17/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I l l ! ! ! 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 q 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e -
I l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 9 . 9 3 4 . 2 0 3
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) : T E C H N O C H I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S a p i n i è r e n u m é r o 1 A à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
D u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e I l T E C H N O C H I M " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d e l a S a p i n i è r e n u m é r o l A , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 . 9 3 4 . 2 0 3 , t e n u e n s o n s i è g e , l e 2 4 j u i n 2 0 1 4 , d o n t i l r e s s o r t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s G h i s l e n g h i e n
( 7 8 2 2 A t h ) , A v e n u e d e s A r t i s a n s , 3 6 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U e t D i m i t r i
C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t t r a n s f e r t a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
G é r a r d 1 1 \ 1 0 E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 24.12.2013, DPT 31.01.2014 14025-0265-020
30/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 6 - 1 2 - 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 4 . 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N O C H I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S a p i n i è r e n u m é r o 1 A à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q u i e t ( s l d e t ' a c t e : D e m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' T E C H N O C H I M " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e l a S a p i n i è r e 1 A , e n d a t e d u n e u f d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l a é t é e n t r e - a u t r e s d é c i d é d e :
- r é v o q u e r M a d a m e J u l i e M O R E A U d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- n o m m e r M o n s i e u r P h i l i p p e C E S A R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
- n o m m e r u n q u a t r i è m e a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r T h i e r r y C H E R P I O N e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 6 A ~ ~ ~ . T 2 , 3 1 3
N . ! 1 \ , G r e f f e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 4 . 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N O C H I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S a p i n i è r e n u m é r o 1 A à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : R É V O C A T I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R O U P E T E C H N O C H I M E U R O P E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d e l a S a p i n i è r e , 1 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 9 3 4 . 2 0 3 , l e v i n g t - t r o i s j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R é v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B r u n o B R E B A N T .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e J u l i e M O R E A U , d o m i c i l i é e à r u e d e l a S a p i n i è r e n u m é r o 1 A à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U / D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t P r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O t l W O R D t i . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S a p i n i è r e n u m é r o 1 A à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( M b l e t { s . ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S
S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T E C H N O C H I M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e l a S a p i n i è r e 1 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 9 3 4 . 2 0 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r o i s a v r i l d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d i x - s e p t a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 4 5 f o l i o 6 8 c a s e 1 9 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e - d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( 5 . 2 5 1 , - E ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , - E ) , à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e d e u x c e n t ' c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( 5 . 2 5 1 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , - E ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( 8 0 2 5 1 , - E ) , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c i n q u a n t e - n e u f ( 1 . 0 5 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u j o u r d u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t t o t a l d e l ' a p p o r t , s o i t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 6 4 . 7 4 9 , - ¬ ) à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t p u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 6 4 . 7 4 9 , - E ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( 8 0 . 2 5 1 , - E ) à c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 4 5 . 0 0 0 , - E ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 6 4 . 7 4 9 , - ¬ ) , à p r é l e v e r s u r l e c o m p t e p r i m e s d ' é m i s s i o n d e l a s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
ï C e i r ? U P L 7 L D E C O M M E R C E
1 0 M A I 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
* 1 3 0 7 8 5 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 4 . 2 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N O C H I M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 4 5 . 0 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e i z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 6 . 1 8 4 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e i z e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r i è m e ( 1 / 1 6 1 8 4 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 6 1 8 4 .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , e n d a t e d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s t r o i s c e n t s ( 3 7 . 1 8 4 , 0 3 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l d i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t q u i n z e e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t ( 3 7 . 8 1 5 , 9 7 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ê ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r u n a s s o c i é , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 5 2 5 ) n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r o i s a v r i l d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e i ) c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( 5 . 2 5 1 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à q u a t r e - v i n g t m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( 8 0 . 2 5 1 , - ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c i n q u a n t e - n e u f a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 . 0 5 9 ) , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s ; e t i i ) à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s ( 6 4 . 7 4 9 , - ¬ ) , p o u t l e p o r t e r à c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 4 5 . 0 0 0 , - ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u j o u r d u
