29/10/2014
ÿþr Û n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u
! I I I
R é s a M o n b e
1 1 1
M I 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b
" . "
, "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 , 9 8 2 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T e r c e l O i l f i e l d P r o d u c ' t f e l e g i i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z , 2 9 N , 6 0 4 1 G o s s e l i e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
1 , P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e r e k M c L e o d
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t . a u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r D e r e k M c L e o d .
U n e c o p i e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e r e k M c L e o d e s t a n n e x é e à c e s d é c i s i o n s .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r l a n P o l l o c k e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , M o n s i e u r t a n P o l l o c k , c i t o y e n b r i t a n n i q u e n é l e 1 1 s e p t e m b r e 1 9 6 0 à E d i n b u r g h ( E c o s s e , R o y a u m e - U n i ) , d o m i c i l i é à 4 B a r r e l d y k e s W a y , O l d R a y n e A 8 5 2 6 S A ( E c o s s e , R o y a u m e - U n i ) , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t é m i s p a r l e , R o y a u m e - U n i n u m é r o 6 5 2 5 5 7 4 3 8 . .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 e t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s A c t i o n n a i r e s d é l è g u e n t à M o n s i e u r H e n r i T e c k , a v o c a t d u c a b i n e t T e c k A v o c a t s A d v o c a t e n A t t o r n e y s a t L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 7 a v e n u e L l o y d G e o r g e , l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r t o u s f o r m u l a i r e s r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s s u s v i s é e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i e t d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t s d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d ' a s s u r e r l ' a c t u a l i s a t i o n , d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a S o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , , d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v e r t u d e l a l o i .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H e n r i T a c k M a n d a t a i r e s p é c i a l
D o c u m e n t d é p o s é : P r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
2 0 O C T . 2 a f f e
09/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ 1 1 \ 1 1 1 m o
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
2 9 A N I 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 9 8 2 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I A M A N T D R I L L I N G S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z n u m é r o 2 9 N à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " D I A M A N T D R I L L I N G S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , a v e n u e J e a n M e r m o z n u m é r o 2 9 N , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( C h a r l e r o i ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 9 . 9 8 2 , 2 2 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t a o û t d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « T E R C E L O I L F I E L D P R O D U C T S B E L G I U M » , a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
" A R T I C L E 1 D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " T E R C E L O I L F I E L D P R O D U C T S B E L G I U M " .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " . "
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 22.08.2013 13451-0377-040
04/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 1 ) 1 1 1 I 1 j U t 1 1 1 1 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i b n r t a l d o u v i 1 u u a r o u s ( l e r : 1 i z x c ; ; 2 u _
E N T R E T r
2 4 A U 6 . 2 0 1 2
L e e u f f e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 9 8 2 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D i a m a n t D r i l l i n g S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z , 2 9 N , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
H e n r i j a c k
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 11.07.2012 12286-0128-042
23/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é e . I I
M o i
b E
T R I ) 3 l , i N A L C O M M E R C E
C H " ~ ~ Y = \ - 7 ' 0 1 - L E
1 0 - 0 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 9 8 2 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I A M A N T D R I L L I N G S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z n u m é r o 2 9 N à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D I A M A N T D R I L L I N G S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , a v e n u e J e a n M e r m o z n u m é r o 2 9 N , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( C h a r l e r o i ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 9 . 9 8 2 . 2 2 2 , r e ç u p a r M a î t r e ' D i m i t r i C L E E N E W E R C K D E C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d o u z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 3 f o l i o 9 9 c a s e 0 9 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a i V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B l a n c h e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n : q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , p o u r u n t e r m e p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s : a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e p r é c i t é , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r t e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n , r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S . A . D i a m a n t D r i l l i n g S e r v i c e s c o n s t i t u é d ' u n e c r é a n c e e f f e c t u é p a r l a s o c i é t é T e r c e t O i l f i e l d P r o d u c t s L i m i t e d .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A . D i a m a n t D r i l l i n g S e r v i c e s e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c . I e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t , s o i t u n m o n t a n t d e 3 2 9 . 4 3 3 , 7 6 E U R , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u à M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 3 . 1 1 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . D i a m a n t D r i l l i n g S e r v i c e s à l ' a p p o r t e u r , l a s o c i é t é T e r c e t O i l f i e l d P r o d u c t s L i m i t e d .
