n s c r i t a u c r é d i t d u c o m p t e c o u r a n t o u v e r t a u n o m d e s a s s o c i é s e t f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' a p p o r t e n v i s a g é , s ' é l è v e à 7 2 . 9 0 0 , 0 0
O n n o t e r a t o u t e f o i s q u e l ' i m p o r t a n c e d e c e m o n t a n t n e p o u r r a ê t r e m a i n t e n u e q u e s i l ' a c t e a u t h e n t i q u e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l i n t e r v i e n t a v a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
A d é f a u t , l e p r é c o m p t e m o b i l i e r a p p l i c a b l e d e v r a ê t r e r e v u à l a h a u s s e , p a s s a n t d e 1 0 % à 2 5 % e t p r o v o c a n t a i n s i u n e r é d u c t i o n , à d u e c o n c u r r e n c e , d u c o m p t e c o u r a n t d o n t l ' a p p o r t e s t e n v i s a g é .
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s p o u r c e t a p p o r t ( l ' E u r o c o u r a n t ) e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I I e s t a p p l i q u é d e f a ç o n a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t é v a l u é à l a s o m m e d e 7 2 . 9 0 0 , 0 0 E , i l s e r a p r o c é d é à l a c r é a t i o n d e 4 4 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 1 9 8 è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n e s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
" e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
J e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e r é v i s e u r n ' a p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e "
c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , c e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e «
f a i r n e s s o p i n i o n » .
I l f a u t é g a l e m e n t p r é c i s e r q u e , d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l e p r é s e n t r a p p o r t r é v i s o r a l n ' e s t p a s
d e s t i n é à d o n n e r u n e a s s u r a n c e f i s c a l e ; l e r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R
9 2 , r e l è v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é e x c l u s i v e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e
c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
G e o r g e s E V E R A E R T , »
L e s d i t s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
' n ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s
( 7 2 . 9 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à
n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 9 1 . 4 9 2 , 0 1 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 4 4 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
2 , C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t é m i s e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s :
I I e s t a t t r i b u é à
- M a d a m e G R E S S E M y r i a m B e r n a d e t t e M o n i q u e R i t a , n é e à B a s t o g n e l e t r e n t e a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 1 . 0 8 . 3 0 - 2 0 2 . 4 1 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r P E T I T O l i v i e r , d o m i c i l i é e à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , C h a r l y d e s B o i s 4 4 A , 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 8 . 2 7 3 , 6 0 E U R ) .
C e m o n t a n t r e p r é s e n t e l e d i v i d e n d e a t t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d ' u n m o n t a n t d e v i n g t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e e u r o s ( 2 0 . 3 0 4 E U R ) b r u t , d u q u e l i l c o n v i e n t d e d é f a l q u e r l e p r é c o m p t e d e 1 0 % , c e q u i é q u i v a u t à u n d i v i d e n d e n e t à p a y e r d e d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 8 . 2 7 3 , 6 0 E U R ) .
- M o n s i e u r P E T I T O l i v i e r P h i l i p p e E r i c , n é à U k k e l l e t r e n t e e t u n o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 2 . 1 0 . 3 1 - 1 7 5 . 7 3 ) , é p o u x d e M a d a m e G R E S S E M y r i a m , d o m i c i l i é à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , C h a r l y d e s B o i s 4 4 , 3 3 6 p a r t s s o c i a l e s e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t v i n g t - s i x e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 5 4 . 6 2 6 , 4 0 E U R )
C e m o n t a n t r e p r é s e n t e l e d i v i d e n d e a t t r i b u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s ( 6 0 . 6 9 6 E U R ) b r u t , d u q u e l i l c o n v i e n t d e d é f a l q u e r l e p r é c o m p t e d e 1 0 % , c e q u i é q u i v a u t à u n d i v i d e n d e n e t à p a y e r d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t v i n g t - s i x e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 5 4 . 6 2 6 , 4 0 E U R )
3 , L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n , e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a d a p t e c o r r é l a t i v e m e n t s e s s t a t u t s .
V o t e M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i s e l i b e l l e r a d o r é n a v a n t d e l a f a ç o n s u i v a n t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 9 1 , 4 9 2 , 0 1 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 9 8 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e s r a p p o r t s , l ' e x p é d i t i o n , l a c o o r d i n a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e