22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 17.07.2014 14309-0571-035
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.07.2013, DPT 22.08.2013 13451-0030-031
26/07/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E N T R E L E
i 7 J U L . 2 0 3 3
L e G r e a 4 f e
M O U W O R D t 1 . i
h a r l e r o i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M . Q n i i e u r J Z e l g e
1
1 1 1 . 1 1 6 8 3 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 4 0 9 . 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T é l é - T e c h n i q u e - G é n é r a l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l l e d ' H e p p i g n i e s 5 , 6 2 2 0 H e p p i g n i e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : D é p ô t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
R i k D e B r u y c k e r e D i r e c t e u r g é n é r a l
08/02/2013
ÿþ M O D W O R D t ] . 1
~ , V e l é t 1 1 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e :
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 9 J A N , 2 0 1 3
L e G r e f f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 4 0 9 . 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T é l é - T e c h n i q u e G é n é r a l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d ' H e p p i g n i e s 5 , 6 2 2 0 F l e u r u s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E X T R A I T D U R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E S P E C I A L E E C R I T E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 8 D E C E M B R E 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d u l i c e n c i e m e n t d e M o n s i e u r P a u l D e v e r e u x e n t a n t q u e m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d u 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e E r n s t & Y o u n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 8 3 1 D I E G E M , D e K l e e t l a a n 2 e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l H e r m a n V a n d e n A b e e l e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , p o u r l e s a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e t 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s r e n o m m e n t l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e E r n s t & Y o u n g , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à l 8 3 1 D I E G E M , D e K l e e t l a a n 2 e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l H e r m a n V a n d e n A b e e l e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , p o u r l e s a n n é e s c o m p t a b l e s 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à M m e S o p h i e M a e s e t / o u M r . B r e c h t S p e y b r o u c k , a v o c a t s C l a e y s & E n g e l s , d o n t l e b u r e a u e s t s i t u é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n d e t o u t a u t r e a v o c a t d e C l a e y s & E n g e l s , p o u r s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s à p u b l i e r d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a v e c l e G r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t l e g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s .
B r e c h t S p e y b r o u c k S o p h i e M a e s
M a n d a t a i r e M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.07.2012, DPT 21.12.2012 12676-0490-035
10/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 * i a o s ~ 3 o s * 1
j T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 7 A V R , 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 4 0 9 . 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T é l é - T e c h n i q u e G é n é r a l e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; Z o n i n g I n d u s t r i e l d ' H e p p i g n i e s 5 , 6 2 2 0 F l e u r u s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 :
1 . L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e s r é s o l u t i o n s , d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , é t a n t :
- M o n s i e u r C a m e r o n B l a n k s ;
- M o n s i e u r P a u l M c C u l l a g h : e t
- M o n s i e u r T i m S i m s ,
2 , L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e t t e r é s o l u t i o n , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é à t e n i r e n 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r S a m i r S a m h o u r i , d e n a t i o n a l i t é c a n a d i e n n e , r é s i d a n t à 1 1 2 5 L i n d e n H o l l o w L N , O r e f i e l d , P A 1 8 0 6 9 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ; e t
- M o n s i e u r D a v i d M c G r a w , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , r é s i d a n t à S a n t i s s t r a s s e 1 1 , Z ü r i c h 8 0 0 8 , S u i s s e ; e t
- M o n s i e u r P a u l D e v e r e u x , d e n a t i o n a l i t é a u s t r a l i e n n e , r é s i d a n t à 1 1 F e r m a n a g h R o a d , C a m b e r w e l l , V i c t o r i a 3 1 2 4 , A u s t r a l i e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r R i k D e B r u y c k e r e
D i r e c t e u r g é n é r a l
08/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 1
R é : I I
M o r
b E
1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 3 6 2 1 8 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 4 0 9 . 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T é l é - T e c h n i q u e G é n é r a l e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l l e d ' H e p p i g n i e s , 6 2 2 0 H e p p i g n i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 9 A V R I L 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a l e t t r e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 1 , p a r l a q u e l l e M o n s i e u r R o g e r E . P a u l a : d é m i s s i o n n é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , c o m m e d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a S o c i é t é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r R i k D e B r u y c k e r e , R e k k e m s t r a a t 1 5 7 , 8 9 3 0 L a u w e , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a S o c i é t é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n e r é .
P a r c o n s é q u e n t , à p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 1 , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e s t e n t r e l e s m a i n s d e : ' M o n s i e u r D o m i n i q u e B r u n o t t e , d i r e c t e u r g é n é r a l , e t d e M o n s i e u r R i k D e B r u y c k e r e , d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e p a r l a p r é s e n t e m a n d a t à M a î t r e S o p h i e M a e s e t / o u M a î t r e B r e c h t : S p e y b r o u c k , a v o c a t s C l a e y s & E n g e l s , d o n t l e b u r e a u e s t s i t u é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 8 0 , : a v e c p o s s i b i l i t é d e r e m p l a c e m e n t p a r t o u t a v o c a t C l a e y s & E n g e l s , d e s i g n e r l e s f o r m u l a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u " g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B r e c h t S p e y b r o u c k S o p h i e M a e s
M a n d a t a i r e M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 29.07.2011 11354-0135-035
22/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 17.09.2010 10543-0413-035
03/11/2009 : CH148322
28/08/2008 : CH148322
24/07/2008 : CH148322
18/07/2008 : CH148322
31/03/2008 : CH148322
18/03/2008 : CH148322
13/11/2007 : CH148322
13/11/2007 : CH148322
28/06/2007 : CH148322
08/05/2007 : CH148322
19/06/2015
ÿþ Y r e e t r z f i t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t b e l t
T r i b u n a l d e c o m m e r c e
e C h a r l e r o i
E N T R E L É
1 0 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
d e G r e f f i e r
r i i i i u i i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I u I n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 , 4 0 9 . 9 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T é l é - T e c h n i q u e - G é n é r a l e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d ' H e p p i g n i e s 5 , 6 2 2 0 H e p p i g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 j u i n 2 0 1 5 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A n t o i n e D e R a e v e M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2006 : CH148322
21/02/2006 : CH148322
01/08/2005 : CH148322
18/07/2005 : CH148322
29/09/2004 : CH148322
30/08/2004 : CH148322
11/07/2003 : CH148322
07/07/2003 : CH148322
07/07/2003 : CH148322
31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.07.2015, DPT 26.08.2015 15483-0242-035
27/09/2002 : CH148322
03/09/2002 : CH148322
04/04/2002 : CH148322
23/08/2001 : CH148322
29/07/1999 : CH148322
01/01/1997 : CH148322
28/06/1995 : CH148322
10/02/1995 : CH148322
09/01/1993 : CH148322
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15/07/1992 : CH148322
01/01/1988 : CH148322
08/12/1987 : CH148322
08/12/1987 : CH148322