E n f i n , s o u l i g n o n s q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . D i a m a n t D r i l l i n g S e r v i c e s s e c o m p o s e e x c l u s i v e m e n t d e s b i e n s d é c r i t s a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . A . D i a m a n t D r i l l i n g . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à L e s ] s n e l , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1
1 3 D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B L A N C H E »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § l e r d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c c n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t ( 3 2 9 . 4 3 3 , 7 6 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s d e u x c e n t s ( 6 . 8 3 9 . 4 8 8 , 0 2 ¬ ) à s e p t m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t : - v i n g t e t u n e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t ( 7 . 1 6 8 . 9 2 1 , 7 8 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t s e i z e ( 3 . 1 1 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , p a r a p p e r t p a r u n a c t i o n n a i r e , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t ( 3 2 9 . 4 3 3 , 7 6 ¬ ) ,
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
C a p i t a l - A r t i c l e 5 M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t v i n g t e t u n e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t ( 7 . 1 6 8 . 9 2 1 , 7 8 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t a c t i o n s ( 6 7 . 8 2 7 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - s e p t i è m e ( 1 1 6 7 . 8 2 7 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
C a p i t a l - A r t i c l e 6 H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A j o u t e r , i n f i n e d e l ' a r t i c l e 6 , 1 e n o u v e l a l i n é a s u i v a n t :
« S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t ( 3 2 9 . 4 3 3 , 7 6 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s i x m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s d e u x c e n t s ( 6 . 8 3 9 . 4 8 8 , 0 2 ¬ ) à s e p t m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t v i n g t e t u n e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t ( 7 , 1 6 8 . 9 2 1 , 7 8 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t s e i z e ( 3 . 1 1 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/01/2012
ÿþ
L y o g e e 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e / a u M o n i t , b e l g I H 1 1 W ! ! l i i i 1 l l 1 f l 1 9
r 1 9 U 0 3 1 8 9 *
i f i b u n ~ : t ~ é ' G r e n i ' t ~ ~ i 4 e
- - - - ~ 1
2 3 " . " t i ~ ~ 4 f i n i j
-
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 9 . 9 8 2 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i a m a n t D r i l l i n g S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 2 9 N , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a r a h S t a n d i s h
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e f a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d e M a d a m e S a r a h S t a n d i s h , c i t o y e n n e a u s t r a l i e n n e n é e l e 2 7 o c t o b r e 1 9 8 0 à M e l b o u r n e ( A u s t r a l i e ) , d o m i c i l i é e à C / A p t 3 2 0 3 , L i w a H e i g h t s , J u m e i r a h L a k e T o w e r s , D u b a i ( E m i r a t s A r a b e s U n i s ) , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t a u s t r a l i e n n u m é r o M 7 8 9 3 7 4 3 .
U n e c o p i e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M a d a m e S a r a h S t a n d i s h e s t a n n e x é e à c e s d é c i s i o n s . 2 . N o m i n a t i o n d e P r o m a C o n s u l t S P R L e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , P r o m a C o n s u l t S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 5 r u e d u c h a p i t r e , 7 8 0 2 O r m e i g n i e s e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 7 8 . 1 6 9 . 9 0 2 ( R P M T o u r n a i ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G e o r g e s D e c h i e f , c i t o y e n b e l g e n é l e 1 2 j a n v i e r 1 9 5 7 à A n d e r l e c h t , d o m i c i l i é à 2 5 r u e d u c h a p i t r e , 7 8 0 2 O r m e i g n i e s , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t b e l g e n u m é r o E 1 2 3 2 8 9 3 .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 e t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s A c t i o n n a i r e s d é l è g u e n t à M o n s i e u r H e n r i T a c k e t M o n s i e u r F r é d é r i c H e y l b r o e c k , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v o c a t s d u c a b i n e t D e f w a i d e A v o c a t s A d v o c a t e n d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 8 7 c h a u s s é e d e L a H u l p e , l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r t o u s f o r m u l a i r e s r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s s u s v i s é e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i e t d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t s d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d ' a s s u r e r l ' a c t u a l i s a t i o n d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a S o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v e r t u d e l a l o i .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H e y l b r o e c k F r é d é r i c
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D o c u m e n t d é p o s é : P r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ë h S t a a t s Ï a d - a 5 - T O 1 1 2 0 1 2 - A n n e x e s d u T V I o n i t e u r b é T g ë
14/11/2011
ÿþ M ° A 2 . 1
t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v e I I I i i u u i ~ I I I I I 1 I
a u 8 *
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 9 . 9 8 2 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i a m a n t D r i l l i n g S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 2 9 N , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r U m a r Q u r e s h i
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r U m a r Q u r e s h i , i n g é n i e u r , c i t o y e n p a k i s t a n a i s , n é l e 1 2 m a r s 1 9 5 4 à R a w a l p i n d i ( P a k i s t a n ) , d o m i c i l i é à 1 9 0 3 O c e a n i c M a r i n a s c a p e , D u b a i M a r i n a , D u b a i , E m i r a t s A r a b e s U n i s , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t p a k i s t a n a i s n u m é r o K G 0 7 3 5 9 8 .