p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , M o n s i e u r G R O U L A R D J e a n , d o m i c i l i é à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s , R u e d e L e s s i n e s 1 0 5 .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s ;
- à M o n s i e u r G R O U L A R D F r é d é r i c , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d e l a S a p i n i è r e 1 A ,
a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a
m i s e à j o u r e t l a s i g n a t u r e d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 08.12.2014, DPT 13.01.2015 15011-0405-017
07/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 10.12.2012, DPT 01.02.2013 13026-0228-018
15/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 12.12.2011, DPT 10.02.2012 12030-0562-018
07/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 0
u i
" 1 1 1 3 5 8 9 4 *
R é
M c
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 4 . 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N O C H I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S a p i n i è r e n u m é r o 1 A à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « D E R U S T I N O X I N T »
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « ` T E C H N O C H I M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d e l a S a p i n i è r e 1 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 9 3 4 . 2 0 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à , f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e : C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e a o û t s u i v a n t , v o l u m e 2 6 f o l i o 8 9 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 : E U R ) p e r ç u s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . N D O Z I M A S A K A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a ' p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u ' C o d e d e s S o c i é t é s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E R U S T I N O X I N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l ; à 9 2 4 0 Z e l e , W a r a n d e s t r a a t 4 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( D e n d e r m o n d e ) s o u s l e n u m é r o : 0 8 6 0 . 0 9 5 . 7 3 3 , d o n t e f f e p o s s è d e t o u t e s l e s a c t i o n s , l a q u e l l e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s : l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , à l a d a t e d e l a : p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e ' . c o m p t a b l e e t f i s c a l ( i m p ô t s d i r e c t s ) c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e p r e m i e r .
j a n v i e r d e u x m i l o n z e . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u g é r a n t e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
a ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T E C H N O C H I M » : d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E R U S T I N O X I N T » p o u r l a p é r i o d e d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e a u j o u r d e l a f u s i o n v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à " r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E R U S T I N O X I N T » p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E R U S T I N O X I N T » s e r o n t . c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T E C H N O C H I M » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , : M o n s i e u r F r é d é r i c G R O U L A R D , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d e l a S a p i n i è r e 1 A , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t . p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o g t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s I 1 1 1 1 1 1 f J 1 I I I I ! ! 1 1 1 1 1 I J I I J I I 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 I U !
M o i b ~ * 1 1 0 9 8 3 3 8 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 4 . 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N O C H I M
"
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S a p i n i è r e n u m é r o l A à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d e P r o j e t d e F u s i o n
D é p ô t e n a p l l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u c o d e d e s S o c i é t é s , d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é ` p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E R U S T I N O X I N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 2 1 0 Z e l e , W a r a n d e s t r a a t n u m é r o ! 4 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 0 9 5 . 7 3 3 . p a r l a s o c i é t é a n o n y m e ; " T E C H N O C H I M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e l a S a p i n i è r e n u m é r o 1 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 9 3 4 . 2 0 3 .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t o u d e e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 13.12.2010, DPT 06.01.2011 11005-0274-011
01/04/2015
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t .
b e l g e
M c t l 2 i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 9 3 4 . 2 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e c h n o c h i m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t i s a n s 3 6 à 7 8 2 2 G h i s i e n g h i e n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U É P O S h A U i t - b L L :
\ º%a l ' l ` > ~
2 d - 0 3 ~ 2 0 1 5
_ T R I B U N A L D E C O M M E R C E e r l f b U R N A I
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 m a r s 2 0 1 5 , i l r é s u l t e : 1 - D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e f a d é m i s s i b i f d e * P h i l p k ' G É S ' Á R t r é s é s s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l e r e m e r c i e
v i v e m e n t p o u r l e t r a v é i l , ê í r d d t í p f r l i ` i l
L ' a s s e m b l é e n e s o u h a i t e p a s r e m p l a c e r l e p o s t e v a c a n t p o u r l e m o m e n t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n d o u b l e d u p r o c è s - v e r b a l .
F r é d é r i c G r o u l a r d , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 22.07.2009 09467-0103-013
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.05.2008, DPT 19.08.2008 08582-0084-009
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 12.06.2007 07215-0188-012
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.05.2006, NGL 24.08.2006 06678-0826-011
02/08/2005 : MO128067
04/10/2004 : MO128067
26/02/2004 : MO128067
28/07/2003 : MO128067
04/10/2002 : MO128067
07/11/2001 : MO128067
13/10/1999 : MO128067