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D e r e k M c L e o d e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , M o n s i e u r D e r e k M c L e o d , c i t o y e n b r i t a n n i q u e n é l e 1 e r o c t o b r e 1 9 5 3 à A b e r d e e n ( E c o s s e , R o y a u m e - U n i ) , d o m i c i l i é à B a l v e n i e , K i n n e r n i e M a n o r , D u n e c h t , A b e r d e e n s h i r e A B 3 2 7 E B ( E c o s s e , R o y a u m e - U n i ) , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t é m i s p a r l e R o y a u m e - U n i n u m é r o 0 9 4 1 5 1 6 0 7 .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 e t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s A c t i o n n a i r e s d é l è g u e n t à M o n s i e u r H e n r i T a c k e t M o n s i e u r F r é d é r i c H e y l b r o e c k , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v o c a t s d u c a b i n e t D e l w a i d e A v o c a t s A d v o c a t e n d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 8 7 c h a u s s é e d e L a H u l p e , l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r t o u s f o r m u l a i r e s r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s s u s v i s é e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i e t d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t s d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d ' a s s u r e r l ' a c t u a l i s a t i o n d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a S o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v e r t u d e l a l o i .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
H e n r i T a c k
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D o c u m e n t d é p o s é : P r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 25.07.2011 11336-0057-043
24/05/2011
ÿþV o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M W 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ ~ : I ~ N ~ V ~ N ~ N V V I V N u ~ l l ~ ~ l l l ~
° P * 1 1 0 7 7 7 3 0 *
T r i b u n e ) d e C o m m e r c e
L . 1 2 M A I 2 0 1 i
C H A R L E R O I t i r e t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 9 8 2 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n " e n t i e r ) : D i a m a n t D r i l l i n g S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 2 9 N , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
1 . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A h m e d A l l o u a c h e
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r A h m e d A l l o u a c h e , c i t o y e n b r i t a n n i q u e n é l e 1 e r j a n v i e r 1 9 5 5 à F r e n d a ( A l g é r i e ) , d o m i c i l i é à 5 0 7 T i m b e r C i r c l e , H o u s t o n T X 7 7 0 7 9 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t é m i s p a r l e R o y a u m e - U n i d e G r a n d e - B r e t a g n e e t d ' I r l a n d e d u N o r d n u m é r o 7 6 1 0 4 0 0 0 6 .
2 . N o m i n a t i o n d e M a d a m e S a r a h S t a n d i s h e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 , d e M a d a m e S a r a h S t a n d i s h , c i t o y e n n e a u s t r a l i e n n e n é e l e 2 7 o c t o b r e 1 9 8 0 à M e l b o u r n e ( A u s t r a l i e ) , d o m i c i l i é e à C I A p t 3 2 0 3 , L i w a H e i g h t s , J u m e i r a h L a k e T o w e r s , D u b a i ( E m i r a t s A r a b e s U n i s ) , t i t u l a i r e d u p a s s e p o r t a u s t r a l i e n n u m é r o M 7 8 9 3 7 4 3 .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 e t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s A c t i o n n a i r e s d é l è g u e n t à M o n s i e u r H e n r i T a c k e t M o n s i e u r F r é d é r i c H e y l b r o e c k , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v o c a t s d u c a b i n e t D e l w a i d e A v o c a t s A d v o c a t e n d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 8 7 c h a u s s é e d e L a H u l p e , l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r t o u s f o r m u l a i r e s r e l a t i f s a u x d é c i s i o n s s u s v i s é e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i e t d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t s d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , d ' a s s u r e r l ' a c t u a l i s a t i o n d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a S o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , e t , d e m a n i é r e g é n é r a l e , d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v e r t u d e l a l o i .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F r é d é r i c H e y l b r o e c k M a n d a t a i r e s p é c i a l
D o c u m e n t d é p o s é : P r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 a v r i l 2 0 1 1
20/04/2011
ÿþn a d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
" 1 1 0 6 0 2 0 2 "
R i M i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 9 8 2 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i a m a n t D r i l l i n g S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 2 9 N , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 e r m a r s 2 0 1 1 .
H e n r i T e c k
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
i y ' l ' a f e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R + E R 0 1 - E N T P r F .
1 6 i 2 2 0 9 1
G r e f f e
1 1 1 1
" 1 1 0 3 1 6 0 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 9 8 2 . 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I A M A N T D R I L L I N G S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z n u m é r o 2 9 N à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D I A M A N T D R I L L I N G S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , a v e n u e J e a n M e r m o z n u m é r o : 2 9 A , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( C h a r l e r o i ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 9 . 9 8 2 . 2 2 2 , r e ç u p a r M a î t r e : D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u : d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , t r e i z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 2 6 f o l i o 1 3 c a s e 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 : E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à : l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i ; à W e s t E n d B u s i n e s s P a r k , N o o r k u s t l a a n 1 6 A , 1 7 0 2 G o o t - B i j g a r d e n , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l e e n M a n n e k e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - A s s o c i é , e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 , § ' 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n : a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e `
s u i t : "
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a s o c i é t é D i a m a n t D r i l l i n g S e r v i c e s S A c o n s i s t e e n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e 2 . 7 0 2 . 0 8 6 , 8 6 E U R q u e d é t i e n t l a s o c i é t é O m n i O i l T e c h n o l o g y H o l d i n g s L i m i t e d s u r l a s o c i é t é D i a m a n t D r i l l i n g S e r v i c e s S A .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s . a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; "
2 ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e : l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p a r O m n i O i l T e c h n o l o g y H o l d i n g s L i m i t e d c o n s i s t e e n 2 5 . 5 6 5 ; a c t i o n s d e l a s o c i é t é D i a m a n t D r i l l i n g S e r v i c e s S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e : l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
A i n s i f a i t e t c o n c l u à G r o o t - B i j g a a r d e n l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 ,
G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A
R e p r é s e n t é e p a r
M a r l e e n M a n n e k e n s
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s A s s o c i é . »
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s _ q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e r f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a d a t e d e c l ô t u r e d ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n :
1 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l o n z e .
2 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e d e t e l l e m a n i è r e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e l e r a v r i l 2 0 1 0 s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t a u r a , d è s l o r s , u n e d u r é e t o t a l e d e n e u f m o i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r i n t é g r a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s a u x a r t i c l e s 5 , 6 , 2 4 e t . 3 e d é s s t á t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e " G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A " e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t i s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 30.09.2010, DPT 18.11.2010 10608-0399-043
04/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 11.09.2009, DPT 28.10.2009 09835-0354-048
05/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 29.01.2009, DPT 26.02.2009 09037-0392-046
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 19.03.2008, DPT 30.05.2008 08168-0043-045
05/06/2008 : CH197558
05/06/2008 : CH197558
15/03/2007 : CH197558
30/10/2006 : CH197558
24/01/2006 : CH197558
18/07/2005 : CH197558
27/06/2005 : CH197558
05/01/2005 : CH197558
14/07/2004 : CH197558
12/07/2004 : CH197558
17/05/2004 : CH197558
14/08/2015
ÿþM O D W O E D 1 1 , 1
( D i
` ~ " t ~ . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 8 2
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 5 A O U T 2 0 1 5
C H e d . e R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 9 8 2 , 2 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e r c e l O i l f i e l d P r o d u c t s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z , 2 9 N , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) c l e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
H e n r i " r a c k
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2003 : CH197558
18/08/2003 : CH197558
26/05/2003 : CH197558
11/04/2003 : CH197558
19/02/2003 : CH197558
29/01/2003 : CH197558
29/01/2003 : CH197558
31/07/2002 : CH197558
06/10/2001 : CH197558
20/06/2001 : CH197558
11/01/2001 : CH197558
02/02/2000 : CHA017273